證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號(hào)：2021-134

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到內(nèi)審部負(fù)責(zé)人劉美女士遞交的辭職報(bào)告。劉美女士因個(gè)人原因辭去公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，劉美女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司及公司董事會(huì)對(duì)劉美女士在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

為保證公司內(nèi)部審計(jì)工作的正常進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《延安必康制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)資格提名，公司于2021年11月29日召開第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》，根據(jù)董事會(huì)會(huì)議決議結(jié)果，決定聘任孫娟妮女士為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人（個(gè)人簡歷詳見附件），負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作，確保審計(jì)工作符合上市公司規(guī)范要求，任期至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

延安必康制藥股份有限公司

董事會(huì)

二二一年十一月三十日

附件：

個(gè)人簡歷

孫娟妮，女，1977年11月出生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。歷任西安北方藥業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，陜西必康制藥集團(tuán)控股有限公司審計(jì)監(jiān)察經(jīng)理。

截至本公告披露日，孫娟妮女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫娟妮女士不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）***近三年內(nèi)受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政處罰；（5）***近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)在***高人民法院網(wǎng)查詢，孫娟妮女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號(hào)：2021-133

延安必康制藥股份有限公司

第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2021年11月29日下午以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議地點(diǎn)為公司會(huì)議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號(hào)永利國際金融中心39樓會(huì)議室）。本次會(huì)議于2021年11月26日以電話或電子郵件的形式通知了全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。應(yīng)出席會(huì)議的董事8人，實(shí)際到會(huì)8人，其中獨(dú)立董事3人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長韓文雄先生主持。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)過記名投票表決，審議通過了如下決議：

以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于變更公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》。

為保證公司內(nèi)部審計(jì)工作的正常進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)資格提名，公司董事會(huì)擬聘任孫娟妮女士為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作，確保審計(jì)工作符合上市公司規(guī)范要求，任期至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2021-134）。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告。

延安必康制藥股份有限公司

董事會(huì)

二二一年十一月三十日

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