本司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。

2．本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

3．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。

一、會(huì)議召開情況

1、會(huì)議日期：

1.1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年12月29日。

1.2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年12月29日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年12月29日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月29日上午9:15 至2021年12月29日下午15:00 期間的任意時(shí)間。

1.3、會(huì)議召集人：本司董事局

1.4、會(huì)議主持人：本司董事局主席丁芃

1.5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)葵涌鎮(zhèn)金海灘度假村會(huì)所

1.6、本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股

票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況

1、出席的總體情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 36 人，代表股份 184,782,377 股，占公司總股本1,058,536,842股的 17.4564 %。其中，中小股東出席會(huì)議人數(shù)共 34 人，持有或代表的股數(shù)為 7,410,665 股，占本司總股份1,058,536,842股的 0.7001 %。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 2 人，代表股份 177,371,712股，占公司股份總數(shù)1,058,536,842股的 16.7563 %。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 34 人，代表股份 7,410,665 股，占公司總股本1,058,536,842股的 0.7001 ％。

本司 14 名董事、 5 名監(jiān)事、 4 名高級(jí)管理人員以及見證律師出席了股東大會(huì)（受疫情影響，外地董事、監(jiān)事以視頻方式出席會(huì)議）。

三、議案表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過(guò)了以下議案：

1. 審議關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案：

同意 183,983,177 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.5675％；

反對(duì) 799,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.4325％；

棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0％。

其中，中小股東投票情況：

同意 6,611,465股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 89.2155％；

反對(duì) 799,200股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 10.7845％；

棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0％。

2. 審議關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案：

同意 183,983,177 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 99.5675％；

反對(duì) 799,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0.4325％；

棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 0％。

其中，中小股東投票情況：

同意 6,611,465股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 89.2155％；

反對(duì) 799,200股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 10.7845％；

棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán) 0％。

四、律師出具的法律意見

廣東普羅米修律師事務(wù)所辛月、楊海燕律師出席并見證了本司2021年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，認(rèn)為本司2021年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人的資格、出席會(huì)議人員的資格及表決程序等相關(guān)事宜，符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

五、備查文件

1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。

2．律師出具的法律意見書。

深圳世紀(jì)星源股份有限公司

董事局

二0二一年十二月三十日

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