證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2021-66

廣東廣弘控股股份有限公司2021年

第二次臨時監(jiān)事會會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東廣弘控股股份有限公司2021年第二次臨時監(jiān)事會會議于2021年12月14日在公司會議室召開。會議通知于2021年12月7日以通訊和書面方式發(fā)出，會議應(yīng)到監(jiān)事4名，實到4名，會議由監(jiān)事會主席歐立民先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會監(jiān)事對下列議案進行了審議，并全票通過如下決議：

1、審議通過關(guān)于公司會計政策變更的議案。

經(jīng)核查，公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 3 號一投資性房地產(chǎn)》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28 號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規(guī)定對會計政策進行變更，符合相關(guān)規(guī)定及公司的實際情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，沒有損害公司和全體股東的利益。 因此，同意公司本次會計政策變更。

表決結(jié)果：同意4票、棄權(quán)0票、反對0票。

特此公告。

廣東廣弘控股股份有限公司監(jiān)事會

二〇二一年十二月十五日

證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2021--61

廣東廣弘控股股份有限公司2021年

第四次臨時董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東廣弘控股股份有限公司于2021年12月7日以書面、電子文件方式發(fā)出2021年第四次臨時董事會會議通知，會議于2021年12月14日在公司會議室召開，會議應(yīng)到董事8人，現(xiàn)場參會6人，通訊方式參會2人，董事高宏波先生、董事夏斌先生以通訊方式表決，公司監(jiān)事、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人列席本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長蔡飚先生主持。會議審議并通過如下決議：

一、審議通過關(guān)于投資設(shè)立廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的議案（詳見同日公告《廣弘控股關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告》，公告編號：2021-62）。

董事會同意公司以自有資金5000萬元在廣州市增城區(qū)投資設(shè)立廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（暫定名，具體以登記機關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），占其注冊資本5000萬元的100%。董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理上述發(fā)起設(shè)立廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的相關(guān)事項。

表決結(jié)果：同意8票、棄權(quán)0票、反對0票，同意本議案。

獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

二、審議通過關(guān)于投資設(shè)立廣東廣弘智慧港實業(yè)投資有限公司的議案（詳見同日公告《廣弘控股關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告》，公告編號：2021-62）。

董事會同意公司以自有資金5000萬元在廣州市增城區(qū)投資設(shè)立廣東廣弘智慧港實業(yè)投資有限公司（暫定名，具體以登記機關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），占其注冊資本5000萬元的100%。董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理上述發(fā)起設(shè)立廣東廣弘智慧港實業(yè)投資有限公司的相關(guān)事項。

表決結(jié)果：同意8票、棄權(quán)0票、反對0票，同意本議案。

獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

三、審議通過關(guān)于擬與廣州市增城區(qū)人民政府簽訂《廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資框架協(xié)議書》的議案(詳見同日公告《廣弘控股關(guān)于擬與廣州市增城區(qū)人民政府簽訂〈廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資框架協(xié)議書〉的公告》，公告編號：2021-63）

董事會同意公司及擬設(shè)立的全資子公司（廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、廣東廣弘智慧港實業(yè)投資有限公司，均為暫定名，尚未注冊）與廣州市增城區(qū)人民政府簽訂《廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資框架協(xié)議書》，擬計劃投資建設(shè)廣弘控股食品冷鏈智慧港項目。項目總用地約192畝，擬建設(shè)綜合展貿(mào)交易中心、高端總部商務(wù)中心、供應(yīng)鏈金融中心、智慧科創(chuàng)中心、消費體驗中心等物業(yè)。董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理上述簽訂《廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資框架協(xié)議書》的相關(guān)事項。

表決結(jié)果：同意8票、棄權(quán)0票、反對0票，同意本議案。

四、審議通過關(guān)于公司終止租賃辦公場地之關(guān)聯(lián)交易的議案(詳見同日公告《廣弘控股關(guān)于公司終止租賃辦公場地暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號：2021-64）

董事會同意公司終止租賃關(guān)聯(lián)方廣東省廣弘資產(chǎn)經(jīng)營有限公司位于廣州市天河區(qū)廣州大道北680號廣弘大院自編1棟（一、二、三樓）的房屋及其配套設(shè)施。

表決結(jié)果：同意5票、棄權(quán)0票、反對0票，同意本議案。董事會審議該項議案時，關(guān)聯(lián)董事蔡飚先生、高宏波先生、夏斌先生回避了表決。

獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

五、審議通過關(guān)于公司會計政策變更的議案（詳見同日公告《關(guān)于會計政策變更的公告》，公告編號：2021-65）。

董事會同意公司自2021年12月31日起對投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量模式進行會計政策變更，由成本計量模式變更為公允價值計量模式。

表決結(jié)果：同意8票、棄權(quán)0票、反對0票，同意本議案。

獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

廣東廣弘控股股份有限公司董事會

二○二一年十二月十五日

證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2021-65

廣東廣弘控股股份有限公司

關(guān)于公司會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡稱：廣弘控股或公司）于2021年12月14日召開了2021年第四次臨時董事會會議、2021年第二次臨時監(jiān)事會會議，分別審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》，具體情況如下：

一、本次會計政策變更概述

（一）會計政策變更原因及變更日期

公司對投資性房地產(chǎn)的計量方法初始確定為成本計量模式。公司目前所持有的投資性房地產(chǎn)主要是位于廣州大道北520號物業(yè)，用于對外出租。隨著其所處區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展，房地產(chǎn)價值產(chǎn)生較大變動，采用公允價值模式計量更能夠動態(tài)反映投資性房地產(chǎn)的公允價值。為更加客觀地反映公司持有的投資性房地產(chǎn)的公允價值，便于投資者客觀了解公司的資產(chǎn)狀況，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第3號一投資性房地產(chǎn)》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28 號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定，公司擬自2021年12月31日起對投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量模式進行會計政策變更，由成本計量模式變更為公允價值計量模式。會計政策變更后，公司將按評估機構(gòu)出具的相關(guān)投資性房地產(chǎn)評估結(jié)果作為投資性房地產(chǎn)的公允價值。

變更日期：2021年12月31日

（二）變更前后采用會計政策的變化

1、變更前采取的會計政策

公司投資性房地產(chǎn)主要為長期用于出租的房屋建筑物，變更前公司投資性房地產(chǎn)采用成本模式進行后續(xù)計量，按其預(yù)計使用壽命及凈殘值率對建筑物和土地使用權(quán)計提折舊或攤銷。投資性房地產(chǎn)的預(yù)計使用壽命、凈殘值率及年折舊（攤銷）率列示如下：

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2、變更后采取的會計政策

本次變更后,公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價值模式進行后續(xù)計量，不計提折舊或進行攤銷，以資產(chǎn)負(fù)債表日投資性房地產(chǎn)的公允價值為基礎(chǔ)調(diào)整其賬面價值，公允價值與原賬面價值之間的差額計入當(dāng)期損益。

已采用公允價值模式計量的投資性房地產(chǎn)，不得從公允價值模式轉(zhuǎn)為成本模式。

當(dāng)投資性房地產(chǎn)被處置、或者***退出使用且預(yù)計不能從其處置中取得經(jīng)濟利益時，終止確認(rèn)該項投資性房地產(chǎn)。投資性房地產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關(guān)稅費后計入當(dāng)期損益。

二、本次會計政策變更對公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 3 號一投資性房地產(chǎn)》的規(guī)定，投資性房地產(chǎn)的計量模式由成本模式轉(zhuǎn)為公允價值模式的，屬于會計政策變更，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28 號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》處理。會計政策變更能夠提供更可靠、更相關(guān)的會計信息的，應(yīng)當(dāng)采用追溯調(diào)整法處理。公司自2021年12月31日起執(zhí)行上述會計準(zhǔn)則。

經(jīng)公司初步測算，公司本次投資性房地產(chǎn)會計政策變更追溯調(diào)整將增加2020年12月31日歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益11,214.04萬元、增加2020年度歸屬于上市公司股東凈利潤1,558.20萬元（以上數(shù)據(jù)均為合并口徑）；本次會計政策變更追溯調(diào)整增加2019年12月31日歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益9,655.84萬元，增加2019年度歸屬于上市公司股東凈利潤9,655.84萬元。上述數(shù)據(jù)為本公司財務(wù)部門的初步測算結(jié)果，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響將以年度審計機構(gòu)確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。本次會計政策變更不會導(dǎo)致公司***近一年已披露的年度財務(wù)報告進行追溯調(diào)整后盈虧性質(zhì)出現(xiàn)改變。本次會計政策變更不會導(dǎo)致公司尚未披露的***近一個報告期盈虧性質(zhì)發(fā)生變化，且公司預(yù)計本次會計政策變更對***近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤、***近一期經(jīng)審計所有者權(quán)益的影響比例將不超過50%。

本次會計政策變更后，公司將按評估機構(gòu)出具的相關(guān)投資性房地產(chǎn)評估結(jié) 果作為投資性房地產(chǎn)的公允價值；若相關(guān)資產(chǎn)受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響導(dǎo)致其公允

價值變動，可能會增加公司未來年度業(yè)績波動的風(fēng)險。

三、 本次會計政策變更的審議程序

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，《關(guān)于公司會計政策變更的議案》已分別經(jīng)公司2021年第四次臨時董事會會議、2021年第二次臨時監(jiān)事會會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。公司本次會計政策變更對***近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤、***近一期經(jīng)審計股東權(quán)益的影響比例將不超過50%，無需提交股東大會審議。

四、董事會關(guān)于本次會計政策變更的合理性說明

公司董事會認(rèn)為，采用公允價值模式對公司投資性房地產(chǎn)進行后續(xù)計量具 備合理性、可操作性，公司本次會計政策變更符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 3 號一投資性房地產(chǎn)》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28 號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定，變更后的會計政策能夠提供更可靠的會計信息，有利于更加客觀、公允反映公司財務(wù)狀況，符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

五、獨立董事意見

經(jīng)核查，公司本次會計政策變更符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 3 號一投資性房地產(chǎn)》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28 號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規(guī)定，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更事項。

六、監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 3 號一投資性房地產(chǎn)》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28 號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規(guī)定對會計政策進行變更，符合相關(guān)規(guī)定及公司的實際情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，沒有損害公司和全體股東的利益。 因此，同意公司本次會計政策變更。

七、備查文件

（一）公司2021年第四次臨時董事會會議決議

（二）公司2021年第二次臨時監(jiān)事會會議決議

（三）董事會關(guān)于會計政策變更合理性的說明

（四）監(jiān)事會對公司會計政策變更的意見

（五）獨立董事對公司會計政策變更的獨立意見

特此公告。

廣東廣弘控股股份有限公司董事會

二〇二一年十二月十五日

證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2021-64

廣東廣弘控股股份有限公司

關(guān)于公司終止租賃辦公場地

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

(一）關(guān)聯(lián)交易基本情況

因廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡稱:公司或廣弘控股）發(fā)展及滿足日常經(jīng)營辦公需要，公司2020年12月22日召開2020年第六次臨時董事會會議，審議通過《關(guān)于租賃辦公場地暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向控股股東廣東省廣弘資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱“廣弘資產(chǎn)”）租賃房屋及其配套設(shè)施作為辦公使用。雙方于2020年12月22日簽訂了《房屋租賃合同》，本次關(guān)聯(lián)交易租賃辦公場地位于廣州市天河區(qū)廣州大道北680號廣弘大院自編1棟（一、二、三樓）的房屋及其配套設(shè)施，房屋使用面積3000平方米，租賃期限為10年，自2021年1月1日至2030年12月31日止，租金為2,520,000元/年，從第二年開始每年遞增2%，前6個月為裝修免租期。本次關(guān)聯(lián)交易在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會審議（上述事項詳見2020年12月23日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的公司公告編號：2020--54、55）。

受新冠肺炎疫情影響，租賃場地裝修項目工程進度放緩，為減輕廣弘控股租金負(fù)擔(dān)，努力把疫情影響降至***低，也為了促進廣弘控股加快發(fā)展，2021年6月30日廣弘資產(chǎn)與公司簽訂《房屋租賃合同補充協(xié)議》，甲乙雙方同意將《房屋租賃合同》第五條第（二）款約定的裝修免租期延長6個月，即至2021年12月31日止。本次簽訂補充協(xié)議事項在董事會授權(quán)公司管理層權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交董事會和股東大會審議（上述事項詳見2021年7月1日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的公司公告編號：2021--39）。

因前期受新冠肺炎疫情影響及現(xiàn)階段廣弘資產(chǎn)對該場地另有規(guī)劃，雙方于2021年12月14日簽訂《終止協(xié)議》，提前終止租賃廣弘資產(chǎn)位于廣州市天河區(qū)廣州大道北680號廣弘大院自編1棟（一、二、三樓）的房屋及其配套設(shè)施。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至本公告日，廣弘資產(chǎn)直接或間接持有本公司股份數(shù)量為312,018,687 股，占公司總股本的54.60%，為公司控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，廣弘資產(chǎn)系公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（三）審批程序履行情況

公司2021年12月14日召開2021年第四次臨時董事會會議，會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于終止租賃辦公場地之關(guān)聯(lián)交易的議案》，3名關(guān)聯(lián)董事蔡飚先生、高宏波先生和夏斌先生回避了表決。公司獨立董事事前認(rèn)可該事項，一致同意將該事項提交2021年第四次臨時董事會會議審議，并就該事項發(fā)表了獨立意見。

本次終止關(guān)聯(lián)交易在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會審議。

二、終止關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

2021年12月14日，公司與廣弘資產(chǎn)簽訂《終止協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

出租人（甲方）：廣東省廣弘資產(chǎn)經(jīng)營有限公司

承租人（乙方）：廣東廣弘控股股份有限公司

1、自本協(xié)議簽訂并生效之日起，原合同終止，甲乙雙方權(quán)利義務(wù)終止，尚未履行的合同內(nèi)容終止履行，甲乙雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

2、甲方應(yīng)于本協(xié)議簽訂并生效之日起10個自然日內(nèi)全額退還乙方已支付的租賃保證金人民幣42萬元。

三、終止關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

截至本公告披露日，公司除按原租賃協(xié)議約定向廣弘資產(chǎn)繳納租賃保證金人民幣42萬元外，雙方之間未產(chǎn)生其他應(yīng)結(jié)算費用，雙方已于《終止協(xié)議》中對租賃保證金的退還作約定安排，有利于保障公司資金安全。同時，本次終止租賃辦公場地事項不影響公司發(fā)展及日常辦公需求，有利于減少關(guān)聯(lián)交易，不損害上市公司及全體股東利益，對公司本期和未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無不利影響。

四、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

本公司獨立董事事前對該關(guān)聯(lián)交易進行了審核，同意將該事項作為議案提交董事會審議。獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見如下：

（一）公司本次終止租賃辦公室場地之關(guān)聯(lián)交易的事宜，事前雙方已進行友好協(xié)商，解除相關(guān)租賃合同系雙方真實意思表示，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

（二）本次交易事項不存在造成公司向關(guān)聯(lián)方利益傾斜的情形，不存在損害公司及股東，特別是中小股東的利益的情形，符合公司與全體股東利益。

（三）審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意該議案。

五、備查文件

（一）公司2021年第四次臨時董事會會議決議

（二）獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可的獨立意見

（三）獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

（四）《終止協(xié)議》

特此公告。

廣東廣弘控股股份有限公司董事會

二〇二一年十二月十五日

證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2021-62

廣東廣弘控股股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

（一）為***貫徹落實國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》及廣弘控股“十四五”規(guī)劃，加快企業(yè)專業(yè)化、品牌化發(fā)展，推動傳統(tǒng)食品冷藏貿(mào)易向現(xiàn)代食品冷鏈產(chǎn)業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)型，實施落地廣弘控股食品冷鏈智慧港項目，構(gòu)建食品產(chǎn)業(yè)地標(biāo)名片，打造成為粵港澳大灣區(qū)技術(shù)、服務(wù)、模塊較為完善的綠色食品冷鏈服務(wù)商和安全、便捷、質(zhì)優(yōu)的綠色食品供應(yīng)商，廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡稱：廣弘控股或公司）擬以自有資金，在廣東省廣州市增城區(qū)新設(shè)廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱：食品產(chǎn)業(yè)公司）和廣東廣弘智慧港實業(yè)投資有限公司（以下簡稱：實業(yè)投資公司）。食品產(chǎn)業(yè)公司和實業(yè)投資公司注冊資本均為人民幣5000萬元，由廣弘控股全額出資。

（二）公司于2021年12月14日召開2021年第四次臨時董事會會議，會議以同意8票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的議案》、《關(guān)于投資設(shè)立廣東廣弘智慧港實業(yè)投資有限公司的議案》，并同意授權(quán)由公司管理層負(fù)責(zé)辦理有關(guān)設(shè)立食品產(chǎn)業(yè)公司和實業(yè)投資公司的一切事宜。根據(jù)深交所股票上市規(guī)則、公司章程等有關(guān)規(guī)定，該事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（三）本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬設(shè)立公司的基本情況

（一）廣弘控股擬投資設(shè)立廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，其基本信息如下（具體以工商登記機關(guān)核定登記信息為準(zhǔn)）：

1、公司名稱：廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（暫定名,以登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

2、公司類型：有限責(zé)任公司

3、注冊資本：人民幣5000萬元

4、注冊地址：廣東省廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西（擬）

5、經(jīng)營期限：長期，從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計

6、經(jīng)營范圍：批發(fā)兼零售：冷凍肉、冷凍水產(chǎn)品、速凍方便食品、蛋及蛋類制品、預(yù)包裝食品、酒精飲料、乳制品；農(nóng)副產(chǎn)品收購；國內(nèi)貿(mào)易；倉儲；貨物加工打包和裝卸服務(wù)，代辦貨物配送，冷鏈配送；物業(yè)租賃及管理；貨物進出品、技術(shù)進出口；肉制品及副產(chǎn)品加工、水產(chǎn)品加工；食品冷藏及空調(diào)、冷藏設(shè)備的技術(shù)咨詢；商貿(mào)信息咨詢；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；市場經(jīng)營管理，攤位出租管理,停車場經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

7、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司以自有資金出資，食品產(chǎn)業(yè)公司成立后，公司將直接持有該公司100%股權(quán)。

（二）廣弘控股擬投資設(shè)立廣東廣弘智慧港實業(yè)投資有限公司，其基本信息如下（具體以工商登記機關(guān)核定登記信息為準(zhǔn)）：

1、公司名稱：廣東廣弘智慧港實業(yè)投資有限公司（暫定名,以登記機關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

2、公司類型：有限責(zé)任公司

3、注冊資本：人民幣5000萬元

4、注冊地址：廣東省廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西（擬）

5、經(jīng)營期限：長期，從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計

6、經(jīng)營范圍：物業(yè)管理；接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；貨物進出口。房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

7、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司以自有資金出資，實業(yè)投資公司成立后，公司將直接持有該公司100%股權(quán)。

三、對外投資合同的主要內(nèi)容

公司擬設(shè)立的食品產(chǎn)業(yè)公司和實業(yè)投資公司均為全資子公司，無需簽署對外投資合同。

四、對外投資的目的、投資風(fēng)險和對公司的影響

（一）本次對外投資設(shè)立食品產(chǎn)業(yè)公司和實業(yè)投資公司是為貫徹國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》及公司“十四五”規(guī)劃，加快企業(yè)專業(yè)化、品牌化發(fā)展，推動傳統(tǒng)食品冷藏貿(mào)易向現(xiàn)代食品冷鏈產(chǎn)業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)型，通過應(yīng)用物聯(lián)技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等新一代信息技術(shù)，打造園區(qū)產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán)，不斷對公司主業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)進行賦能升級，全方位挖掘和提升項目價值，實施落地廣弘控股食品冷鏈智慧港項目。本次對外投資設(shè)立食品產(chǎn)業(yè)公司和實業(yè)投資公司符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，有利于進一步對公司食品主業(yè)的提質(zhì)增效，提升核心競爭力。

（二）本次對外投資設(shè)立食品產(chǎn)業(yè)公司和實業(yè)投資公司尚需工商管理部門核準(zhǔn)，存在不確定性；食品產(chǎn)業(yè)公司和實業(yè)投資公司在未來實際運營管理過程中，可能受到政策、市場、經(jīng)營、管理等各方面不確定因素影響，本次投資在后續(xù)經(jīng)營、管理、風(fēng)險控制等方面存在不確定性。

五、其他

公司將密切關(guān)注相關(guān)投資進展情況，根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

六、備查文件

（一）公司2021年第四次臨時董事會會議決議

（二）獨立董事關(guān)于投資設(shè)立廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司和廣東廣弘智慧港實業(yè)投資有限公司的獨立意見

特此公告。

廣東廣弘控股股份有限公司董事會

二〇二一年十二月十五日

證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2021-63

廣東廣弘控股股份有限公司

關(guān)于擬與廣州市增城區(qū)人民政府簽訂《廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資

框架協(xié)議書》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次擬簽訂的《廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資框架協(xié)議書》（以下簡稱：《投資框架協(xié)議書》）涉及的后續(xù)具體投資事項尚需協(xié)議各方進一步落實和推進，同時需按上市公司法定審批程序經(jīng)審批后方可實施，公司將按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，履行相應(yīng)的決策和審批程序，并及時履行信息披露義務(wù)。

2、本次擬簽訂的《投資框架協(xié)議書》所涉及的項目用地需依法通過土地公開出讓方式取得，土地使用權(quán)能否競得、土地使用權(quán)的***終成交價格及取得時間存在不確定性；具體投資項目的實施尚需向政府有關(guān)主管部門辦理相關(guān)審批手續(xù)，存在不確定性。

3、本次事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

一、概述

（一）為***貫徹落實國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》及廣弘控股“十四五”發(fā)展規(guī)劃，加快企業(yè)專業(yè)化、品牌化發(fā)展，推動傳統(tǒng)食品冷藏貿(mào)易向現(xiàn)代食品冷鏈產(chǎn)業(yè)服務(wù)轉(zhuǎn)型，廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡稱：公司或廣弘控股）及擬設(shè)立的全資子公司（廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、廣東廣弘智慧港實業(yè)投資有限公司，均為暫定名，尚未注冊）擬與廣州市增城區(qū)人民政府簽訂《廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資框架協(xié)議書》，擬計劃投資建設(shè)廣弘控股食品冷鏈智慧港項目（以下簡稱：智慧港項目），項目總用地約192畝，擬建設(shè)綜合展貿(mào)交易中心、高端總部商務(wù)中心、供應(yīng)鏈金融中心、智慧科創(chuàng)中心、消費體驗中心等物業(yè)。

（二）公司于2021年12月14日召開2021年第四次臨時董事會會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于擬與廣州市增城區(qū)人民政府簽訂〈廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資框架協(xié)議書〉的議案》，并同意授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理有關(guān)簽訂《廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資框架協(xié)議書》的一切事宜。根據(jù)深交所股票上市規(guī)則、公司章程等有關(guān)規(guī)定，該事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（三）本次事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未簽訂協(xié)議，擬簽訂《投資框架協(xié)議書》主要內(nèi)容如下：

（一）協(xié)議主體

甲 方：廣州市增城區(qū)人民政府

乙 方：廣東廣弘控股股份有限公司

丙 方：廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（暫定名，公司全資子公司，尚未注冊）

丁 方：廣東廣弘智慧港實業(yè)投資有限公司（暫定名，公司全資子公司，尚未注冊）

（二）項目概況

項目名稱：廣弘控股食品冷鏈智慧港項目

項目建設(shè)地點：擬選址增城區(qū)中新鎮(zhèn)（用地性質(zhì)、面積、年限和位置以規(guī)劃和自然資源部門審批為準(zhǔn)）。

項目投資方：廣東廣弘控股股份有限公司

建設(shè)主體：廣東廣弘智慧港食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、廣東廣弘智慧港實業(yè)投資有限公司

項目內(nèi)容：項目總用地約192畝，擬建設(shè)展貿(mào)交易中心、高端總部商務(wù)中心、消費體驗中心、供應(yīng)鏈金融中心、智慧科創(chuàng)中心等物業(yè)。項目建設(shè)用地將由建設(shè)單位依法通過土地公開出讓方式取得項目地塊的土地使用權(quán)。

（三）各方義務(wù)

1、甲方義務(wù)

（1）甲方在依法依規(guī)的前提下，支持丙方、丁方依法通過土地公開出讓方式取得項目地塊的土地使用權(quán)。

（2）甲方在依法依規(guī)的前提下，配合丙方、丁方辦理本項目所涉及的立項備案、工商注冊、規(guī)劃報建、施工許可等行政審批手續(xù)。

（3）甲方應(yīng)對項目受讓宗地地塊進行場地平整及建設(shè)地塊周邊基礎(chǔ)設(shè)施，按規(guī)劃提供道路以及供水、排水等接駁口，并承擔(dān)接駁口之前的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用。

2、乙丙丁三方義務(wù)

（1）乙丙丁三方承諾按照協(xié)議約定進行投資、建設(shè)、經(jīng)營。

（2）丙方、丁方承諾在取得項目用地后，在廣州市增城區(qū)依法依規(guī)持續(xù)經(jīng)營，所產(chǎn)生的稅收在增城繳納并在增城依法上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，且20年內(nèi)不遷出增城或改變納稅和統(tǒng)計義務(wù)。

（3）丙方、丁方承諾本項目及入駐本項目所在地所有項目必須符合國家、廣東省、廣州市、增城區(qū)的生態(tài)環(huán)境、安全、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各方面法律、法規(guī)、行政規(guī)范性文件和政策要求。

三、對公司的影響

（一）本次《投資框架協(xié)議書》的簽訂，符合國家政策及公司發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃，有利于公司進一步加快企業(yè)專業(yè)化、品牌化發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，將公司打造為粵港澳大灣區(qū)技術(shù)、服務(wù)、模塊較為完善的綠色食品冷鏈服務(wù)商和安全、便捷、質(zhì)優(yōu)的綠色食品供應(yīng)商，增強企業(yè)核心競爭力。同時，更多專業(yè)人才的引入和更優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)資源的集聚，也有利于進一步做大做優(yōu)冷鏈倉儲服務(wù)和市場管理服務(wù)主業(yè)，全力推進實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

（二）目前項目尚處于籌備階段，短期內(nèi)不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大影響，不會損害公司及股東的利益，從公司長期發(fā)展來看，將對公司營業(yè)規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績的提升帶來積極影響。

四、存在的風(fēng)險

（一）本次擬簽訂的《投資框架協(xié)議書》涉及的后續(xù)具體投資事項尚需協(xié)議各方進一步落實和推進，同時需按上市公司法定審批程序經(jīng)審批后方可實施，公司將按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，履行相應(yīng)的決策和審批程序，并及時履行信息披露義務(wù)。

（二）本次擬簽訂的《投資框架協(xié)議書》所涉及的項目用地需依法通過土地公開出讓方式取得，土地使用權(quán)能否競得、土地使用權(quán)的***終成交價格及取得時間存在不確定性；具體投資項目的實施尚需向政府有關(guān)主管部門辦理相關(guān)審批手續(xù)，存在不確定性。

敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

五、備查文件

（一）公司2021年第四次臨時董事會會議決議

（二）擬簽訂的《廣弘控股食品冷鏈智慧港項目投資框架協(xié)議書》

特此公告。

廣東廣弘控股股份有限公司董事會

二〇二一年十二月十五日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010