本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31日在巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2022年***次臨時股

東大會的通知公告》（公告編號：2021-073），經(jīng)事后核查發(fā)現(xiàn)，原通知公告文本中股權(quán)登記日記載有誤，現(xiàn)對有關(guān)內(nèi)容更正如下：

更正前：

“一、召開會議的基本情況

6、會議的股權(quán)登記日：2022年11月11日（星期二）。

7、出席對象：（1）于股權(quán)登記日2022年11月11日（星期二）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東?！?/p>

更正后：

“一、召開會議的基本情況

6、會議的股權(quán)登記日：2022年1月11日（星期二）。

7、出席對象：（1）于股權(quán)登記日2022年1月11日（星期二）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。”

除上述更正內(nèi)容外，原公告中的其他內(nèi)容不變，更正后的通知全文詳見附件。公司將進(jìn)一步強(qiáng)化信息披露編制和審核工作，提高信息披露質(zhì)量。對于上述更正給廣大投資者造成的不便公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月三十一日

附件：

廣東通宇通訊股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知公告（更正后）

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集。公司第四屆董事會第十二次會議于2021年12月31日召開，審議通過了《關(guān)于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、召開會議日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議：2022年1月17日（星期一）15:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年1月17日9:15至15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

本次股東大會同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年1月11日（星期二）。

7、出席對象：

（1）于股權(quán)登記日2022年1月11日（星期二）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點(diǎn)：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號公司會議室

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會擬審議的提案如下：

1、《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》

上述提案已經(jīng)公司2021年11月25日召開的第四屆董事會第十一次會議審議通過，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司2021年11月25日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

2、《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

上述提案已經(jīng)公司2021年12月31日召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司2021年12月31日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

3、《關(guān)于變更注冊資本、注冊地址及修訂〈公司章程〉的議案》

上述提案已經(jīng)公司2021年12月31日召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司2021年12月31日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

以上議案3為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人） 所持表決權(quán)的三分之二以上通過。其余議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時，對中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。上述中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

■

四、會議登記事項(xiàng)

1、現(xiàn)場登記時間及地點(diǎn)：2022年1月13日、1月14日，9:00-17:00，廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號公司證券事務(wù)部。

2、登記方式：

（1）法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書（附件2）及出席人身份證登記；

（2）個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書（附件2）及出席人身份證登記；

（3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記。信函、電子郵件均以2022年1月14日17:00以前收到為準(zhǔn)；

（4）現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件，到會場辦理登記手續(xù)。

3、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：羅楚欣

聯(lián)系電話：0760-85312820

聯(lián)系傳真：0760-85594662

電子郵箱：zqb@tycc.cn

聯(lián)系地址：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號董事會辦公室

郵編：528437

4、會議費(fèi)用：本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十一次會議決議；

2、第四屆董事會第十二次會議決議。

特此公告。

廣東通宇通訊股份有限公司董事會

二〇二一年十二月三十一日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.投票代碼：362792

2.投票簡稱：通宇投票

3.填報表決意見或選舉票數(shù)：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4. 本次股東大會不設(shè)置總議案。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2022年1月17日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月17日9:15-15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

廣東通宇通訊股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托 代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公司2022年***次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。若本人(本公司)無指示，則受托人可自行斟酌投票表決。

■

委托股東姓名及簽章：_____________________

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

委托股東持股數(shù)：_____________________

委托人股票賬號：_____________________

受托人簽名：_____________________

受托人身份證號碼\護(hù)照：_____________________

委托日期：___________________

注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、議案填寫方式：議案的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”意見只能選擇一項(xiàng)，用“√” 方式填寫，未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”，該議案效力不影響其他議案的效力。

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