證券代碼：605318 證券簡(jiǎn)稱：法獅龍 公告編號(hào)：2021-054

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、職工代表大會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年第二次職工代表大會(huì)于2021年12月10日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，就公司擬實(shí)施的員工持股計(jì)劃征求公司職工代表意見(jiàn)。本次會(huì)議應(yīng)出席職工代表81人，實(shí)際出席職工代表81人。

會(huì)議由朱金桃先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位職工代表認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

二、職工代表大會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）及摘要的議案》

表決結(jié)果：81票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

職工代表大會(huì)代表一致認(rèn)為：《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“員工持股計(jì)劃”）及其摘要內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃的情形。

公司員工持股計(jì)劃的實(shí)施有利于建立和完善員工與全體股東的利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，提高公司的凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，進(jìn)一步提升公司治理水平，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)、快速、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司職工代表大會(huì)與會(huì)人員一致通過(guò)《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的全部?jī)?nèi)容。

該員工持股計(jì)劃尚需經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施。

三、備查文件

1、 法獅龍家居建材股份有限公司 2021年第二次職工代表大會(huì)會(huì)議決議。

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司董事會(huì)

2021年12月13日

證券代碼：605318 證券簡(jiǎn)稱：法獅龍 公告編號(hào)：2021-052

法獅龍家居建材股份有限公司

第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2021年12月10日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2021年12月5日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人（其中：通訊方式出席董事3人）。

會(huì)議由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理沈正華主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）及摘要的議案》

為了進(jìn)一步健全和完善公司激勵(lì)機(jī)制，提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及核心員工對(duì)公司持續(xù)、快速發(fā)展的責(zé)任感和使命感，確保公司未來(lái)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同意公司實(shí)施***期員工持股計(jì)劃。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)董事沈中海、陸周良回避表決。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》

為規(guī)范公司***期員工持股計(jì)劃的實(shí)施，確保本次員工持股計(jì)劃的有效落實(shí)，依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定了《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)董事沈中海、陸周良回避表決。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

同意公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理下列事項(xiàng)：

1、授權(quán)董事會(huì)辦理成立、實(shí)施員工持股計(jì)劃所必需的全部事宜，包括但不限于向上海證券交易所提出申請(qǐng)、向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)等；

2、授權(quán)董事會(huì)決定員工持股計(jì)劃的修訂和變更事項(xiàng)，包括但不限于本計(jì)劃草案約定的股票來(lái)源、資金來(lái)源、管理模式變更，以及增加持有人、持有人確定依據(jù)、持有人認(rèn)購(gòu)份額標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量、提前終止員工持股計(jì)劃等；

3、授權(quán)董事會(huì)決定員工持股計(jì)劃存續(xù)期、鎖定期的延長(zhǎng)、縮短；

4、授權(quán)董事會(huì)審議員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議通過(guò)并提交的決議；

5、員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會(huì)按照新的政策對(duì)員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)調(diào)整；

6、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本計(jì)劃草案作出解釋；

7、授權(quán)董事會(huì)變更員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象及確定標(biāo)準(zhǔn)；

8、 授權(quán)董事會(huì)委托管理委員會(huì)辦理員工持股計(jì)劃購(gòu)買股票的鎖定和解鎖賣出的全部事宜；

9、授權(quán)董事會(huì)簽署與本次員工持股計(jì)劃的合同及相關(guān)協(xié)議文件；

10、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本次員工持股計(jì)劃有關(guān)的其他事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

上述提請(qǐng)股東大會(huì)向董事會(huì)授權(quán)的期限與員工持股計(jì)劃有效期一致。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)董事沈中海、陸周良回避表決。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-055）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、 第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司董事會(huì)

2021年12月13日

證券代碼：605318 證券簡(jiǎn)稱：法獅龍 公告編號(hào)：2021-053

法獅龍家居建材股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2021年12月10日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2021年12月5日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席潘曉翔主持。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，具體情況如下：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）、審議《關(guān)于法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）及摘要的議案》

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述議案進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

1.公司本次員工持股計(jì)劃符合《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、 法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定和審議本次員工持股計(jì)劃的程序合法、有效，不存在禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形。

2.本次《員工持股計(jì)劃》遵循“依法合規(guī)”、“自愿參與”、“風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的原則，不存在攤派、強(qiáng)行分配等強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃的情形，亦不存在明 顯損害公司及全體股東利益的情形。

3.公司本次《員工持股計(jì)劃》確定的持有人均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計(jì)劃規(guī)定的參與對(duì)象的確定標(biāo)準(zhǔn)，其作為公司本次《員工持股計(jì)劃》持有人的主體資格合法、有效。

4.公司實(shí)施《員工持股計(jì)劃》有利于深化公司激勵(lì)體系，健全公司長(zhǎng)期、有效的激勵(lì)約束機(jī)制，進(jìn)一步完善公司與員工的利益共享機(jī)制，提高公司的凝聚 力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及其全體股東的利益，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事潘曉翔、朱金桃、嚴(yán)良豐參與本次員工持股計(jì)劃，已回避表決，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，本議案直接提交股東大會(huì)。

（二）、審議《關(guān)于法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法》認(rèn)真審核后認(rèn)為：

公司制定的《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法》旨在保證公司員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施和規(guī)范運(yùn)行，堅(jiān)持了公平、公正、公開(kāi)的原則，有利于改善公司治理水平，進(jìn)一步完善公司與員工的利益共享機(jī)制，有利于提高公司的凝聚力，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及其全體股東的利益，并符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事潘曉翔、朱金桃、嚴(yán)良豐參與本次員工持股計(jì)劃，已回避表決，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，本議案直接提交股東大會(huì)。

三、備查文件

1、 第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司***期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的核査意見(jiàn)。

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月13日

證券簡(jiǎn)稱：法獅龍 證券代碼：605318

法獅龍家居建材股份有限公司

***期員工持股計(jì)劃摘要（草案）

二二一年十二月

聲 明

公司及董事會(huì)全體董事成員保證本員工持股計(jì)劃及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

風(fēng)險(xiǎn)提示

1、法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“法獅龍”、“公司”或“本公司”）***期員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本期員工持股計(jì)劃” 、“本員工持股計(jì)劃”或“本持股計(jì)劃”）須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，本期員工持股計(jì)劃能否獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，存在不確定性。

2、有關(guān)本期員工持股計(jì)劃的資金來(lái)源、出資金額、出資比例、實(shí)施方案等屬初步方案，本期員工持股計(jì)劃能否***終完成實(shí)施，存在不確定性。

3、本期員工持股計(jì)劃及相關(guān)協(xié)議尚未簽訂，本期員工持股計(jì)劃及相關(guān)協(xié)議能否簽訂，存在不確定性。

4、員工遵循依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)原則，若員工認(rèn)購(gòu)金額較低時(shí)， 本期員工持股計(jì)劃存在不成立或者低于預(yù)計(jì)規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)。

5、股票價(jià)格受公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及投資者心理等多種復(fù)雜因素影響。因此，股票交易是有一定風(fēng)險(xiǎn)的投資活動(dòng)，投資者對(duì)此應(yīng)有充分準(zhǔn)備。

6、公司后續(xù)將根據(jù)規(guī)定披露相關(guān)進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特別提示

1、《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）》系公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所上市公司員工持股計(jì)劃信息披露工作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《法獅龍家居建材股份有限公司章程》的規(guī)定制定。

2、本期員工持股計(jì)劃遵循依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、利益共享和可持續(xù)發(fā)展的原則，不存在攤派、強(qiáng)行分配等強(qiáng)制員工參加本期員工持股計(jì)劃的情形。

3、本期員工持股計(jì)劃持有人的范圍為公司董事（不含外部董事和獨(dú)立董事）監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵(lì)的重要員工。所有持有人均在公司或其全資子公司任職，與公司或其全資子公司具有勞動(dòng)合同關(guān)系。參加本期員工持股計(jì)劃的員工總?cè)藬?shù)預(yù)計(jì)95人（不含預(yù)留），其中董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員預(yù)計(jì)8人，具體參加人數(shù)根據(jù)實(shí)際繳款情況確定。

4、本員工持股計(jì)劃的資金來(lái)源為員工合法薪酬、自籌資金，以及法律、行政法規(guī)允許的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供墊資、擔(dān)保、借貸等財(cái)務(wù)資助。

5、本期員工持股計(jì)劃擬募集資金總規(guī)模不超過(guò)3,703.66萬(wàn)元，以“份”為單位，每份份額為1元，本期員工持股計(jì)劃總份額不超過(guò)3,703.66萬(wàn)份。持有人的***終人數(shù)、名單以及認(rèn)購(gòu)份額以員工實(shí)際參與情況為準(zhǔn)。

6、本員工持股計(jì)劃的股票來(lái)源為公司回購(gòu)股份，即2021年9月6日和2021年9月22日，公司分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)的回購(gòu)公司股份方案中擬回購(gòu)的全部股票（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于***信息披露媒體披露的相關(guān)公告），截至2021年12月3日，公司累計(jì)通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份數(shù)量為4,367,521股，占公司回購(gòu)?fù)瓿扇湛偣杀镜?.38%，回購(gòu)已全部完成。本員工計(jì)劃草案獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)后，本員工持股計(jì)劃將通過(guò)非交易過(guò)戶等法律法規(guī)允許的方式獲得公司回購(gòu)專用證券賬戶所持有的公司股票。

本員工持股計(jì)劃所持有的公司股票總數(shù)不超過(guò)公司股本總額的10%，單個(gè)員工所獲股份權(quán)益對(duì)應(yīng)的股票總數(shù)不超過(guò)公司股本總額的1%。本員工持股計(jì)劃持有的股票總數(shù)不包括參加員工在公司***公開(kāi)發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)自行購(gòu)買的股份及通過(guò)股權(quán)激勵(lì)獲得的股份。

7、本持股計(jì)劃（含預(yù)留份額）受讓公司回購(gòu)股票的價(jià)格為8.48元/股，即公司回購(gòu)股份交易均價(jià)的60%。在董事會(huì)決議公告日至非交易過(guò)戶完成日期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、送股、派息等除權(quán)除息事宜，購(gòu)買價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。

8、本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為48個(gè)月，自公司公告***后一筆標(biāo)的股票登記至本持股計(jì)劃之日起計(jì)算。本期員工持股計(jì)劃分兩期解鎖，各年度具體解鎖比例和數(shù)量依據(jù)上一年度公司業(yè)績(jī)目標(biāo)及持有人績(jī)效考核結(jié)果計(jì)算確定：

本員工持股計(jì)劃鎖定期屆滿后的存續(xù)期內(nèi)，管理委員會(huì)根據(jù)持有人會(huì)議的授權(quán)，應(yīng)于每期解鎖日后擇機(jī)出售相應(yīng)標(biāo)的股票，將出售所得依法扣除相關(guān)稅費(fèi)后按照持有人所持份額進(jìn)行分配。持有人也可根據(jù)自身意愿，向管理委員會(huì)申請(qǐng)將其通過(guò)員工持股計(jì)劃間接持有的股票以非交易過(guò)戶等合法方式過(guò)戶至本人證券賬戶。

9、本期員工持股計(jì)劃設(shè)立后采用自行管理模式。本期員工持股計(jì)劃的內(nèi)部管理權(quán)力機(jī)構(gòu)為持有人會(huì)議。持有人會(huì)議設(shè)管理委員會(huì)，并授權(quán)管理委員會(huì)作為員工持股計(jì)劃的日常管理機(jī)構(gòu)。本員工持股計(jì)劃持有人將放棄因參與本員工持股計(jì)劃而間接持有公司股票的表決權(quán)，僅保留該等股份的分紅權(quán)、投資受益權(quán)。

10、為了滿足公司可持續(xù)發(fā)展的需要及不斷吸引和留住***人才，本員工持股計(jì)劃擬預(yù)留不超過(guò)259.08萬(wàn)份作為預(yù)留份額，占本持股計(jì)劃份額總數(shù)的7.00%。

預(yù)留份額暫由公司實(shí)際控制人沈正華先生出資認(rèn)購(gòu)并代為持有，預(yù)留份額在被認(rèn)購(gòu)前，不具備與持有人相關(guān)的表決權(quán)，不計(jì)入可行使表決權(quán)份額的基數(shù)。未來(lái)預(yù)留份額的分配方案（包括但不限于確定認(rèn)購(gòu)人及認(rèn)購(gòu)數(shù)量）由董事會(huì)授權(quán)管理委員會(huì)在存續(xù)期內(nèi)一次性或分批次予以確定。預(yù)留份額的認(rèn)購(gòu)人可以為已持有本員工持股計(jì)劃份額的人員。

11、公司董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃進(jìn)行審議且無(wú)異議后，公司將發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，提請(qǐng)股東大會(huì)審議本員工持股計(jì)劃并授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜。本員工持股計(jì)劃須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

12、公司實(shí)施本期員工持股計(jì)劃的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理及其稅收等問(wèn)題，按有關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，員工因參與本期員工持股計(jì)劃而需繳納的相關(guān)稅費(fèi)由員工自行承擔(dān)。

13、本期員工持股計(jì)劃實(shí)施后，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件要求。

***章 釋義

除非另有說(shuō)明，以下名詞或簡(jiǎn)稱在本文中具有如下含義：

注：本計(jì)劃草案中若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)與各加數(shù)之和尾數(shù)不符的情況，系四舍五入所致。

第二章 員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象及確定標(biāo)準(zhǔn)

一、員工持股計(jì)劃持有人的確定依據(jù)

公司本期員工持股計(jì)劃的持有人系依據(jù)《公司法》、《證券法》、《持股計(jì)劃指導(dǎo)意見(jiàn)》、《持股計(jì)劃披露指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定而確定，并結(jié)合實(shí)際情況確定員工持股計(jì)劃的持有人名單。

二、參加員工持股計(jì)劃的范圍及條件

本期員工持股計(jì)劃的持有人均與公司或其全資子公司有勞動(dòng)關(guān)系。持有人應(yīng)符合如下標(biāo)準(zhǔn)：公司董事（不含外部董事和獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵(lì)的重要員工。

具有下列情形之一的，不能成為本期員工持股計(jì)劃的持有人：

1、 ***近三年內(nèi)被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的；

2、 ***近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的；

3、 ***近三年內(nèi)，因泄露國(guó)家或公司機(jī)密、貪污、盜竊、侵占、受賄、行賄、失職、或?yàn)^職等違反國(guó)家法律、法規(guī)的行為或違反公序良俗、公司規(guī)章制度、職業(yè)道德和操守的行為給公司利益、聲譽(yù)和形象造成嚴(yán)重?fù)p害的；

4、 董事會(huì)認(rèn)定的不能成為本期員工持股計(jì)劃參加對(duì)象的情形；

5、 具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情形的；

6、 相關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的其他不能成為本期員工持股計(jì)劃參加對(duì)象的情形。

員工持股計(jì)劃的參與人由公司董事會(huì)確定。

三、員工持股計(jì)劃持有人的核實(shí)

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)持有人名單予以核實(shí)，并將核實(shí)情況在股東大會(huì)上予以說(shuō)明。

公司聘請(qǐng)的律師對(duì)持有人的資格等情況是否符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及本計(jì)劃草案規(guī)定條件出具法律意見(jiàn)書。

第三章 員工持股計(jì)劃的資金來(lái)源、股票來(lái)源、購(gòu)買價(jià)格和規(guī)模

一、員工持股計(jì)劃的資金來(lái)源

本員工持股計(jì)劃的資金來(lái)源為員工合法薪酬、自籌資金，以及行政法規(guī)允許的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供墊資、擔(dān)保、借貸等財(cái)務(wù)資助。

本員工持股計(jì)劃員工自籌資金總額不超過(guò)人民幣3,703.66萬(wàn)元，以“份”作為認(rèn)購(gòu)單位，每份份額為1.00元，本員工持股計(jì)劃的份數(shù)上限為3,703.66萬(wàn)份。單個(gè)員工起始認(rèn)購(gòu)份數(shù)為1份（即認(rèn)購(gòu)金額為1.00元），單個(gè)員工必須認(rèn)購(gòu)1元的整數(shù)倍份額。

本員工持股計(jì)劃持有人的具體金額和股數(shù)根據(jù)實(shí)際出資繳款金額確定，員工持股計(jì)劃的繳款時(shí)間以員工持股計(jì)劃繳款通知為準(zhǔn)。持有人認(rèn)購(gòu)資金未按期、足額繳納的，則自動(dòng)喪失相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)權(quán)利。

二、員工持股計(jì)劃的股票來(lái)源

本員工持股計(jì)劃股票來(lái)源為公司回購(gòu)專用賬戶中的法獅龍A股普通股股票。

2021年9月6日和2021年9月22日，公司分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)四次會(huì)議和2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分公司A股股份，回購(gòu)股份數(shù)量不低于230萬(wàn)股,不超過(guò)450萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣20元/股（含）（不高于董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)股份決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%），回購(gòu)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

截至2021年12月3日，公司累計(jì)通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份數(shù)量為4,367,521股，占公司回購(gòu)?fù)瓿扇湛偣杀镜?.38%，***高成交價(jià)為15.01元/股，***低成交價(jià)13.22元/股，回購(gòu)均價(jià)為14.13元/股，成交總金額61,722,283元（不含印花稅、交易傭金等相關(guān)費(fèi)用），本次回購(gòu)公司股份已經(jīng)實(shí)施完畢?；刭?gòu)的實(shí)施符合公司回購(gòu)股份既定方案及相關(guān)法律法規(guī)的要求。

上述事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

本期員工持股計(jì)劃涉及受讓股票數(shù)量不超過(guò)4,367,521股，占公司現(xiàn)有總股本的3.38%。本員工持股計(jì)劃實(shí)施后，公司全部有效員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)本期員工持股計(jì)劃生效時(shí)公司股本總額的10%，單個(gè)持有人所持持股計(jì)劃份額所對(duì)應(yīng)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)本期員工持股計(jì)劃生效時(shí)公司股本總額的1%。本期員工持股計(jì)劃持有的股票總數(shù)不包括員工在公司***公開(kāi)發(fā)行股票并上市前獲得的股份、通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)自行購(gòu)買的股份及通過(guò)股權(quán)激勵(lì)獲得的股份。

三、購(gòu)買股票價(jià)格

本員工持股計(jì)劃的股份來(lái)源為公司回購(gòu)專用賬戶回購(gòu)的股份，本持股計(jì)劃將通過(guò)非交易過(guò)戶等法律法規(guī)允許的方式獲得公司回購(gòu)專用證券賬戶所持有的公司股份。本持股計(jì)劃（含預(yù)留份額）受讓公司回購(gòu)股票的價(jià)格為8.48元/股，即公司回購(gòu)股份交易均價(jià)（14.13元/股）的60%。

在董事會(huì)決議公告日至非交易過(guò)戶完成日期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、送股、派息等除權(quán)除息事宜，購(gòu)買價(jià)格做相應(yīng)調(diào)整。

第四章 員工持股計(jì)劃的認(rèn)購(gòu)原則、持有人名單及份額分配情況

本期員工持股計(jì)劃資金總規(guī)模不超過(guò)3,703.66萬(wàn)元，以“份”為單位，每份份額為1.00元，即本期員工持股計(jì)劃總份額不超過(guò)3,703.66萬(wàn)份。

本期員工持股計(jì)劃總?cè)藬?shù)不超過(guò)95人，參加對(duì)象及分配份額的情況如下：

符合條件的持有人按照依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則參加，***終參加人數(shù)及分配情況根據(jù)***終實(shí)際繳款情況確定，公司董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際繳款情況對(duì)持有人名單及其認(rèn)購(gòu)份額進(jìn)行調(diào)整。

為了滿足公司可持續(xù)發(fā)展的需要及不斷吸引和留住***人才，本員工持股計(jì)劃擬預(yù)留不超過(guò)259.08萬(wàn)份作為預(yù)留份額，占本持股計(jì)劃份額總數(shù)的7.00%。

預(yù)留份額暫由公司實(shí)際控制人沈正華先生出資認(rèn)購(gòu)并代為持有，預(yù)留份額在被認(rèn)購(gòu)前，不具備與持有人相關(guān)的表決權(quán)，不計(jì)入可行使表決權(quán)份額的基數(shù)。未來(lái)預(yù)留份額的分配方案（包括但不限于確定認(rèn)購(gòu)人及認(rèn)購(gòu)數(shù)量）由董事會(huì)授權(quán)管理委員會(huì)在存續(xù)期內(nèi)一次性或分批次予以確定。預(yù)留份額的認(rèn)購(gòu)人可以為已持有本員工持股計(jì)劃份額的人員。

若員工持股計(jì)劃存續(xù)期屆滿，仍未有符合條件的員工認(rèn)購(gòu)預(yù)留份額或該預(yù)留份額未完全分配（以下簡(jiǎn)稱“剩余預(yù)留份額”），則管理委員會(huì)有權(quán)審議確定剩余預(yù)留份額的處理方式。

第五章 員工持股計(jì)劃存續(xù)期、解鎖安排和解鎖條件

一、員工持股計(jì)劃存續(xù)期

（一）本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期為48個(gè)月，自公司公告***后一筆標(biāo)的股票登記至本持股計(jì)劃之日起計(jì)算。存續(xù)期滿且未展期的，本期員工持股計(jì)劃自行終止。

（二）本期員工持股計(jì)劃的鎖定期滿后，如本期員工持股計(jì)劃資產(chǎn)均為貨幣性資產(chǎn)時(shí)，本期員工持股計(jì)劃可提前終止。

（三）本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期屆滿前1個(gè)月，如持有的公司股票仍未全部出售，經(jīng)出席持有人會(huì)議所持2/3以上份額的持有人同意并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后，本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期可以延長(zhǎng)。

（四）公司應(yīng)當(dāng)在本期員工持股計(jì)劃存續(xù)期限屆滿前六個(gè)月披露提示性公告，說(shuō)明本期員工持股計(jì)劃所持有的股票數(shù)量及占公司股本總額的比例。

二、員工持股計(jì)劃解鎖安排

（一）本期員工持股計(jì)劃的鎖定期屆滿后分兩期解鎖，具體如下：

在本期員工持股計(jì)劃鎖定期內(nèi)，本期員工持股計(jì)劃及持有人因上市公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

預(yù)留份額適用與本持股計(jì)劃相同的鎖定期及解鎖條件，具體由董事會(huì)授權(quán)管理委員會(huì)審議確定。

本期員工持股計(jì)劃的交易限制

本期員工持股計(jì)劃將嚴(yán)格遵守市場(chǎng)交易規(guī)則，遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所關(guān)于股票買賣的相關(guān)規(guī)定，在下列期間不得買賣公司股票：

1、公司定期報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前三十日起算，至公告前一日；

2、公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

3、自可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露后二個(gè)交易日內(nèi)；

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的以及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的不得買賣公司股票的其他期間。

上述“重大事項(xiàng)”為公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。管理委員會(huì)在決定買賣公司股票前，應(yīng)及時(shí)咨詢公司董事會(huì)秘書是否處于股票買賣敏感期。

三、員工持股計(jì)劃解鎖條件

本期員工持股計(jì)劃的考核年度為2022-2023年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，各年度解鎖條件及解鎖比例如下：

（一）公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

本員工持股計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，公司層面每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，并設(shè)置如下業(yè)績(jī)考核目標(biāo)：

（二）個(gè)人業(yè)績(jī)考核指標(biāo)

本員工持股計(jì)劃將根據(jù)公司績(jī)效考核相關(guān)制度對(duì)個(gè)人進(jìn)行績(jī)效考核，由人力資源部組織實(shí)施，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，解釋權(quán)歸公司董事會(huì)，***終考核結(jié)果將作為各持有人每個(gè)解鎖期對(duì)應(yīng)批次持股計(jì)劃份額所涉標(biāo)的股票解鎖及收益分配計(jì)算的依據(jù)。

考核結(jié)果劃分如下：

（三）考核結(jié)果應(yīng)用

當(dāng)期公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)后，持有人當(dāng)期可解鎖標(biāo)的股票權(quán)益數(shù)量=目標(biāo)解鎖數(shù)量×解鎖系數(shù)。

（四）未達(dá)到業(yè)績(jī)考核條件時(shí)的權(quán)益歸屬處理

1、任一考核期內(nèi)，公司整體業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)的，該解鎖期對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票權(quán)益不得解鎖，由管理委員會(huì)辦理取消收回手續(xù)，并在擇機(jī)變現(xiàn)后按照持有人原始認(rèn)購(gòu)資金加相應(yīng)期間的利息（按照6%年化單利計(jì)息）與售出收益孰低值返還持有人。

2、任一考核期內(nèi)，持有人個(gè)人業(yè)績(jī)未達(dá)到考核要求的，無(wú)論該考核期內(nèi)公司整體業(yè)績(jī)是否達(dá)標(biāo)，其在該解鎖期對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票權(quán)益不得解鎖，由管理委員會(huì)辦理取消收回手續(xù)，并在擇機(jī)變現(xiàn)后按照持有人原始認(rèn)購(gòu)資金加相應(yīng)期間的利息（按照6%年化單利計(jì)息）與售出收益孰低值返還持有人。

3、任一考核期內(nèi)，若持有人實(shí)際解鎖的標(biāo)的股票權(quán)益數(shù)量小于目標(biāo)解鎖數(shù)量，差額部分的標(biāo)的股票權(quán)益由管理委員會(huì)辦理取消收回手續(xù)，并在擇機(jī)變現(xiàn)后按照持有人原始認(rèn)購(gòu)資金加相應(yīng)期間的利息（按照6%年化單利計(jì)息）與售出收益孰低值返還持有人。

4、管理委員會(huì)在收回份額后可以部分或全部轉(zhuǎn)讓給其他持有人或者符合本員工持股計(jì)劃規(guī)定條件的新增參與人，轉(zhuǎn)讓價(jià)格由管理委員會(huì)屆時(shí)根據(jù)實(shí)際情況確定。

5、本員工持股計(jì)劃到期清算或提前終止時(shí)，以上取消收回的份額尚未轉(zhuǎn)讓給其他參與人的剩余部分售出收益歸屬于公司。

第六章 存續(xù)期內(nèi)公司融資時(shí)持股計(jì)劃的參與方式

本期員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，公司以非公開(kāi)發(fā)行股票、配股、可轉(zhuǎn)債等方式融資時(shí)，由管理委員會(huì)提交持有人會(huì)議、董事會(huì)審議是否參與及具體參與方案。

第七章 員工持股計(jì)劃的管理模式

本期員工持股計(jì)劃生效后，本期員工持股計(jì)劃由公司自行管理。本期員工持股計(jì)劃的內(nèi)部管理權(quán)力機(jī)構(gòu)為持有人會(huì)議。持有人會(huì)議設(shè)管理委員會(huì)，并授權(quán)管理委員會(huì)作為員工持股計(jì)劃的日常管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和本期員工持股計(jì)劃的規(guī)定，管理本期員工持股計(jì)劃資產(chǎn)，并維護(hù)本期員工持股計(jì)劃持有人的合法權(quán)益，確保本期員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)安全，避免產(chǎn)生公司其他股東與本期員工持股計(jì)劃持有人之間潛在的利益沖突。

公司董事會(huì)負(fù)責(zé)擬定和修改本計(jì)劃草案，并在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)辦理本期員工持股計(jì)劃的其他相關(guān)事宜。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)員工持股計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否損害公司及全體股東利益，公司是否以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加員工持股計(jì)劃發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)。

公司獨(dú)立董事對(duì)員工持股計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否損害公司及全體股東利益，公司是否以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加員工持股計(jì)劃發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

一、持有人會(huì)議

（一）公司員工在分配本期員工持股計(jì)劃份額后即成為本計(jì)劃的持有人，持有人會(huì)議是員工持股計(jì)劃內(nèi)部管理權(quán)力機(jī)構(gòu)。除代持預(yù)留份額的公司實(shí)際控制人沈正華先生外，所有持有人均有權(quán)參加持有人會(huì)議。持有人可以親自出席持有人會(huì)議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會(huì)議的差旅費(fèi)用、食宿費(fèi)用等，均由持有人自行承擔(dān)。

（二）持有人的義務(wù)如下：

1、選舉、罷免管理委員會(huì)委員；

2、員工持股計(jì)劃的變更、終止、存續(xù)期的延長(zhǎng)；

3、員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時(shí)，由管理委員會(huì)提交員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議審議是否參與及具體參與方案；

4、審議和修訂《員工持股計(jì)劃管理辦法》；

5、授權(quán)管理委員會(huì)監(jiān)督員工持股計(jì)劃的日常管理；

6、授權(quán)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的清算和財(cái)產(chǎn)分配；

7、放棄因參與本員工持股計(jì)劃而間接持有公司股票的表決權(quán)，僅保留該等股份的分紅權(quán)、投資受益權(quán)；

8、其他管理委員會(huì)認(rèn)為需要召開(kāi)持有人會(huì)議審議的事項(xiàng)。

（三）持有人會(huì)議的召集程序

***持有人會(huì)議由公司董事會(huì)秘書或者***人員負(fù)責(zé)召集和主持，其后持有人會(huì)議由管理委員會(huì)負(fù)責(zé)召集，由管理委員會(huì)主任主持。管理委員會(huì)主任不能履行職務(wù)時(shí)，由其指派一名管理委員會(huì)委員負(fù)責(zé)主持。單獨(dú)或合計(jì)持有員工持股計(jì)劃10%以上份額的持有人可以向持有人會(huì)議提交臨時(shí)提案，臨時(shí)提案須在持有人會(huì)議召開(kāi)前 2 日向管理委員會(huì)提交。

召開(kāi)持有人會(huì)議，管理委員會(huì)應(yīng)提前3日將書面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、郵寄、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

1、會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；

2、會(huì)議的召開(kāi)方式；

3、擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；

4、會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；

5、會(huì)議表決所必需的會(huì)議材料；

6、持有人應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他持有人代為出席會(huì)議的要求；

7、聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

8、發(fā)出通知的日期。

如遇緊急情況，可以通過(guò)口頭方式通知召開(kāi)持有人會(huì)議?？陬^方式通知至少應(yīng)包括上述第1、2項(xiàng)內(nèi)容以及因情況緊急需要盡快召開(kāi)持有人會(huì)議的說(shuō)明。

（四）持有人會(huì)議的表決程序：

1、每項(xiàng)提案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)持有人進(jìn)行表決。主持人也可決定在會(huì)議全部提案討論完畢后一并提請(qǐng)與會(huì)持有人進(jìn)行表決，表決方式為書面表決；

2、本期員工持股計(jì)劃的持有人按其持有的份額享有表決權(quán)，公司實(shí)際控制人沈正華先生代持預(yù)留份額所對(duì)應(yīng)的計(jì)劃份額不具有表決權(quán)；

3、持有人的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)持有人應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為棄權(quán)。持有人在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)；

4、持有人會(huì)議應(yīng)當(dāng)推舉兩名持有人參加計(jì)票和監(jiān)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布現(xiàn)場(chǎng)表決統(tǒng)計(jì)結(jié)果。每項(xiàng)議案如經(jīng)出席持有人會(huì)議的持有1/2以上（不含1/2）份額的持有人同意后則視為表決通過(guò)（員工持股計(jì)劃約定需持有2/3 以上份額的持有人同意的除外），形成持有人會(huì)議的有效決議；

5、持有人會(huì)議決議需報(bào)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議的，須按照《公司章程》的規(guī)定提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議；

6、會(huì)議記錄、表決票、會(huì)議材料、會(huì)議決議等應(yīng)妥善保存；

7、持有人會(huì)議可以線上、通訊、書面表決等方式進(jìn)行，以線上、通訊、書面等方式審議并表決的持有人會(huì)議，管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)保障持有人的充分知情權(quán)等權(quán)利；

8、單獨(dú)或合計(jì)持有員工持股計(jì)劃30%以上份額的持有人可以提議召開(kāi)持有人臨時(shí)會(huì)議。持有人會(huì)議應(yīng)有合計(jì)持有員工持股計(jì)劃1/2以上份額的持有人出席方可舉行。

二、管理委員會(huì)

員工持股計(jì)劃設(shè)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的日常管理，代表持有人行使股東權(quán)利。

（一）管理委員會(huì)的組成

管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名。管理委員會(huì)委員均由持有人會(huì)議選舉產(chǎn)生。管理委員會(huì)主任由管理委員會(huì)以全體委員的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。管理委員會(huì)委員的任期為員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。

當(dāng)管理委員會(huì)委員出現(xiàn)不再適合繼續(xù)擔(dān)任委員職務(wù)情形時(shí)，由持有人會(huì)議罷免原委員和選舉新委員。

（二）管理委員會(huì)主任行使下列職權(quán)：

1、主持持有人會(huì)議和召集、主持管理委員會(huì)會(huì)議；

2、督促、檢查持有人會(huì)議、管理委員會(huì)決議的執(zhí)行；

3、參與持有人會(huì)議，代表已辦理取消收回手續(xù)、且暫無(wú)受讓人的份額行使表決權(quán)；

4、管理委員會(huì)授予的其他職權(quán)。

（三）管理委員會(huì)會(huì)議的召集程序

管理委員會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的管理委員會(huì)委員出席方可舉行。管理委員會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體管理委員會(huì)委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。管理委員會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票制。

管理委員會(huì)決議表決方式為記名投票表決。管理委員會(huì)會(huì)議在保障管理委員會(huì)委員充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由所有管理委員會(huì)委員簽字。管理委員會(huì)會(huì)議，應(yīng)由管理委員會(huì)委員本人出席；管理委員會(huì)委員因故不能出席，可以書面委托其他管理委員會(huì)委員代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的管理委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使管理委員會(huì)委員的權(quán)利。管理委員會(huì)委員未出席管理委員會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的管理委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。管理委員會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

1、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；

2、管理委員會(huì)委員出席情況；

3、會(huì)議議程；

4、管理委員會(huì)委員發(fā)言要點(diǎn)；

5、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

管理委員會(huì)會(huì)議所形成的決議及會(huì)議記錄應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)備案。

第八章 員工持股計(jì)劃涉及各方的權(quán)利和義務(wù)

一、持有人的權(quán)利義務(wù)

（一）持有人的權(quán)利如下：

1、依法參加持有人大會(huì)并享有《管理辦法》規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利；

2、按名下的份額比例享有本期員工持股計(jì)劃的權(quán)益；

3、按名下的份額比例享有本期員工持股計(jì)劃自分配至售出股票期間的股利和/或股息（如有）；

4、對(duì)員工持股計(jì)劃的管理進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢；

5、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本期員工持股計(jì)劃所規(guī)定的其他權(quán)利。

（二）持有人的義務(wù)如下：

1、按認(rèn)購(gòu)員工持股計(jì)劃金額在約定期限內(nèi)足額繳款，自行承擔(dān)與員工持股計(jì)劃相關(guān)的投資風(fēng)險(xiǎn)，自負(fù)盈虧。本期員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人名下的份額均視為持有人持有，不得代他人持有員工持股計(jì)劃份額；持有人未按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，視為自動(dòng)放棄相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)權(quán)利，公司董事會(huì)可根據(jù)員工實(shí)際繳款情況對(duì)參與對(duì)象名單及其認(rèn)購(gòu)份額進(jìn)行調(diào)整；

2、在員工持股計(jì)劃鎖定期內(nèi)，不得要求分配員工持股計(jì)劃資產(chǎn)；

3、按相應(yīng)分配份額承擔(dān)員工持股計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)；

4、遵守持有人會(huì)議決議；

5、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《管理辦法》所規(guī)定的其他義務(wù)。

二、管理委員會(huì)的權(quán)利和義務(wù)

（一）管理委員會(huì)的權(quán)利如下：

1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議的決議；

2、自員工持股計(jì)劃相關(guān)股東大會(huì)通過(guò)之日起，按照持有人會(huì)議的授權(quán)，對(duì)員工持股計(jì)劃項(xiàng)下資產(chǎn)進(jìn)行管理；

3、代表全體持有人行使股東權(quán)利，持有人放棄因參與本員工持股計(jì)劃而間接持有公司股票的表決權(quán)，僅保留該等股份的分紅權(quán)、投資受益權(quán)；

4、決定并執(zhí)行員工持股計(jì)劃?rùn)?quán)益的清算與分配；

5、確定員工持股計(jì)劃預(yù)留份額持有人、預(yù)留份額的認(rèn)購(gòu)數(shù)量以及相關(guān)處置事宜；

6、有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他權(quán)利。

（二）管理委員會(huì)的義務(wù)如下：

1、在員工持股計(jì)劃投資管理活動(dòng)中恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)，以專業(yè)技能管理員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)，為持有人的***大利益服務(wù)；

2、管理持有人的名單和份額；

3、簽署與員工持股計(jì)劃相關(guān)的各項(xiàng)合同，辦理員工持股計(jì)劃份額認(rèn)購(gòu)事宜；

4、在持股計(jì)劃到期或終止時(shí)，妥善、及時(shí)處理員工持股計(jì)劃資產(chǎn)的分配事宜；

5、保證所管理的員工持股計(jì)劃資產(chǎn)與上市公司資產(chǎn)相互獨(dú)立；

6、妥善保存與員工持股計(jì)劃有關(guān)的合同、協(xié)議、交易記錄等文件、資料和數(shù)據(jù)；

7、根據(jù)持有人會(huì)議/持有人的要求，每年度提供對(duì)賬單等資料，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)的配置狀況、凈值變動(dòng)、交易記錄等情況；

8、保證持有人會(huì)議/持有人能夠及時(shí)查詢委托資產(chǎn)的配置狀況、凈值變動(dòng)、交易記錄等相關(guān)信息；

9、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占員工持股計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)；

10、不得挪用員工持股計(jì)劃資金；

11、未經(jīng)管理委員會(huì)同意，不得將員工持股計(jì)劃資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；

12、未經(jīng)持有人會(huì)議同意，不得將員工持股計(jì)劃資金借貸給他人或者以員工持股計(jì)劃財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

13、不得利用其職權(quán)損害員工持股計(jì)劃利益；

14、不得擅自披露與員工持股計(jì)劃相關(guān)的任何信息；

15、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本期員工持股計(jì)劃規(guī)定的其他義務(wù)。

管理委員會(huì)委員違反忠實(shí)義務(wù)給員工持股計(jì)劃造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

三、公司的權(quán)利和義務(wù)

（一）公司的權(quán)利如下：

1、按照本持股計(jì)劃草案“第十章 員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)構(gòu)成及權(quán)益分配和處置”之相關(guān)規(guī)定對(duì)持有人權(quán)益進(jìn)行處置；

2、法律、行政法規(guī)及員工持股計(jì)劃規(guī)定的其他權(quán)利。

（二）公司的義務(wù)如下：

1、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行關(guān)于員工持股計(jì)劃的信息披露義務(wù)；

2、根據(jù)相關(guān)法規(guī)為員工持股計(jì)劃開(kāi)立及注銷證券賬戶、資金賬戶等其他相應(yīng)的支持；

3、法律、行政法規(guī)及員工持股計(jì)劃規(guī)定的其他義務(wù)。

四、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)的具體事項(xiàng)

本期員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與員工持股計(jì)劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

1、授權(quán)董事會(huì)實(shí)施或修訂本期員工持股計(jì)劃；

2、授權(quán)董事會(huì)決定并實(shí)施本期員工持股計(jì)劃的啟動(dòng)、變更和終止事項(xiàng)，包括但不限于本持股計(jì)劃約定的資金來(lái)源、股票來(lái)源、管理模式變更，確定預(yù)留份額的歸屬以及取消持有人資格、增加持有人、持有人確定依據(jù)、持有人認(rèn)購(gòu)份額標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量及變動(dòng)、辦理持有人份額的繼承事宜和提前終止員工持股計(jì)劃等；

3、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)和提前終止作出決定；

4、授權(quán)董事會(huì)變更員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象及確定標(biāo)準(zhǔn)；

5、授權(quán)董事會(huì)辦理本期員工持股計(jì)劃所持股票的鎖定和解鎖事宜；

6、授權(quán)董事會(huì)擬定、簽署與本期員工持股計(jì)劃相關(guān)協(xié)議文件；

7、授權(quán)董事會(huì)辦理本期員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

上述授權(quán)自股東大會(huì)通過(guò)之日起至本期員工持股計(jì)劃實(shí)施完畢之日內(nèi)有效。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范及隔離措施

本期員工持股計(jì)劃通過(guò)持有人會(huì)議選舉產(chǎn)生管理委員會(huì)，由管理委員會(huì)根據(jù)本期員工持股計(jì)劃的規(guī)定履行員工持股計(jì)劃日常管理職責(zé)、代表員工持股計(jì)劃行使股東權(quán)利等職權(quán)，管理委員會(huì)對(duì)全體持有人負(fù)責(zé)，向持有人會(huì)議匯報(bào)工作并接受監(jiān)督?！豆芾磙k法》對(duì)管理委員會(huì)的權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行了明確的約定，風(fēng)險(xiǎn)防范和隔離措施充分。

第九章 員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)構(gòu)成及權(quán)益分配和處置

一、員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)構(gòu)成

（一）員工持股計(jì)劃對(duì)應(yīng)的公司股票權(quán)益；

（二）現(xiàn)金存款和應(yīng)計(jì)利息；

（三）資金管理取得的收益等其他資產(chǎn)。

員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)獨(dú)立于本公司的固有財(cái)產(chǎn)，公司不得將員工持股計(jì)劃資產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)。因員工持股計(jì)劃的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益歸入員工持股計(jì)劃資產(chǎn)。

二、員工持股計(jì)劃的權(quán)益分配

（一）在員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，除法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章另有規(guī)定或者經(jīng)管理委員會(huì)同意外，持有人所持本期員工持股計(jì)劃份額不得擅自退出、轉(zhuǎn)讓或用于抵押、質(zhì)押、擔(dān)保、償還債務(wù)或作其他類似處置。

（二）在員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，員工持股計(jì)劃所持標(biāo)的股票交易出售取得現(xiàn)金或取得其他可分配的收益時(shí)，在每個(gè)解鎖期完成股票處置后，由管理委員會(huì)按照持有人所持份額占本期員工持股計(jì)劃總份額的比例統(tǒng)一進(jìn)行分配。

各鎖定期屆滿后，持有人也可根據(jù)自身意愿，向管理委員會(huì)申請(qǐng)將其通過(guò)員工持股計(jì)劃間接持有的股票以非交易過(guò)戶等合法方式過(guò)戶至本人證券賬戶。

（三）在員工持股計(jì)劃鎖定期內(nèi)，持有人不得要求對(duì)員工持股計(jì)劃的權(quán)益進(jìn)行分配。

（四）在員工持股計(jì)劃鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利時(shí)，員工持股計(jì)劃因持有公司股份而新取得的股份一并鎖定，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股票的解鎖期與相對(duì)應(yīng)股票相同。

（五）在員工持股計(jì)劃鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生派息時(shí)，員工持股計(jì)劃因持有公司股份而獲得的現(xiàn)金股利計(jì)入員工持股計(jì)劃貨幣性資產(chǎn)，暫不作另行分配，待本期員工持股計(jì)劃各鎖定期結(jié)束后，由管理委員會(huì)根據(jù)持有人會(huì)議的授權(quán)決定是否進(jìn)行分配。本期員工持股計(jì)劃各鎖定期結(jié)束后發(fā)生的派息，由管理委員會(huì)根據(jù)持有人會(huì)議的授權(quán)決定是否進(jìn)行分配。

（六）其他未盡事項(xiàng)，由管理委員會(huì)根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及持有人會(huì)議授權(quán)決定。

三、員工持股計(jì)劃的權(quán)益處置

（一）持有人存在嚴(yán)重違法違紀(jì)的情形

員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人發(fā)生下述情形之一的，持有人不再具備員工持股計(jì)劃參與資格：

1、觸犯法律法規(guī)被采取強(qiáng)制措施或追究刑事責(zé)任的；

2、因重大過(guò)錯(cuò)等原因被降職、降級(jí)的，或給公司造成損失的；

3、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)的；

4、因違反法律法規(guī)、公司規(guī)章制度被公司或子公司解除勞動(dòng)合同或聘用合同的；

5、其他經(jīng)公司董事會(huì)或管理委員會(huì)認(rèn)定為對(duì)公司有重大負(fù)面影響的情形。

截至出現(xiàn)該種情形之日起，無(wú)論其持有的員工持股計(jì)劃份額是否解鎖，其持有的員工持股計(jì)劃份額必須被強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓，份額受讓人由管理委員會(huì)***，被強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓的持有人應(yīng)配合管理委員會(huì)辦理相關(guān)轉(zhuǎn)讓事宜，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照轉(zhuǎn)讓人原始出資金額與轉(zhuǎn)讓時(shí)份額凈值的孰低值確定；已解鎖部分如有實(shí)現(xiàn)收益，公司保留要求該持有人退還收益的權(quán)利。

（二）在員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)出現(xiàn)持有人與公司解除勞動(dòng)關(guān)系的，發(fā)生如下情形之一的：

1、持有人經(jīng)過(guò)辭職審批程序或辦理正常離職手續(xù)離職的；

2、因公司經(jīng)營(yíng)需要和人員冗余等情形發(fā)生減員、裁員的；

3、管理委員會(huì)認(rèn)定的其他可視為持有人與公司正常解除勞動(dòng)關(guān)系的情形。

該員工持有的尚未解鎖員工持股計(jì)劃份額由管理委員會(huì)***受讓人強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照授予價(jià)格與轉(zhuǎn)讓時(shí)份額凈值或售出金額的孰低值確定；已解鎖部分的權(quán)益不作變更。

（三）持有人退休、喪失勞動(dòng)能力或死亡的情形

員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生持有人退休、喪失勞動(dòng)能力或死亡的情形，其持有的員工持股計(jì)劃份額未解鎖部分，按原始出資金額退還給該持有人或合法繼承人；其持有的員工持股計(jì)劃份額已解鎖但未實(shí)現(xiàn)收益部分，待公司變現(xiàn)后將已解鎖份額收益（含原始出資金額）分配給該持有人或合法繼承人。

持有人退休后由公司返聘繼續(xù)服務(wù)的，其持有的員工持股計(jì)劃?rùn)?quán)益不作變更。

（四）員工持股計(jì)劃存續(xù)期滿時(shí)，若計(jì)劃所持資產(chǎn)仍包含標(biāo)的股票的，由管理委員會(huì)確定處置辦法。

（五）其他未盡事項(xiàng)，由管理委員會(huì)根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及持有人會(huì)議授權(quán)決定。

四、員工持股計(jì)劃應(yīng)承擔(dān)的稅收和費(fèi)用

（一）稅收

員工持股計(jì)劃涉及的各納稅主體應(yīng)根據(jù)國(guó)家稅收法律、法規(guī)履行其納稅義務(wù)。

（二）費(fèi)用

1、證券交易費(fèi)用：?jiǎn)T工持股計(jì)劃應(yīng)按規(guī)定比例在發(fā)生投資交易時(shí)計(jì)提并支付交易手續(xù)費(fèi)、印花稅等。

2、其他費(fèi)用：除交易手續(xù)費(fèi)、印花稅之外的其他費(fèi)用，由管理委員會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及相應(yīng)的合同，從員工持股計(jì)劃資產(chǎn)中支付。

第十章 員工持股計(jì)劃的變更、終止

一、員工持股計(jì)劃的變更

在本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期內(nèi)，員工持股計(jì)劃的變更須經(jīng)出席持有人會(huì)議所持 2/3 以上份額的持有人同意，并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

如因公司股票停牌或者窗口期較短等情況，導(dǎo)致本期員工持股計(jì)劃持有的公司股票無(wú)法在存續(xù)期上限屆滿前全部變現(xiàn)時(shí)，經(jīng)持有人會(huì)議和公司董事會(huì)審議通過(guò)后，本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期限可以延長(zhǎng)或提前終止。

二、員工持股計(jì)劃的終止

（一）本期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期屆滿后未有效延期的，員工持股計(jì)劃即終止。

（二）本期員工持股計(jì)劃鎖定期屆滿后存續(xù)期屆滿前，所持有的標(biāo)的股票已全部出售且依照本計(jì)劃規(guī)定清算、分配完畢的，經(jīng)持有人會(huì)議通過(guò)并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，本持股計(jì)劃可提前終止。

（三）本期員工持股計(jì)劃在存續(xù)期屆滿前1個(gè)月，經(jīng)出席持有人會(huì)議所持 2/3以上份額的持有人同意并提交公司董事會(huì)審議通過(guò)，本持股計(jì)劃的存續(xù)期可以延長(zhǎng)。

第十一章 其他事項(xiàng)

一、公司董事會(huì)與股東大會(huì)審議通過(guò)本期員工持股計(jì)劃不構(gòu)成公司或子公司對(duì)員工聘用期限的承諾，持有人持有員工持股計(jì)劃份額不構(gòu)成公司或子公司對(duì)持有人聘用期限的承諾，公司或子公司與持有人的勞動(dòng)關(guān)系仍按公司或子公司與持有人簽訂的勞動(dòng)合同執(zhí)行。

二、公司實(shí)施本期員工持股計(jì)劃的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理及稅收等事項(xiàng)，按有關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行，員工因員工持股計(jì)劃實(shí)施而需繳納的相關(guān)個(gè)人所得稅由員工個(gè)人自行承擔(dān)。

三、員工持股計(jì)劃需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。員工持股計(jì)劃自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

四、公司員工持股計(jì)劃的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。

法獅龍家居建材股份有限公司董事會(huì)

2021年12月10日

證券代碼：605318 證券簡(jiǎn)稱：法獅龍 公告編號(hào)：2021-055

法獅龍家居建材股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年12月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2021年12月28日 14點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道 5888號(hào)公司三樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月28日

至2021年12月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議分別審議通過(guò)，詳情見(jiàn)2021年12月13日及2021年12月13日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告以及即將披露的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3、

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡

2、法人股東出席的，應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。

3、股東或股東代理人可采取到公司現(xiàn)場(chǎng)登記的方式，也可以采取傳真或者將相關(guān)資料以掃描件形式發(fā)送至公司郵箱的方式進(jìn)行書面登記。

（二）登記時(shí)間

2021年12月22日（上午9時(shí)—下午15時(shí)）

（三）登記地點(diǎn)

本公司證券事務(wù)部（浙江省海鹽縣武原街道武原大道5888號(hào)法獅龍家居建材股份有限公司）

六、 其他事項(xiàng)

出席會(huì)議的股東或其股東代理人的食宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。（根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會(huì)不發(fā)送禮品或紀(jì)念品。）

電話：0573-89051928

聯(lián)系人：范哲昀

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月13日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

法獅龍家居建材股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月28日召開(kāi)的貴公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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