證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱：惠程科技 公告編號(hào)：2021-141

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月23日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊(cè)地址并修訂的議案》，本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬變更公司名稱及注冊(cè)地址的情況

二、變更公司名稱及注冊(cè)地址的原因說(shuō)明

2021年8月2日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于公司控股股東和實(shí)際控制人變更的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-107），公司控股股東變更為重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司，實(shí)際控制人變更為重慶市璧山區(qū)財(cái)政局。

鑒于重慶市璧山區(qū)與公司具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和良好的資源互補(bǔ)性，能與公司形成高度戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系。現(xiàn)基于公司戰(zhàn)略定位及發(fā)展規(guī)劃的需要，為促進(jìn)公司的長(zhǎng)期發(fā)展，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬變更公司名稱及注冊(cè)地址。

三、擬修訂《公司章程》的情況

鑒于公司名稱、注冊(cè)地址變更，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)擬對(duì)《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：

除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)，并由董事會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)***終經(jīng)核準(zhǔn)的公司名稱、注冊(cè)地址、《公司章程》條款修訂及相關(guān)變更登記/備案等事宜。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司本次擬變更公司名稱、注冊(cè)地址并修訂《公司章程》事項(xiàng)符合公司實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展需要，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，我們同意公司擬變更公司名稱、注冊(cè)地址并修訂《公司章程》事項(xiàng)，并同意將上述事項(xiàng)提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本次擬變更公司名稱不涉及證券簡(jiǎn)稱、證券代碼的變更，證券簡(jiǎn)稱仍為“惠程科技”，證券代碼仍為“002168”。

2.本次擬變更公司名稱、注冊(cè)地址并修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

3.變更后的公司名稱及注冊(cè)地址以工商行政管理部門的***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)，上述變更事項(xiàng)存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會(huì)

二二一年十一月二十四日

證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱：惠程科技 公告編號(hào)：2021-142

關(guān)于召開(kāi)2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：為配合做好疫情防控工作，公司鼓勵(lì)和建議股東及股東代表采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。如參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，股東及股東代表請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件及本人健康證明文件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。進(jìn)入公司或股東大會(huì)會(huì)場(chǎng)內(nèi)需全程佩戴口罩，并配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)等相關(guān)防疫工作。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議提議于2021年12月10日召開(kāi)公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)確認(rèn)本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2021年12月10日14：30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年12月10日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年12月10日9:15至2021年12月10日15:00期間的任意時(shí)間。

5.股權(quán)登記日：2021年12月6日

6.會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢11樓會(huì)議室。

8.會(huì)議出席對(duì)象：

（1）2021年12月6日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

二、會(huì)議審議議題

1.《關(guān)于全資子公司簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

2.《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊(cè)地址并修訂的議案》。

本次股東大會(huì)審議的議案1采取普通決議方式審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。議案2采取特別決議方式審議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

議案1已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)議案1相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，議案2已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)議案2相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月24日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、提案編碼

四、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1.登記時(shí)間：2021年12月9日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

2.登記地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢6樓

3.電話號(hào)碼：023—85283966 傳真號(hào)碼：0755-82760319

4.登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）通過(guò)信用擔(dān)保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)并投票表決，請(qǐng)先咨詢信用擔(dān)保賬戶所屬證券公司的意見(jiàn)；

（5）本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記，不接受電話登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本通知附件一《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

六、其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：劉維 電子郵箱：liuwei@hifuture.com

電話號(hào)碼：0755-82767767

2.會(huì)議費(fèi)用情況：參加會(huì)議食宿、交通等費(fèi)用由與會(huì)股東自理。

七、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)；

3.第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2.授權(quán)委托書

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會(huì)

二二一年十一月二十四日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362168”，投票簡(jiǎn)稱為“惠程投票”。

2.議案設(shè)置

3.填報(bào)表決意見(jiàn)

本次股東大會(huì)審議的議案1采取普通決議方式審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。議案2采取特別決議方式審議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

二、通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2021年12月10日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年12月10日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月10日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

附件2：

授權(quán)委托書

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至2021年12月6日，我本人（單位）持有惠程科技股票 股，股票性質(zhì)為 ，擬參加公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。茲授權(quán) 先生（女士）（身份證號(hào)碼： ）代表本人（單位）出席惠程科技2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。本人（單位）對(duì)審議事項(xiàng)投票表決指示如下：

特此授權(quán)委托。

委托人（簽名蓋章）：

被委托人（簽名）：

委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱：惠程科技 公告編號(hào)：2021-138

第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2021年11月23日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知經(jīng)全體董事一致同意，于2021年11月21日以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳國(guó)慶先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、2票回避，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

董事會(huì)同意公司全資子公司重慶惠程未來(lái)智能電氣有限公司與重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶連盛同輝”）簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同，合同總金額為人民幣3,705.88萬(wàn)元（含稅費(fèi)）。

因重慶連盛同輝作為公司控股股東的母公司重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司間接控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成《股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

公司董事陳國(guó)慶先生、周志達(dá)先生因在交易對(duì)方的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)以及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于全資子公司收到中標(biāo)通知書暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-140）、《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

二、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊(cè)地址并修訂的議案》，并提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

董事會(huì)同意公司擬將公司名稱由“深圳市惠程信息科技股份有限公司”變更為“重慶惠程信息科技股份有限公司”、注冊(cè)地址由“深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)蘭景路以東、錦繡路以南惠程科技工業(yè)廠區(qū)”變更為“重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢8-1”，并根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本項(xiàng)議案尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月24日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

三、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

由于本次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于全資子公司簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊(cè)地址并修訂的議案》需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，提議于2021年12月10日召開(kāi)2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)會(huì)議通知主要內(nèi)容如下：

股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間：2021年12月10日；

股權(quán)登記日：2021年12月6日；

會(huì)議形式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢11樓會(huì)議室；

審議議題：

1.《關(guān)于全資子公司簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

2.《關(guān)于擬變更公司名稱、注冊(cè)地址并修訂的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月24日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開(kāi)2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-142）。

四、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會(huì)

二二一年十一月二十四日

證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱：惠程科技 公告編號(hào)：2021-139

第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2021年11月23日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，于2021年11月21日以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梅紹華先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以2票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，系全資子公司重慶惠程未來(lái)智能電氣有限公司通過(guò)招投標(biāo)方式競(jìng)得，交易價(jià)格定價(jià)公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害上市公司利益的情形，符合公司及全體股東的利益，審議程序符合《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

公司監(jiān)事鄒勝勇先生因在交易對(duì)方的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。

本事項(xiàng)尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.cn）披露的《關(guān)于全資子公司收到中標(biāo)通知書暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-140）。

二、備查文件

1.第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二二一年十一月二十四日

證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱：惠程科技 公告編號(hào)：2021-140

關(guān)于全資子公司收到中標(biāo)通知書

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司重慶惠程未來(lái)智能電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶惠程未來(lái)”）中標(biāo)了重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶連盛同輝”）位于重慶市的17項(xiàng)充電樁場(chǎng)站建設(shè)項(xiàng)目總承包工程，中標(biāo)金額為人民幣3,705.88萬(wàn)元（含稅費(fèi)）。

2.因重慶連盛同輝作為公司控股股東的母公司重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶綠發(fā)”）間接控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人。本次交易構(gòu)成《股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第5號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。

3.根據(jù)《股票上市規(guī)則》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司于2021年11月23日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事陳國(guó)慶先生、周志達(dá)先生、關(guān)聯(lián)監(jiān)事鄒勝勇先生對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)以及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

截至本公告披露日，公司及下屬子公司與重慶綠發(fā)及其同一控制下的關(guān)聯(lián)法人在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易金額在3,000萬(wàn)元以上，且占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)***值5%以上，因此本事項(xiàng)尚需提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

4.根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、重組上市。

二、交易各方的基本情況

1.基本情況

公司名稱：重慶連盛同輝科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500120MAAC1U476L

公司類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號(hào)1幢6-2(自主承諾)

法定代表人：劉濤

注冊(cè)資本：4,850萬(wàn)元人民幣

成立時(shí)間：2021年10月20日

營(yíng)業(yè)期限：2021年10月20日至無(wú)固定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：信息系統(tǒng)集成服務(wù)；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；工程管理服務(wù)；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；企業(yè)管理；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；集中式快速充電站。

2.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

3.重慶連盛同輝于2021年10月成立，尚無(wú)***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

4.因重慶連盛同輝作為公司間接控股股東重慶綠發(fā)間接控制的公司，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關(guān)聯(lián)法人。

5.重慶連盛同輝具備良好的信譽(yù)和履約能力，經(jīng)查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、工程概況及合同主要內(nèi)容

1.招標(biāo)方：重慶連盛同輝科技有限公司

2.中標(biāo)方：重慶惠程未來(lái)智能電氣有限公司

3.中標(biāo)的金額及工程地點(diǎn)：

注：本協(xié)議成立后，如未能完成充電場(chǎng)站的備案及/或雙方權(quán)力機(jī)構(gòu)經(jīng)合法程序?qū)徸h未通過(guò)，則合同將自動(dòng)解除。

4.工程承包范圍：設(shè)計(jì)、原材料及設(shè)備采購(gòu)、土建安裝工程，高低壓設(shè)備安裝工程，弱電（監(jiān)控）安裝工程，裝飾工程及安全文明施工等。

5.承包方式：工程總承包。

6.合同工期：

（1）計(jì)劃開(kāi)工日期：實(shí)際開(kāi)工日期以監(jiān)理工程師簽發(fā)的工程開(kāi)工通知明確的開(kāi)工日期為準(zhǔn)。

（2）計(jì)劃竣工日期：實(shí)際竣工日期以工程竣工驗(yàn)收合格之日為準(zhǔn)。

（3）工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開(kāi)竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

四、交易的定價(jià)政策與定價(jià)依據(jù)

重慶連盛同輝通過(guò)招標(biāo)方式，嚴(yán)格履行相應(yīng)評(píng)審原則，經(jīng)過(guò)綜合評(píng)估，定價(jià)公允合理。本次因招標(biāo)而形成的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的經(jīng)營(yíng)行為，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。

五、對(duì)公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)行為，中標(biāo)合同的履行符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局。若中標(biāo)項(xiàng)目順利實(shí)施，將對(duì)公司合同執(zhí)行年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的積極影響。

六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次交易未涉及人員安置等情況，亦不存在上市公司股權(quán)變更或高層人事變動(dòng)的情形。

七、本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

本年年初至本公告披露日，除本次關(guān)聯(lián)交易外，公司與關(guān)聯(lián)人重慶綠發(fā)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的其他關(guān)聯(lián)交易情況如下：

1.2021年5月，經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，公司與參股子公司思極星能科技（四川）有限公司及重慶綠發(fā)共同投資設(shè)立重慶思極星能科技有限公司。其中，公司出資人民幣900萬(wàn)元，持股比例為30%。

2.2021年5-6月，經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司及全資子公司喀什中匯聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“喀什中匯聯(lián)銀”）擬與中新合富（重慶）股權(quán)投資基金管理有限公司、重慶綠發(fā)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，主要投資方向?yàn)橹貞c市范圍內(nèi)電動(dòng)汽車充電場(chǎng)站資產(chǎn)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資額為人民幣10,000萬(wàn)元，其中，公司及喀什中匯聯(lián)銀合計(jì)出資人民幣3,000萬(wàn)元，合計(jì)持股比例為30%。

3.2021年7月，經(jīng)公司董事會(huì)、股東會(huì)審議批準(zhǔn)，公司與重慶市璧山區(qū)人民政府簽訂《工業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)充合同（二）》，雙方就進(jìn)一步推進(jìn)公司在高端智能制造板塊的發(fā)展，促進(jìn)重慶市璧山區(qū)及重慶市的充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙方共贏互利，達(dá)成合作意向，投資項(xiàng)目規(guī)模總額調(diào)整為不低于人民幣4.5億元。

4.2021年8-9月，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，同意接受間接控股股東重慶綠發(fā)提供人民幣2億元的授信額度（實(shí)際借款數(shù)額以實(shí)際放款金額為準(zhǔn)），主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及補(bǔ)充流動(dòng)資金，借款期限為三年，年利率為5%。公司以持有的自有房產(chǎn)作抵押擔(dān)保，擔(dān)保范圍為雙方擬簽署《借款合同》項(xiàng)下的借款本金及相應(yīng)利息。

5.2021年9月，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)審議批準(zhǔn)，重慶惠程未來(lái)與公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠發(fā)城建”）簽訂《合同協(xié)定書》，綠發(fā)城建向重慶惠程未來(lái)采購(gòu)及安裝的事項(xiàng)包括充電樁設(shè)備及附件、材料費(fèi)、安裝及人工等，金額合計(jì)2.36萬(wàn)元。

6.2021年11月，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，重慶惠程未來(lái)與中國(guó)石化銷售股份有限公司、重慶綠發(fā)簽署更新后的《合資合作協(xié)議》。本次合作事項(xiàng)調(diào)整后，各方擬共同投資設(shè)立重慶中石化惠發(fā)綜合能源有限公司（暫定名，以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)），其中重慶惠程未來(lái)擬認(rèn)繳出資500萬(wàn)元，占比10%。

以上交易的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

八、風(fēng)險(xiǎn)提示

由于政策、內(nèi)外部條件存在變化的可能性或有不可抗力因素隨機(jī)發(fā)生的影響，在合同簽署、項(xiàng)目實(shí)施及采購(gòu)的過(guò)程中可能存在進(jìn)度、金額的變化，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露項(xiàng)目相關(guān)進(jìn)展情況。

九、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

1.事前認(rèn)可意見(jiàn)

本次項(xiàng)目系公司全資子公司重慶惠程未來(lái)通過(guò)招投標(biāo)方式競(jìng)得，交易價(jià)格經(jīng)招投標(biāo)程序確定，定價(jià)合理、公允，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的行為。我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易有利于進(jìn)一步推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，且關(guān)聯(lián)方具備較強(qiáng)的履約能力。不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司和股東利益的情形。

我們同意將該議案提交公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，董事會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事須回避表決。

2.獨(dú)立意見(jiàn)

本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，系全資子公司重慶惠程未來(lái)通過(guò)招投標(biāo)方式競(jìng)得，交易價(jià)格定價(jià)公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害上市公司利益的情形，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，符合監(jiān)管部門及有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定。

綜上，我們同意公司本次重慶惠程未來(lái)與相關(guān)方簽署中標(biāo)項(xiàng)目合同，并將該項(xiàng)議案提交公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

十、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，系全資子公司重慶惠程未來(lái)通過(guò)招投標(biāo)方式競(jìng)得，交易價(jià)格定價(jià)公允合理，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害上市公司利益的情形，符合公司及全體股東的利益，審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

十一、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；

3.第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

4.《中標(biāo)通知書》；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事會(huì)

二二一年十一月二十四日

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