本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、增資擴(kuò)股概況

森林包裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年2月23日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股的議案》，同意公司全資子公司浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合紙業(yè)”）與溫嶺市新華紙業(yè)有限公司、溫嶺市鑫昌紙業(yè)科技股份有限公司、溫嶺市鑫佳紙業(yè)有限公司簽署了《造紙產(chǎn)能指標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》后，擬通過(guò)產(chǎn)能整合增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)溫嶺市志達(dá)貿(mào)易有限公司、溫嶺市騰興商貿(mào)有限公司、溫嶺市良寶貿(mào)易有限公司、溫嶺市賦興汽摩制造有限公司、溫嶺市朱柯貿(mào)易有限公司等5家投資者擴(kuò)充聯(lián)合紙業(yè)注冊(cè)資本，資本擴(kuò)股后公司和5家投資者分別持有聯(lián)合紙業(yè)61%、5%、5%、14%、11%、4%的股權(quán)。擴(kuò)充資金用于投資建設(shè)聯(lián)合紙業(yè)的“年產(chǎn) 60 萬(wàn)噸數(shù)碼噴墨紙產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目”。項(xiàng)目投資總額：預(yù)計(jì)總投資200,000萬(wàn)元，分兩期實(shí)施。其中一期投資額約100,000萬(wàn)元。主要資金來(lái)源：根據(jù)《合作投資協(xié)議書(shū)》，主要由各股東出資90,000萬(wàn)元，其中注冊(cè)資本60,000萬(wàn)元，30,000萬(wàn)元由股東按出資比例出借給聯(lián)合紙業(yè)。出資義務(wù)時(shí)間要求為2021 年 3 月 1 日增資到 10,000 萬(wàn)元，后續(xù)增資額日期按項(xiàng)目進(jìn)度分別投入，但是***遲于 2021 年 12 月 31 日前全額到位。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公告（公告編號(hào)：2021-018、2021-020）。

二、進(jìn)展情況

根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，聯(lián)合紙業(yè)收到各股東累計(jì)投資額20,000萬(wàn)元，完成注冊(cè)資本由1,000萬(wàn)元增資至20,000萬(wàn)元的相關(guān)工商變更登記手續(xù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公告（公告編號(hào)：2021-023、2021-045）。

三、變更調(diào)整

由于項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度落后于預(yù)期投資計(jì)劃，2021年12月12日，公司與5家投資者簽署了《合作投資協(xié)議書(shū)的補(bǔ)充協(xié)議》，同意修改該項(xiàng)目的***期出資計(jì)劃，將***遲出資額期限延緩至2022年12月31日前全額到位。

四、對(duì)公司的影響

本次的《合作投資協(xié)議書(shū)的補(bǔ)充協(xié)議》是在《合作投資協(xié)議書(shū)》的基礎(chǔ)上簽署的，主要是修改了出資期限。因此不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大的影響。

特此公告。

森林包裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月14日

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