證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號：2022-035

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到公司職工代表監(jiān)事劉瑜斌先生的辭職報告。劉瑜斌先生由于個人原因，申請辭去其所擔(dān)任的公司職工代表監(jiān)事職務(wù)。因劉瑜斌先生辭職會導(dǎo)致公司職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一，因此該辭職申請尚需職工代表大會選舉產(chǎn)生新任職工代表監(jiān)事后生效。劉瑜斌先生離職后將繼續(xù)擔(dān)任公司總裁辦公室主任。

依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的規(guī)定，為保證公司監(jiān)事會的正常運作，公司已于近日召開職工代表大會，選舉譚詩敏女士擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（譚詩敏女士簡歷附后），任期至第六屆監(jiān)事會任期屆滿時止。

譚詩敏女士與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其將按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)，并對公司職工代表大會和股東大會負(fù)責(zé)。

劉瑜斌先生于任職監(jiān)事期間勤勉盡責(zé)，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，公司對此表示由衷的感謝！

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事會

2022年5月24日

附件：

譚詩敏女士：女，1992年10月生，大專學(xué)歷，中國國籍，無境外***居留權(quán)。曾任深圳市惠程信息科技股份有限公司行政助理，佛山市弘偉盛科技有限公司行政專員，現(xiàn)任公司行政主管、公司職工代表監(jiān)事。

截至目前，譚詩敏女士未直接或間接持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形之一，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司監(jiān)事的其他情形。沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論，亦不屬于失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號：2022-036

浙江仁智股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議時間為2022年5月23日（星期一）下午15:00；網(wǎng)絡(luò)投票時間為2022年5月23日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)的投票時間為2022年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年5月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時間；

2、會議召開地點：廣東省深圳市福田區(qū)京基濱河時代廣場A座2405室會議室；

3、會議召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

4、會議召集人：公司董事會；

5、會議主持人：公司董事長溫澤平先生因公出差無法參加本次現(xiàn)場會議，由出席會議的半數(shù)以上董事共同推選董事陳澤虹女士主持本次會議；

6、股權(quán)登記日：2022年5月17日（星期二）；

7、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共計12名，共計持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)81,695,313股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.8315%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計1名，共計持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)81,397,013股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.7591%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計11名，共計持有公司有表決權(quán)的股份數(shù)298,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0724%。

中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份298,300股，占公司總股份的0.0724%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份298,300股，占上市公司總股份的0.0724%。

2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次股東大會。浙江天冊（深圳）律師事務(wù)所律師出席并見證了本次會議。

三、會議議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議了如下議案：

1、審議通過《關(guān)于擬為全資子公司向銀行申請貸款提供擔(dān)保的議案》。

表決情況：同意81,415,013股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6569%；反對280,300股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3431%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中，中小投資者表決情況為：同意18,000股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.0342%；反對280,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.9658%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：該議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

浙江天冊（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進行見證，并就本次股東大會出具了《法律意見書》，認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江天冊（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于浙江仁智股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

五、備查文件

1、浙江仁智股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議；

2、浙江天冊（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江仁智股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司

董事會

2022年5月24日

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