原標(biāo)題：廣東三和管樁股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：003037???證券簡稱：三和管樁???公告編號：2021-076

廣東三和管樁股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于2021年12月30日（星期四）以通訊的方式召開。會議通知已于2021年12月27日通過郵件、短信、微信的方式送達各位董事。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長韋澤林主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于變更注冊地址及修訂〈公司章程〉的議案》

由于中山市人民政府對公司所在地進行了新的行政區(qū)域劃分，公司住所發(fā)生變更，董事會同意根據(jù)本次注冊地址變更事項，以及根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》（證監(jiān)會公告[2018]29號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）等文件中關(guān)于上市公司累積投票制的具體要求，對《公司章程》中的部分條款進行修訂，并提請股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)的***人員根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更注冊地址及修訂〈公司章程〉的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于修訂〈累積投票制實施細則〉的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》（證監(jiān)會公告[2018]29號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）等文件中關(guān)于上市公司累積投票制的具體要求，現(xiàn)對公司《累積投票制實施細則》進行修訂。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司累積投票制實施細則（2021年12月修訂）》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于增加公司2021年度審計費用的議案》

鑒于公司2021年新增荊州三和水泥構(gòu)件有限公司（原名“監(jiān)利鼎立管樁有限公司”）等11家控股子公司，由此導(dǎo)致立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年度審計工作范圍及工作內(nèi)容增加，經(jīng)雙方友好協(xié)商及董事會審計委員會提議，公司董事會同意將公司2021年度的會計報表審計費用增加至155萬元。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2021年度審計費用的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于增加公司2021年度審計費用的事前認(rèn)可意見》、《獨立董事對第三屆董事會第六次會議相關(guān)審議事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于修訂〈壞賬核銷管理制度〉的議案》

為加強公司及控股子公司、其他參股公司債權(quán)資產(chǎn)的管理，進一步完善公司的財務(wù)管理制度，促進公司的規(guī)范運作，有效防范化解資產(chǎn)損失風(fēng)險，防止壞賬核銷中的差錯和舞弊，減少公司壞賬損失，現(xiàn)對公司《壞賬核銷管理制度》進行修訂。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司壞賬核銷管理制度（2021年修訂）》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（五）審議通過《關(guān)于對外投資暨成立合資子公司的議案》

基于PHC管樁主業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場布局，近日公司及匯泰實業(yè)控股有限公司與無棣縣人民政府、無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心經(jīng)充分協(xié)商，就公司與匯泰實業(yè)控股有限公司在無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)共同投資設(shè)立子公司并建設(shè)年產(chǎn)300萬米PHC預(yù)應(yīng)力管樁生產(chǎn)線項目擬簽署《合作框架協(xié)議書》和《三和管樁項目補充協(xié)議書》，項目計劃總投資8億元，其中固定資產(chǎn)投資6億元。為順利實施上述項目，公司與匯泰實業(yè)控股有限公司、匯泰控股集團股份有限公司經(jīng)友好協(xié)商，擬簽署《合作協(xié)議》，由公司與匯泰實業(yè)控股有限公司共同設(shè)立合資子公司山東三和管樁有限公司（暫定名），作為項目實施主體，項目公司成立后將納入公司合并報表范圍。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對外投資暨成立合資子公司的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》

經(jīng)審議，董事會同意公司于2022年1月18日以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年***次臨時股東大會，審議相關(guān)議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、?第三屆董事會第六次會議決議；

2、?獨立董事關(guān)于增加公司2021年度審計費用的事前認(rèn)可意見；

3、?獨立董事對第三屆董事會第六次會議相關(guān)審議事項的獨立意見。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司董事會

2021年12月30日

證券代碼：003037??證券簡稱：三和管樁??公告編號：2021-077

廣東三和管樁股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議于2021年12月30日（星期四）以通訊的方式召開。會議通知已于2021年12月27日通過郵件、短信、微信的方式送達各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，董事會秘書吳延紅列席了會議。

會議由監(jiān)事會主席文維主持。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對議案進行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于增加公司2021年度審計費用的議案》

鑒于公司2021年新增荊州三和水泥構(gòu)件有限公司（原名“監(jiān)利鼎立管樁有限公司”）等11家控股子公司，由此導(dǎo)致立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年度審計工作范圍及工作內(nèi)容增加，經(jīng)雙方友好協(xié)商，公司監(jiān)事會同意將公司2021年度的會計報表審計費用增加至155萬元。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增加2021年度審計費用的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、?第三屆監(jiān)事會第五次會議決議。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月30日

證券代碼：003037???證券簡稱：三和管樁?公告編號：2021-078

廣東三和管樁股份有限公司關(guān)于變更注冊地址及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月30日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊地址及修訂〈公司章程〉的議案》，該項議案尚需提交股東大會審議，并需經(jīng)股東大會特別決議通過。具體情況如下：

一、公司注冊地址變更的相關(guān)情況

2021年7月19日，中山市人民政府官網(wǎng)發(fā)布《中山市人民政府關(guān)于中山市部分行政區(qū)劃變更的公告》。公告中提出，撤銷小欖鎮(zhèn)、東升鎮(zhèn)，設(shè)立新的小欖鎮(zhèn)，以原小欖鎮(zhèn)、東升鎮(zhèn)的行政區(qū)域為新的小欖鎮(zhèn)的行政區(qū)域。為方便公司的經(jīng)營發(fā)展，公司擬將注冊地址由“廣東省中山市東升鎮(zhèn)同興東路30號”變更為“廣東省中山市小欖鎮(zhèn)同興東路30號”。

二、《公司章程》修訂的相關(guān)情況

鑒于公司注冊地址擬進行變更，同時根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》（證監(jiān)會公告[2018]29號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）等文件中關(guān)于上市公司累積投票制的具體要求，為進一步完善公司治理制度，保護中小股東的合法權(quán)益并方便公司的經(jīng)營發(fā)展，擬對《公司章程》中的部分條款進行修訂，具體情況如下：

■

三、其它事項說明

除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變，修訂后的全文詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2021年12月修訂）》。公司此次擬變更注冊地址及修訂《公司章程》事項，尚需提交公司股東大會審議。公司將在股東大會審議通過該事項后，授權(quán)公司董事會及相關(guān)人員辦理工商變更相關(guān)事宜，***終變更內(nèi)容以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

四、備查文件

1、第三屆董事會第六次會議決議；

2、公司章程（2021年12月修訂）。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司董事會

2021年12月30日

證券代碼：003037????????證券簡稱：三和管樁??公告編號：2021-080

廣東三和管樁股份有限公司關(guān)于對外投資暨成立合資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

基于PHC管樁主業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場布局，近日廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）及匯泰實業(yè)控股有限公司與無棣縣人民政府、無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心經(jīng)充分協(xié)商，就公司與匯泰實業(yè)控股有限公司在無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)共同投資設(shè)立子公司并建設(shè)年產(chǎn)300萬米PHC預(yù)應(yīng)力管樁生產(chǎn)線項目（以下簡稱“項目”）擬簽署《合作框架協(xié)議書》（以下簡稱“框架協(xié)議”）和《三和管樁項目補充協(xié)議書》（以下簡稱“補充協(xié)議”），項目計劃總投資8億元，其中固定資產(chǎn)投資6億元，項目主要建設(shè)內(nèi)容包括：一是投資4億元建設(shè)主廠房及年產(chǎn)300萬米管樁生產(chǎn)線，分二期實施建設(shè)，一期一條生產(chǎn)線、主廠房、攪拌樓、成品堆場、砂石庫、綜合樓（含辦公、宿舍和食堂等），二期另一條生產(chǎn)線及其他附屬設(shè)施在一期建成后2年內(nèi)建成投產(chǎn)；二是投資2億元建設(shè)3000噸級碼頭泊位2個。

為順利實施上述項目，公司與匯泰實業(yè)控股有限公司、匯泰控股集團股份有限公司經(jīng)友好協(xié)商，擬簽署《合作協(xié)議》，由公司與匯泰實業(yè)控股有限公司共同設(shè)立合資子公司山東三和管樁有限公司（暫定名）（以下簡稱“項目公司”），作為項目實施主體，項目公司成立后將納入公司合并報表范圍。

2021年12月30日，公司召開第三屆董事會第六次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對外投資暨成立合資子公司的議案》。

本次對外投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》、《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（2018年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項尚需提交公司股東大會審議，碼頭建設(shè)及土地出讓尚需經(jīng)當(dāng)?shù)亟煌ā⑺?、國土、環(huán)保等政府相關(guān)部門審批，項目公司的設(shè)立尚需通過國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局的經(jīng)營者集中反壟斷審查（如涉及）。

二、交易對手方介紹

（一）交易對手一

1、名稱：無棣縣人民政府

2、地址：無棣縣棣州大街政務(wù)中心主樓

3、性質(zhì)：地方政府機構(gòu)

4、與公司關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

5、履約能力分析：無棣縣人民政府信用狀況良好，具有充分履約能力。

（二）交易對手二

1、名稱：無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心

2、地址：無棣縣濱州港西港經(jīng)濟園區(qū)

3、企業(yè)類型：事業(yè)單位

4、開辦資金：50萬元

5、法定代表人：仝文剛

6、宗旨和業(yè)務(wù)范圍：立足園區(qū)，服務(wù)全縣經(jīng)濟園區(qū)行政管理，協(xié)調(diào)園區(qū)企業(yè)與上級機構(gòu)關(guān)系，區(qū)域總體規(guī)劃，改善投資環(huán)境，招商引資，組織重點項目建設(shè)，打造區(qū)域經(jīng)濟板塊，服務(wù)全縣經(jīng)濟。

7、舉辦單位：無棣縣人民政府

8、與公司關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）交易對手三

1、名稱：匯泰實業(yè)控股有限公司

2、地址：海南省?？谑忻捞m區(qū)瓊山大道86號（江東新區(qū)）江東產(chǎn)業(yè)園加速樓103-SH09

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

4、注冊資本：10000萬元人民幣

5、法定代表人：張大騰

6、經(jīng)營范圍：許可項目：水產(chǎn)苗種生產(chǎn)；水產(chǎn)養(yǎng)殖；港口經(jīng)營；港口貨物裝卸搬運活動；省際普通貨船運輸、省內(nèi)船舶運輸（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；企業(yè)總部管理；裝卸搬運；通用設(shè)備修理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）。

7、股東情況：張大騰持股51%，張小飛持股37.84%，張駿持股11.16%。實際控制人為張大騰。

8、與公司關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（四）交易對手四

1、名稱：匯泰控股集團股份有限公司

2、地址：山東省濱州市北海新區(qū)匯泰產(chǎn)業(yè)園1號樓

3、企業(yè)類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

4、注冊資本：27000萬元人民幣

5、法定代表人：李明春

6、經(jīng)營范圍：以自有資金對下屬企業(yè)投資、管理（不得經(jīng)營金融、證券、期貨、理財、集資、融資等相關(guān)業(yè)務(wù)；未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

7、與公司關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

8、股東情況：張大騰持股51%，張小飛持股37.84%，張駿持股11.16%。實際控制人為張大騰。

經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，無棣縣人民政府、無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心、匯泰實業(yè)控股有限公司、匯泰控股集團股份有限公司均不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擬設(shè)立的子公司基本情況

1、公司名稱：山東三和管樁有限公司（暫定名）

2、注冊資本：10000萬元人民幣

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

4、法定代表人：待定

5、住所：無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)內(nèi)（暫定）

6、擬從事的經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高強度混凝土管樁、路橋砼構(gòu)筑件、預(yù)制樁、PC預(yù)制構(gòu)件及新型墻體材料、特殊礦物摻合料（含礦粉加工）、管樁制造機械及配件、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、貨物或技術(shù)進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）。

7、股東及持股比例：公司認(rèn)繳出資額為6,700萬元，持股67%；匯泰實業(yè)控股有限公司認(rèn)繳出資額為3,300萬元，持股33%。

8、出資方式及資金來源：本次投資資金來源為公司自有資金及自籌資金，以貨幣資金形式投入。

上述信息以當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門核定登記為準(zhǔn)。

新設(shè)子公司成立后，將作為實施主體在無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)年產(chǎn)300萬米PHC預(yù)應(yīng)力管樁生產(chǎn)線項目，項目建設(shè)總周期預(yù)計為三年，該項目需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實施，公司目前尚未開展項目建設(shè)。

四、框架協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：無棣縣人民政府

乙方：廣東三和管樁股份有限公司、匯泰實業(yè)控股有限公司

鑒于管樁作為工業(yè)廠房、民用建筑、道路、機場、橋梁及公用設(shè)施建設(shè)不可或缺的基礎(chǔ)建材，其需求逐年攀升，乙方在甲方區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)年產(chǎn)300萬米預(yù)應(yīng)力PHC管樁項目。通過甲、乙雙方充分協(xié)商，特訂立如下框架協(xié)議：

（一）合作項目概況

1、甲方提供必要的優(yōu)惠政策、營商環(huán)境、公輔配套設(shè)施，支持乙方在甲方區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)三和管樁項目。

2、項目計劃總投資8億元，項目主要建設(shè)內(nèi)容包括：建設(shè)主廠房及年產(chǎn)300萬米管樁生產(chǎn)線。分二期實施建設(shè)，一期建設(shè)主廠房及一條生產(chǎn)線及附屬設(shè)施，建設(shè)3000噸級碼頭泊位2個；二期建設(shè)另一條生產(chǎn)線及其他附屬設(shè)施。

3、項目投資強度不低于200萬元/畝，達產(chǎn)后畝均產(chǎn)值不低于350萬元/畝，畝均稅收不低于12萬～15萬元/畝，容積率不低于1.0，***終以審批的該項目修建性詳細規(guī)劃為準(zhǔn)。

4、本協(xié)議簽訂后，乙方在甲方轄區(qū)內(nèi)共同投資設(shè)立一家新的項目公司，項目公司成立后，乙方在本協(xié)議項下的權(quán)利義務(wù)均由項目公司承繼。項目公司取得本協(xié)議項下土地使用權(quán)后，根據(jù)辦理土地出讓等有關(guān)手續(xù)的需要，也可由項目公司與甲方指派的無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園服務(wù)中心另行簽訂補充協(xié)議。

（二）項目用地

1、項目位于無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)內(nèi)，項目占地面積約120.87畝，土地四界、面積***終以國土部門供地和規(guī)劃部門放線測量為準(zhǔn)。

2、項目用地具體出讓起始價格根據(jù)基準(zhǔn)地價依規(guī)評估和集體確定，乙方或乙方項目公司以“招拍掛”方式取得項目土地使用權(quán)并依規(guī)支付全額土地款。

（三）工程建設(shè)

1、甲方負(fù)責(zé)在該項目六通一平（即：水通、電通、道路通、蒸汽通、天然氣通、通訊通及場地平整），蒸汽管道費用由乙方負(fù)責(zé)。

2、乙方確保管樁生產(chǎn)線在獲得施工許可證及開工建設(shè)所需要的其他全部手續(xù)后15個月內(nèi)一期建成投產(chǎn)，二期在一期建成2年內(nèi)建成投產(chǎn)；乙方確保碼頭泊位在完成岸線審批及相關(guān)手續(xù)、具備建設(shè)條件后2個月內(nèi)開工建設(shè)，12個月內(nèi)建成投入使用。

（四）雙方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方的權(quán)利義務(wù)

1.1為乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境，維護乙方的合法生產(chǎn)經(jīng)營秩序，確保不受干擾；甲方協(xié)助乙方及時辦理本項目的行政審批等手續(xù)，費用由乙方承擔(dān)；在符合產(chǎn)業(yè)能耗政策的前提下，協(xié)調(diào)相關(guān)部門批準(zhǔn)乙方項目公司年能耗指標(biāo)，以滿足乙方項目公司正常生產(chǎn)需要。

1.2乙方投資強度、畝均產(chǎn)值及稅收達到本協(xié)議約定數(shù)額的，甲方協(xié)調(diào)兌現(xiàn)無棣縣各項優(yōu)惠和獎勵政策，積極爭取省、市各項扶持政策；甲方給予乙方項目建設(shè)及運營期間各項行政及事業(yè)性收費***低收費的優(yōu)惠待遇。

1.3甲方負(fù)責(zé)協(xié)助乙方在該項目取得審批手續(xù)后3個月內(nèi)完成土地的六通一平，土地出讓價格按照《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》和宗地規(guī)劃用途啟動出讓程序。

2、乙方的權(quán)利義務(wù)

2.1乙方負(fù)責(zé)辦理項目各項法定手續(xù)，辦理相關(guān)手續(xù)后方可開工建設(shè)，必須嚴(yán)格按照協(xié)議約定的時限進行開工建設(shè)和竣工投產(chǎn)，確保協(xié)議約定投資額到位，乙方因客觀原因確需延期的，必須以書面形式向甲方申請并取得甲方的認(rèn)可。

2.2在項目土地使用期限內(nèi)，乙方須嚴(yán)格按照本協(xié)議約定的用途和規(guī)劃條件，合法使用土地，確保項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

（五）違約責(zé)任

1、本協(xié)議簽訂生效后，甲、乙雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行，除非因為法定事由和不可抗力因素，任何一方違約均須依法承擔(dān)違約責(zé)任。

2、對出現(xiàn)下列情況之一的，甲方將追究乙方違約責(zé)任，由土地管理部門依法收回全部或部分項目用地，直至單方解除本協(xié)議：

2.1未經(jīng)允許，乙方擅自改變項目用地性質(zhì)的；

2.2乙方未按協(xié)議約定時間進度、投資強度進行投資建設(shè)及竣工生產(chǎn)的；

2.3乙方擅自改變甲方審核批準(zhǔn)的企業(yè)用地規(guī)劃的；

2.4乙方在協(xié)議約定期限內(nèi)未能完全履行本協(xié)議“乙方的權(quán)利義務(wù)”約定的。

3、對出現(xiàn)下列情況之一的，乙方將追究甲方違約責(zé)任，要求賠償損失或單方解除協(xié)議：

3.1未經(jīng)乙方同意，甲方擅自將協(xié)議約定的項目用地另作它用的；

3.2甲方在協(xié)議約定期限內(nèi)未能完全履行本協(xié)議“甲方的權(quán)利義務(wù)”約定的。

4、若乙方不能如期達到框架協(xié)議約定的投資強度與畝均稅收，將不享受相關(guān)扶持政策，對于已享受的相關(guān)優(yōu)惠政策，甲方有權(quán)依法追回。

5、協(xié)議任何一方未征得另一方的書面同意，不得將本協(xié)議規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方（經(jīng)甲方同意的乙方新設(shè)項目公司和甲方授權(quán)的無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心除外），一方違約轉(zhuǎn)讓的，另一方可單方解除協(xié)議并追究對方違約責(zé)任。

6?因政策和不可抗力因素造成本協(xié)議無法履行，雙方均不承擔(dān)任何責(zé)任。

（六）其他事項

1、本協(xié)議為框架協(xié)議，具體事宜甲方指派無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園服務(wù)中心與乙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

2、本協(xié)議自雙方簽字、蓋章之日起生效。

五、補充協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心

乙方：廣東三和管樁股份有限公司、匯泰實業(yè)控股有限公司

（一）項目名稱

年產(chǎn)300萬米PHC預(yù)應(yīng)力管樁項目

（二）項目建設(shè)地點及用地性質(zhì)

本項目位于無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)內(nèi)，項目占地面積約120.87畝，土地四界、面積***終以國土部門供地和規(guī)劃部門放線測量為準(zhǔn)。

（三）項目建設(shè)內(nèi)容

項目計劃總投資80000萬元，其中固定資產(chǎn)投資60000萬元，項目主要建設(shè)內(nèi)容包括：一是投資40000萬元建設(shè)主廠房及年產(chǎn)300萬米管樁生產(chǎn)線，分二期實施建設(shè)，一期生產(chǎn)線、主廠房、攪拌樓、成品堆場、砂石庫、綜合樓（含辦公、宿舍和食堂等），以上在取得施工許可證后15個月內(nèi)一期建成投產(chǎn)，二期在一期建成2年內(nèi)建成投產(chǎn)；二是投資20000萬元建設(shè)3000噸級碼頭泊位2個，在完成岸線審批及相關(guān)手續(xù)、具備建設(shè)條件后2個月內(nèi)開工建設(shè)，12個月內(nèi)建成投入使用。

（四）土地價款及付款方式

1、本協(xié)議簽訂后，甲方負(fù)責(zé)在該項目取得發(fā)改立項審批后3個月內(nèi)做好土地的六通一平（即：水通、電通、道路通、蒸汽通、天然氣通、通訊通及場地平整），蒸汽管道費用由乙方負(fù)責(zé)。

2、項目綜合用地成本原則上不高于15萬元/畝。

3、鑒于場地內(nèi)信號塔對建設(shè)有阻礙，需在協(xié)議簽訂后3個月內(nèi)遷移，所產(chǎn)生的費用，15萬元之內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)，超出的部分由甲方負(fù)責(zé)；鑒于場地邊緣有加油站，如確因保障安全施工及符合后續(xù)廠區(qū)安全要求需建隔離墻，則甲方需在本協(xié)議簽訂后3個月內(nèi)協(xié)調(diào)修建隔離墻，所產(chǎn)生的費用由甲方負(fù)責(zé)。

4、簽訂本協(xié)議10日內(nèi)，乙方向甲方繳納500萬元土地預(yù)付款，待乙方取得項目土地使用權(quán)時沖抵項目綜合用地款。

（五）違約責(zé)任

1、自協(xié)議簽訂生效后，除非因為法定事由和不可抗力因素，乙方取得土地使用權(quán)證及施工許可證后，超過4個月不開工或在建設(shè)期內(nèi)停工超過6個月、投入運營后累計停止運營超過2年或建設(shè)進度超出本協(xié)議規(guī)定時限2個月，則本協(xié)議自動解除，并按照國家相關(guān)法律政策依法處置。

2、如因為法定事由和不可抗力因素致使協(xié)議無法履行，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

（六）在執(zhí)行本協(xié)議過程中，如有出現(xiàn)新的條例事項，由甲乙雙方共同溝通商議，簽訂補充協(xié)議。

（七）附項

1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章后生效，本補充協(xié)議與無棣縣人民政府簽訂的《合作框架協(xié)議》具有同等法律效力。

2、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

3、若發(fā)生爭議，先行友好協(xié)商解決，協(xié)商不成由無棣縣人民法院管轄審理。

六、合作協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：廣東三和管樁股份有限公司

乙方：匯泰實業(yè)控股有限公司

丙方：匯泰控股集團股份有限公司

為尋求合作發(fā)展，甲乙雙方經(jīng)平等友好協(xié)商擬共同出資設(shè)立山東三和管樁有限公司（具體名稱以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“新公司”），現(xiàn)甲、乙、丙三方依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)，就公司設(shè)立及后續(xù)合作相關(guān)事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守。

（一）公司總體規(guī)劃及建設(shè)目標(biāo)

1.新公司設(shè)立后擬建設(shè)年產(chǎn)300萬延長米管樁生產(chǎn)線、兩個3000噸級的碼頭泊位以及其他配套廠房、設(shè)備設(shè)施及綜合樓。

2.甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，新公司成立籌建組，籌建組以甲方為主，以下事項主要由乙方利用丙方在濱州所擁有的資源優(yōu)勢積極幫助籌建組辦理，丙方積極配合：

（1）新公司籌建所需要辦理的各項工商、稅務(wù)等行政審批手續(xù)；

（2）本協(xié)議簽訂生效后，協(xié)調(diào)相關(guān)主管部門將原由丙方及其關(guān)聯(lián)公司所屬的約120.87畝土地（其中包含工業(yè)用地約77.49畝，碼頭物流用地約31.38畝，住宅用地約12畝，具體以不動產(chǎn)權(quán)證記載為準(zhǔn)）重新通過招拍掛程序，并以不高于?15萬元/畝的價格出讓給新公司；

（3）負(fù)責(zé)向相關(guān)主管部門以新公司的名義申請岸線使用及建設(shè)兩個3000噸級的碼頭泊位。

（二）公司概況

新公司的注冊資本為10000萬元人民幣，以貨幣方式出資，其中，甲方：認(rèn)繳出資額為6700萬元，以貨幣方式出資，占注冊資本的67?%；乙方：認(rèn)繳出資額為3300萬元，以貨幣方式出資，占注冊資本的33%，以上合計100%股權(quán)。

（三）出資款的支付條件、方式

經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲乙方雙方分兩期支付出資額，并按以下方式執(zhí)行：

1、***期出資金額及支付先決條件、支付期限：截至注冊資本支付日，協(xié)議有關(guān)事項全部被滿足或被豁免之日起10日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)按照各自持有公司的股權(quán)比例共同出資5000萬元（大寫：人民幣伍仟萬元整）。若上述事項在本協(xié)議簽訂之日起60日內(nèi)未被全部滿足或者被豁免的，甲乙雙方均有權(quán)以書面通知的方式：（1）延長前述期限，本協(xié)議繼續(xù)執(zhí)行；或者（2）解除本協(xié)議，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

2、第二期出資金額及支付先決條件、支付期限：協(xié)議有關(guān)事項全部成就后30日內(nèi)，甲乙雙方按各自持有公司的股權(quán)比例共同出資人民幣5000萬元（大寫：人民幣伍仟萬元整）。

（四）公司治理

1.新公司設(shè)股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及其他高級管理人員。

2.新公司股東會由公司全體股東組成，是公司***高權(quán)力機構(gòu)。

3.新公司設(shè)董事會，由?3?名董事組成，其中由甲方委派?2?名董事，由乙方委派?1?名董事。董事會依照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定行使職權(quán)。董事長由甲方委派的董事?lián)?，公司法定代表人由董事長擔(dān)任。

4.董事會決議的表決，實行一人一票，董事會表決的事項應(yīng)經(jīng)三分之二以上董事表決通過。董事會會議可以采取現(xiàn)場會議、電話會議、視頻會議、通訊表決等方式進行，董事會的召集、主持、議事方式和表決程序由公司章程規(guī)定。

5.新公司設(shè)總經(jīng)理?1?名，副總經(jīng)理?1?名，均由甲方推薦、董事會聘任。財務(wù)負(fù)責(zé)人1名，由甲方推薦，總經(jīng)理提名，并經(jīng)董事會聘任或解聘。其他高級管理人員由新公司總經(jīng)理提名，由董事會決定聘任或解聘。

6.新公司設(shè)監(jiān)事會，由?3?名監(jiān)事組成，其中甲方委派??2?名，乙方委派?1?名。監(jiān)事會主席由甲方委派的監(jiān)事?lián)危鹿颈O(jiān)事會按公司法及公司章程行使相應(yīng)的職權(quán)。

7.新公司的日常經(jīng)營事務(wù)由甲方全權(quán)負(fù)責(zé)，并納入甲方管理體系。

（五)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和優(yōu)先購買權(quán)

1.未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲乙雙方自新公司成立之日（以公司營業(yè)執(zhí)照記載之日為準(zhǔn)）起3年內(nèi)不得向任何第三方直接或間接轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，亦不得將其持有的任何公司股權(quán)進行質(zhì)押或設(shè)定任何其他權(quán)利負(fù)擔(dān)。但甲乙雙方向各自控股子公司、同一控制人下的直接或間接控股的子公司、關(guān)聯(lián)公司之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)的除外。

2.除本協(xié)議另有約定，在獲得另一方書面認(rèn)可的前提下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方擬向任何第三方直接或間接轉(zhuǎn)讓其持有的新公司全部或部分股權(quán)，應(yīng)在轉(zhuǎn)讓前10日內(nèi)書面通知另一方，在同等條件下另一方有權(quán)優(yōu)先于該第三方購買全部或部分?jǐn)M轉(zhuǎn)讓股權(quán)。另一方應(yīng)在收到轉(zhuǎn)讓通知30日內(nèi)書面回復(fù)是否行使優(yōu)先購買權(quán)，逾期未書面回復(fù)的，視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。

3.本協(xié)議簽訂后，在新公司周邊150公里范圍內(nèi)，甲乙雙方均不得再自己設(shè)立或與對方以外的第三方共同設(shè)立、經(jīng)營與公司經(jīng)營范圍相同或相似的經(jīng)營實體或向該經(jīng)營實體提供財務(wù)支持。

4.鑒于甲方為A股上市公司，甲方同意在新公司運營后五年內(nèi)，如甲乙雙方協(xié)商一致，乙方可以選擇將乙方持有的新公司股權(quán)以甲方定向增發(fā)股票的方式出售給甲方。

5.特殊約定：如本協(xié)議簽訂后六個月內(nèi)，本協(xié)議中“***期出資金額及支付先決條件、支付期限”項下無法達到或滿足、或者管樁行業(yè)市場發(fā)生重大變化將導(dǎo)致新公司重大虧損或無法運營時，甲方有權(quán)利選擇將持有公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙方或丙方***的方，轉(zhuǎn)讓價格為甲方實際認(rèn)繳的資金。丙方無條件同意收購該股權(quán)，并應(yīng)于收到甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓請求后15日內(nèi)，按甲方認(rèn)繳資金金額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款（如有，具體轉(zhuǎn)讓事宜，甲方丙方另行協(xié)商辦理）。

（六）丙方的陳述及保證

1.?乙方在本協(xié)議項下的義務(wù)和責(zé)任，丙方同意提供其自有的資源優(yōu)勢積極協(xié)助乙方辦理、落實。

2.丙方愿意為乙方履行本協(xié)議項下的債務(wù)及義務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。本協(xié)議簽訂時，丙方應(yīng)確保已將擔(dān)保事項提交董事會或股東（大）會審議，且同意決議的人數(shù)及簽字人員符合其公司章程的規(guī)定。

（七）違約責(zé)任

1.若公司股東未按本協(xié)議***履行出資義務(wù)或者抽逃部分出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)相當(dāng)于注冊資本0.05%/日的違約金，直到***履行出資義務(wù)或補繳抽逃出資為止。如逾期三個月仍未出資或補足出資額的，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。

2.本協(xié)議是基于甲乙雙方與無棣縣人民政府簽署的《項目合同書》（編號：）而簽訂。新公司享受的各項政策（包括但不限于項目土地的價格、面積及開工條件，碼頭及岸線的報建，稅收及財政的獎勵及返還等）是無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)服務(wù)中心的責(zé)任與義務(wù)。如在實際建設(shè)中，各項政策部分或全部沒有實現(xiàn)，甲乙丙三方應(yīng)積極應(yīng)對爭取將損失降到***低，如造成損失，各方獨立承擔(dān)。

3.甲方作為新公司的經(jīng)營負(fù)責(zé)人，應(yīng)努力實現(xiàn)《項目合同書》中約定的“三、項目建設(shè)內(nèi)容”的經(jīng)營目標(biāo)。如新公司投產(chǎn)后從第三年開始至第五年實際經(jīng)營成果連續(xù)三年低于當(dāng)年度經(jīng)營目標(biāo)的50%時，乙方有權(quán)將持有新公司的全部或部分股權(quán)出售給甲方，甲方應(yīng)當(dāng)回購乙方出售的股權(quán)，自投產(chǎn)之年開始計算乙方的年化投資收益不低于8%（以乙方實繳資金為基數(shù)計算）。

（八）合同的效力

本合同經(jīng)三方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章之日起生效。

七、協(xié)議簽署和成立合資子公司的目的和對公司的影響

1、對外投資的目的

匯泰實業(yè)控股有限公司從事港口經(jīng)營和貨物裝卸經(jīng)驗豐富，對公司建設(shè)碼頭或整個項目的實施具有積極作用。公司本次簽署《合作框架協(xié)議書》和《三和管樁項目補充協(xié)議書》并投資設(shè)立合資子公司對于公司就地建廠擴大覆蓋范圍，供應(yīng)當(dāng)?shù)丶爸苓吙蛻粲兄匾膽?zhàn)略意義。本項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和公司的戰(zhàn)略發(fā)展布局，有利于公司的長期和持續(xù)發(fā)展，進一步提升三和品牌在華北建筑市場的份額和綜合競爭力，依托三和品牌影響力，借助水運成本優(yōu)勢，進一步擴展銷售半徑，通過產(chǎn)銷協(xié)同更好服務(wù)于華北區(qū)域各類重點工程建設(shè)用樁需求，從而擴大公司管樁的生產(chǎn)能力，滿足區(qū)域客戶市場需求，提升市場份額，增強市場競爭力，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的地位，為公司未來持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。公司本次對外投資的資金來源為公司自有資金及自籌資金，不會對公司的正常生產(chǎn)及經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司全體股東的利益。

2、存在的風(fēng)險

（1）履約風(fēng)險：本協(xié)議僅為雙方經(jīng)友好協(xié)商達成的約定，具體投資項目尚需取得相關(guān)有權(quán)部門的審核批準(zhǔn)，協(xié)議能否按照約定的內(nèi)容按期執(zhí)行尚存在一定的不確定性。后續(xù)工作的實施與開展，尚需協(xié)議各方進一步落實和推進，并分別履行相應(yīng)的審批程序及信息披露義務(wù)。

（2）政策風(fēng)險：如果產(chǎn)生法律法規(guī)變化、國家政策改變、政府行政命令限制、上級主管部門要求或其他客觀情況重大改變等情形,可能致使公司無法繼續(xù)按照原有的成本、市場環(huán)境或條件履行合同，或者繼續(xù)履行合同將對公司明顯不公平或者不能實現(xiàn)公司合同目的。

（3）管理風(fēng)險：本項目將由在無棣縣東風(fēng)港經(jīng)濟園區(qū)設(shè)立的合資子公司具體實施和運營，且項目本身的建設(shè)周期長、要求高，可能會面臨公司管理及資源配置方面的風(fēng)險。為此，公司將繼續(xù)健全和完善內(nèi)部管理體系與內(nèi)部控制制度，建立和實施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險防范機制，推動項目的穩(wěn)健發(fā)展。

3、對公司的影響

（1）該協(xié)議的簽署不會導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)方面的重大變化；

（2）協(xié)議中的項目投資金額、投資計劃、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)周期等數(shù)值均為預(yù)估數(shù)，項目建設(shè)過程中可能會面臨各種不確定因素，從而導(dǎo)致項目開工建設(shè)、竣工及正式投產(chǎn)能否按照協(xié)議約定的期限完成存在較大的不確定性，同時，未來市場情況的變化也將對收入、稅收的實現(xiàn)造成不確定性影響。預(yù)計短期內(nèi)該項目不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

本投資項目的后續(xù)進展情況如發(fā)生較大變化或取得階段性進展，公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定及時予以披露。

敬請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

八、備查文件

1、公司第三屆董事會第六次會議決議；

2、《合作框架協(xié)議書》；

3、《三和管樁項目補充協(xié)議書》；

4、《合作協(xié)議》。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：003037????????證券簡稱：三和管樁???公告編號：2021-079

廣東三和管樁股份有限公司

關(guān)于增加2021年度審計費用的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、聘請公司?2021年度審計機構(gòu)的情況

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開第二屆董事會第二十六次會議、2021年5月18日召開2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司聘任2021年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2021年度審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用為人民幣110萬元。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司聘任2021年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2021-026）及《2020年年度股東大會決議公告》（公告編號：2021-034）等相關(guān)公告。

二、公司2021年度審計費用增加的原因

公司2021年新增荊州三和水泥構(gòu)件有限公司（原名“監(jiān)利鼎立管樁有限公司”）等11家控股子公司，由此導(dǎo)致立信2021年度審計工作范圍及工作內(nèi)容增加。經(jīng)雙方友好協(xié)商，公司2021年度的會計報表審計費用擬增加至155萬元。

三、增加公司?2021年度審計費用所履行的程序

1、公司于2021年12月20日召開第三屆董事會審計委員會第四次會議，審議通過了《關(guān)于增加公司2021年度審計費用的議案》，同意公司2021年度的會計報表審計費用擬增加至155萬元。

2、就本次增加公司2021年度審計費用事宜，公司獨立董事進行了認(rèn)真的事前審查并發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為本次年度審計費用增加是公司控股子公司增多導(dǎo)致2021年度審計工作范圍及工作內(nèi)容增加所致，立信為國內(nèi)具有一定規(guī)模的會計師事務(wù)所，在執(zhí)業(yè)過程中能夠認(rèn)真履行職責(zé)，具有良好的業(yè)務(wù)水準(zhǔn)和職業(yè)道德。因此，我們同意《關(guān)于增加公司2021年度審計費用的議案》。

3、公司于?2021年12月30日召開第三屆董事會第六次會議，審議并通過了《關(guān)于增加公司2021年度審計費用的議案》。

4、公司于?2021年12月30日召開第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議并通過了《關(guān)于增加公司?2021年度審計費用的議案》。

5、本次增加公司2021年度審計費用事項尚需提請公司股東大會審議，并自公司股東大會批準(zhǔn)之日起生效。

四、備查文件

1、公司第三屆董事會審計委員會第四次會議決議；

2、公司第三屆董事會第六次會議決議；

3、公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議；

4、獨立董事關(guān)于增加公司2021年度審計費用的事前認(rèn)可意見；

5、獨立董事對第三屆董事會第六次會議相關(guān)審議事項的獨立意見。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司董事會

2021年12月30日

證券代碼：003037??證券簡稱：三和管樁?公告編號：2021-081

廣東三和管樁股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年1月18日（星期二）14:00召開2022年***次臨時股東大會，本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、?召開會議的基本情況

1、會議屆次：2022年***次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議：2022年1月18日（星期二）14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年1月18日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月18日上午9:15，結(jié)束時間為2022年1月18日下午3:00。

5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年1月11日（星期二）

7、出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：中山市東升鎮(zhèn)同興東路30號三和管樁辦公樓二樓會議室

二、?會議審議事項

本次股東大會審議的提案如下：

1、關(guān)于變更注冊地址及修訂《公司章程》的議案

2、關(guān)于修訂《累積投票制實施細則》的議案

3、關(guān)于增加公司2021年度審計費用的議案

4、關(guān)于對外投資暨成立合資子公司的議案

上述提案中，提案1屬于特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，其他提案為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日公司披露于公司***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

提案3屬于影響中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。

三、?提案編碼

本次股東大會提案編碼表：

■

四、?現(xiàn)場股東大會會議登記等事項

1、登記方式

（1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

2、登記時間：2022年1月13日-?2022年1月14日9:30-?15:00。

3、登記地點：廣東三和管樁股份有限公司三樓會議室。

4、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：高永恒

聯(lián)系電話：0760-28189998

傳真：0760-28203642

電子郵箱：shgz@sanhepile.com

聯(lián)系地址：中山市東升鎮(zhèn)同興東路30號廣東三和管樁股份有限公司

5、其他事項：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費用自理。

五、?參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

六、?備查文件

1、?廣東三和管樁股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：股東參會登記表。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司董事會

2021年12月30日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、?網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、?普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“363037”，投票簡稱為“三和投票”。

2、?填報表決意見

本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、?股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案以外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年1月18日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、?通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月18日上午9:15，結(jié)束時間為2022年1月18日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位）作為廣東三和管樁股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席廣東三和管樁股份有限公司2022年***次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

■

注：

1、?每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

2、?在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準(zhǔn)；

3、?單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、?授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

委托人簽名（蓋章）：?委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼：?委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名：?受托人身份證號碼：

委托日期：

（本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

廣東三和管樁股份有限公司

2022年***次臨時股東大會股東參會登記表

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