原標(biāo)題：甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司關(guān)于下屬紅會(huì)***煤礦南翼井田搬遷費(fèi)會(huì)計(jì)處理的公告

??證券代碼：000552 證券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)煤電 公告編號(hào)：2021-89

??債券代碼：127027 債券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司

??關(guān)于下屬紅會(huì)***煤礦南翼井田

??搬遷費(fèi)會(huì)計(jì)處理的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月29日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于下屬紅會(huì)***煤礦南翼井田搬遷費(fèi)會(huì)計(jì)處理的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、基本情況

??公司下屬紅會(huì)一礦南翼井田井下資源與白銀會(huì)通煤業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)通煤業(yè)”）地面及部分井下建筑、構(gòu)筑物投影存在重疊，南翼井田開(kāi)采對(duì)地面居民房屋和生產(chǎn)設(shè)施、會(huì)通煤業(yè)井筒及地面建筑產(chǎn)生擾動(dòng)，影響地面居民生產(chǎn)生活、會(huì)通煤業(yè)地面及井下設(shè)施安全，進(jìn)而影響了南翼井田正常生產(chǎn)。2021年以來(lái)，煤炭市場(chǎng)持續(xù)高位運(yùn)行，煤炭產(chǎn)品利潤(rùn)率升高，為了確保南翼井田正常采掘生產(chǎn)，有效釋放煤炭產(chǎn)能，經(jīng)與當(dāng)?shù)厥?、區(qū)政府、會(huì)通煤業(yè)協(xié)商協(xié)調(diào)磋商，公司與平川區(qū)政府、會(huì)通煤業(yè)分別簽署了協(xié)議，公司需要承擔(dān)南翼井田涉及村民易地避險(xiǎn)搬遷安置費(fèi)用，以及會(huì)通煤業(yè)主副井筒、工業(yè)廣場(chǎng)整體搬遷費(fèi)用。

??二、對(duì)公司的影響

??公司承擔(dān)的搬遷費(fèi)用屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的費(fèi)用，承擔(dān)搬遷費(fèi)有助于紅會(huì)一礦南翼井田正常生產(chǎn)，南翼井田正常生產(chǎn)后，將增加紅會(huì)一礦煤炭產(chǎn)量60萬(wàn)噸/年，有利于長(zhǎng)期穩(wěn)定公司產(chǎn)量。

??根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，居民搬遷費(fèi)用已經(jīng)確定或準(zhǔn)確預(yù)估，可使用公司已經(jīng)計(jì)提的維簡(jiǎn)費(fèi)，維簡(jiǎn)費(fèi)用不足部分可一次性記入當(dāng)期生產(chǎn)成本?？鄢捌谝褦備N金額后，以上搬遷費(fèi)余額合計(jì)約18007萬(wàn)元（具體金額以實(shí)際支付和承擔(dān)金額為準(zhǔn)），約占2020年公司經(jīng)審計(jì)利潤(rùn)總額的34.06%，占2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的40.44%，占?xì)w屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的2.15%。公司將依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，在本年度將以上搬遷費(fèi)計(jì)入紅會(huì)***煤礦制造費(fèi)用。

??2021年度煤炭市場(chǎng)整體處于上行周期，今年1-9月公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.64億元，2020年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.45億元，以上搬遷費(fèi)的計(jì)提和會(huì)計(jì)處理不會(huì)引起公司本年凈利潤(rùn)較上年發(fā)生大幅變動(dòng)。

??三、董事會(huì)合理性說(shuō)明

??公司董事會(huì)認(rèn)為：公司于2021年度對(duì)該費(fèi)用進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，依據(jù)充分、合理，符合公司實(shí)際和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，真實(shí)公允的反映了公司的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，董事會(huì)同意公司于2021年度對(duì)下屬紅會(huì)一礦南翼井田搬遷費(fèi)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

??四、獨(dú)立董事發(fā)表的意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì)紅會(huì)一礦南翼井田搬遷費(fèi)的會(huì)計(jì)處理，屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須事項(xiàng)，本次會(huì)計(jì)處理基于謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)充分合理，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定，真實(shí)公允的反映了公司的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意本議案。

??五、監(jiān)事會(huì)發(fā)表的意見(jiàn)

??公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策等規(guī)定，公司對(duì)下屬紅會(huì)一礦南翼井田搬遷費(fèi)進(jìn)行了會(huì)計(jì)處理，本次會(huì)計(jì)處理符合公司實(shí)際情況，會(huì)計(jì)依據(jù)充分，能夠更加公允、真實(shí)地反映公司的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況，決策程序合法合規(guī)。我們同意公司該事項(xiàng)。

??六、備查文件

??1、第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

??2、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

??3、董事會(huì)合理性說(shuō)明；

??4、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

??5、監(jiān)事會(huì)發(fā)表的意見(jiàn)。

??特此公告。

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月31日

??證券代碼：000552 證券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)煤電 公告編號(hào)：2021-87

??債券代碼：127027 債券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司

??關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

??根據(jù)財(cái)政部修訂印發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一租賃》要求，甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。現(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

??1、會(huì)計(jì)政策變更原因

??2018年12月，財(cái)政部修訂發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 21號(hào)一租賃》（財(cái)會(huì)〔2018〕35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“新租賃準(zhǔn)則”），要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。

??根據(jù)上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則修訂，公司決定自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，對(duì)原采用的相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

??2、會(huì)計(jì)政策變更的時(shí)間

??按照財(cái)政部規(guī)定的時(shí)間，公司自2021年1月1日起施行修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 21號(hào)一租賃》。

??3、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

??本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定，其中關(guān)于租賃項(xiàng)目的會(huì)計(jì)政策執(zhí)行財(cái)政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一租賃》（財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)）及其相關(guān)規(guī)定。

??4、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

??本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將自2021年1月1日?qǐng)?zhí)行財(cái)政部于2018年12月修訂并發(fā)布的新租賃準(zhǔn)則。除上述政策變更外，其他未變更部分,仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??二、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

??1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

??2、對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無(wú)法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；

??3、對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)按照租賃期開(kāi)始日尚未支付的租賃付款額的現(xiàn)值進(jìn)行計(jì)量，并按照固定的周期性利率（租賃內(nèi)含利率或增量借款利率）計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本；

??4、對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本；

??5、按照新租賃準(zhǔn)則及上市規(guī)則要求，在披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中調(diào)整租賃業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。根據(jù)新租賃準(zhǔn)則，公司自2021年1月1日起對(duì)所有租入資產(chǎn)按照未來(lái)應(yīng)付租金的***低租賃付款額現(xiàn)值（選擇簡(jiǎn)化處理的短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃除外）確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債，并分別確認(rèn)折舊及未確認(rèn)融資費(fèi)用，不調(diào)整可比期間信息。

??三、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

??根據(jù)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整,只調(diào)整***執(zhí)行本準(zhǔn)則當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額。本次變更不會(huì)導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)生重大變化，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

??四、備查文件

??1、第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

??2、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

??特此公告。

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月31日

??證券代碼：000552 證券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)煤電 公告編號(hào)：2021-88

??債券代碼：127027 債券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司

??關(guān)于注銷控股孫公司的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月29日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷控股孫公司的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、概述

??根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，為進(jìn)一步整合資源，提高運(yùn)營(yíng)效率，結(jié)合控股孫公司白銀晶虹天灝運(yùn)輸有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶虹天灝”）實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司決定注銷控股孫公司晶虹天灝，并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)清算、注銷等相關(guān)事宜。

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次注銷事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

??二、擬注銷公司基本情況

??1、公司名稱：白銀晶虹天灝運(yùn)輸有限公司

??2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91620403097218283M

??3、公司類型：有限責(zé)任公司

??4、法定代表人：張治斌

??5、注冊(cè)資本：1,000,000元

??6、成立時(shí)間：2014-04-15

??7、注所：甘肅省白銀市平川區(qū)大橋路

??8、經(jīng)營(yíng)范圍：道路普通貨物運(yùn)輸、普通運(yùn)輸（零擔(dān)）、貨物專用運(yùn)輸（集裝箱）、大型物件運(yùn)輸（二類）（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；運(yùn)輸貨物裝卸活動(dòng)（僅限普通貨物）；煤炭洗選；汽車修理；煤炭、汽車配件銷售。（以上經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家禁止和限制經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）***

??9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：晶虹天灝為公司全資子公司甘肅晶虹儲(chǔ)運(yùn)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“晶虹儲(chǔ)運(yùn)”）控股子公司。

??10、近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

??單位：人民幣元

??■

??三、本次注銷原因及對(duì)公司的影響

??基于公司整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和戰(zhàn)略布局，為進(jìn)一步整合及優(yōu)化公司資源配置，降低管理成本，提升整體運(yùn)營(yíng)效率，公司決定注銷晶虹天灝公司并由該公司辦理注銷有關(guān)手續(xù)。注銷完成后，晶虹天灝將不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，與其相關(guān)的人員和資產(chǎn)將由公司妥善安排。本次注銷不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，符合公司實(shí)際需要，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

??四、備查文件

??1、第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

??2、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

??特此公告。

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月31日

??證券代碼：000552 證券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)煤電 公告編號(hào)：2021-86

??債券代碼：127027 債券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司

??關(guān)于購(gòu)買房屋暨關(guān)聯(lián)交易的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

??一、關(guān)聯(lián)交易概述

??1、為滿足甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）職工住宿需求，優(yōu)化人才環(huán)境，近日，公司與甘肅靖煤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“靖煤地產(chǎn)公司”）簽署了《商品房購(gòu)買合同》，公司以1875.50萬(wàn)元人民幣認(rèn)購(gòu)靖煤地產(chǎn)公司位于甘肅省白銀市平川區(qū)長(zhǎng)征路供應(yīng)公司小區(qū)內(nèi)17#樓，預(yù)售建筑面積4615.92平方米（***終以政府相關(guān)部門核準(zhǔn)的實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn)），用作公司人才公寓。

??2、靖煤地產(chǎn)公司為公司控股股東靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“靖煤集團(tuán)”）全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次房屋購(gòu)買構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

??3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交公司董事會(huì)審議，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

??公司于2021年12月29日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買房屋暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊先春、茍小弟、陳虎、高宏杰、張鋒剛、張得君、邵嗣華回避表決。公司獨(dú)立董事已對(duì)本次交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并出具了獨(dú)立董事意見(jiàn)。

??二、關(guān)聯(lián)方基本情況

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??靖煤地產(chǎn)公司是公司控股股東靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形，系公司關(guān)聯(lián)法人。該公司主營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理，具備房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)“三級(jí)資質(zhì)”。

??截至2020年12月31日，靖煤房地產(chǎn)公司資產(chǎn)總額144,073,999.72元，凈資產(chǎn)58,396,421.49元，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27,957,609.93元，凈利潤(rùn)-1,141,751.84元（經(jīng)審計(jì)）。截止2021年9月30日，靖煤房地產(chǎn)公司資產(chǎn)總額151,229,442.29元，凈資產(chǎn)58,545,298.2元，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,151,588.73元，凈利潤(rùn)148,876.71元（未經(jīng)審計(jì)）。

??靖煤地產(chǎn)公司不是失信被執(zhí)行人。

??三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

??本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為靖煤地產(chǎn)公司位于甘肅省白銀市平川區(qū)長(zhǎng)征路供應(yīng)公司小區(qū)內(nèi)17#樓，主要內(nèi)容如下：

??1、交易標(biāo)的：靖煤地產(chǎn)公司位于甘肅省白銀市平川區(qū)長(zhǎng)征路供應(yīng)公司小區(qū)內(nèi)17#樓

??2、標(biāo)的類別：商品房

??3、交易標(biāo)的所在地：甘肅省白銀市平川區(qū)長(zhǎng)征路供應(yīng)公司小區(qū)內(nèi)

??4、標(biāo)的房屋不存在抵押、質(zhì)押和其他第三人權(quán)利，也不存在重大爭(zhēng)議、訴訟、仲裁、查封、凍結(jié)等事項(xiàng)。

??5、交易標(biāo)的情況：17#樓預(yù)售總面積4615.92平方米，兩單元，一梯三戶。該樓共計(jì)54套，單套建筑面積約65.18平方米18套、約95.53平方米18套、約95.73平方米18套。

??6、交付形式：2021年9月在平川區(qū)住建局辦理了17#樓商品房預(yù)售許可證，現(xiàn)已具備出售、毛坯房交付使用條件。

??四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

??本次關(guān)聯(lián)交易為靖煤地產(chǎn)公司面向公眾對(duì)外公開(kāi)發(fā)售的新售樓盤，平均售價(jià)為4063.11元/㎡，預(yù)售總價(jià)為1875.50萬(wàn)元。本次交易價(jià)格測(cè)算該樓建筑成本，綜合考慮當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上類似樓盤銷售價(jià)格以及靖煤地產(chǎn)公司對(duì)外公開(kāi)售價(jià)，按照公平、合理原則經(jīng)雙方協(xié)商確定。本次交易房產(chǎn)銷售價(jià)格已在當(dāng)?shù)胤抗芫謧浒福⑷〉谩渡唐贩款A(yù)售許可證》（白房商預(yù)字【2021】第2021012號(hào)）。

??五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

??近日，公司（乙方）與靖煤地產(chǎn)公司（甲方）簽訂了《商品房購(gòu)買合同》，合同主要內(nèi)容如下：

??（一）商住公寓樓基本情況

??1、本合同所預(yù)售的商住公寓樓坐落在白銀市平川區(qū)長(zhǎng)征路供應(yīng)公司小區(qū)內(nèi)。

??2、商住公寓樓預(yù)售的建筑面積 4615.92 平方米。

??3、商住公寓樓結(jié)構(gòu)為：剪力墻結(jié)構(gòu)。

??4、商住公寓樓地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)類型：國(guó)土使用證，使用權(quán)證號(hào)為：白國(guó)用（2012）平第176號(hào)。

??（二）預(yù)售條件、價(jià)格和付款方式

??1、預(yù)售條件：該商住公寓樓已于2021年7月8日取得了預(yù)售許可證，證號(hào)為：白房商預(yù)字〔2021〕第2021012，現(xiàn)已具備預(yù)售及毛坯交付條件。

??2、預(yù)售價(jià)格：按照在平川區(qū)住建局的備案價(jià)預(yù)售，54套商住公寓樓的預(yù)售總價(jià)為 1875.50 萬(wàn)元（不包括辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)分證時(shí)的相關(guān)費(fèi)用）。

??3、付款方式

??（1）簽訂總合同后，乙方一次性將商住公寓樓的預(yù)售總價(jià)款轉(zhuǎn)入甲方***的賬戶。

??（2）產(chǎn)權(quán)證的辦理。甲方辦理乙方不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證分證時(shí)，甲乙雙方須先期簽訂54套商住公寓樓的預(yù)售合同，并同時(shí)在平川住建局辦理備案手續(xù)。在辦理分證時(shí)，乙方向平川區(qū)住建局、自然資源局、稅務(wù)部門按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納維修基金、測(cè)繪費(fèi)、工本費(fèi)、契稅等相關(guān)費(fèi)用。

??（3）預(yù)售總價(jià)結(jié)算。商住公寓樓總價(jià)結(jié)算時(shí)，以平川區(qū)相關(guān)機(jī)構(gòu)***終測(cè)繪面積為準(zhǔn)，據(jù)實(shí)計(jì)算商住公寓樓總價(jià)，按“多退少補(bǔ)”的方式清算商住公寓樓預(yù)售總價(jià)差額。

??（三） 交付方式

??經(jīng)雙方協(xié)商議定，甲方按照設(shè)計(jì)圖的要求，完善建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)職能機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格后交乙方裝修使用；房屋移交前所發(fā)生的水、電等相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，移交后由乙方負(fù)責(zé)。

??（四） 雙方權(quán)責(zé)義務(wù)

??1、甲方預(yù)售的商住公寓樓符合國(guó)家房產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)權(quán)清晰，無(wú)抵押、查封和任何糾紛，所提供的材料真實(shí)有效。

??2、甲乙方負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料辦理54套商住公寓樓分證。

??六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

??近年來(lái)，公司持續(xù)調(diào)整煤炭生產(chǎn)布局，發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)，探索煤基化工和煤炭分質(zhì)利用，積極向電力、化工領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。為進(jìn)一步落實(shí)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，引進(jìn)各類***人才，營(yíng)造更加有利于人才聚集和人才扎根的良好生活環(huán)境，緩解公司人才就業(yè)初期的居住困難，公司購(gòu)買關(guān)聯(lián)方房屋用作公司人才公寓。本次交易充分利用關(guān)聯(lián)方房屋就近便利優(yōu)勢(shì)，交易價(jià)格依照建造成本參考市場(chǎng)價(jià)格確定，價(jià)格公允、合理，交易風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益。

??七、與靖煤集團(tuán)及其下屬企業(yè)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

??2021年年初至9月30日，公司與靖煤集團(tuán)及其下屬企業(yè)累計(jì)發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額為39,771.06萬(wàn)元。

??八、獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前審核意見(jiàn)和獨(dú)立董事意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??九、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

??中信證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表了意見(jiàn)：上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。其審議程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意公司上述購(gòu)買房屋的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

??十、備查文件

??1、十屆四次董事會(huì)決議；

??2、十屆三次監(jiān)事會(huì)決議；

??3、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；

??4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)；

??5、《商品房購(gòu)買合同》。

??特此公告。

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月31日

??證券代碼：000552 證券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)煤電 公告編號(hào)：2021-85

??債券代碼：127027 債券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司

??第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

??本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

??一、會(huì)議召開(kāi)情況

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2021年12月29日上午十一點(diǎn)半在公司211會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于2021年12月24日以電話、傳真、電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)際參加表決監(jiān)事5名。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席高小明先生主持，公司部分高管人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。

??二、會(huì)議審議情況

??經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議通過(guò)了以下決議：

??1、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案；

??表決結(jié)果：5票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

??詳見(jiàn)公司同日刊登于證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

??2、關(guān)于注銷控股孫公司的議案；

??表決結(jié)果：5票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

??詳見(jiàn)公司同日刊登于證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于注銷控股孫公司的公告》。

??3、關(guān)于下屬紅會(huì)***煤礦南翼井田搬遷費(fèi)會(huì)計(jì)處理的議案。

??表決結(jié)果：5票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

??詳見(jiàn)公司同日刊登于證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于下屬紅會(huì)***煤礦南翼井田搬遷費(fèi)會(huì)計(jì)處理的公告》。

??監(jiān)事會(huì)發(fā)表的意見(jiàn)：按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)會(huì)計(jì)政策等規(guī)定，公司對(duì)下屬紅會(huì)一礦南翼井田搬遷費(fèi)進(jìn)行了會(huì)計(jì)處理，本次會(huì)計(jì)處理符合公司實(shí)際情況，會(huì)計(jì)依據(jù)充分，能夠更加公允、真實(shí)地反映公司的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況，決策程序合法合規(guī)。我們同意公司該事項(xiàng)。

??三、備查文件

??1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

??2、監(jiān)事會(huì)發(fā)表的意見(jiàn)。

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2021年12月31日

??證券代碼：000552 證券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)煤電 公告編號(hào)：2021-84

??債券代碼：127027 債券簡(jiǎn)稱：靖遠(yuǎn)轉(zhuǎn)債

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司

??第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

??一、會(huì)議召開(kāi)情況

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2021年12月29日上午十點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在公司211會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于2021年12月24日以電話、傳真、電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)際參加表決董事15名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊先春先生主持，公司部分監(jiān)事和高管人員列席會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。

??二、會(huì)議審議情況

??經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議通過(guò)了以下決議：

??1、關(guān)于購(gòu)買房屋暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

??表決結(jié)果：8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

??本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，根據(jù)規(guī)定7名關(guān)聯(lián)董事楊先春、茍小弟、陳虎、高宏杰、張鋒剛、張得君、邵嗣華回避表決。

??詳見(jiàn)公司同日刊登于證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于購(gòu)買房屋暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

??2、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案；

??表決結(jié)果：15票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

??詳見(jiàn)公司同日刊登于證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

??3、關(guān)于注銷控股孫公司的議案；

??表決結(jié)果：15票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

??詳見(jiàn)公司同日刊登于證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于注銷控股孫公司的公告》。

??4、關(guān)于下屬紅會(huì)***煤礦南翼井田搬遷費(fèi)會(huì)計(jì)處理的議案。

??表決結(jié)果：15票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

??詳見(jiàn)公司同日刊登于證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于下屬紅會(huì)***煤礦南翼井田搬遷費(fèi)會(huì)計(jì)處理的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)上述相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??三、備查文件

??1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

??2、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

??甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司董事會(huì)

??2021年12月31日

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