證券代碼：300628 證券名稱：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2019-002
廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司
關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、原財(cái)務(wù)總監(jiān)葉文輝先生辭職
廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于
近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)葉文輝先生的書面辭職報(bào)告，因其個(gè)人原因申
請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。葉文輝先生辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，不再擔(dān)
任公司任何職務(wù)。
截止本公告日，葉文輝先生直接持有公司限制性股票10,000股，
通過廈門億網(wǎng)聯(lián)信息技術(shù)服務(wù)有限公司間接持有公司股票400,000
股, 其配偶或其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份。
葉文輝先生原財(cái)務(wù)總監(jiān)任期屆滿之日為2021年5月15日，其不
存在應(yīng)當(dāng)履行而尚未履行的承諾事項(xiàng)，離職后其所持公司股份將繼續(xù)
嚴(yán)格按照其作出的股份鎖定承諾進(jìn)行管理：“自公司股票上市之日起
三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人所直接或間接持有的公
司股份（包括由該部分派生的股份，如送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增等），
也不要求公司回購該部分股份。對(duì)本人直接或間接所持公司股份的鎖
定期限屆滿后，只要本人或本人近親屬仍然擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高
級(jí)管理人員職務(wù)，本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接或間接持有的
公司股份總數(shù)的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股變動(dòng)及申
報(bào)工作將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》***百四十一條和《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
自公司向深圳證券交易所申報(bào)本人離職信息之日起，本人所持股份將
按《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范創(chuàng)業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員買賣
本公司股票行為的通知》及相關(guān)法規(guī)規(guī)定予以鎖定。自本人的離職信
息申報(bào)之日起六個(gè)月內(nèi)，本人增持本公司股份也將予以鎖定。本人離
職后半年內(nèi)不會(huì)轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的公司股份。公司上市六個(gè)
月內(nèi)，若公司股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上
市后六個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人持有公司股票的鎖定期在前
述鎖定期的基礎(chǔ)上自動(dòng)延長六個(gè)月，且不因本人在公司擔(dān)任的職務(wù)發(fā)
生變更、因離職等原因不擔(dān)任相關(guān)職務(wù)而放棄履行本項(xiàng)承諾?！?
離職后葉文輝先生將繼續(xù)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東及
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等相
關(guān)規(guī)定：（一）每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有本公司股份總數(shù)的百分
之二十五；（二）離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；（三）《公
司法》對(duì)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。
葉文輝先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，勤勉盡責(zé)，為公司發(fā)展做
出了積極貢獻(xiàn)，對(duì)此公司表示衷心感謝。
二、聘任曾慧先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)
經(jīng)公司董事長兼總經(jīng)理陳智松先生提名且經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)
審核，公司董事會(huì)于2019年1月2日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，
審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任曾慧先生擔(dān)任
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（簡歷見附件），任職期限自董事會(huì)審議通過之日起至
本屆董事會(huì)任期屆滿日止。
曾慧先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)能力，其任職符合《公司法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)任職
資格的規(guī)定。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)
容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。
特此公告。
廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司
二○一九年一月二日
附件：
曾慧先生簡歷
曾慧先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1969年12月出生，碩士
學(xué)歷，1998年畢業(yè)于廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院。1998年至2005年先后任職
于廈門港務(wù)集團(tuán)有限公司、廈門弘信創(chuàng)業(yè)股份有限公司；2009年8
月至2010年2月于廈大嘉庚學(xué)院管理系任教；2010年5月至2012
年5月任福建神州電子股份有限公司董事會(huì)秘書；2016年1月至2017
年10月任惠爾明（福建）化學(xué)工業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理；2018年
1月至2018年5月任福建納川管材科技股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)
務(wù)總監(jiān)；2018年5月入職本公司。
截至本公告日，曾慧先生未持有公司股份，與其他持有公司5%
以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受
過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公
司法》***百四十六條規(guī)定的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)
行人。
