證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2021-032

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日在公司會議室召開第二屆董事會第八次會議。會議通知于2021年12月24日以郵件方式發(fā)出。會議由董事長李清泉先生主持，應出席董事5名，實際出席董事5名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定。會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，經(jīng)與會董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司決定使用募集資金置換先期投入資金，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金40,096,908.96元及已支付發(fā)行費用的自籌資金3,449,086.31元（不含稅），共計43,545,995.27元。

《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的公告》（公告編號：2021-034）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，廣東司農(nóng)會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，保薦機構(gòu)出具了專項核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

公司于2021年11月16日與振森電能有限公司簽訂了《1267.63kWp分布式光伏發(fā)電項目合同》，由其在公司廠房屋頂上實施安裝光伏發(fā)電項目。公司考慮到在光伏發(fā)電項目建設完成組網(wǎng)后，可出售部分多余的電量，所以決定采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式接入電網(wǎng)，實現(xiàn)在降低公司整體用電成本的同時，提高電力資源的利用效率，避免資源浪費，以增加公司綜合運營效益。余電產(chǎn)生的額外效益對公司不構(gòu)成重大影響?；诮?jīng)營發(fā)展需要，公司擬決定在經(jīng)營范圍中增加“發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務”，并相應修訂《公司章程》。

《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-035）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

修訂后的《公司章程》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

三、審議通過《關(guān)于擬與臺山市工業(yè)新城管理委員會簽訂〈工業(yè)新城投資協(xié)議書〉的議案》

公司根據(jù)長期發(fā)展戰(zhàn)略需要，擬與臺山市工業(yè)新城管理委員會簽訂《工業(yè)新城投資協(xié)議書》，約定由公司計劃投資建設綠島風空氣處理機組產(chǎn)業(yè)項目，主要從事空氣處理機組設備、風機盤管、新風交換機、建筑風機、工業(yè)風機的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。項目投資總額約為10億元人民幣，規(guī)劃用地約121畝。該金額為計劃投資金額，后續(xù)公司可能會根據(jù)土地購置情況、扶持政策等具體情況進行調(diào)整，具體以實際投資金額為準。

《關(guān)于擬與臺山市工業(yè)新城管理委員會簽訂〈工業(yè)新城投資協(xié)議書〉的公告》（公告編號：2021-036）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

四、審議通過《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

公司董事會定于2022年1月17日召開公司2022年***次臨時股東大會，審議本次董事會提交的有關(guān)議案。

《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-037）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2021-033

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第八次會議。會議通知于2021年12月24日以郵件方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席鄭志球先生主持，應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定。會議采用現(xiàn)場表決方式召開，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司決定使用募集資金置換先期投入資金，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金40,096,908.96元及已支付發(fā)行費用的自籌資金3,449,086.31元（不含稅），共計43,545,995.27元。

《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的公告》（公告編號：2021-034）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，廣東司農(nóng)會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，保薦機構(gòu)出具了專項核查意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于擬與臺山市工業(yè)新城管理委員會簽訂〈工業(yè)新城投資協(xié)議書〉的議案》

公司根據(jù)長期發(fā)展戰(zhàn)略需要，擬與臺山市工業(yè)新城管理委員會簽訂《工業(yè)新城投資協(xié)議書》，約定由公司計劃投資建設綠島風空氣處理機組產(chǎn)業(yè)項目，主要從事空氣處理機組設備、風機盤管、新風交換機、建筑風機、工業(yè)風機的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。項目投資總額約為10億元人民幣，規(guī)劃用地約121畝。該金額為計劃投資金額，后續(xù)公司可能會根據(jù)土地購置情況、扶持政策等具體情況進行調(diào)整，具體以實際投資金額為準。

《關(guān)于擬與臺山市工業(yè)新城管理委員會簽訂〈工業(yè)新城投資協(xié)議書〉的公告》（公告編號：2021-036）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司監(jiān)事會

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2021-034

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換先期投入的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠島風”）于2021年12月29日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》，具體內(nèi)容如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]2205號）同意注冊，綠島風***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,700.00萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣26.75元，募集資金總額為45,475.00萬元，減除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣4,341.32萬元后，募集資金凈額為41,133.68萬元。上述資金（扣除保薦及承銷費用）已于2021年8月2日劃至公司***賬戶，華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（華興驗字〔2021〕21000790172號），公司已對募集資金進行了專戶存儲，并按規(guī)定與專戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”），本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：

單位：萬元

■

本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況需要，先行通過銀行貸款和自有資金等方式支付項目所需款項，待募集資金到位后予以置換。如果本次募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，則不足部分由公司通過銀行貸款和自有資金等方式解決。如果實際募集資金凈額超出上述投資項目需要，超出部分將用于補充與公司主營業(yè)務相關(guān)的營運資金。

三、募集資金投入和置換情況概述

為保證募集資金投資項目順利實施，公司根據(jù)實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募集資金投資項目及發(fā)行費用進行了預先投入。具體情況如下：

（一）自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況

截至2021年11月30日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣40,096,908.96元，具體情況如下：

單位：萬元

■

（二）自籌資金預先支付發(fā)行費用的情況

截至2021年11月30日，公司以自籌資金預先支付的不含稅發(fā)行費用的總額為3,449,086.31元，具體情況如下：

單位：萬元

■

綜上，公司本次將以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金40,096,908.96元及已支付發(fā)行費用的自籌資金3,449,086.31元（不含稅），共計43,545,995.27元。廣東司農(nóng)會計師事務所（特殊普通合伙）對公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用進行了專項審核，并出具了《關(guān)于廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和已支付發(fā)行費用的鑒證報告》（司農(nóng)專字[2021]21006130011號）。

四、募集資金置換先期投入的實施

根據(jù)《招股說明書》中對募集資金置換先期投入做出的安排，即“本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況需要，先行通過銀行貸款和自有資金等方式支付項目所需款項，待募集資金到位后予以置換?！北敬螖M置換募集資金事項與公司發(fā)行申請文件中的內(nèi)容一致。置換時間距募集資金到賬時間未超6個月，置換行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

五、相關(guān)審議程序

（一）董事會審議情況

公司于2021年12月29日召開的第二屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金40,096,908.96元及已支付發(fā)行費用的自籌資金3,449,086.31元（不含稅），共計43,545,995.27元。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司于2021年12月29日召開的第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換先期投入的事項，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向的情形，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，且本次置換事項履行了規(guī)定的決策程序，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，一致同意本次置換事項。

（四）會計師事務所鑒證意見

廣東司農(nóng)會計師事務所（特殊普通合伙）對公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用進行了專項審核，并出具了《關(guān)于廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和已支付發(fā)行費用的鑒證報告》（司農(nóng)專字[2021]21006130011號），認為：綠島風董事會編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目和已支付發(fā)行費用的專項說明》符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了綠島風截止至2021年11月30日以自籌資金預先投入募集資金投資項目和發(fā)行費用的實際情況。

（五）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項已經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見，并由會計師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序，且置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，本次募集資金的使用不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

保薦機構(gòu)對綠島風本次使用募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金事項無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第八次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第八次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、《關(guān)于廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和已支付發(fā)行費用的鑒證報告》；

5、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關(guān)于廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司使用募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌資金的核查意見》。

特此公告。

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2021-035

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況內(nèi)容如下：

一、公司經(jīng)營范圍變更情況

公司于2021年11月16日與振森電能有限公司簽訂了《1267.63kWp分布式光伏發(fā)電項目合同》，約定根據(jù)公司的安排，由振森電能有限公司在公司廠房屋頂上實施安裝光伏發(fā)電項目。項目為一期項目，擬裝機容量為1267.63kWp，合同總金額約為460.15萬元人民幣，***終按實際裝機容量進行結(jié)算為準，實施該項目是為降低公司整體用電成本。詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)在2021年11月17日發(fā)布的《關(guān)于簽訂分布式光伏發(fā)電項目合同的公告》（公告編號：2021-030）

公司考慮到在光伏發(fā)電項目建設完成組網(wǎng)后，可出售部分多余的電量，所以決定采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式接入電網(wǎng)，實現(xiàn)在降低公司整體用電成本的同時，提高電力資源的利用效率，避免資源浪費，以增加公司綜合運營效益。余電產(chǎn)生的額外效益對公司不構(gòu)成重大影響?；诮?jīng)營發(fā)展需要，公司擬決定在經(jīng)營范圍中增加“發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務”。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)以上經(jīng)營范圍變更情況，對《公司章程》作出以下內(nèi)容修訂。

■

除上述部分條款修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。

上述事項尚需提交公司股東大會審議通過，并提請股東大會授權(quán)董事會***專人辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)，本次經(jīng)營范圍變更內(nèi)容***終以工商行政管理機關(guān)核準登記結(jié)果為準。

三、備查文件

第二屆董事會第八次會議決議

特此公告。

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2021-036

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于擬與臺山市工業(yè)新城管理委員會

簽訂《工業(yè)新城投資協(xié)議書》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次擬簽訂的協(xié)議為雙方針對擬投資項目達成的合作協(xié)議，投資協(xié)議項下具體投資事項的實施尚需合作雙方進一步落實，并分別履行相應的審批程序和信息披露義務。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本協(xié)議尚需公司股東大會審議通過后方可生效，協(xié)議的生效尚存在不確定性。

2、本次擬簽訂的投資合作協(xié)議所涉及的項目用地需按照國家現(xiàn)行法律法規(guī)及正常規(guī)定的用地程序辦理，通過招標、拍賣或掛牌出讓方式取得，土地使用權(quán)能否競得、土地使用權(quán)的***終成交面積、價格及取得時間存在不確定性。

3、投資合作協(xié)議所涉及項目的實施時間存在一定的不確定性，且項目建設過程中也可能面臨各種不確定因素，存在期間因市場環(huán)境變化或政策變化而導致協(xié)議部分內(nèi)容無法履行的風險，協(xié)議能否順利履行存在不確定性。本投資協(xié)議書涉及項目的各項數(shù)據(jù)均為初步規(guī)劃或估計數(shù)據(jù)，不代表公司對未來盈利的任何預測或承諾，***終實際投資金額具有不確定性。請廣大投資者注意投資風險。

4、本協(xié)議的簽訂對公司2022年度經(jīng)營業(yè)績不會構(gòu)成重大影響。

一、對外投資概述

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）根據(jù)長期發(fā)展戰(zhàn)略需要，擬與臺山市工業(yè)新城管理委員會（以下簡稱“甲方”）簽訂《工業(yè)新城投資協(xié)議書》，約定由公司計劃投資建設綠島風空氣處理機組產(chǎn)業(yè)項目（以下簡稱“項目”），主要從事空氣處理機組設備、風機盤管、新風交換機、建筑風機、工業(yè)風機的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。項目投資總額約為10億元人民幣，規(guī)劃用地約121畝。該金額為計劃投資金額，后續(xù)公司可能會根據(jù)土地購置情況、扶持政策等具體情況進行調(diào)整，具體以實際投資金額為準。

2021年12月29日，公司召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過《關(guān)于擬與臺山市工業(yè)新城管理委員會簽訂〈工業(yè)新城投資協(xié)議書〉的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，本次擬與臺山市工業(yè)新城管理委員會簽訂投資合作協(xié)議書的事項需提交股東大會審議通過后方可生效。

本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資合作協(xié)議對方的基本情況

1、對方名稱：臺山市工業(yè)新城管理委員會

2、單位性質(zhì)：地方政府機構(gòu)

3、與公司關(guān)系說明：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

三、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容

1、項目名稱：綠島風空氣處理機組產(chǎn)業(yè)項目

2、項目投資總額：約10億元人民幣

3、項目資金來源：公司自有資金或自籌資金

4、項目用地情況：項目選址于臺山工業(yè)新城內(nèi)，臺城街道工業(yè)大道以北，臺開快速路東側(cè)，華濟醫(yī)院以西。面積約為121畝。土地準確位置及用地范圍以臺山市自然資源局頒發(fā)的《不動產(chǎn)權(quán)登記證》標示為準。土地性質(zhì)為工業(yè)用地。

5、項目預計年產(chǎn)值和創(chuàng)稅指標：項目自簽訂用地《國有土地使用權(quán)出讓合同》之日起計算，自第四個會計年度起年產(chǎn)值不少于人民幣5.2億元，單位用地面積創(chuàng)稅額不低于人民幣25萬元/畝/年，項目年創(chuàng)稅總額不低于3,025萬元。

6、項目投資強度要求：項目固定資產(chǎn)投資總額不低于36,300萬元，固定資產(chǎn)投資強度不低于人民幣300萬元/畝。

四、雙方責任義務

（一）甲方責任和義務

1、甲方根據(jù)法律和政府有關(guān)部門的授權(quán)，協(xié)調(diào)將該地塊提交江門市公共資源交易中心臺山分中心掛牌出讓。

2、在乙方競得地塊并支付完所有的土地出讓金后，甲方協(xié)助乙方辦理與該地塊土地使用權(quán)出讓相關(guān)的法律手續(xù)。

3、甲方負責該地塊的“五通一平”工作及承擔全部費用（指宗地紅線外通路、通水、通電、通排污、通訊和平整土地），保證該項目開工前通電、通水且管網(wǎng)鋪設到該地塊紅線，不得影響該項目的建設進度，排污管網(wǎng)工程必須在項目投產(chǎn)前完成，確保項目正常投產(chǎn)。

4、甲方負責協(xié)調(diào)該項目供電設施的敷設，確保該項目投產(chǎn)前完成，并承諾項目投產(chǎn)后按《關(guān)于降低我省工商業(yè)用電價格有關(guān)問題的通知》（粵發(fā)改價格【2015】179號）的相關(guān)規(guī)定，享受廣東省東西兩翼電價價區(qū)優(yōu)惠，該電價優(yōu)惠政策隨著國家和廣東省相關(guān)政策調(diào)整而調(diào)整。

5、甲方積極協(xié)助乙方辦理本項目的各項行政審批手續(xù)。

6、甲方盡快推進該地塊周邊道路等市政配套設施建設，滿足乙方項目建設和投產(chǎn)需要。

（二）乙方責任和義務

1、江門市公共資源交易中心臺山分中心掛牌出讓該地塊時，乙方應按照國有建設用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓要求，積極參與競買，并按規(guī)定時間將競買履約保證金。

2、乙方若競得該地塊，應嚴格按照《國有土地使用權(quán)出讓合同》中約定的期限和方式，繳納土地出讓價款和其他相關(guān)稅費。

3、乙方應嚴格按照本協(xié)議***條關(guān)于項目設立、指標及建設要求有效推進項目的各項建設。

4、乙方必須嚴格遵守甲方制定的園區(qū)管理制度，自覺守法經(jīng)營、自負盈虧，并承擔其違法經(jīng)營的法律責任。

五、項目扶持政策

為支持乙方項目做大做強，在乙方能夠嚴格按照前述條款進行項目建設，并在本協(xié)議約定的建設期限內(nèi)完成廠房及倉庫等設施建設，且乙方項目投產(chǎn)后各項指標達到本協(xié)議***條的要求（項目設立、指標及建設要求），甲方承諾按照新修訂《臺山市“7+1”現(xiàn)代新城投資項目優(yōu)惠辦法》和各級政策規(guī)定給予乙方優(yōu)惠待遇。

六、對公司的影響

本次對外投資項目選址在公司附近，主要從事空氣處理機組設備、風機盤管、新風交換機、建筑風機、工業(yè)風機的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。項目如能順利實施，將對公司總部的生產(chǎn)經(jīng)營形成良好的協(xié)同促進效果，進一步提升品牌競爭力。項目建設符合公司當前的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于公司的長遠發(fā)展。公司將根據(jù)項目進度逐步投入，不會影響現(xiàn)有主營業(yè)務的正常開展。本協(xié)議的簽署對公司2022年度經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。

七、重大風險提示

1、本次項目投資總金額較大，項目存在資金不能及時到位，從而導致項目全部或部分無法實施或延期的風險；同時，項目投資建設過程中的資金籌措、信貸政策等方面的變化有可能使公司面臨資金壓力或償債壓力，可能會對項目的投資建設進度產(chǎn)生不確定性影響。

2、本次項目投資是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，但行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場行情的變化等均存在一定的不確定性，并將對未來經(jīng)營效益的實現(xiàn)產(chǎn)生不確定性影響。

3、項目用地購置尚需按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進行“招、拍、掛”出讓程序，本項目涉及的立項、環(huán)保、規(guī)劃、施工許可、環(huán)評、安評等有關(guān)報批事項，還需獲得有關(guān)主管部門批復，辦理完成時間存在一定的不確定性。

4、項目建設過程中可能會面臨各種不確定因素，從而導致項目開工建設、竣工及正式投產(chǎn)能否按照協(xié)議約定的期限完成存在較大的不確定性，同時，未來市場情況的變化也將對收入、稅收的實現(xiàn)造成不確定性影響。

5、投資協(xié)議中的項目預計年產(chǎn)值和創(chuàng)稅指標、投資金額、投資強度等數(shù)值均為計劃數(shù)或預估數(shù)不代表公司對未來業(yè)績的預測，亦不構(gòu)成對投資者的業(yè)績承諾。公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風險。

八、備查文件

1、公司第二屆董事會第八次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、公司與臺山市工業(yè)新城管理委員會擬簽署的《工業(yè)新城投資協(xié)議書》。

特此公告。

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2021-037

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會定于2022年1月17日召開2022年***次臨時股東大會，具體事宜如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第二屆董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會第八次會議決定提議召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、召開會議日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2022年1月17日（星期一）下午14:30

網(wǎng)絡投票時間為：2022年1月17日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年1月17日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

（1）現(xiàn)場表決：股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議參與表決，股東委托的代理人不必是公司的股東；

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票的，以***次有效投票結(jié)果為準。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年1月10日（星期一）

7、出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。

8、會議召開地點：廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司會議室

二、會議審議事項

1、《關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

2、《關(guān)于擬與臺山市工業(yè)新城管理委員會簽訂〈工業(yè)新城投資協(xié)議書〉的議案》。

公司已于2021年12月29日召開第二屆董事會第八次會議審議通過上述兩項議案，召開第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過上述第2項議案，議案具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月30日在***信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

獨立董事對上述第2項議案發(fā)表了同意的獨立意見，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，該項議案將對中小投資者的表決單獨計票，并將結(jié)果在2022年***次臨時股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、議案編碼

本次股東大會議案編碼表

■

四、出席現(xiàn)場會議登記方法

1、登記方式：現(xiàn)場登記、傳真登記、信函登記。

股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應提供下列材料：

（1）個人股東：本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東：法定代表人親自出席的，須持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需一并提交。

2、參加現(xiàn)場會議登記時間：2022年1月11日、12日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。（信函方式以2022年1月12日16:00前到達本公司為準。）

3、登記地點：公司證券事務部

五、出席現(xiàn)場會議登記方法

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。

六、其他事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：廣東省臺山市臺城南興路15號

聯(lián)系人：朱道、金圣涵 聯(lián)系電話：0750-5605598

聯(lián)系傳真：0750-5415555（備注：證券部收） 郵政編碼：529200

聯(lián)系郵箱：5605598@nedfon.com

2、會議費用：與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

3、授權(quán)委托書、股東大會回執(zhí)見附件2、附件3。

特此通知。

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會

二〇二一年十二月三十日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票程序

1.普通股的投票代碼：351043；投票簡稱：綠島投票

2.填報表決意見或選舉票數(shù)。對于上述投票議案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2022年1月17日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月17日9:15-15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托（大會主席）或 先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下表決指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

■

說明：授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效，請在表決指示中打“√”，多選無效。

二、本委托書有效期限自本委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章由法定代表人本人簽字）：

委托日期： 年 月 日

附件3：

廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司

2022年***次臨時股東大會回執(zhí)

致：廣東綠島風空氣系統(tǒng)股份有限公司

■

附注：

1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的回執(zhí)，應于2022年1月12日或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式交至本公司證券事務部。

3、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請于發(fā)言意向及要點欄目中表明您的發(fā)言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上發(fā)言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

4、上述回執(zhí)的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

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