證券代碼：002499 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST科林 公告編號(hào)：2021-107

科林環(huán)保裝備股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

科林環(huán)保裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2021年12月13日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2021年12月10日以電子郵件、電話(huà)或短信、微信方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)杜簡(jiǎn)丞先生主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

與會(huì)董事以記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

1.審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

考慮公司新業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展需要，在統(tǒng)籌疫情防控和年度審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議擬改聘永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)公司2021年度審計(jì)工作，聘期一年。

表決結(jié)果：

同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-108《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》）

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

2.審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)決定于2021年12月29日（星期三）15:30 在重慶市渝北區(qū)龍塔街道紅黃路121號(hào)紫荊商業(yè)廣場(chǎng)1幢公司會(huì)議室召開(kāi)2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需提交股東大會(huì)審議的議案。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

（內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-109《關(guān)于召開(kāi)2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）

三、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

科林環(huán)保裝備股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二一年十二月十三日

證券代碼：002499 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST科林 公告編號(hào)：2021-108

科林環(huán)保裝備股份有限公司

關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、公司上一年度審計(jì)意見(jiàn)為帶“與持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確定性”事項(xiàng)段及強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。

2、原會(huì)計(jì)師事務(wù)所：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所：永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

3、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）考慮自身人員情況和業(yè)務(wù)量及審計(jì)時(shí)間安排，不再續(xù)接公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)。綜合考慮公司新業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展需要，在統(tǒng)籌疫情防控和年度審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，擬改聘永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

4、本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

科林環(huán)保裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 于2021年12月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬將公司2021年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永拓會(huì)所”）。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健會(huì)所”）為公司提供了2017年-2020年度審計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，勤勉盡職，公允的發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，客觀(guān)、公正、準(zhǔn)確的反映公司財(cái)務(wù)報(bào)表情況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)，從專(zhuān)業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。由于公司2021年發(fā)展了新業(yè)務(wù)，因天健會(huì)所考慮自身人員情況和業(yè)務(wù)量及審計(jì)時(shí)間安排，不再續(xù)接公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)。

綜合考慮公司新業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展需要，在統(tǒng)籌疫情防控和年度審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，擬改聘永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2021年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況與市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

成立日期：2013年12月20日

歷史沿革：1993年，經(jīng)國(guó)家審計(jì)署批準(zhǔn)成立了永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所。1999年，經(jīng)財(cái)政部和審計(jì)署批準(zhǔn)改制為有限責(zé)任公司。2006年，永拓成為尼克夏國(guó)際成員所。2007年，經(jīng)香港政府批準(zhǔn)，永拓在香港成立了永拓富信（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2013年底，永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成由有限責(zé)任公司向特殊普通合伙制轉(zhuǎn)制。是全國(guó)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，具有金融相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，具有軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)安全保密條件備案證書(shū)。2019年，永拓通過(guò)香港FRC財(cái)務(wù)匯報(bào)局認(rèn)證，獲得香港聯(lián)合交易所上市審計(jì)許可。2002年起至今，連續(xù)被中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)評(píng)為全國(guó)百?gòu)?qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，通過(guò)了ISO9001：2015國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)2幢13層

首席合伙人：呂江

職業(yè)資質(zhì)：具有證券期貨審計(jì)資質(zhì)

2.人員信息

截至2020年末，永拓會(huì)所擁有合伙人104名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師508名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過(guò)202名；

3.業(yè)務(wù)信息

2020年度業(yè)務(wù)收入3.34億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入2.94億元，證券業(yè)務(wù)收入1.50億元；

2020年上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)35家，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)0.76億元，本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)1家。

4.投資者保護(hù)能力

在投資者保護(hù)能力方面，永拓會(huì)所已購(gòu)買(mǎi)職業(yè)保險(xiǎn)和計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，2020 年購(gòu)買(mǎi)職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為10000萬(wàn)元，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和10646萬(wàn)元。職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5.誠(chéng)信記錄

永拓會(huì)所近三年（2018年至2020年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

18名從業(yè)人員近三年（2018年至2020年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施20次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人：萬(wàn)從新2006年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2008開(kāi)始從事上市公司審計(jì)、2006年開(kāi)始在永拓會(huì)所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：湯春雷2015年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，從2008年開(kāi)始從事市公司審計(jì)，2019年開(kāi)始在永拓會(huì)所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：李氣大，現(xiàn)擔(dān)任永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量控制復(fù)核人，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1999年12月29日成為執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2021年10月18日加入永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)。從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)行業(yè)工作21年，具備證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。近三年在致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)過(guò)上市公司5家。

2.誠(chéng)信記錄

相關(guān)紀(jì)律處分，詳見(jiàn)下表：

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3.獨(dú)立性

永拓會(huì)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人均多年從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，且不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性，具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)勝任能力。

4.審計(jì)收費(fèi)

主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。公司2021年度審計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)為180萬(wàn)元（含稅），定價(jià)原則未發(fā)生變化，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層按市場(chǎng)情況與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定2021年度審計(jì)費(fèi)用。

三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

公司原聘請(qǐng)的天健會(huì)所，為公司提供審計(jì)服務(wù)4年，公司2020年年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)天健會(huì)所審計(jì)并出具了帶“與持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確定性”事項(xiàng)段及強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托天健會(huì)所開(kāi)展2021年部分審計(jì)工作后，又解聘天健會(huì)所的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

綜合考慮公司新業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展需要，在統(tǒng)籌疫情防控和年度審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，公司擬改聘永拓會(huì)所擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供2021年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)服務(wù)，聘期一年。公司已就該事項(xiàng)與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，各方均已明確知悉本事項(xiàng)并確認(rèn)無(wú)異議。

（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司已就會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更事宜與原聘任的天健會(huì)所進(jìn)行了溝通，天健會(huì)所對(duì)變更事宜確認(rèn)無(wú)異議。公司對(duì)天健會(huì)所審計(jì)團(tuán)隊(duì)為公司提供的專(zhuān)業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)工作以及辛勤的勞動(dòng)表示誠(chéng)摯的感謝。

四、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查意見(jiàn)

公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有較為豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，具備為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)的能力和資質(zhì)，能夠滿(mǎn)足公司2021年度審計(jì)要求。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)基于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及審計(jì)工作需要，理由充分恰當(dāng)，變更合理合規(guī)。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘請(qǐng)永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

經(jīng)核查：永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)的能力，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，獨(dú)立董事同意將該事項(xiàng)相關(guān)議案提交公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

公司擬改聘永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，符合公司的新業(yè)務(wù)發(fā)展需要和審計(jì)要求。永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)的能力，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意聘任永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)公司2021年度審計(jì)工作，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

公司于2021年12月13日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，考慮公司新業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展需要，在統(tǒng)籌疫情防控和年度審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，同意改聘永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)公司2021年度審計(jì)工作，聘期一年，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（四）生效日期

本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于變更2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

5、永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)證書(shū)，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息、聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證件和聯(lián)系方式。

特此公告。

科林環(huán)保裝備股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二一年十二月十三日

證券代碼：002499 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST科林 公告編號(hào)：2021-109

科林環(huán)保裝備股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年第七次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、召開(kāi)時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年12月29日（星期三）15:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

（1）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2021年12月29日9:15至2021年12月29日15:00之間的任意時(shí)間；

（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間為2021年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

6、本次股東大會(huì)股權(quán)登記日：2021年12月23日（星期四）。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）或其代理人。

于股權(quán)登記日2021年12月23日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)的見(jiàn)證律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)龍塔街道紅黃路121號(hào)紫荊商業(yè)廣場(chǎng)1幢公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）提交股東大會(huì)表決的議案

1、審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

（二）提案內(nèi)容披露情況

上述議案的內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)內(nèi)容。

（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

（1）公司原控股股東重慶東誠(chéng)瑞業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東誠(chéng)瑞業(yè)”）于2021年1月簽署《表決權(quán)放棄承諾函》，東誠(chéng)瑞業(yè)自愿且不可撤銷(xiāo)的放棄其所持有的上市公司35,910,000股股份（占上市公司總股本19%）及在該承諾函承諾的棄權(quán)期間內(nèi)增加的股份表決權(quán)。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2021年1月28日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于收到公司控股股東〈表決權(quán)放棄承諾函〉暨公司控制權(quán)發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-006）。

（2）公司股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（3）本次股東大會(huì)的議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼示例表（表一）：

■

四、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：

2021年12月24日（星期五）9:00－12:00，13:00－17:00；

2、登記方式：

（1）自然人股東須持股東賬戶(hù)卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章的復(fù)印件)、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章的復(fù)印件）、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書(shū)面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。本公司不接受電話(huà)方式辦理登記。（信函或傳真方式以2021年12月24日17:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）

3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

公司證券部（重慶市渝北區(qū)龍塔街道紅黃路121號(hào)紫荊商業(yè)廣場(chǎng)1幢37樓）。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn )參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：重慶市渝北區(qū)龍塔街道紅黃路121號(hào)紫荊商業(yè)廣場(chǎng)1幢37樓

郵 編：401147

聯(lián) 系 人：李小慧

聯(lián)系電話(huà)：023-88561909

傳 真：023-88561990

2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或代理人交通和食宿費(fèi)自理。

七、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

特此公告。

科林環(huán)保裝備股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二一年十二月十三日

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書(shū)

附件三：回執(zhí)

附件一

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362499。

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：科林投票。

3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

（二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月29日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

（三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年12月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

科林環(huán)保裝備股份有限公司

2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)股東授權(quán)委托書(shū)

茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人） 出席于2021年12月29日召開(kāi)的科林環(huán)保裝備股份有限公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并依據(jù)本授權(quán)書(shū)的指示對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票，代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。若委托人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決的后果均由委托人承擔(dān)。

■

委托人簽名： 身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）：

證券賬戶(hù)號(hào)： 持股數(shù)量：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 委托有效期：截止本次股東大會(huì)結(jié)束

附件3：

回 執(zhí)

截至2021年12月23日15：00，我單位（個(gè)人） 持有科林環(huán)保裝備股份有限公司股票 股，擬參加公司召開(kāi)的2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

注：回執(zhí)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股東賬號(hào)：

股東名稱(chēng)（簽章）：

日 期：

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà)：400-006-0010