原標(biāo)題：深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：000045、200045???證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深紡織A、深紡織B??公告編號(hào):2021-61

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年12月24日以專(zhuān)人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開(kāi)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）的通知，本次董事會(huì)會(huì)議于2021年12月31日下午2:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中獨(dú)立董事何祚文、蔡元慶、王愷以通訊表決方式出席。會(huì)議由董事長(zhǎng)張劍主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案》；

同意公司為提高管理效能、優(yōu)化公司層級(jí)設(shè)置、厘清相應(yīng)權(quán)利和義務(wù)，形成精簡(jiǎn)高效、專(zhuān)業(yè)分工、責(zé)權(quán)對(duì)等、執(zhí)行與監(jiān)督分設(shè)的組織保障體系，對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，并同步優(yōu)化調(diào)整部門(mén)設(shè)置及職能崗位編制。

二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司〈***預(yù)算管理制度〉的議案》；

同意公司為規(guī)范財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量及財(cái)務(wù)管理水平，根據(jù)公司《章程》及***預(yù)算管理相關(guān)工作指引等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《***預(yù)算管理制度》進(jìn)行修訂。

內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《***預(yù)算管理制度》《〈***預(yù)算管理制度〉修訂對(duì)照表》。

三、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司〈財(cái)務(wù)管理制度〉的議案》；

同意公司為建立健全公司財(cái)務(wù)管理體系，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，根據(jù)公司《章程》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行修訂。

內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《財(cái)務(wù)管理制度》《〈財(cái)務(wù)管理制度〉修訂對(duì)照表》。

四、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》；

同意公司為更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，使固定資產(chǎn)折舊計(jì)提更加合理，對(duì)部分固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更，本次變更經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后自2022年1月1日起執(zhí)行。

獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，詳見(jiàn)2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（2021-63號(hào)）。

五、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案》；

同意公司在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資需求的情況下，在自有資金不超過(guò)人民幣110,000萬(wàn)元額度范圍內(nèi)購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金，公司及子公司在可用資金額度及決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，有效期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效，具體期限為2021年12月31日至2022年12月30日。

獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，詳見(jiàn)2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的公告》（2021-64號(hào)）。

六、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司擬定于2022年1月18日召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

內(nèi)容詳見(jiàn)2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2021-65號(hào)）。

特此公告

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

董??事??會(huì)

二〇二一年十二月三十一日

證券代碼：000045、200045???證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深紡織A、深紡織B??公告編號(hào)：2021-62

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年12月24日以專(zhuān)人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開(kāi)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議的通知，本次會(huì)議于2021年12月31日下午4:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬毅主持，本次會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定?，F(xiàn)將會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，能更加客觀真實(shí)地反映公司及各子公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

特此公告

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

董??事??會(huì)

二〇二一年十二月三十一日

證券代碼:000045、200045???證券簡(jiǎn)稱(chēng):深紡織A、深紡織B??公告編號(hào):2021-63

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年12月31日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議），審議通過(guò)了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更概述

（一）變更原因

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)——固定資產(chǎn)》第十九條，企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)于每年年度終了，對(duì)固定資產(chǎn)的使用壽命進(jìn)行復(fù)核。使用壽命預(yù)計(jì)數(shù)與原先估計(jì)數(shù)有差異的，應(yīng)當(dāng)調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命。固定資產(chǎn)使用壽命的改變應(yīng)當(dāng)作為會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

由于公司電子及其他設(shè)備使用頻率高，且在實(shí)際使用中更新?lián)Q代很快，實(shí)際使用壽命低于現(xiàn)行折舊年限，因此對(duì)電子設(shè)備和其他設(shè)備折舊年限進(jìn)行變更，使資產(chǎn)折舊年限與資產(chǎn)使用壽命更加接近，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和固定資產(chǎn)管理的需要。

（二）變更前后的會(huì)計(jì)估計(jì)

公司擬對(duì)電子設(shè)備和其他設(shè)備的折舊年限進(jìn)行變更，變更前后采用的會(huì)計(jì)估計(jì)如下：

■

（三）變更日期

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更自董事會(huì)審議通過(guò)之日后，自2022年1月1日起執(zhí)行。

二、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)－會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的規(guī)定，本次固定資產(chǎn)折舊年限的調(diào)整屬于會(huì)計(jì)估計(jì)變更，應(yīng)當(dāng)采用未來(lái)適用法進(jìn)行處理，無(wú)需進(jìn)行追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司以往年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響。

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更自2022年1月1日起執(zhí)行，不會(huì)對(duì)2021年股東權(quán)益、凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響。

三、董事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更合理性的說(shuō)明

董事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)-固定資產(chǎn)》第十九條的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，能夠更***、真實(shí)、準(zhǔn)確、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且相關(guān)審議程序合法合規(guī)。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是基于公司部分固定資產(chǎn)實(shí)際使用情況進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況，不存在損害股東利益的情形。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，因此，我們一致同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東的利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

六、備查文件

（一）公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

（二）公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

董??事??會(huì)

二○二一年十二月三十一日

證券代碼：000045、200045????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深紡織A、深紡織????B公告編號(hào):2021-64

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年12月31日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議），審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）投資額度和資金來(lái)源

公司及子公司使用自有資金在不超過(guò)人民幣110,000萬(wàn)元額度范圍內(nèi)購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（二）投資期限

自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

（三）投資品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資品種為低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金。

（四）實(shí)施方式

在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層行使購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部具體操作。

（五）信息披露

公司將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

二、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，但現(xiàn)金管理產(chǎn)品的未來(lái)實(shí)際收益難以固定，可能低于預(yù)期。

（二）擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：

1、公司將及時(shí)分析和跟蹤所購(gòu)銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金的情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)上報(bào)董事會(huì)，及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí)，公司將及時(shí)予以披露；

2、公司風(fēng)控審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，定期或不定期對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行***檢查，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告；

3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)上述使用自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金情況進(jìn)行日常檢查。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)使用上述自有資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金以及相應(yīng)的損益情況。

三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

（一）公司及子公司以部分自有資金適度進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資需求；

（二）公司及子公司通過(guò)部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，并能夠獲取一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益。

四、獨(dú)立董事對(duì)公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資需求的情況下，公司及子公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的銀行理財(cái)產(chǎn)品、貨幣基金，有利于提高資金的使用效率，增加公司投資收益，不存在損害中小股東利益的情況。相關(guān)審議程序符合公司《章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

因此，我們同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣110,000萬(wàn)元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)一年。

五、備查文件

（一）公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

董??事??會(huì)

二〇二一年十二月三十一日

證券代碼:000045、200045??證券簡(jiǎn)稱(chēng):深紡織A、深紡織B??公告編號(hào):2021-65

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)，2021年12月31日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

（三）會(huì)議合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的要求

（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年1月18日（星期二）下午3:00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年1月18日，深圳證券交易所交易時(shí)間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月18日上午9:15至下午3:00中的任意時(shí)間。

（五）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：本次會(huì)議的股權(quán)登記日為2022年1月7日（星期五），B股股東應(yīng)在2022年1月7日（即B股股東能參會(huì)的***后交易日）或更早買(mǎi)入公司股票方可參會(huì)。

（七）會(huì)議出席對(duì)象：

1、截至2022年1月7日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號(hào)深紡大廈A座六樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議議案

審議《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（2021-49號(hào)）。

三、提案編碼

■

四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記及會(huì)議出席辦法

（一）登記手續(xù)：

1、法人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

2、個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、證券賬戶(hù)卡；授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

（二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)辦公室

地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號(hào)深紡大廈A座六樓

郵政編碼：518031

聯(lián)系電話(huà)：0755-83776043

***傳真：0755-83776139

聯(lián)系人：廖歡

（三）登記時(shí)間：2022年1月17日（星期一）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。

（四）出席會(huì)議：出席會(huì)議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會(huì)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程（詳見(jiàn)附件1）。

六、其它事項(xiàng)

（一）本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

（二）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

（一）公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

（二）公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

董??事??會(huì)

二〇二一年十二月三十一日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一．?網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.?普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“360045”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“深紡?fù)镀薄薄?/p>

2.?填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二．?通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.?投票時(shí)間：2022年1月18日的交易時(shí)間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.?股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三.??通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.?互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15至下午3:00中的任意時(shí)間。

2.?股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.?股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授?權(quán)?委?托?書(shū)

茲委托????????????????代表本人出席深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人證券賬號(hào)：??????????????????持股數(shù)：???????????????股

委托人身份證件號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股種類(lèi)：□?A?股???□?B?股

受托人（簽字）：???????????????受托人身份證件號(hào)碼：

本人/公司（委托人）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：

本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)

■

委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

委托日期：???年???月???日

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