證券代碼：688075 證券簡稱：安旭生物 公告編號：2021-007

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）2021年12月16日召開***屆董事會第十九次會議、***屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金6,475.04萬元置換預先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的自籌資金，使用募集資金736.24萬元置換已支付發(fā)行費用的自籌資金。本次募集資金置換時間符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年9月28日出具的《關于同意杭州安旭生物科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3138號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股15,333,400股，每股發(fā)行價格為人民幣78.28元，募集資金總額為120,029.86萬元；扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計14,445.23萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為105,584.63萬元，上述資金已全部到位，經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2021年11月12日出具了“XYZH/2021HZAA10537”《驗資報告》。

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)公司披露的《杭州安旭生物科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次***公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況計劃如下：

單位：萬元

三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

為順利推進募投項目建設，公司在募集資金到位前已使用自籌資金先行投入部分募投項目。自公司董事會審議通過***公開發(fā)行股票募集資金投資項目及其可行性的議案起至本次募集資金到位前，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為6,475.04萬元，具體情況如下：

單位：萬元

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已就上述事項出具《杭州安旭生物科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用情況的鑒證報告》（XYZH/2021HZAA10545）。

四、自籌資金預先支付發(fā)行費用情況

本次募集資金各項發(fā)行費用共計14,445.23萬元（不含增值稅金額），截至2021年11月12日募集資金到位前，公司已使用自籌資金支付發(fā)行費用736.24萬元（不含稅）。本次擬使用募集資金置換已支付發(fā)行費用為736.24萬元（不含稅）。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已就上述事項出具《杭州安旭生物科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用情況的鑒證報告》（XYZH/2021HZAA10545）。

五、履行的程序

公司于2021年12月16日召開***屆董事會第十九次會議和***屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金6,475.04萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，使用募集資金736.24萬元置換已支付發(fā)行費用的自籌資金。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

六、專項意見說明

(一)獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次使用募集資金6,475.04萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，使用募集資金736.24萬元置換已支付發(fā)行費用的自籌資金行為，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》的有關規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金。

(二)監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。本次募集資金置換事項，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金。

(三) 會計師事務所意見

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《杭州安旭生物科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用情況的鑒證報告》（XYZH/2021HZAA10545），認為：公司管理層編制的《杭州安旭生物科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用情況的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定的要求編制，如實反映了公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的實際情況。

（四）保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為，公司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序。本次使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金事項，不存在損害公司和股東利益的情形，不涉及變相改變募集資金用途、不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等相關規(guī)定。保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金事項無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1、《杭州安旭生物科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》；

2、《杭州安旭生物科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發(fā)行費用情況的鑒證報告》

3、《民生證券股份有限公司關于杭州安旭生物科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見》

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事會

2021年12月17日

證券代碼：688075 證券簡稱：安旭生物 公告編號：2021-008

杭州安旭生物科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年12月16日召開***屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、 修訂并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、 公司注冊資本及公司類型變更的相關情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年9月28日出具的《關于同意杭州安旭生物科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3138號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股15,333,400股。經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2021年11月12日出具的“XYZH/2021HZAA10537”《驗資報告》，確認公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊資本由4,600 萬元變更 6,133.34 萬元，公司股份總數(shù)由4,600萬股變更為6,133.34萬股。公司已完成本次發(fā)行并于2021年11月18日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”

二、 修訂《公司章程》部分條款的相關情況

根據(jù)《上市公司章程指引（2019年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司***公開發(fā)行的情況，對《公司章程》相關內(nèi)容進行修訂，具體修訂內(nèi)容對照如下：

除上述之外，《公司章程》中其他內(nèi)容不變，上述變更***終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準。修改后的《公司章程》全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

根據(jù)公司于2020年5月6日召開的2020年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權公司董事會辦理公司本次發(fā)行上市相關事宜的議案》，本次修訂《公司章程》是因公司***公開發(fā)行股票已完成，公司類型發(fā)生變更，公司注冊資本及總股本需相應增加，根據(jù)股東大會授權，本次修訂自董事會審議通過后即可生效，并可向相關政府部門辦理變更、備案、登記事宜，無需股東大會審議。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事會

2021年12月17日

證券代碼：688075 證券簡稱：安旭生物 公告編號：2021-009

杭州安旭生物科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“安旭生物”）***屆監(jiān)事會第七次會議通知于2021年12月10日以郵件方式發(fā)出送達全體監(jiān)事，會議于2021年12月16日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開，會議由公司監(jiān)事會主席張炯先生主持，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》

公司監(jiān)事會認為：本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。本次募集資金置換事項，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安旭生物關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2021-007）。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月17日

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