證券代碼：000150 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宜華健康 公告編號(hào)：2021-147

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、債務(wù)重組概述

（一）債務(wù)重組的基本情況

宜華健康醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司眾安康后勤集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾安康”）于2019年7月26日，向浙商銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙商銀行深圳分行”）申請(qǐng)綜合授信人民幣2億元，期限1年。同年當(dāng)月放款。公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并將全資子公司達(dá)孜賽勒康醫(yī)療投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“達(dá)孜賽勒康”）持有的達(dá)孜慈恒醫(yī)療投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“達(dá)孜慈恒”）100%股權(quán)，及達(dá)孜慈恒持有的杭州慈養(yǎng)老年醫(yī)院60%股權(quán)、杭州養(yǎng)和醫(yī)院60%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

眾安康在借款到期后，未能及時(shí)償還本息。浙商銀行深圳分行以金融借款糾紛為由向深圳市中級(jí)人民法院提起訴訟，案號(hào)為（2020）粵03民初4622號(hào)。案件已開(kāi)庭，未形成判決。

2021年11月1日，浙商銀行深圳分行與中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方資產(chǎn)管理公司深圳分公司”）已達(dá)成債權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)唧w內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年11月23日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《關(guān)于部分債務(wù)變更債權(quán)人的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-134）。

在東方資產(chǎn)管理公司深圳分公司受讓該部分債權(quán)后，為緩解公司資金壓力，妥善解決債務(wù)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。東方資產(chǎn)管理公司深圳分公司與眾安康就債務(wù)豁免、債務(wù)償還期限等事項(xiàng)達(dá)成債務(wù)重組方案，擬簽訂《債務(wù)重組協(xié)議》。

（二）履行的審議程序

上述債務(wù)重組方案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。

本次債務(wù)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述事項(xiàng)已取得債權(quán)人同意，在本公司董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議，無(wú)需政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)、無(wú)需征得其他第三方同意。

二、債務(wù)重組對(duì)方的基本情況

（一）名稱(chēng)：中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司

企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司分公司(國(guó)有控股)

企業(yè)地址：深圳市羅湖區(qū)建設(shè)路2016號(hào)南方證券大廈A、B棟18樓

負(fù)責(zé)人：楊智剛

成立日期：1999年10月27日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300708597519X

經(jīng)營(yíng)范圍：在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，在總公司的授權(quán)下開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

總公司：中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司

總公司實(shí)際控制人：中華人民共和國(guó)財(cái)政部。

（二）東方資產(chǎn)與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的關(guān)系。

三、債務(wù)重組方案

（一）重組涉及的債務(wù)及債務(wù)豁免情況

公司原債權(quán)人浙商銀行深圳分行于2021年9月28日與東方資產(chǎn)管理公司深圳分公司簽署了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其對(duì)眾安康擁有的已逾期的本金199,991,106.58元及相應(yīng)利息的債權(quán)（以下稱(chēng)“標(biāo)的債權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給東方資產(chǎn)管理公司深圳分公司。

截止2021年12月20日（即重組初始日），東方資產(chǎn)管理公司深圳分公司與眾安康共同確認(rèn)標(biāo)的債權(quán)余額共計(jì)228,630,400元。東方資產(chǎn)管理公司深圳分公司同意不可撤銷(xiāo)并無(wú)條件豁免眾安康標(biāo)的債權(quán)中的債務(wù)本息共計(jì)46,630,400元，其中本金為17,991,100元，利息為28,639,300元。債務(wù)豁免后的債務(wù)重組金額共計(jì)182,000,000元。

（二）債務(wù)重組方案的主要內(nèi)容

1、眾安康與東方資產(chǎn)管理公司深圳分公司簽署《債務(wù)重組協(xié)議》，確定債務(wù)豁免后債務(wù)重組金額為182,000,000元。債務(wù)重組期限為24個(gè)月。

2、東方資產(chǎn)管理公司深圳分公司對(duì)眾安康債務(wù)重組收益包含：重組期間，重組收益=重組收益計(jì)算基數(shù)×日收益率×實(shí)際天數(shù)，重組年收益率為9%，日收益率=年收益率/360(含甲方按照國(guó)家稅法規(guī)定應(yīng)繳納的增值稅)。重組收益計(jì)算基數(shù)初始數(shù)額為182,000,000元。

3、重組本金還款安排：眾安康應(yīng)于每半年末月的20日向東方資產(chǎn)管理公司深圳分公司支付該重組收益核算期的重組收益。眾安康將分三期，按照協(xié)議約定，逐期歸還債務(wù)重組金額。

4、擔(dān)保物：將達(dá)孜賽勒康持有的達(dá)孜慈恒100%股權(quán)及達(dá)孜慈恒持有的杭州慈養(yǎng)老年醫(yī)院60%股權(quán)、杭州養(yǎng)和醫(yī)院60%股權(quán)為上述債務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保。該資產(chǎn)不存在重大爭(zhēng)議，存在訴訟或仲裁事項(xiàng)、存在查封、凍結(jié)等司法措施。上述資產(chǎn)需辦理轉(zhuǎn)移質(zhì)押。公司等共計(jì)五名保證人為眾安康就上述債務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

四、債務(wù)重組協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方（債權(quán)人）：中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司

乙方（債務(wù)人）：眾安康后勤集團(tuán)有限公司

丙方（保證人）：宜華健康醫(yī)療股份有限公司等

丁方1（質(zhì)押人）：達(dá)孜賽勒康

丁方2（質(zhì)押人）：達(dá)孜慈恒

鑒于：

1.浙商銀行深圳分行與乙方簽署了《借款合同》（合同編號(hào)：（20920000）浙商銀借字（2019）第01292號(hào)、（20920000）浙商銀借字（2019）第 01302 號(hào)、（20920000）浙商銀借字（2019）第01304號(hào)、（20920000）浙商銀借字（2019）第01316 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“借款合同”），浙商銀行深圳分行已依照借款合同相關(guān)約定向乙方發(fā)放貸款并已履行完畢其在借款合同項(xiàng)下全部義務(wù)，乙方尚未履行其在借款合同項(xiàng)下的債務(wù)，浙商銀行深圳分行因此對(duì)乙方享有債權(quán)。甲方已于2021年9月28日與浙商銀行深圳分行簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，受讓了浙商銀行深圳分行在《借款合同》（合同編號(hào)：（20920000）浙商銀借字（2019）第01292號(hào)、（20920000）浙商銀借字（2019）第01302號(hào)、（20920000）浙商銀借字（2019）第 01304 號(hào)、（20920000）浙商銀借字（2019）第 01316 號(hào)）項(xiàng)下對(duì)乙方享有的債權(quán)。

2.浙商銀行深圳分行與丁方1、丁方2簽署了《***高額質(zhì)押合同》（合同編號(hào)：（584070）浙商銀高質(zhì)字（2019）第07261號(hào)、（584070）浙商銀高質(zhì)字（2019）第07262號(hào)、（584070）浙商銀高質(zhì)字（2019）第07263號(hào)），丁方1以其持有的達(dá)孜慈恒100%股權(quán)（對(duì)應(yīng)的出資額為4000萬(wàn)元）、丁方2以其持有的杭州養(yǎng)和醫(yī)院有限公司（已更名為：杭州養(yǎng)和護(hù)理院有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)和護(hù)理院”）60%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額為360萬(wàn)元）和杭州慈養(yǎng)老年醫(yī)院有限公司（已更名為：杭州慈養(yǎng)護(hù)理院有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“慈養(yǎng)護(hù)理院”）60%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額為600萬(wàn)元）及其派生的權(quán)益為提供***高額質(zhì)押擔(dān)保。浙商銀行深圳分行與丙方2、丙方3、丙方4、丙方5簽署了《***高額保證合同》（合同編號(hào)：（584070）浙商銀高保字（2019）第07261號(hào)）、與丙方1簽署《***高額保證合同》（合同編號(hào)：（584070）浙商銀高保字（2019）第07262號(hào)），由丙方為上述債權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。因甲方受讓了對(duì)乙方享有的債權(quán)，丙方及丁方確認(rèn)甲方成為新的擔(dān)保權(quán)人。

3.針對(duì)上述債權(quán)債務(wù)，各方擬同意，依托甲方的不良資產(chǎn)專(zhuān)業(yè)管理能力，按本協(xié)議的約定進(jìn)行債務(wù)重組。

協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

1、債務(wù)確認(rèn)

（1）各方確認(rèn)，截至重組起始日，標(biāo)的債權(quán)余額共計(jì)貳億貳仟捌佰陸拾叁萬(wàn)零肆佰元（小寫(xiě)：228,630,400.00元）。其中本金為壹億玖仟玖佰玖拾玖萬(wàn)壹仟壹佰元（小寫(xiě)：199,991,100.00元），利息為貳仟捌佰陸拾叁萬(wàn)玖仟叁佰元（小寫(xiě)：28,639,300.00元）（包括罰息、復(fù)利、逾期利息）。甲方同意不可撤銷(xiāo)并無(wú)條件豁免乙方債務(wù)本息（債務(wù)豁免金額）共計(jì)肆仟陸佰陸拾叁萬(wàn)零肆佰元（小寫(xiě)： 46，630，400.00元）。其中豁免本金為壹仟柒佰玖拾玖萬(wàn)壹仟壹佰元（小寫(xiě)： 17,991,100.00元），豁免利息貳仟捌佰陸拾叁萬(wàn)玖仟叁佰元（小寫(xiě)：28,639,300.00元）。債務(wù)豁免后的債務(wù)重組金額共計(jì)壹億捌仟貳佰萬(wàn)元（小寫(xiě)： 182,000,000.00元）。

（2）乙方、丙方、丁方確認(rèn)，原債權(quán)人已履行完畢其在標(biāo)的債權(quán)基礎(chǔ)文件項(xiàng)下的全部義務(wù)。乙方、丙方、丁方承諾不得以標(biāo)的債權(quán)基礎(chǔ)文件項(xiàng)下對(duì)原債權(quán)人享有的請(qǐng)求權(quán)、抗辯權(quán)主張抵銷(xiāo)、抗辯甲方在本協(xié)議項(xiàng)下對(duì)乙方、丙方、丁方享有的債權(quán)。乙方、丙方、丁方與原債權(quán)人之間的爭(zhēng)議，由乙方、丙方、丁方與原債權(quán)人自行解決，與甲方無(wú)關(guān)，且不對(duì)重組債務(wù)產(chǎn)生任何不利影響。

2、債務(wù)重組

（1）重組期限為自重組起始日起24個(gè)月。

（2）重組期間，重組收益=重組收益計(jì)算基數(shù)×日收益率×實(shí)際天數(shù)。

①重組年收益率為9%，日收益率=年收益率/360(含甲方按照國(guó)家稅法規(guī)定應(yīng)繳納的增值稅)。

②重組收益計(jì)算基數(shù)初始數(shù)額為壹億捌仟貳佰萬(wàn)元（小寫(xiě)： 182，000，000.00 元），如債務(wù)重組余額發(fā)生變化，則重組收益計(jì)算基數(shù)相應(yīng)等額變化，重組收益應(yīng)分段計(jì)算，累計(jì)相加。

3、債務(wù)清償

（1）乙方應(yīng)于每半年末月的20日向甲方支付該重組收益核算期的重組收益。支付日為非工作日的，乙方應(yīng)***遲不晚于支付日后的***個(gè)工作日，向甲方支付該重組收益核算期的重組收益。

（2）乙方應(yīng)按以下方式清償債務(wù)重組金額，且重組收益應(yīng)隨債務(wù)重組金額的清償而全部清償：

4、還款擔(dān)保

（1）針對(duì)乙方在本協(xié)議項(xiàng)下對(duì)甲方所負(fù)的全部義務(wù)和責(zé)任，丙方同意繼續(xù)提供無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日（含提前到期之日，如分期履行的則為***后一期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日）起三年。

（2）針對(duì)乙方在本協(xié)議項(xiàng)下對(duì)甲方所負(fù)的全部義務(wù)和責(zé)任，丁方1同意以其持有的達(dá)孜慈恒100%股權(quán)、丁方2同意以其持有的養(yǎng)和護(hù)理院60%股權(quán)和慈養(yǎng)護(hù)理院60%股權(quán)繼續(xù)提供質(zhì)押擔(dān)保，并同意根據(jù)甲方要求辦理質(zhì)押（變更）登記相關(guān)手續(xù)，并承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用。丁方同意本協(xié)議項(xiàng)下質(zhì)押效力及于質(zhì)押財(cái)產(chǎn)孳息以及現(xiàn)在和將來(lái)產(chǎn)生于質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)利、利益和收益（包括但不限于紅股、紅利、股息等），丁方應(yīng)根據(jù)甲方要求就質(zhì)押財(cái)產(chǎn)新增部分辦理質(zhì)押登記手續(xù)。未取得甲方事前書(shū)面同意，丁方不得做出任何可能導(dǎo)致質(zhì)押財(cái)產(chǎn)減值、毀損或甲方的權(quán)利受到任何損害或危及本協(xié)議項(xiàng)下?lián)?quán)利實(shí)現(xiàn)的行為，否則因此獲得的價(jià)款應(yīng)當(dāng)存入甲方***的賬戶(hù)或按照甲方要求用于提前償還被擔(dān)保的債務(wù)。

（3）乙方、丙方及丁方保證已獲得簽署本協(xié)議或履行本協(xié)議所載交易所需要的相關(guān)機(jī)構(gòu)的授權(quán)、批準(zhǔn)或同意，已獲得其配偶及財(cái)產(chǎn)共有人（如有）的同意，并已根據(jù)上市公司監(jiān)管規(guī)則履行相關(guān)信息披露義務(wù)。如乙方未按本協(xié)議約定履行任何義務(wù)或承擔(dān)責(zé)任，甲方有權(quán)直接要求全部、部分或任一丙方或丁方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任而無(wú)須先向乙方或其它擔(dān)保人追索，且甲方放棄、變更其他擔(dān)保權(quán)利（包括但不限于權(quán)利順位、擔(dān)保金額或范圍等）或減免其他擔(dān)保人（包括第三人或提供擔(dān)保的債務(wù)人）的責(zé)任，任一丙方或丁方于本協(xié)議項(xiàng)下的擔(dān)保責(zé)任均不受影響，均應(yīng)對(duì)本協(xié)議約定擔(dān)保范圍內(nèi)的全部債務(wù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

5、違約責(zé)任

（1）如發(fā)生下列任一情形，則視為乙方、丙方和/或丁方違約：

①乙方未能按本協(xié)議約定按時(shí)足額償還任意一期債務(wù)重組金額或重組收益。

②乙方、丙方或丁方違反本協(xié)議任何一條承諾、保證或本協(xié)議約定的其他義務(wù)。

③發(fā)生任何重大事項(xiàng)，對(duì)重組債務(wù)的清償產(chǎn)生重大不利影響。

④本協(xié)議項(xiàng)下的質(zhì)權(quán)未有效設(shè)立、無(wú)效或被撤銷(xiāo)或與質(zhì)押財(cái)產(chǎn)相關(guān)的其他危及或可能危及甲方權(quán)益的其他情形。

（2）如發(fā)生本協(xié)議上述約定的任一違約情形，甲方有權(quán)單獨(dú)或同時(shí)采取以下一種或多種措施追究違約方的違約責(zé)任：

①除繼續(xù)按本協(xié)議約定計(jì)收重組收益外，就全部逾期未償還的債務(wù)重組金額及重組收益總額按0.04%/日計(jì)收違約金；

②要求違約方限期糾正違約行為；

③要求乙方、丙方或丁方提供新的令甲方滿(mǎn)意的擔(dān)保措施；

④宣布重組債務(wù)立即到期，要求乙方立即清償全部重組債務(wù)，行使相關(guān)擔(dān)保權(quán)利；

⑤根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》關(guān)于實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)案件的相關(guān)規(guī)定，直接向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)以拍賣(mài)或變賣(mài)質(zhì)押財(cái)產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)。

（3）甲方行使上述權(quán)利后仍無(wú)法彌補(bǔ)對(duì)債務(wù)重組金額及重組收益的權(quán)益造成的損失的，仍有權(quán)要求違約方承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

五、債務(wù)重組目的和對(duì)公司的影響

本次債務(wù)重組的目的是推動(dòng)公司逾期債務(wù)的解決，緩解公司的資金壓力，改善公司的財(cái)務(wù)狀況。債務(wù)重組方東方資產(chǎn)管理公司深圳市分公司具有不良資產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化管理能力、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)救助能力、債務(wù)重組能力，本次債務(wù)重組有助于緩解公司流動(dòng)性困難，降低負(fù)債率，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

本次豁免的債務(wù)本金及計(jì)算至重組起始日的全部利息等將計(jì)入公司當(dāng)期收益，對(duì)公司2021年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。公司也將繼續(xù)與東方資產(chǎn)管理公司深圳市分公司保持密切溝通，推動(dòng)公司其它債務(wù)逾期的重組工作。

六、備查文件

1、董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

3、債務(wù)重組協(xié)議。

特此公告。

宜華健康醫(yī)療股份有限公司董事會(huì)

二二一年十二月二十九日

證券代碼：000150 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宜華健康 公告編號(hào)：2021-148

宜華健康醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宜華健康醫(yī)療股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2021年12月28日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的具體內(nèi)容及相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

(二) 召集人：公司董事會(huì)

(三)會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司于2021年12月28日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)的召集符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年1月14日(星期五) 15:00。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年1月14日。

其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年1月14日9:15至9：25、9:30至11:30和13:00至15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年1月14日9:15至15:00。

(五)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)萊蕪嶺海工業(yè)園區(qū)主樓4樓董事會(huì)會(huì)議室。

(六)會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或者網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(七)股權(quán)登記日：2022年1月7日

(八)出席會(huì)議人員：

1、截止2022年1月7日15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)為：

1、審議《關(guān)于子公司達(dá)孜賽勒康繼續(xù)履行相關(guān)債權(quán)人擔(dān)保義務(wù)的議案》；

2、審議《關(guān)于孫公司達(dá)孜慈恒繼續(xù)履行相關(guān)債權(quán)人擔(dān)保義務(wù)的議案》；

3、審議《關(guān)于自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月25日、12月29日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記事項(xiàng)

(一)登記手續(xù)：

1、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、法定代表人有效證明、股東賬戶(hù)卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、股東賬戶(hù)卡、法人代表書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(加蓋公司公章)和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證和股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人需持委托人股票賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

3、代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書(shū)均需一并提交。

4、異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

(1)登記時(shí)間：本次股東大會(huì)登記時(shí)間為2022年1月8日（9:30-16:00）。

(2)登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)萊蕪嶺海工業(yè)園區(qū)主樓4樓證券部。

(二)聯(lián)系方式

1、聯(lián)系地址：廣東省汕頭市澄海區(qū)萊蕪嶺海工業(yè)園區(qū)主樓4樓證券部(郵編：515800)

2、聯(lián)系電話：0754-85899788

3、傳真：0754-85890788

4、聯(lián)系人：陳曉棟

(三)出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件一。

宜華健康醫(yī)療股份有限公司董事會(huì)

二二一年十二月二十九日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360150；

2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“宜健投票”；

3、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。

（1）議案設(shè)置。

（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)；

（3）本次股東大會(huì)設(shè)置總議案，股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

（4）對(duì)同一議案的投票以***次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年1月14日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月14日9:15-15:00。。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄(http://wltp.cninfo.com.cn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位/個(gè)人出席宜華健康醫(yī)療股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。我單位/個(gè)人對(duì)本次會(huì)議議案未明確表達(dá)意見(jiàn)的，受托人□有權(quán)/□無(wú)權(quán)按照自己的意見(jiàn)表決。

委托人姓名/名稱(chēng)：

委托人身份證件號(hào)碼：

委托人股東賬戶(hù)： 委托人持有股數(shù)：

代理人簽名(蓋章)：

代理人身份證件號(hào)碼：

委托期間： 年 月 日至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書(shū)相應(yīng)“□”中用“√”明確授權(quán)受托人投票。

授權(quán)人(簽字或蓋章)：

日期：

證券代碼：000150 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宜華健康 公告編號(hào)：2021-146

宜華健康醫(yī)療股份有限公司

關(guān)于自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)

及會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、公司投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策于2021年1月1日變更，從成本計(jì)量模式變更為采用公允價(jià)值模式，本次會(huì)計(jì)政策變更會(huì)導(dǎo)致公司所有者權(quán)益及凈利潤(rùn)等會(huì)計(jì)指標(biāo)發(fā)生變化，不會(huì)產(chǎn)生實(shí)際現(xiàn)金流，也不會(huì)對(duì)公司實(shí)際盈利能力產(chǎn)生重大影響。

2、公司部分自用房地產(chǎn)改為出租目的，自改變用途之日起，將部分原自用的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)，并以公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。本次自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為以公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致公司所有者權(quán)益及凈利潤(rùn)等會(huì)計(jì)指標(biāo)發(fā)生變化，不會(huì)產(chǎn)生實(shí)際現(xiàn)金流，也不會(huì)對(duì)公司實(shí)際盈利能力產(chǎn)生重大影響。

3、經(jīng)公司初步測(cè)算，自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)導(dǎo)致公司2021年度凈利潤(rùn)出現(xiàn)盈虧性質(zhì)改變。本次會(huì)計(jì)政策變更及將部分自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)預(yù)計(jì)將增加2021年12月31日公司合并所有者權(quán)益28,926.41萬(wàn)元，2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)將增加641.89萬(wàn)元。

4、風(fēng)險(xiǎn)提示：本次會(huì)計(jì)政策變更后，若相關(guān)資產(chǎn)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響導(dǎo)致其公允價(jià)值變動(dòng)，可能會(huì)增加公司未來(lái)年度業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

一、自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及會(huì)計(jì)政策變更概述

宜華健康醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年12月28日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及會(huì)計(jì)政策變更的議案》，公司及子公司擬將部分原自用房產(chǎn)改為長(zhǎng)期對(duì)外出租，自2021年10月31日起計(jì)入投資性房地產(chǎn)并后續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量；對(duì)原來(lái)以成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，包括：子公司親和源集團(tuán)有限公司分別于2018年3月1日對(duì)外出租的會(huì)所、于2009年建成后對(duì)外出租的17號(hào)樓商業(yè)街，及余干仁和醫(yī)院有限公司于2019年8月1日對(duì)外出租的老醫(yī)院大樓（住院樓、門(mén)診樓、醫(yī)技樓），自2021年1月1日起，進(jìn)行會(huì)計(jì)政策變更，由成本計(jì)量模式變更為公允價(jià)值計(jì)量模式。

獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司本次自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為以公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

二、自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及會(huì)計(jì)政策變更具體情況

（一）自用房產(chǎn)轉(zhuǎn)為以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)

1、自用房產(chǎn)轉(zhuǎn)為以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的原因

公司及子公司于2021年10月31日，經(jīng)公司管理層研究決定，將達(dá)到可出租經(jīng)營(yíng)狀況的部分原自用房產(chǎn)改為長(zhǎng)期對(duì)外出租目的，該部分自有房產(chǎn)滿(mǎn)足“投資性房地產(chǎn)所在地有活躍的房地產(chǎn)交易市場(chǎng)”、“企業(yè)能夠從房地產(chǎn)交易市場(chǎng)取得同類(lèi)或類(lèi)似房地產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格及其他相關(guān)信息，從而對(duì)投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值做出合理的估計(jì)”兩個(gè)條件，故公司將該部分自用房產(chǎn)自改變用途之日起轉(zhuǎn)為以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)。

2、 自用房產(chǎn)轉(zhuǎn)為以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)日期

公司于2021年10月31日，經(jīng)公司管理層研究決定，對(duì)部分自用房產(chǎn)改變用途為長(zhǎng)期對(duì)外出租，且該部分房產(chǎn)于2021年10月31日已經(jīng)陸續(xù)對(duì)外出租，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展需要，為如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，公司擬自2021年10月31日起，將該部分原自用房產(chǎn)計(jì)入投資性房地產(chǎn)按公允價(jià)值模式進(jìn)行計(jì)量。

3、 自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的范圍

（二）投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策變更

1、投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策變更的原因

為了更準(zhǔn)確地反映公司持有的投資性房地產(chǎn)的價(jià)值，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性，便于公司管理層及投資者及時(shí)了解公司真實(shí)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)—投資性房地產(chǎn)》的相關(guān)規(guī)定，公司擬自2021年1月1日起對(duì)原以成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)政策變更，由成本計(jì)量模式變更為公允價(jià)值計(jì)量模式。

（1）變更前的會(huì)計(jì)政策

公司投資性房地產(chǎn)主要為長(zhǎng)期用于出租的房屋建筑物，采用成本模式計(jì)量，按照資產(chǎn)的使用壽命，采用平均年限法計(jì)提折舊。

（2）變更后的會(huì)計(jì)政策

公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，不對(duì)其計(jì)提折舊或進(jìn)行攤銷(xiāo)，并以資產(chǎn)負(fù)債表日投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值為基礎(chǔ)調(diào)整其賬面價(jià)值，公允價(jià)值與原賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為自用房地產(chǎn)時(shí)，以其轉(zhuǎn)換當(dāng)日的公允價(jià)值作為自用房地產(chǎn)的賬面價(jià)值，公允價(jià)值與原賬面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期損益。已采用公允價(jià)值模式計(jì)量的投性房地產(chǎn)，不得從公允價(jià)值模式轉(zhuǎn)為成本模式。當(dāng)投資性房地產(chǎn)被處置，或者***退出使用且預(yù)計(jì)不能從其處置中取得經(jīng)濟(jì)利益時(shí)，終止確認(rèn)該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)。投資性房地產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢或者發(fā)生毀損，將處置收入扣除其賬面價(jià)值和相關(guān)稅費(fèi)后的金額計(jì)入當(dāng)期損益。

2、投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策變更的范圍

三、本次自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

（一）公司自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)并后續(xù)以公允價(jià)值模式計(jì)量對(duì)公司的影響

1、上述房產(chǎn)轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量后，根據(jù)鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策變更及將部分自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（鵬盛A專(zhuān)審字【2021】2號(hào)），對(duì)公司影響為：本次評(píng)估增值額293,656,788.29元，計(jì)入其他綜合收益220,242,591.22元、計(jì)入遞延所得稅負(fù)債73,414,197.07元。因采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量后，相應(yīng)資產(chǎn)不需計(jì)提折舊攤銷(xiāo)，使2021年11-12月減少折舊攤銷(xiāo)額約2,072,805.83元、凈利潤(rùn)增加約2,072,805.83元，***終數(shù)據(jù)以年度審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2、上述房產(chǎn)轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)之后，公司每個(gè)會(huì)計(jì)年度末均須通過(guò)評(píng)估對(duì)該等房產(chǎn)公允價(jià)值進(jìn)行估價(jià)，若建筑物所在地的房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)大幅變動(dòng)導(dǎo)致公允價(jià)值的變動(dòng)，可能會(huì)增加公司未來(lái)年度業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)—投資性房地產(chǎn)》的規(guī)定，投資性房地產(chǎn)的計(jì)量模式由成本模式轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式的，屬于會(huì)計(jì)政策變更，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》處理。

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將按評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)投資性房地產(chǎn)評(píng)估結(jié)果作為投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值；若相關(guān)資產(chǎn)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響導(dǎo)致其公允價(jià)值變動(dòng)，可能會(huì)增加公司未來(lái)年度業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的規(guī)定及鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)政策變更及將部分自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（鵬盛A專(zhuān)審字【2021】2號(hào)），會(huì)計(jì)政策變更能夠提供更可靠、更相關(guān)的會(huì)計(jì)信息的，應(yīng)當(dāng)采用追溯調(diào)整法處理。本次會(huì)計(jì)政策變更追溯調(diào)整對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表影響如下：

1、上述會(huì)計(jì)政策變更對(duì)股東權(quán)益項(xiàng)目的累積影響數(shù)：

2、上述會(huì)計(jì)政策變更對(duì)合并利潤(rùn)表項(xiàng)目的影響：

3、上述會(huì)計(jì)政策變更對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表中主要資產(chǎn)負(fù)債的影響：

本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)導(dǎo)致公司***近一年已披露的年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整后盈虧性質(zhì)出現(xiàn)改變。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)導(dǎo)致公司尚未披露的***近一個(gè)報(bào)告期盈虧性質(zhì)發(fā)生變化。公司預(yù)計(jì)本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)、***近一期經(jīng)審計(jì)所有者權(quán)益的影響比例將超過(guò)50%。

四、本次自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及會(huì)計(jì)政策變更的審議程序

2021年12月28日，公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及會(huì)計(jì)政策變更的議案》，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。2021年12月28日，公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)該議案并發(fā)表審核意見(jiàn)。公司預(yù)計(jì)本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)、***近一期經(jīng)審計(jì)所有者權(quán)益的影響比例將超過(guò)50%，此議案需提交股東大會(huì)審議。

五、董事會(huì)關(guān)于本次關(guān)于自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及會(huì)計(jì)政策變更的議案的合理性說(shuō)明

董事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)—投資性房地產(chǎn)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定。采用公允價(jià)值模式對(duì)公司投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量具備合理性、可操作性，能夠客觀反映公司投資性房地產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值。變更后的會(huì)計(jì)政策能夠提供更可靠的會(huì)計(jì)信息，有利于更加客觀、公允反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更合理且符合公司實(shí)際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

六、獨(dú)立董事關(guān)于本次關(guān)于自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及會(huì)計(jì)政策變更的議案的獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)狀況，符合有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)審議決策程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更，并提交至公司股東大會(huì)審議。

七、監(jiān)事會(huì)關(guān)于本次關(guān)于自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及會(huì)計(jì)政策變更的議案的意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 3 號(hào)—投資性房地產(chǎn)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀反映公司所持有的投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值，有利于更加客觀、公允反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東利益的情形。

八、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

宜華健康醫(yī)療股份有限公司

董事會(huì)

二二一年十二月二十九日

證券代碼：000150 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宜華健康 公告編號(hào)：2021-145

宜華健康醫(yī)療股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宜華健康醫(yī)療股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宜華健康”、“公司”或“上市公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2021年12月28日在廣東省汕頭市澄海區(qū)萊蕪嶺海工業(yè)園區(qū)主樓4樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2021年12月23日以電話或郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議采用記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事表決，審議通過(guò)了如下決議：

審議通過(guò)《關(guān)于自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及會(huì)計(jì)政策變更的議案》

公司及子公司擬將部分原自用房產(chǎn)改為長(zhǎng)期對(duì)外出租，自2021年10月31日起計(jì)入投資性房地產(chǎn)并后續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量；對(duì)原來(lái)以成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，包括：子公司親和源集團(tuán)有限公司分別于2018年3月1日對(duì)外出租的會(huì)所、于2009年建成后對(duì)外出租的17號(hào)樓商業(yè)街，及余干仁和醫(yī)院有限公司于2019年8月1日對(duì)外出租的老醫(yī)院大樓（住院樓、門(mén)診樓、醫(yī)技樓），自2021年1月1日起，進(jìn)行會(huì)計(jì)政策變更，由成本計(jì)量模式變更為公允價(jià)值計(jì)量模式。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的相關(guān)公告。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 3 號(hào)—投資性房地產(chǎn)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀反映公司所持有的投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值，有利于更加客觀、公允反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東利益的情形。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

表決結(jié)果：表決票3票，同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，表決通過(guò)。

特此公告。

宜華健康醫(yī)療股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二二一年十二月二十九日

證券代碼：000150 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宜華健康 公告編號(hào)：2021-144

宜華健康醫(yī)療股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

宜華健康醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2021年12月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于12月23日以電郵和電話方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事7人。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及會(huì)計(jì)政策變更的議案》

公司及子公司擬將部分原自用房產(chǎn)改為長(zhǎng)期對(duì)外出租，自2021年10月31日起計(jì)入投資性房地產(chǎn)并后續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量；對(duì)原來(lái)以成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)，包括：子公司親和源集團(tuán)有限公司分別于2018年3月1日對(duì)外出租的會(huì)所、于2009年建成后對(duì)外出租的17號(hào)樓商業(yè)街，及余干仁和醫(yī)院有限公司于2019年8月1日對(duì)外出租的老醫(yī)院大樓（住院樓、門(mén)診樓、醫(yī)技樓），自2021年1月1日起，進(jìn)行會(huì)計(jì)政策變更，由成本計(jì)量模式變更為公允價(jià)值計(jì)量模式。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的相關(guān)公告。

董事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)—投資性房地產(chǎn)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定。采用公允價(jià)值模式對(duì)公司投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量具備合理性、可操作性，能夠客觀反映公司投資性房地產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值。變更后的會(huì)計(jì)政策能夠提供更可靠的會(huì)計(jì)信息，有利于更加客觀、公允反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更合理且符合公司實(shí)際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，表決通過(guò)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于制定的議案》

為規(guī)范公司投資性房地產(chǎn)的取得、日常管理、計(jì)量、轉(zhuǎn)換、處置等，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 3號(hào)——投資性房地產(chǎn)》等國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范性文件，并結(jié)合公司實(shí)際情況，擬制定《投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值計(jì)量管理辦法》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，表決通過(guò)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于子公司與中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司進(jìn)行債務(wù)重組的議案》

為緩解公司資金壓力，妥善解決債務(wù)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。公司全資子公司眾安康后勤集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾安康”）與中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司深圳分市公司與眾安康就債務(wù)豁免、債務(wù)償還期限等事項(xiàng)達(dá)成債務(wù)重組方案，簽訂《債務(wù)重組協(xié)議》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的相關(guān)公告。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，表決通過(guò)。

4、審議通過(guò)《關(guān)于選舉劉壯青先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》

董事會(huì)選舉劉壯青先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，與袁勝華先生、王振耀先生組成第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，任期至第八屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。

表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，表決通過(guò)。

5、審議通過(guò)《關(guān)于選舉閻小佳先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》

董事會(huì)選舉閻小佳先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，與劉壯青先生、王振耀先生組成第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，任期至第八屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。

同時(shí)，推選劉壯青先生為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員（召集人）。

表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，表決通過(guò)。

6、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

公司定于2022年1月14日15：00以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需提交股東大會(huì)審議的議案及第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議需提交股東大會(huì)審議的議案。

表決結(jié)果：表決票7票，同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，表決通過(guò)。

特此公告。

宜華健康醫(yī)療股份有限公司

董事會(huì)

二二一年十二月二十九日

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