原標(biāo)題：深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司 第八屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：000045、200045???????????證券簡稱：深紡織A、深紡織B???????????公告編號:2021-61

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月24日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第八屆董事會第九次會議（臨時會議）的通知，本次董事會會議于2021年12月31日下午2:30在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事何祚文、蔡元慶、王愷以通訊表決方式出席。會議由董事長張劍主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定?，F(xiàn)將會議審議通過的有關(guān)事項公告如下：

一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案》；

同意公司為提高管理效能、優(yōu)化公司層級設(shè)置、厘清相應(yīng)權(quán)利和義務(wù)，形成精簡高效、專業(yè)分工、責(zé)權(quán)對等、執(zhí)行與監(jiān)督分設(shè)的組織保障體系，對組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，并同步優(yōu)化調(diào)整部門設(shè)置及職能崗位編制。

二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》；

同意公司為規(guī)范財務(wù)管理，進(jìn)一步提高財務(wù)核算質(zhì)量及財務(wù)管理水平，根據(jù)公司《章程》及***預(yù)算管理相關(guān)工作指引等規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對《***預(yù)算管理制度》進(jìn)行修訂。

內(nèi)容詳見2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《***預(yù)算管理制度》《修訂對照表》。

三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》；

同意公司為建立健全公司財務(wù)管理體系，規(guī)范財務(wù)管理，根據(jù)公司《章程》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對《財務(wù)管理制度》進(jìn)行修訂。

內(nèi)容詳見2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《財務(wù)管理制度》《修訂對照表》。

四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更的議案》；

同意公司為更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果，使固定資產(chǎn)折舊計提更加合理，對部分固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更，本次變更經(jīng)董事會批準(zhǔn)后自2022年1月1日起執(zhí)行。

獨立董事對本事項發(fā)表了同意意見，詳見2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更的公告》（2021-63號）。

五、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案》；

同意公司在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和投資需求的情況下，在自有資金不超過人民幣110,000萬元額度范圍內(nèi)購買低風(fēng)險、高流動性的銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金，公司及子公司在可用資金額度及決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用，有效期自本次董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效，具體期限為2021年12月31日至2022年12月30日。

獨立董事對本事項發(fā)表了同意意見，詳見2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的公告》（2021-64號）。

六、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。

公司擬定于2022年1月18日召開2022年***次臨時股東大會，審議《關(guān)于聘請2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

內(nèi)容詳見2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（2021-65號）。

特此公告

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

董??事??會

二二一年十二月三十一日

證券代碼：000045、200045?????????????證券簡稱：深紡織A、深紡織B??????????公告編號：2021-62

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月24日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第八屆監(jiān)事會第七次會議的通知，本次會議于2021年12月31日下午4:30在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席馬毅主持，本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定?，F(xiàn)將會議審議通過的有關(guān)事項公告如下：

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計估計變更符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定和公司實際經(jīng)營情況，能更加客觀真實地反映公司及各子公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計估計變更的審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次會計估計變更。

特此公告

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

監(jiān)??事??會

二二一年十二月三十一日

證券代碼:000045、200045?????????證券簡稱:深紡織A、深紡織B???????公告編號:2021-63

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會計

估計變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31日召開第八屆董事會第九次會議（臨時會議），審議通過了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會計估計變更的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、本次會計估計變更概述

（一）變更原因

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第4號——固定資產(chǎn)》第十九條，企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)于每年年度終了，對固定資產(chǎn)的使用壽命進(jìn)行復(fù)核。使用壽命預(yù)計數(shù)與原先估計數(shù)有差異的，應(yīng)當(dāng)調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命。固定資產(chǎn)使用壽命的改變應(yīng)當(dāng)作為會計估計變更。

由于公司電子及其他設(shè)備使用頻率高，且在實際使用中更新?lián)Q代很快，實際使用壽命低于現(xiàn)行折舊年限，因此對電子設(shè)備和其他設(shè)備折舊年限進(jìn)行變更，使資產(chǎn)折舊年限與資產(chǎn)使用壽命更加接近，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和固定資產(chǎn)管理的需要。

（二）變更前后的會計估計

公司擬對電子設(shè)備和其他設(shè)備的折舊年限進(jìn)行變更，變更前后采用的會計估計如下：

（三）變更日期

本次會計估計變更自董事會審議通過之日后，自2022年1月1日起執(zhí)行。

二、本次會計估計變更對公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號-會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規(guī)定，本次固定資產(chǎn)折舊年限的調(diào)整屬于會計估計變更，應(yīng)當(dāng)采用未來適用法進(jìn)行處理，無需進(jìn)行追溯調(diào)整，不會對公司以往年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。

本次會計估計變更自2022年1月1日起執(zhí)行，不會對2021年股東權(quán)益、凈利潤產(chǎn)生影響。

三、董事會關(guān)于會計估計變更合理性的說明

董事會認(rèn)為，本次會計估計變更是根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第4號-固定資產(chǎn)》第十九條的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，能夠更***、真實、準(zhǔn)確、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會計信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形，且相關(guān)審議程序合法合規(guī)。

四、獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為，公司本次會計估計變更是基于公司部分固定資產(chǎn)實際使用情況進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，變更后的會計估計更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況，不存在損害股東利益的情形。本次會計估計變更的審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，因此，我們一致同意公司本次會計估計變更。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計估計變更符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定和公司實際經(jīng)營情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東的利益的情形，同意公司本次會計估計變更。

六、備查文件

（一）公司第八屆董事會第九次會議決議；

（二）公司第八屆監(jiān)事會第七次會議決議；

（三）獨立董事關(guān)于第八屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

董??事??會

二○二一年十二月三十一日

證券代碼：000045、200045?????????證券簡稱：深紡織A、深紡織B????????公告編號:2021-64

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用

部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31日召開了第八屆董事會第九次會議（臨時會議），審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

（一）投資額度和資金來源

公司及子公司使用自有資金在不超過人民幣110,000萬元額度范圍內(nèi)購買低風(fēng)險、高流動性的銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金，資金可以循環(huán)滾動使用。

（二）投資期限

自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

（三）投資品種

為控制風(fēng)險，投資品種為低風(fēng)險、高流動性的銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金。

（四）實施方式

在額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層行使購買銀行理財產(chǎn)品決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部具體操作。

（五）信息披露

公司將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

二、產(chǎn)品風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）產(chǎn)品風(fēng)險

金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但現(xiàn)金管理產(chǎn)品的未來實際收益難以固定，可能低于預(yù)期。

（二）擬采取的風(fēng)險控制措施如下：

1、公司將及時分析和跟蹤所購銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金的情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時上報董事會，及時采取相應(yīng)的保全措施，控制風(fēng)險，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所購買的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；

2、公司風(fēng)控審計部負(fù)責(zé)對銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，定期或不定期對銀行理財產(chǎn)品進(jìn)行***檢查，并向董事會審計委員會報告；

3、董事會審計委員會對上述使用自有資金購買低風(fēng)險、高流動性銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金情況進(jìn)行日常檢查。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對使用上述自有資金購買低風(fēng)險、高流動性銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金的運行情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；

4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金以及相應(yīng)的損益情況。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

（一）公司及子公司以部分自有資金適度進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和投資需求；

（二）公司及子公司通過部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，并能夠獲取一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益。

四、獨立董事對公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的意見

獨立董事認(rèn)為，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和投資需求的情況下，公司及子公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，購買低風(fēng)險、高流動性的銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金，有利于提高資金的使用效率，增加公司投資收益，不存在損害中小股東利益的情況。相關(guān)審議程序符合公司《章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

因此，我們同意公司及子公司使用不超過人民幣110,000萬元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過一年。

五、備查文件

（一）公司第八屆董事會第九次會議決議；

（二）獨立董事關(guān)于第八屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

董??事??會

二二一年十二月三十一日

證券代碼:000045、200045??證券簡稱:深紡織A、深紡織B??公告編號:2021-65

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于

召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：公司董事會，2021年12月31日召開的第八屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

（三）會議合法合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的要求

（四）會議召開時間：

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年1月18日（星期二）下午3:00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年1月18日，深圳證券交易所交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年1月18日上午9:15至下午3:00中的任意時間。

（五）?召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

（六）?會議的股權(quán)登記日：本次會議的股權(quán)登記日為2022年1月7日（星期五），B股股東應(yīng)在2022年1月7日（即B股股東能參會的***后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

（七）會議出席對象：

1、截至2022年1月7日（星期五）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

（八）會議地點：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號深紡大廈A座六樓會議室

二、會議審議議案

審議《關(guān)于聘請2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八屆董事會第六次會議決議公告》（2021-49號）。

三、提案編碼

四、現(xiàn)場會議登記及會議出席辦法

（一）登記手續(xù)：

1、法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書（詳見附件2）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

2、個人股東應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

（二）登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司董事會辦公室

地址：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號深紡大廈A座六樓

郵政編碼：518031

聯(lián)系電話：0755-83776043

***傳真：0755-83776139

聯(lián)系人：廖歡

（三）登記時間：2022年1月17日（星期一）上午9:00-11:30，下午2:00-5:30。

（四）出席會議：出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程（詳見附件1）。

六、其它事項

（一）本次會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。

（二）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

（一）公司第八屆董事會第九次會議決議；

（二）公司第八屆董事會第六次會議決議。

特此公告

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

董??事??會

二二一年十二月三十一日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一.?網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.?普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360045”，投票簡稱為“深紡?fù)镀薄薄?/p>

2.?填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二.?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.?投票時間：2022年1月18日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.?股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.??通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.?互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年1月18日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15至下午3:00中的任意時間。

2.?股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.?股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授?權(quán)?委?托?書

茲委托????????????????代表本人出席深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人證券賬號：??????????????????持股數(shù)：???????????????股

委托人身份證件號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股種類：□?A?股???□?B?股

受托人（簽字）：???????????????受托人身份證件號碼：

本人/公司（委托人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

本次股東大會提案表決意見

委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

委托日期：???年???月???日

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