原標(biāo)題：上海宏達(dá)新材料股份有限公司關(guān)于全資子公司融資租賃業(yè)務(wù)的進(jìn)展公告

??證券代碼：002211 證券簡稱：宏達(dá)新材 公告編號(hào)：2021-130

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司

??關(guān)于全資子公司融資租賃業(yè)務(wù)的

??進(jìn)展公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、交易概述

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海觀峰信息科技有限公司（乙方，以下簡稱“上海觀峰”）于2020年4月向中建投租賃股份有限公司（甲方，以下簡稱“中建投”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，申請融資總額不超過人民幣8,000萬元人民幣，租賃期限為自起租日起不超過12個(gè)月；租賃本金為人民幣柒仟玖佰玖拾玖萬玖仟肆佰叁拾元整（小寫：￥79,999,430.00）；租賃物為由甲方根據(jù)乙方的書面指令，向乙方***的供應(yīng)商購買，以融資租賃的方式出租給乙方使用的物件（數(shù)據(jù)雙向通信套件、編碼板、解碼板、無線自組網(wǎng)網(wǎng)板）。公司、公司前控股股東上海鴻孜企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海鴻孜”）及公司前實(shí)際控制人楊鑫先生為前述交易提供無償連帶責(zé)任保證。

??詳情請參閱公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并由公司及關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2020-044）等相關(guān)公告。

??二、交易的進(jìn)展情況

??依照雙方之間《融資租賃協(xié)議》約定，截至本公告披露日上海觀峰需向中建投合計(jì)償還租金、利息合計(jì)86,718,615.46元（含保證金7,999,943.00元）。本次融資租賃標(biāo)的物為中建投為公司采購的原材料，目前已轉(zhuǎn)換為專網(wǎng)通訊業(yè)務(wù)存貨。受專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)影響，該部分存貨面臨暫時(shí)難以變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，上海觀峰還款進(jìn)度因此受到一定影響（詳見公司此前披露的相關(guān)公告）。截止目前上海觀峰已通過自有資金償還13,762,035.28元；通過上市公司其他子公司資金償還25,000,000.00元；通過向公司前控股股東上海鴻孜借款，償還17,956,580.18元（詳情請參閱公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)：2021-056、2021-059等相關(guān)公告），通過接受外部資金的方式償還30,000,000.00元（該筆資金償還人及償還方式，詳情請參閱公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司融資租賃業(yè)務(wù)的進(jìn)展公告》，公告編號(hào)：2021-107），截至本公告日公司已還清本金及到期日之前的利息，公司已收到中建投開具的對(duì)應(yīng)全部收款發(fā)票。

??三、風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)說明

??1、目前已償還資金中30,000,000.00元來源尚不明確，該筆資金可能為接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保或財(cái)務(wù)資助。公司及上海觀峰可能存在需要向關(guān)聯(lián)方或其相關(guān)方支付擔(dān)保費(fèi)用或利息的風(fēng)險(xiǎn)。

??2、由于上海觀峰大部分商業(yè)銀行借款均由公司提供擔(dān)保，在前者無法按期清償相關(guān)借款時(shí)，公司將承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

??3、上海觀峰可能存在逾期利息償還的風(fēng)險(xiǎn)，***終是否需要償還及具體金額尚在和對(duì)方洽談中，若有***新進(jìn)展公司將及時(shí)公告。

??公司及公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展及對(duì)公司的影響，認(rèn)真落實(shí)應(yīng)對(duì)此次風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的各項(xiàng)措施，妥善處理本次風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，依法依規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，全力維護(hù)上市公司及廣大股東的利益。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司

??董 事 會(huì)

??2021年12月31日

??證券代碼：002211 證券簡稱：宏達(dá)新材 公告編號(hào)：2021-131

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司

??關(guān)于公司及全資子公司擬變更注冊地址及修訂公司章程相應(yīng)條款的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日召開了第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司擬變更注冊地址及修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》。

??因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及全資子公司上海鴻翥信息科技有限公司（以下簡稱“子公司”）擬變更注冊地址并修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款。具體情況如下：

??一、本次變更情況

??1、公司注冊地址變更情況

??1.1、變更前：上海市閔行區(qū)春常路18號(hào)1幢2層A區(qū)。

??1.2、變更后：上海市閔行區(qū)春常路18號(hào)1幢3層X13室。

??2、修訂《公司章程》情況

??基于上述公司注冊地址變更情況，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂，具體如下：

??■

??除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。

??3、子公司注冊地址變更情況

??3.1、變更前：上海市閔行區(qū)春常路18號(hào)1幢1層A區(qū)。

??3.2、變更后：上海市閔行區(qū)春常路18號(hào)1幢3層X12室。

??4、子公司修訂《公司章程》情況

??基于上述子公司注冊地址變更情況，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，子公司擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂，具體如下：

??■

??除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。

??二、本次變更對(duì)公司的影響

??本次公司及全資子公司擬變更注冊地址及修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款，是基于公司及子公司經(jīng)營發(fā)展需要，不會(huì)導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大不利影響。

??本次變更事項(xiàng)尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，待審議通過后，公司及子公司將及時(shí)辦理相關(guān)工商變更手續(xù)。

??三、備查文件

??1、第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

??特此公告。

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司

??董 事 會(huì)

??2021年12月31日

??證券代碼：002211 證券簡稱：宏達(dá)新材 公告編號(hào)：2021-135

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??根據(jù)上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡稱 公司 ）于2021年12月29日召開的第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議所形成的《上海宏達(dá)新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》，公司定于2022年1月17日召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱 本次會(huì)議 ），現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

??一、召開會(huì)議的基本情況

??1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

??2、召集人：本公司董事會(huì),經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議同意召開本次股東大會(huì)。

??3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召開有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

??4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

??（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年1月17日（星期一）下午13：00開始

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

??通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年1月17日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

??通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月17日9:15至2022年1月17日15:00期間任意時(shí)間。

??5、會(huì)議召開方式：

??本次會(huì)議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??6、股權(quán)登記日：2022年1月12日

??7、出席對(duì)象：

??（1）截至2022年1月12日（星期三）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

??（3）公司聘請的見證律師及其他人員。

??（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

??8、會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)宜山路700號(hào)B2棟1703室會(huì)議室。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

??1、《關(guān)于公司及全資子公司擬變更注冊地址及修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》

??2、《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??三、提案編碼

??表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

??■

??四、出席現(xiàn)場會(huì)議的登記辦法：

??1、現(xiàn)場登記時(shí)間：2022年1月17日上午9:00－12：00

??2、登記辦法：

??（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

??（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

??（3）出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開前提前登記，登記可采取在登記地點(diǎn)現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

??3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：上海宏達(dá)新材料股份有限公司（上海市徐匯區(qū)宜山路700號(hào)B2棟1703室）證券部，郵編：200233。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

??六、本次會(huì)議的其他事項(xiàng)

??1、會(huì)議聯(lián)系方式

??聯(lián)系電話：021-64036071

??傳真：021-64036081-8088

??聯(lián)系地址：上海宏達(dá)新材料股份有限公司（上海市徐匯區(qū)宜山路700號(hào)B2棟1703室）證券部

??郵政編碼：200233

??聯(lián)系人：郭芳

??電子郵箱：zhengquanbu@002211sh.com

??2、出席本次會(huì)議股東的費(fèi)用自理。

??七、備查文件

??1、第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司

??董 事 會(huì)

??2021年12月31日

??附件一：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一. 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1. 投票代碼：362211

??2. 投票簡稱：宏達(dá)投票

??3. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

??對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

??4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

??股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

??二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1.投票時(shí)間：2022年1月17日的交易時(shí)間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

??三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

??1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年1月17日9:15至2022年1月17日15:00期間任意時(shí)間。

??2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件二：

??授 權(quán) 委 托 書

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司：

??茲委托 先生/女士代表我單位（本人）出席上海宏達(dá)新材料股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

??本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

??委托人對(duì)受托人的指示如下：

??■

??特別說明事項(xiàng)：

??委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

??1） 委托人名稱或姓名：

??委托人身份證號(hào)碼：

??2） 委托人股東賬號(hào)：

??委托人持有股數(shù)：

??3） 受托人姓名：

??受托人身份證號(hào)碼：

??4） 授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

??5） 委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

??證券代碼：002211 證券簡稱：宏達(dá)新材 公告編號(hào):2021-132

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司

??關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??1、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信中聯(lián)”）。

??2、原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業(yè)”）。

??3、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：公司接到控股股東江蘇偉倫投資管理有限公司通知，江蘇偉倫認(rèn)為公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“公證天業(yè)”）連續(xù)審計(jì)年限較長，從獨(dú)立性角度出發(fā)提議公司聘任立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司在接到控股股東提議后審慎研究，認(rèn)為公證天業(yè)已連續(xù)逾10年為我司提供審計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。為持續(xù)保障審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司2021年所開展業(yè)務(wù)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)以及公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)布局、審計(jì)需求等因素，公司擬聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)，聘用期限為一年。

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日召開了第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬將公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)變更為立信中聯(lián)。本議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??1.基本信息。

??（1）機(jī)構(gòu)名稱：立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制設(shè)立）

??（3）組織形式：特殊普通合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所

??（4）注冊地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))亞洲路6865號(hào)金融貿(mào)易中心北區(qū)1-1-2205-1

??（5）首席合伙人：李金才

??（6）2020年末合伙人40人，注冊會(huì)計(jì)師327人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)師112人。

??（7）2020年度經(jīng)審計(jì)的收入總額30,013.01萬元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入22,773.95萬元，證券業(yè)務(wù)收入12,270.62萬元。

??（8）2020年度上市公司審計(jì)客戶20家，審計(jì)收費(fèi)總額2,324.60萬元；主要行業(yè)涉及制造業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。

??2.投資者保護(hù)能力。

??立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）截至2020年末計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金余額2,019.27萬元，購買注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)的累計(jì)賠償限額6,000萬元；職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提、職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。

??立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年無在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??3.誠信記錄。

??立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施7次、自律監(jiān)管措施0次、紀(jì)律處分0次。

??從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施7次，涉及人員12人，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施的情形。

??（二）項(xiàng)目信息

??1.基本信息。

??擬簽字項(xiàng)目合伙人：李春華，執(zhí)業(yè)注冊會(huì)計(jì)師，合伙人，1999年成為注冊會(huì)計(jì)師，2008年開始從事上市公司審計(jì)和復(fù)核，2018年開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核多家上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目

??擬安排質(zhì)量控制復(fù)核人：鄧超，執(zhí)業(yè)注冊會(huì)計(jì)師，合伙人，2003年成為注冊會(huì)計(jì)師，2010年開始從事上市公司審計(jì)和復(fù)核，2010年開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核多家上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目。

??擬簽字注冊會(huì)計(jì)師：唐健，執(zhí)業(yè)注冊會(huì)計(jì)師，合伙人，2010年成為注冊會(huì)計(jì)師，2018年開始從事上市公司審計(jì)和復(fù)核，2018年開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核多家上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目。

??2.誠信記錄。

??項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

??3.獨(dú)立性。

??項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

??4.審計(jì)收費(fèi)。

??公司擬支付的2021年度審計(jì)費(fèi)用共110萬元（含稅），其中，年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用85萬元（含稅），年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用20萬元（含稅），其他專項(xiàng)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用5萬（含稅）。審計(jì)費(fèi)用系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人員、日數(shù)和每個(gè)工作人員日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。2020年公司支付的審計(jì)費(fèi)用共145萬元，其中審計(jì)費(fèi)用75萬元，另子公司東莞新東方科技有限公司專項(xiàng)審計(jì)費(fèi)用70萬元。審計(jì)費(fèi)用按照年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用單項(xiàng)同項(xiàng)對(duì)比變動(dòng)未超20%，審計(jì)總體費(fèi)用變動(dòng)超20%主要原因包括2020年未進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)，其他專項(xiàng)審計(jì)事項(xiàng)根據(jù)公司每年不同需要出具專項(xiàng)審計(jì)，進(jìn)行單獨(dú)報(bào)價(jià)收費(fèi)。

??二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

??（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

??公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)公證天業(yè)已連續(xù)逾10年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，恪盡職守，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)。上年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)意見類型為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告審計(jì)意見為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。公司不存在委托公證天業(yè)開展部分審計(jì)工作后解聘的情況。

??（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

??公司接到控股股東江蘇偉倫投資管理有限公司通知，江蘇偉倫認(rèn)為公證天業(yè)連續(xù)審計(jì)年限較長，從獨(dú)立性角度出發(fā)提議公司聘任立信中聯(lián)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司在接到控股股東提議后審慎研究，認(rèn)為公證天業(yè)已連續(xù)逾10年為我司提供審計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。為持續(xù)保障審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性、公允性，并綜合考慮公司2021年所開展業(yè)務(wù)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)以及公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)布局、審計(jì)需求等因素，公司擬聘立信中聯(lián)擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)服務(wù)，聘用期限為一年。

??（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

??公司已就更換年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)與公證天業(yè)、立信中聯(lián)進(jìn)行充分溝通，各方均已明確知悉本事項(xiàng)并表示無異議。公證天業(yè)、立信中聯(lián)將按照《中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)-前任注冊會(huì)計(jì)師和后任會(huì)計(jì)師的溝通》要求，做好溝通及配合工作。公司董事會(huì)對(duì)公證天業(yè)擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間的辛勤工作和良好服務(wù)表示衷心的感謝。

??三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

??（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

??公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)立信中聯(lián)的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了充分的了解，在查閱了立信中聯(lián)有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信紀(jì)錄后，一致認(rèn)可立信中聯(lián)的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，同意向董事會(huì)提議聘請立信中聯(lián)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

??1、事前認(rèn)可意見：經(jīng)核查，立信中聯(lián)具有相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)資質(zhì)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，符合公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的條件和要求。本次擬更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計(jì)需要的合理變更，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，獨(dú)立董事同意將《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司第六屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議審議。

??2、獨(dú)立意見：立信中聯(lián)具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)能力、資質(zhì)和審計(jì)資格，具備應(yīng)有的獨(dú)立性和投資者保護(hù)能力，無不良記錄，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。公司已就更換年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行充分溝通，各方均表示無異議。公司擬更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

??綜上，獨(dú)立董事同意聘任立信中聯(lián)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意董事會(huì)將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

??公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘請立信中聯(lián)為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期1年。

??（四）生效日期

??本次更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提請公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

??四、報(bào)備文件

??（一）公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

??（二）審計(jì)委員會(huì)履職情況的證明文件；

??（三）獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

??（四）擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。

??特此公告。

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司

??董 事 會(huì)

??2021年12月31日

??證券代碼：002211 證券簡稱：宏達(dá)新材 公告編號(hào):2021-133

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司

??關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??2021年12月29日，上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，公司董事會(huì)同意任郭芳女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

??郭芳女士已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中的相關(guān)規(guī)定（簡歷見附件）。

??證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

??姓名：郭芳

??聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)宜山路700號(hào)B2棟1703室

??郵政編碼：200233

??聯(lián)系電話：021-64036071

??傳真號(hào)碼：021-64036081*8088

??電子郵箱：guofang@002211sh.com

??特此公告。

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司

??董 事 會(huì)

??2021年12月31日

??郭芳，女，中國國籍，無***境外居留權(quán)。1989年3月出生，取得華東師范大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位及中國人民大學(xué)碩士學(xué)位，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，持有深圳及上海證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。曾任職于中信證券股份有限公司創(chuàng)新金融部，上海拉夏貝爾服飾股份有限公司董事會(huì)辦公室，上海艾德韋宣股份有限公司IPO辦公室，2021年12月至今任公司證券事務(wù)代表。

??郭芳女士不存在不得提名為證券事務(wù)代表的情形，未受到其他有關(guān)部門的處罰和其他懲戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。郭芳女士未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形。

??證券代碼：002211 證券簡稱：宏達(dá)新材 公告編號(hào):2021-134

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司

??第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、會(huì)議召開情況

??根據(jù)2021年12月24日發(fā)出的會(huì)議通知上海宏達(dá)新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長黃俊先生主持，應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??經(jīng)與會(huì)董事審議，通過了如下議案：

??（一）《關(guān)于公司及全資子公司擬變更注冊地址及修訂〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》

??表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。議案通過。

??上述議案詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及全資子公司擬變更注冊地址及修訂公司章程相應(yīng)條款的公告》（公告編號(hào)：2021-131）。

??此議案需要提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??（二）《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。議案通過。

??上述議案詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-132）。

??公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見，詳情請參閱公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《上海宏達(dá)新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)之事前認(rèn)可意見》、《上海宏達(dá)新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立意見》。

??公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)立信中聯(lián)的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力及誠信記錄等方面進(jìn)行了充分的調(diào)研與審查，認(rèn)為立信中聯(lián)的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力等滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力，可以較好地完成公司委托的相關(guān)工作。因此，一致同意聘任立信中聯(lián)為公司2021年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

??此議案需要提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??（三）《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

??表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。議案通過。

??上述議案詳情請參閱公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2021-133）。

??（四）《關(guān)于召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。議案通過。

??上述議案詳情請參閱公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2021-135）。

??三、備查文件

??1、《公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

??2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見及獨(dú)立意見》。

??3、《審計(jì)委員會(huì)對(duì)變更2021年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見》

??特此公告。

??上海宏達(dá)新材料股份有限公司

??董事會(huì)

??2021年12月31日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010