公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

招商局港口集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）分別于2021年3月29日召開第十屆董事會第三次會議、2021年5月28日召開2020年度股東大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度會計師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘請德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“德勤華永”）為本公司2021年度會計師事務(wù)所，承擔(dān)年度財務(wù)報表審計及內(nèi)控審計工作。具體內(nèi)容詳見公司于2021年3月31日披露的《第十屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2021-017）、《關(guān)于續(xù)聘2021年度會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2021-025）以及2021年5月29日披露的《2020年度股東大會決議公告》（公告編號：2021-047）。

一、本次變更情況

2021年12月10日，公司收到德勤華永《關(guān)于變更招商局港口集團(tuán)股份有限公司2021年度審計項目合伙人及簽字注冊會計師的函》，德勤華永作為公司2021年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計的審計機(jī)構(gòu)，原指派李渭華女士為項目合伙人、張敏女士為簽字注冊會計師為公司提供審計服務(wù)?，F(xiàn)因李渭華女士工作調(diào)整，德勤華永指派許湘照女士接替李渭華女士作為公司2021年度審計項目的項目合伙人；因張敏女士離職，德勤華永指派皮德函先生接替張敏女士作為公司2021年度審計項目的簽字注冊會計師，繼續(xù)完成公司2021年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計相關(guān)工作。變更后公司2021年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計簽字注冊會計師為許湘照女士、皮德函先生。

二、本次變更人員的簡歷及誠信和獨(dú)立性情況

項目合伙人許湘照女士，2003年加入德勤華永，2010年5月成為注冊會計師執(zhí)業(yè)會員并從事上市公司相關(guān)的專業(yè)服務(wù)工作，曾為多家上市公司提供審計專業(yè)服務(wù)并擔(dān)任簽字注冊會計師，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告1家。

簽字注冊會計師皮德函先生，2018年加入德勤華永，2019年3月成為注冊會計師執(zhí)業(yè)會員并從事上市公司相關(guān)的專業(yè)服務(wù)工作，曾為多家上市公司提供審計專業(yè)服務(wù)，具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力，2021年開始為本公司提供審計服務(wù)。

德勤華永及以上項目合伙人、簽字注冊會計師不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾危?**近三年未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理措施或證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、自律處分。本次變更過程中相關(guān)工作安排將有序交接，變更事項不會對公司2021年度財務(wù)報表及內(nèi)控審計工作產(chǎn)生影響。

三、備查文件

（一）關(guān)于變更招商局港口集團(tuán)股份有限公司2021年度審計項目合伙人及簽字注冊會計師的函；

（二）本次變更人員的身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

招商局港口集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2021年12月14日

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