證券代碼：603336 證券簡(jiǎn)稱：宏輝果蔬 公告編號(hào)：2021-084

轉(zhuǎn)債代碼:113565 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：宏輝轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年1月17日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年1月17日 14點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省汕頭市龍湖區(qū)玉津中路13號(hào)會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月17日

至2022年1月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案詳見(jiàn)公司于2021年12月31日在相關(guān)媒體披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：2

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：黃俊輝、鄭幼文

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）擬出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、法人股東的法定代表人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。

4、授權(quán)委托書(shū)由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

5、參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的必備條件。

（二）登記時(shí)間2022年1月13日和2022年1月14日，具體為每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

（三）登記地址：汕頭市龍湖區(qū)玉津中路13號(hào)證券部辦公室，郵編：515041

六、 其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系方式：

公司地址：汕頭市龍湖區(qū)玉津中路13號(hào)（515041）

聯(lián)系電話：0754-88802291

傳真：0754-88810112

郵箱： ird@greatsunfoods.com

聯(lián)系人：吳燕娟

3、通過(guò)傳真進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系電話及聯(lián)系人。

4. 參會(huì)代表請(qǐng)攜帶有效身份證件及證券賬戶卡原件，以備律師驗(yàn)證。

特此公告。

宏輝果蔬股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

宏輝果蔬股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月17日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603336 證券簡(jiǎn)稱：宏輝果蔬 公告編號(hào)：2021-082

轉(zhuǎn)債代碼：113565 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：宏輝轉(zhuǎn)債

宏輝果蔬股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本事項(xiàng)需要提交股東大會(huì)審議；

●本次日常關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形，也不影響公司的獨(dú)立性，公司及公司控股子公司不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、宏輝果蔬股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2021年12月30日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事黃俊輝先生、黃暕先生回避了表決。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)尚須提交股東大會(huì)審議。

2、 公司在召開(kāi)董事會(huì)前，就上述關(guān)聯(lián)交易與獨(dú)立董事進(jìn)行了溝通，獨(dú)立董事予以事前認(rèn)可意見(jiàn)：本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)主要涉及公司產(chǎn)品銷售等企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)事項(xiàng)，交易事項(xiàng)市場(chǎng)化程度高，遵循了公開(kāi)、公平、公正原則，交易事項(xiàng)定價(jià)公允，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，特別是中小股東的利益，不影響上市公司的獨(dú)立性。綜上，我們一致同意將《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議予以審議。

3、 公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了公開(kāi)、公平、公正原則，交易事項(xiàng)定價(jià)公允；經(jīng)獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議，審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益，特別是中小股東的利益。綜上，我們一致同意上述關(guān)聯(lián)交易。

4、 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)表審核意見(jiàn)如下：公司2021年度公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行未超過(guò)預(yù)計(jì)金額,且履行了合法程序,體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則,不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，符合相關(guān)法律法規(guī)，遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于公司相關(guān)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，交易條件公平合理，沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)侵害中小股東利益的行為和情況。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)聯(lián)委員黃暕先生回避表決，委員姚明安先生、蔡飆先生同意此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易，并提交公司董事會(huì)審議。

5、 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司認(rèn)為：

（1）上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，關(guān)聯(lián)董事遵守了回避制度，履行了必要的決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求；

（2）上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決；

（3）公司本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)產(chǎn)生于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司和股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

6、 本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

基于截至2021年11月30日公司日常關(guān)聯(lián)交易的開(kāi)展情況，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況如下表：

單位：萬(wàn)元 人民幣

注：關(guān)聯(lián)方包含鮮當(dāng)家連鎖超市有限公司與其下屬公司；2021年1月至2021年11月關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額為財(cái)務(wù)部門(mén)初步核算數(shù)據(jù)，尚未經(jīng)審計(jì)，***終關(guān)聯(lián)交易金額經(jīng)審計(jì)后將在年度報(bào)告中披露。

二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一） 關(guān)聯(lián)方基本情況

企業(yè)名稱：鮮當(dāng)家連鎖超市有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鮮當(dāng)家”）

類型：有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）

注冊(cè)地址：汕頭市龍湖區(qū)金信大廈AB幢101號(hào)房東側(cè)臨街鋪面之二

法定代表人：黃曦

注冊(cè)資本；人民幣伍仟萬(wàn)元

成立日期：2017年09月29日

經(jīng)營(yíng)范圍：水果、蔬菜的收購(gòu)、挑揀、包裝、保鮮、冷藏、銷售；食品銷售；水產(chǎn)品的收購(gòu)、銷售；食品添加劑的銷售；海產(chǎn)品的收購(gòu)、銷售；物流代理服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù)；食品配送；銷售：日用百貨、服裝、針紡織品、家用電器、五金交電、攝像器材、體育器材、皮革制品、陶瓷制品、辦公用品、鐘表、電子計(jì)算機(jī)及配件、燈具、珠寶首飾、黃金制品、手機(jī)、農(nóng)副產(chǎn)品、化妝品、花卉、盆景、玩具；食鹽零售；煙草制品零售；柜臺(tái)出租；保健食品銷售；圖書(shū)零售；音像制品零售；醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；廣告業(yè)務(wù)；企業(yè)營(yíng)銷策劃服務(wù)；以下項(xiàng)目由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：餐飲服務(wù)、停車服務(wù)、娛樂(lè)場(chǎng)所（游藝娛樂(lè)）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

鑒于鮮當(dāng)家法定代表人黃曦女士與公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理黃俊輝先生系父女關(guān)系，與公司董事會(huì)秘書(shū)、董事、副總經(jīng)理黃暕先生系姐弟關(guān)系，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第十章***節(jié)“10.1.3（三）”的相關(guān)規(guī)定，鮮當(dāng)家為公司的關(guān)聯(lián)法人。

三、 定價(jià)政策

公司與上述關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進(jìn)行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格遵循公平、公正、有償?shù)仁袌?chǎng)原則，參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，不損害公司及其他股東的利益。具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議在實(shí)際采購(gòu)或服務(wù)發(fā)生時(shí)簽署。

四、交易目的和對(duì)本公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，能充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢(shì)為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資源合理配置，定價(jià)模式符合誠(chéng)實(shí)、信用、公平公正的原則，不存在損害公司和其他股東利益的情形，上述交易不影響本公司獨(dú)立性，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

特此公告。

宏輝果蔬股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：603336 證券簡(jiǎn)稱：宏輝果蔬 公告編號(hào)：2021-083

轉(zhuǎn)債代碼：113565 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：宏輝轉(zhuǎn)債

宏輝果蔬股份有限公司關(guān)于

變更經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

宏輝果蔬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月30日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂的議案》，同意對(duì)公司注冊(cè)資本及《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，提請(qǐng)股東大會(huì)審議并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理負(fù)責(zé)變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜，具體內(nèi)容如下：

一、 關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍

為推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)管理的需要，公司擬在原經(jīng)營(yíng)范圍“水果、蔬菜的種植、收購(gòu)、挑揀、包裝、保鮮、冷藏、銷售；食品生產(chǎn)；食品銷售；新鮮水產(chǎn)品的收購(gòu)、銷售；非食用農(nóng)產(chǎn)品的初加工；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工、銷售；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。”增加“進(jìn)出口代理、報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)、運(yùn)輸貨物打包服務(wù)”。

經(jīng)營(yíng)范圍變更情況***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核定為準(zhǔn)。

二、 關(guān)于修訂《公司章程》

鑒于上述事項(xiàng)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍相應(yīng)變化，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)需對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體內(nèi)容如下：

本次變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》相關(guān)條款以市場(chǎng)監(jiān)督管理局的***終核定為準(zhǔn)。除上述部分條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

上述擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及對(duì)《公司章程》部分條款的修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

宏輝果蔬股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：603336 證券簡(jiǎn)稱：宏輝果蔬 公告編號(hào)：2021-081

轉(zhuǎn)債代碼：113565 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：宏輝轉(zhuǎn)債

宏輝果蔬股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

宏輝果蔬股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2021年12月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料已于2021年12月20日以書(shū)面方式送達(dá)各位董事。公司董事應(yīng)到7名，實(shí)到7名，會(huì)議有效表決票數(shù)為7票。本次董事會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事及相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃俊輝先生主持。

會(huì)議采用記名的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)的董事表決，審議通過(guò)了以下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)以及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事黃俊輝先生和黃暕先生回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(公告編號(hào)：2021-082)。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂的議案》；

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂的公告》(公告編號(hào)：2021-083)。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的需要以及《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《宏輝果蔬股份有限公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司擬于2022年1月17日召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2021-084)。

特此公告。

宏輝果蔬股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

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