證券代碼：300182 證券簡(jiǎn)稱：捷成股份 公告編號(hào)：2021-102 北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司 關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） （以下簡(jiǎn)稱“中興財(cái)光華”） 2、原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以 下簡(jiǎn)稱“天衡”） 3、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：公司原聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所天衡已連續(xù) 5 年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu) 應(yīng)盡職責(zé)。目前公司與天衡的合同期限屆滿，為更好地保證審計(jì)工作的獨(dú)立性、 客觀性及公允性，并綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)服務(wù)需求，公司擬聘請(qǐng)中 興財(cái)光華擔(dān)任公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 4、前任會(huì)計(jì)師的異議情況：公司已就會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更事宜與天衡進(jìn)行了 溝通，天衡對(duì)變更事宜無(wú)異議。 5、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次變更會(huì)計(jì)師 事務(wù)所事項(xiàng)無(wú)異議。 6、本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。  北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議 案》，擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度審計(jì) 機(jī)構(gòu)，該聘任自公司 2022 年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效?，F(xiàn)將有 關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況 （一）機(jī)構(gòu)信息 1、基本信息 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中興財(cái)光華”）成 立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙。注冊(cè)地：北京市西城區(qū) 阜成門外大街 2 號(hào)萬(wàn)通金融中心 A 座 24 層，首席合伙人：姚庚春。 中興財(cái)光華 2020 年底有合伙人 143 人，截至 2020 年 12 月底全所注冊(cè)會(huì)計(jì) 師 976 人；注冊(cè)會(huì)計(jì)師中有 533 名簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)；截至 2020 年 12 月共有 從業(yè)人員 3080 人。 中興財(cái)光華 2020 年業(yè)務(wù)收入 125,019.83 萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入 112,666.22 萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入 38,723.78 萬(wàn)元；出具 2020 年度上市公司年報(bào)審計(jì)客戶數(shù)量 69 家，上市公司審計(jì)收費(fèi) 10,191.50 萬(wàn)元，資產(chǎn)均值 167.72 億元。主要行業(yè)分 布在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技 術(shù)服務(wù)業(yè)等。 本所同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：1 家。 中興財(cái)光華是中國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所行業(yè)中機(jī)構(gòu)健全、制度完善、規(guī)模較大、發(fā) 展較快、綜合實(shí)力較強(qiáng)的專業(yè)會(huì)計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)。具有財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的證 券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格?？偛吭O(shè)在北京，在河北、上海、重慶、天津、河南、廣 東、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龍江、福建、青海、云南、 陜西等省市設(shè)有 35 家分支機(jī)構(gòu)。  中興財(cái)光華的服務(wù)范圍遍及金融、證券期貨、電信、鋼鐵、石油、煤炭、外 貿(mào)、紡織、物產(chǎn)、電力、水利、新聞出版、科技、交通運(yùn)輸、制藥、農(nóng)牧業(yè)、房 地產(chǎn)等行業(yè)。為客戶提供審計(jì)、稅務(wù)、工程造價(jià)咨詢和資產(chǎn)評(píng)估咨詢等綜合服務(wù)。 為企業(yè)提供上市前輔導(dǎo)、規(guī)范運(yùn)作及上市前、后審計(jì)服務(wù)，為企業(yè)改制、資產(chǎn)重 組、投資等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供財(cái)務(wù)、稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和可行性研究等。2020 年全國(guó) 百?gòu)?qiáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所排名第 15 位。 2016 年加入 PKF 國(guó)際會(huì)計(jì)組織，并于 2017 年 9 月在北京成功舉辦以"攜手 共進(jìn)，合作共贏"為主題的"一帶一路國(guó)際投資高峰論壇"，會(huì)議吸引了五大洲多 個(gè)國(guó)家和地區(qū) PKF 國(guó)際會(huì)計(jì)組織成員所的高級(jí)合伙人和國(guó)內(nèi)眾多海外投資企業(yè) 到會(huì)，進(jìn)一步拓寬了國(guó)際化發(fā)展的新路子。 2、投資者保護(hù)能力 在投資者保護(hù)能力方面，中興財(cái)光華執(zhí)行總分所一體化管理，以購(gòu)買職業(yè)保 險(xiǎn)為主，2020 年購(gòu)買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為 11,500.00 萬(wàn)元，職業(yè)保險(xiǎn)累 計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和 17,640.49 萬(wàn)元。職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗 導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。近三年 不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。 3、誠(chéng)信記錄 中興財(cái)光華近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理 措施 24 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處分 1 次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受 到刑事處罰 0 次、行政處罰 2 人次、監(jiān)督管理措施 56 人次和自律監(jiān)管措施 0 次。 （二）項(xiàng)目信息 1、基本信息 擬簽字項(xiàng)目合伙人：李曉斐，2014 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自 2010 年開(kāi)始從事 上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2014 年開(kāi)始在中興財(cái)光華執(zhí)業(yè)，本次為***為本公司提供 審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告 3 家。  擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉泉，2020 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，自 2018 年開(kāi)始從事上 市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2018 年開(kāi)始在中興財(cái)光華執(zhí)業(yè)，本次為***為本公司提供審 計(jì)服務(wù)；近三年未簽署上市公司審計(jì)報(bào)告。 擬任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人：羅昌建，2004 年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2017 年起開(kāi) 始從事上市公司審計(jì)，2017 年起開(kāi)始在中興財(cái)光華執(zhí)業(yè)，本次為***為本公司 提供審計(jì)服務(wù)。***近 3 年復(fù)核 0 家上市公司審計(jì)報(bào)告。 2、誠(chéng)信記錄 擬簽字項(xiàng)目合伙人李曉斐***近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政 監(jiān)管措施和自律處分。 擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師劉泉***近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān) 管措施和自律處分。 擬任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人羅昌建***近三年未受（收）到刑事處罰、行政處罰、行 政監(jiān)管措施和自律處分。 3、獨(dú)立性 擬聘任的中興財(cái)光華及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人 等不存在可能影響《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》關(guān)于獨(dú)立性要求的情形。 4、審計(jì)收費(fèi) 審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程 度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量 以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層 根據(jù) 2021 年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與中興財(cái)光華協(xié)商確定 2021 年 度的審計(jì)費(fèi)用。 二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明 （一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況及上年審計(jì)意見(jiàn) 公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)天衡已連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)年限 5 年，期間對(duì)公司財(cái) 務(wù)報(bào)告均出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)意見(jiàn)。公司不存在已委托天衡開(kāi)展部分審計(jì)工 作后解聘的情況。 （二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因 公司原聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所天衡已連續(xù) 5 年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過(guò) 程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)。目前公司與天衡的合同 期限屆滿，為更好地保證審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性及公允性，并綜合考慮公司 業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)服務(wù)需求，公司擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華擔(dān)任公司 2021 年度審計(jì) 機(jī)構(gòu)。 （三）公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況 公司已就擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與原聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所天衡進(jìn)行了充 分溝通，其對(duì)變更事項(xiàng)無(wú)異議；公司也就該事項(xiàng)與中興財(cái)光華進(jìn)行了初步商談。 因變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將根 據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第 1153 號(hào)——前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師 的溝通》等相關(guān)要求，積極地做好有關(guān)溝通工作。 三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序 （一）審計(jì)委員會(huì)履職情況 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中興財(cái)光華的執(zhí)業(yè)情況、專業(yè)勝任能力、投資者保 護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解，對(duì)其獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力及公 司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由恰當(dāng)性等方面進(jìn)行了審查，認(rèn)為中興財(cái)光華具有較為豐 富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，具備為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)的專業(yè)服務(wù)的能力和 資質(zhì)，能夠滿足公司 2021 年度審計(jì)工作要求。公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng) 理由充分恰當(dāng)，變更程序合理合規(guī)。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù) 所，擬聘請(qǐng)中興財(cái)光華為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將相關(guān)議案提交公司董事 會(huì)審議。 （二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)  1、事前認(rèn)可意見(jiàn) 經(jīng)對(duì)中興財(cái)光華的執(zhí)業(yè)情況、獨(dú)立性、誠(chéng)信狀況、投資者保護(hù)能力及專業(yè)勝 任能力等方面進(jìn)行審查，我們認(rèn)為，該所具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力， 能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作的要求。 本次更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所不會(huì)影響公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)質(zhì)量，不 存在損害公司和全體股東利益的情形。 綜上，我們認(rèn)為，公司第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議的《關(guān)于變更會(huì)計(jì) 師事務(wù)所的議案》符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定，我們 同意將上述議案提交公司董事會(huì)審議。 2、獨(dú)立意見(jiàn) 經(jīng)審閱，我們認(rèn)為，中興財(cái)光華具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任 能力，能夠獨(dú)立、客觀、公正地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，能夠滿足公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作的要求。 公司聘請(qǐng) 2021 年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng) 業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及 全體股東尤其是中小股東利益的情形。 因此，我們一致同意公司上述擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)，并提交公司股東大 會(huì)審議。 （三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況 2021 年 12 月 28 日，公司第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意變更中興財(cái)光華為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)， 負(fù)責(zé)公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)等工作，并將該議案提交股東大會(huì)審議。 （四）監(jiān)事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況 2021 年 12 月 28 日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān) 于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。公司監(jiān)事會(huì)同意聘任中興財(cái)光華為公司 2021 年 度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。 （五）生效日期 本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì) 審議通過(guò)之日起生效。 四、備查文件 1、第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議； 2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議； 3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)； 4、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)； 5、第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2021 年第五次會(huì)議決議； 6、中興財(cái)光華營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方 式， 擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式等。 特此公告。 北京捷成世紀(jì)科技股份有限公司 董 事 會(huì) 2021 年 12 月 28 日 

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