本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西陽光乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召開了第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程（草案）〉并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、公司變更注冊資本、注冊類型情況

公司于 2022 年5月 20 日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程（草案）〉并辦理工商變更登記的議案》，公司注冊資本由人民幣21,196.00萬元增加至人民幣28,266.00萬元，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，議案需提交2022年 6 月 8 日召開的2022 年第二次臨時股東大會審議。

二、公司章程修訂情況

根據(jù)公司***公開發(fā)行 A 股股票并在深圳證券交易所上市的實際情況，擬 對章程相關(guān)內(nèi)容進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

其它內(nèi)容不修訂。

三、2022年5月20日公告披露的“公司章程”將于2022年6月8日2022年第二次臨時股東大會審議通過后生效。

四、備查文件

1、江西陽光乳業(yè)股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議；

2、江西陽光乳業(yè)股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議；

3、江西陽光乳業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；

特此公告！

江西陽光乳業(yè)股份有限公司董事會

2022 年 5 月 24日

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