證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2021-088

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無否決、修改、新增議案的情況；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

一、會(huì)議召開的基本情況：

1、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月13日下午15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年12月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年12月13日9:15-15:00。

2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號東莞銘普光磁股份有限公司會(huì)議室

3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長楊***先生

6、本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共10人，代表股份92,174,487股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)210,000,000股的43.8926%。其中，參加本次會(huì)議的中小股東及股東代理人共9人，代表股份7,296,349股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)210,000,000股的3.4745%。

1、現(xiàn)場會(huì)議情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人共6人，代表股份 84,879,038股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)210,000,000股的40.4186%。

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的股東4人，代表股份7,295,449股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)210,000,000股的3.4740%。

3、公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議,公司高級管理人員及廣東華商律師事務(wù)所見證律師列席了本次會(huì)議。廣東華商律師事務(wù)所見證律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。

三、會(huì)議議案審議和表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，每項(xiàng)議案的表決情況如下：

1、《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

總表決情況：

同意92,170,187股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9953%；反對4,000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0043%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。

其中，中小投資者表決情況為：

同意7,292,049股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9411%；反對4,000股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0548%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0041%。

表決結(jié)果：該議案獲得通過。

2、《關(guān)于擬購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

關(guān)聯(lián)股東楊***先生為公司董事長，已回避表決。

總表決情況：

同意7,292,049股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9411%；反對4,000股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0548%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0041%。

其中，中小投資者表決情況為：

同意7,292,049股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9411%；反對4,000股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0548%；棄權(quán)300股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0041%。

表決結(jié)果：該議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

1、見證本次股東大會(huì)的律師事務(wù)所：廣東華商律師事務(wù)所；

2、見證律師：周燕、張鑫；

3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。

五、備查文件

1、東莞銘普光磁股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于東莞銘普光磁股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月14日

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