本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本公告是根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》第15.1條的規(guī)定所做的同步披露公告。

山東新華制藥股份有限公司于2021年12月16日在香港交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)站（https://www.hkexnews.hk）及本公司網(wǎng)站（http://www.xhzy.com）刊登了《更改暫停辦理過戶日期及記錄日期澄清公告》，后附為有關(guān)公告之中文版，以供參閱。

山東新華制藥股份有限公司董事會(huì)

2021年12月16日

香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告之內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

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山東新華製藥股份有限公司

（於中華人民共和國註冊(cè)成立之股份有限公司）

(股份代號(hào): 00719)

更改暫停辦理過戶日期及記錄日期澄清公告

茲提述山東新華製藥股份有限公司（“本公司”）2021年12月15日的通函（“通函”）及2021年12月15日的臨時(shí)股東大會(huì)及H股類別股東大會(huì)的通告（“通告”）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者俱有相同涵義。

董事會(huì)謹(jǐn)此澄清通函所載的暫停辦理過戶安排將更改如下：

本公司將於2021年12月24日至2021年12月31日（包含首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2021年12月28日（星期二）下午4時(shí)30分在香港證券登記有限公司登記在冊(cè)的本公司股東、於2021年12月28日（星期二）深圳證券交易所交易結(jié)束後在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，以及董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，均有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)。H股股東如欲出席臨時(shí)股東大會(huì)，其股份轉(zhuǎn)讓書連同相關(guān)的股份證書必須於2021年12月23日（星期四）下午4時(shí)30分前備置於本公司H股股份登記處。

除上述變更外，通函及通告中載列的其他所有信息和內(nèi)容保持不變。

承董事會(huì)命

山東新華製藥股份有限公司

張代銘

董事長

中國淄博，2021 年12 月16日

於本公告日期，本公司董事會(huì)由下列董事組成：

執(zhí)行董事： 獨(dú)立非執(zhí)行董事：

張代銘先生（董事長） 潘廣成先生

杜德平先生 朱建偉先生

賀同慶先生 盧華威先生

非執(zhí)行董事：

叢克春先生

徐列先生

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