證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2022-017

江蘇宏德特種部件股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。該等議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）本次日常關(guān)聯(lián)交易審議情況

公司于2022年5月23日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。董事會審議該項議案時，關(guān)聯(lián)董事楊金德回避表決，出席會議的非關(guān)聯(lián)董事一致同意該議案，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本議案尚需要提交公司股東大會審議。

公司于2022年5月23日召開第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為，公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況為公司正常經(jīng)營所需，程序合法，交易價格遵循公允定價原則，將參照市場價格協(xié)商定價。本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易在一定程度上支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，有利于公司正常經(jīng)營的穩(wěn)定，有助于公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

本次日常關(guān)聯(lián)交易事項尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對該議案回避表決。

（二）2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人基本情況

1、南通小泉機(jī)電有限公司

2、日本株式會社小泉

日本株式會社小泉持有南通小泉機(jī)電有限公司100%的股權(quán)。日本株式會社小泉主要從事商品貿(mào)易，涉足商品涵蓋住宅設(shè)備、建材、管材和電材等，股權(quán)結(jié)構(gòu)為長坂剛持有73.62%股權(quán)，長坂修持有13.19%股權(quán)，長坂祐持有13.19%股權(quán)。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

日本株式會社小泉持有公司控股子公司南通宏安金屬制造有限公司10%的股權(quán)，并且各年度與公司業(yè)務(wù)往來的金額較大，基于實質(zhì)重于形式的原則，認(rèn)定公司與日本株式會社小泉及其子公司之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營，財務(wù)狀況較好，具備良好履約能力和支付能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司本次預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)人采購機(jī)加工服務(wù)，向關(guān)聯(lián)人銷售鑄件產(chǎn)品，為公司開展日常經(jīng)營活動所需。所有交易均將與關(guān)聯(lián)方簽訂書面協(xié)議，交易價格皆按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定。每月按實際數(shù)量結(jié)算，雙方每月按實際金額結(jié)算。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

為維護(hù)雙方利益，對于日常關(guān)聯(lián)交易，公司將按照實際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂具體的交易協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動所必要的，是公司合理利用資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，對公司長遠(yuǎn)發(fā)展有著積極的影響。各項日常關(guān)聯(lián)交易的定價政策嚴(yán)格遵循公開、公平、公正、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。上述交易的發(fā)生不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響。

五、審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會審議情況

公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況為公司正常經(jīng)營所需，程序合法，交易價格遵循公允定價原則，將參照市場價格協(xié)商定價。本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易在一定程度上支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，有利于公司正常經(jīng)營的穩(wěn)定，有助于公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

（三）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

1、事前認(rèn)可意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易不存在利益輸送，不影響公司的獨(dú)立性，未損害公司及其他股東的合法利益，同意將該事項提交公司董事會審議。

2、獨(dú)立意見：

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易均屬公司與關(guān)聯(lián)方之間在生產(chǎn)經(jīng)營中正常的購銷往來，屬于正常和必要的交易行為，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司健康穩(wěn)定發(fā)展。公司與各關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，按照市場價格定價，符合“公平、公正、公允”的原則，不會對公司本期以及未來財務(wù)狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，符合公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。公司相對于各關(guān)聯(lián)方，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面獨(dú)立，上述日常關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨(dú)立性，公司主營業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，同意公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

1、公司本次2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并履行了必要的法律程序。

2、公司本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項為公司開展日常生產(chǎn)經(jīng)營所需，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對宏德股份本次預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第十三次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

5、民生證券股份有限公司關(guān)于江蘇宏德特種部件股份有限公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2022-013

江蘇宏德特種部件股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入

募投項目自籌資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意江蘇宏德特種部件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】379號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,040萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為26.27元/股，募集資金總額535,908,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）61,161,691.99元，實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元。

募集資金已于2022年4月13日劃到公司***賬戶。和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年4月13日對公司***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“和信驗字【2022】第000020號”《驗資報告》。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、專戶銀行分別簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用計劃

公司在《***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目如下：

公司本次***公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元，扣除前述募集資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金為76,416,308.01元。

在本次發(fā)行募集資金到賬之前，公司可以根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到賬后按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定置換先行投入的自籌資金。

三、使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的情況

為順利推進(jìn)募投項目建設(shè)，本次募集資金到位前，公司根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況，利用自籌資金對募投項目進(jìn)行了先行投入。根據(jù)和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《江蘇宏德特種部件股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的專項說明鑒證報告》（和信專字（2022）第000363號），截止2022年4月30日，公司擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金累計金額為87,994,453.83元。具體情況如下：

四、募集資金置換先期投入的實施

公司本次擬置換預(yù)先投入資金為自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月。本次募集資金置換行為符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2020）12月修訂》、《上市公司監(jiān)管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計劃的正常運(yùn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。公司預(yù)先投入募投項目的自籌資金不涉及銀行貸款的情況。

五、履行的程序及專項意見

（一）董事會審議情況

2022年5月23日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金87,994,453.83元。

（二）監(jiān)事會審議情況

2022年5月23日，公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金87,994,453.83元。監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的事項，不影響募投項目的正常實施，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于提高資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

（三）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次置換與公開發(fā)行申請文件中的內(nèi)容一致，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，董事會在審議此議案時，表決程序符合相關(guān)法律、規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。我們一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金87,994,453.83元。

（四）注冊會計師鑒證情況

和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具《江蘇宏德特種部件股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的專項說明鑒證報告》（和信專字（2022）第000363號），認(rèn)為公司管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的專項說明》與實際情況相符，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，真實完整的反映了宏德股份截至2022年4月30日募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的情況。

（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)意見：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的意見，并由和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具專項鑒證報告，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金事項，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形；本次置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金事項無異議。

六、備查文件

1、公司第二屆董事會第十三次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

4、和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《江蘇宏德特種部件股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的專項說明鑒證報告》（和信專字（2022）第000363號）；

5、民生證券股份有限公司關(guān)于江蘇宏德特種部件股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的核查意見。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2022-016

江蘇宏德特種部件股份有限公司

關(guān)于使用外匯、自有資金及銀行承兌

匯票支付募投項目部分款項并以

募集資金等額置換的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》。該等議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意江蘇宏德特種部件股價有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】379號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,040萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為26.27元/股，募集資金總額535,908,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）61,161,691.99元，實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元。

募集資金已于2022年4月13日劃到公司***賬戶。和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年4月13日對公司***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“和信驗字【2022】第000020號”《驗資報告》。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、專戶銀行分別簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用計劃

公司在《***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目如下：

公司本次***公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元，扣除前述募集資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金為76,416,308.01元。

三、擬使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目資金并等額置換的情形及操作流程

為提高公司整體資金使用效率、降低資金使用成本、合理優(yōu)化募投項目款項支付方式，公司擬在募投項目實施期間，根據(jù)實際情況并經(jīng)相關(guān)審批后，以外匯、自有資金及銀行承兌匯票先行支付部分募投項目款項，后續(xù)按月統(tǒng)計以自有資金支付募投項目款項金額，從募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司的自有資金賬戶。

（一）使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目資金并等額置換的情形

公司募投項目實施過程中，需要購買部分進(jìn)口設(shè)備、原輔材料、支付相關(guān)稅金及人員薪酬等，根據(jù)部分國外設(shè)備、原材料等供應(yīng)商要求，進(jìn)口設(shè)備、原材料等購置款需要使用外匯支付；對于購置進(jìn)口設(shè)備、原輔材料等支付的關(guān)稅、增值稅等相關(guān)稅費(fèi)，從公司自有資金賬戶支付；同時，為提高公司整體資金使用效率、降低資金使用成本、合理優(yōu)化募投項目款項支付方式，公司計劃在募投項目實施期間，在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，且在以募集資金專戶資金直接支付募投項目人員薪酬、設(shè)備、原材料等采購款等款項及相關(guān)稅費(fèi)存在不便或障礙時，可以根據(jù)實際需要先以銀行承兌匯票、自有資金方式支付，后續(xù)以募集資金等額置換。

因此，公司在募投項目實施期間，需要使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換。

（二）使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目資金并等額置換的流程

為確保部分自有資金確實合規(guī)、合理、有效地用于募投項目，上述擬使用自有資金先行支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的具體操作流程規(guī)范如下：

1、公司財務(wù)部根據(jù)募投項目實施情況建立臺賬，按月編制以外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目款項的匯總表。

2、按月將以外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目的款項報總經(jīng)理審批，并抄送保薦代表人。經(jīng)總經(jīng)理審批及保薦代表人審核無異議后，財務(wù)部就當(dāng)月到期的銀行承兌匯票向募集資金專戶監(jiān)管銀行提交書面置換申請。

3、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人對公司使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，可以采取定期或不定期對募投項目實施主體采取現(xiàn)場核查、問詢等方式進(jìn)行，公司和存放募集資金的銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的核查與問詢。

四、對公司的影響

公司使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募集資金投資項目涉及的款項，再以募集資金進(jìn)行等額置換，有利于提高募集資金的使用效率、降低財務(wù)費(fèi)用、合理優(yōu)化募集資金投資項目款項支付方式，不會影響公司募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

五、審議程序及專項意見

（一）董事會審議情況

2022年5月23日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換。

（二）監(jiān)事會審議情況

2022年5月23日，公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換。監(jiān)事會認(rèn)為：公司在募投項目實施期間，使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

（三）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在募投項目實施期間，使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金的使用效率、降低財務(wù)費(fèi)用、合理優(yōu)化募集資金投資項目款項支付方式，不會影響公司募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。我們一致同意公司在募投項目實施期間，使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項，并以募集資金等額置換。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：宏德股份本次使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途和損害股東利益的情形，不影響募集資金投資項目的正常實施。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對宏德股份本次使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的事項無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第十三次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

4、民生證券股份有限公司關(guān)于江蘇宏德特種部件股份有限公司使用外匯、自有資金及銀行承兌匯票支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的核查意見。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2022-014

江蘇宏德特種部件股份有限公司

關(guān)于使用超募資金用于建設(shè)中小型高端部件綠色生產(chǎn)技術(shù)改造項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用超募資金用于建設(shè)中小型高端部件綠色生產(chǎn)技術(shù)改造項目的議案》。該等議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意江蘇宏德特種部件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】379號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,040萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為26.27元/股，募集資金總額535,908,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）61,161,691.99元，實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元。

募集資金已于2022年4月13日劃到公司***賬戶。和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年4月13日對公司***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“和信驗字【2022】第000020號”《驗資報告》。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、專戶銀行分別簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

公司在《***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目如下：

公司本次***公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元，扣除前述募集資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金為76,416,308.01元。

三、本次使用超募資金投資建設(shè)項目的有關(guān)情況

（一）使用超募資金投資建設(shè)項目基本情況

1、項目名稱：中小型高端部件綠色生產(chǎn)技術(shù)改造項目

2、項目地點(diǎn)：江蘇省南通市通州區(qū)興仁鎮(zhèn)

擬利用本公司已有的國有建設(shè)土地（蘇2017通州區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第024704號）11,337.00平方米和向村集體租賃的19,896.00平方米（ 蘇2022通州區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005736號、蘇2022通州區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005740號 ）建設(shè)項目，土地費(fèi)用全部由公司自有資金支付。

3、項目實施主體：江蘇宏德特種部件股份有限公司

4、投資規(guī)模及資金來源：本項目計劃投資16,516.00萬元。擬使用超募資金7,641.63萬元，剩余資金使用公司自有或自籌資金支付。

5、具體建設(shè)內(nèi)容：本項目計劃投資16,516.00萬元。固定資產(chǎn)投資15,030.00萬元，其中設(shè)備投資8,731.OO萬元，購置車銑復(fù)合加工中心、熔爐、砂處理、起重機(jī)等設(shè)備66臺套。建設(shè)工程包括中小型鑄造區(qū)域和機(jī)加工區(qū)域，廠區(qū)總建筑面積為26,638.00平方米。項目完成后，新增年產(chǎn)15,000.00噸風(fēng)電、泵閥等關(guān)鍵零部件的產(chǎn)能。

6、項目建設(shè)周期：2年

7、項目建設(shè)的必要性分析

①有利于公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，打造綠色生產(chǎn)線

隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，政府對環(huán)保的重視程度逐年上升。鑄造行業(yè)應(yīng)把提高科技含量、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)節(jié)能減排作為加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要著力點(diǎn)，加強(qiáng)能源、資源節(jié)約和綜合利用、強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)，走質(zhì)量效益型、環(huán)境友好型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之路。本項目將結(jié)合公司自身發(fā)展現(xiàn)狀整合優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)格局，通過引進(jìn)智能化***設(shè)備，如砂處理除塵系統(tǒng)、電爐冷卻系統(tǒng)、加砂單機(jī)除塵器和打磨除塵系統(tǒng)等環(huán)保設(shè)備將污染控制在生產(chǎn)源頭，使生產(chǎn)更綠色高效。本項目還將優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)線布置格局，有利于優(yōu)化擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)量，做強(qiáng)做大高端部件產(chǎn)業(yè)，打造新的發(fā)展優(yōu)勢，提高公司在國內(nèi)外市場競爭力。

②有利于提升公司生產(chǎn)能力，滿足市場需求

隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，世界經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加速，國際經(jīng)濟(jì)合作也越來越廣泛，世界制造中心也在進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移，為我國鑄造業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，這將更加有利于國內(nèi)鑄造業(yè)進(jìn)一步拓展國際市場，爭取更大的發(fā)展空間。根據(jù)國家統(tǒng)計局及觀研天下統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年我國金屬制品企業(yè)數(shù)量為20,784家，到2021年達(dá)到277,22家。國內(nèi)金屬制品行業(yè)營業(yè)收入整體處于較高水平，并于2021年實現(xiàn)了較大的跨越，達(dá)到46,835.4億元，2014~2021年我國金屬制品行業(yè)營業(yè)收入年復(fù)合增長率為3.67%。我國金屬制品行業(yè)利潤總額總體較高，2014~2021年實現(xiàn)了由2,160.80億元增至2,256.70億元。由此可見，我國鑄件行業(yè)正在迅速發(fā)展，行業(yè)競爭不斷加大，行業(yè)利潤率可觀。為應(yīng)對蓬勃發(fā)展的行業(yè)態(tài)勢，公司將整合資源并對生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)性改造，以提升公司生產(chǎn)能力，滿足不斷增長的市場需求。項目建成后可實現(xiàn)年新增泵類殼體類關(guān)鍵件3,000噸、風(fēng)電關(guān)鍵件10,200噸、高速列車關(guān)鍵件1,500噸、機(jī)器人關(guān)鍵件300噸的生產(chǎn)能力，以此來應(yīng)對市場不斷增長的需求。

③有利于提高生產(chǎn)技術(shù)水平，增強(qiáng)公司競爭力

鑄造行業(yè)的特點(diǎn)是市場競爭強(qiáng)度高，要想在市場競爭中取得優(yōu)勢地位，需要對公司的設(shè)備、產(chǎn)品和管理方式不斷優(yōu)化，并借助智能制造的機(jī)遇加快公司轉(zhuǎn)型升級，搶占市場先機(jī)。本項目以集約化清潔生產(chǎn)為目標(biāo)，采用高效、節(jié)能、環(huán)保的中頻感應(yīng)電爐；采用呋喃樹脂砂進(jìn)行造型、制芯；引進(jìn)舊砂再生、拋丸清理、數(shù)控機(jī)床等國內(nèi)外***的工藝及設(shè)備，生產(chǎn)具有高附加值的中小型高端關(guān)鍵鑄鐵部件。在智能工廠的管理上，采用數(shù)字化工廠解決方案，引入熔煉智能單元和加工智能單元軟件系統(tǒng)，幫助公司優(yōu)化生產(chǎn)管理，可實現(xiàn)通過實行車間生產(chǎn)運(yùn)行可視化，實時掌控車間現(xiàn)場。通過以上科技手段有利于促進(jìn)公司轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，進(jìn)一步提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，使項目投產(chǎn)后與目前國際***水平相當(dāng)，以高技術(shù)水平產(chǎn)品提升企業(yè)的市場競爭力。

8、可行性分析

①項目建設(shè)符合國家政策及產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各行業(yè)對鑄件的質(zhì)量要求和數(shù)量需求逐年提高，國家對環(huán)保的重視逐漸加深，實現(xiàn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展是今后制造業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的必然選擇。本項目中小鑄件綠色技改屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中的“鼓勵類”范疇；符合《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中對清潔高效制造工藝的要求；符合《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中“強(qiáng)化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備”的要求；符合《江蘇省裝備制造業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中企業(yè)生產(chǎn)裝備數(shù)控化、智能化更新?lián)Q代的數(shù)字要求；符合《省政府關(guān)于加快培育***制造業(yè)集群的指導(dǎo)意見》中信息化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、綠色化的主要方向；符合《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)加快接軌的要求。綜上，國家相關(guān)支持政策的落地實施，為本項目建設(shè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，有助于本項目的順利實施。

②豐富的技術(shù)積累和人才優(yōu)勢為項目建設(shè)奠定基礎(chǔ)

技術(shù)是***生產(chǎn)力，人才戰(zhàn)略是公司的核心競爭力，因此要想在行業(yè)中立足，掌握前沿技術(shù)并擁有一支強(qiáng)大的人才隊伍對于公司的發(fā)展來說非常重要。長期以來，公司重視并密切關(guān)注國內(nèi)外鑄造工藝技術(shù)的***新動態(tài)，以及產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)合自身的技術(shù)優(yōu)勢，成立了研發(fā)中心和不同方向的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊。公司的主要研發(fā)團(tuán)隊在行業(yè)擁有20多年以上的行業(yè)實踐經(jīng)驗，具備了較強(qiáng)的研發(fā)、設(shè)計以及技術(shù)改善能力，為公司的成長奠定了良好的基礎(chǔ)。公司自成立以來，經(jīng)過不斷努力，自主研發(fā)申請了多項專利，為公司本次項目的建設(shè)就奠定了豐富的技術(shù)基礎(chǔ)。截至2021年12月31日，公司共獲得17項發(fā)明專利，2項實用新型專利。綜上，公司豐富的技術(shù)積累和人才優(yōu)勢，為本項目的順利實施提供了有利支撐。

③優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源為項目建設(shè)提供保障

長期以來，公司不斷加大科研投入和產(chǎn)品開發(fā)的力度，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，核心競爭力不斷增強(qiáng)，客戶認(rèn)同度高，與相關(guān)核心客戶的戰(zhàn)略合作關(guān)系得以進(jìn)一步加深和鞏固。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司積累了一批國際優(yōu)質(zhì)客戶，如西門子、GEMSA、ENERCON、SACMI（意大利）、ENGER等。此外，公司堅持高水準(zhǔn)的鑄造工藝，實現(xiàn)了零事故、零維修的成績，獲得了行業(yè)***機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

本項目產(chǎn)品主要有泵類殼體類關(guān)鍵件、風(fēng)電關(guān)鍵件、高速列車關(guān)鍵件和機(jī)器人關(guān)鍵件，涉及多個行業(yè)領(lǐng)域，公司可通過靈活的調(diào)整訂單方案，合理平抑行業(yè)波動給公司營收帶來的風(fēng)險，保證公司的可持續(xù)性經(jīng)營。綜上所述，穩(wěn)定的客戶群體、穩(wěn)健的經(jīng)營模式為項目可持續(xù)發(fā)展提供保障。

9、項目經(jīng)濟(jì)效益分析

該項目擬總投資16,516.00萬元，其中建設(shè)投資15,030.00萬元。建設(shè)期2年，項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入19,061.95萬元，年凈利潤2,091.46萬元，內(nèi)部收益率11.01%（所得稅后），靜態(tài)投資回收期8.83年（含建設(shè)期），整體經(jīng)濟(jì)效益良好。

上述測算僅為預(yù)測數(shù)字，并不構(gòu)成公司正式承諾，不排除由于市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險及不可預(yù)見的其他風(fēng)險對項目經(jīng)營造成不利影響的可能性，存在預(yù)測數(shù)字與實際數(shù)字有較大差異的可能，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

10、項目主要風(fēng)險分析

①、管理風(fēng)險

本項目實施后，公司規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，這對公司管理層的管理與協(xié)調(diào)能力提出了更高的要求。公司面臨能否建立與規(guī)模相適應(yīng)的高效管理體系和管理團(tuán)隊，以確保公司穩(wěn)定、健康發(fā)展的風(fēng)險。公司將根據(jù)項目管理需要，進(jìn)一步理順和完善管理體制和經(jīng)營機(jī)制，優(yōu)化流程、完善結(jié)構(gòu)，降低管理風(fēng)險。

②、市場風(fēng)險

本次募資項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)能力將得到提升。該項目投產(chǎn)后， 能否順利開拓市場并消化新增產(chǎn)能，將直接影響到項目投資收益。盡管公司已對 本募集資金投資項目進(jìn)行了***細(xì)致的可行性認(rèn)證，對該項目的市場、技術(shù)、財務(wù)等影響進(jìn)行了詳細(xì)的預(yù)測分析，但如果后期市場情況發(fā)生不可預(yù)見的變化，或者公司不能有效開拓新市場，將存在產(chǎn)能擴(kuò)大而導(dǎo)致的銷售風(fēng)險。

③、原材料價格上漲風(fēng)險

公司主要原材料成本占產(chǎn)品成本的比例較高。盡管公司已建立了較為完善的采購管理體系，但宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化及突發(fā)性事件可能對材料供應(yīng)及價格產(chǎn)生多方面的影響。未來，如果主要原材料供應(yīng)短缺、價格大幅上升，將導(dǎo)致公司不能及時采購原材料或者采購價格較高，使得毛利率下降，進(jìn)而導(dǎo)致公司凈利潤下滑，從而對本項目實際效益產(chǎn)生不利影響。

④、項目資金籌措風(fēng)險

本項目除使用7,641.63萬元募集資金外，其余所需資金8,874.37萬元將通過自有或自籌資金予以補(bǔ)足。如公司整體經(jīng)營性現(xiàn)金流情況或市場融資條件達(dá)不到預(yù)期，將可能導(dǎo)致公司無法按時足額融入項目建設(shè)所需資金，面臨項目資金籌措風(fēng)險。

11、項目建設(shè)對公司的影響

本項目依托主營業(yè)務(wù)及現(xiàn)有的技術(shù)水平生產(chǎn)風(fēng)力發(fā)電等裝備制造業(yè)關(guān)鍵制件，雖然近期會增加公司資本性支出和現(xiàn)支出，但長期將進(jìn)一步提升公司綜合競爭力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

12、保障超募資金安全的管理措施

公司已開立募集資金存放專用賬戶，專項存儲本次公司擬投入的超募資金。為了加強(qiáng)對超募資金管理，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，在相關(guān)審批程序履行完成后，公司將根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和公司募集資金管理制度的要求，與保薦機(jī)構(gòu)和存放超募資金的銀行變更《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并將根據(jù)建設(shè)項目進(jìn)度及募集資金使用情況，及時履行信息披露義務(wù)。

四、相關(guān)審議程序

1、董事會審議情況

公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金用于建設(shè)中小型高端部件綠色生產(chǎn)技術(shù)改造項目的議案》。

2、監(jiān)事會審議情況

公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金用于建設(shè)中小型高端部件綠色生產(chǎn)技術(shù)改造項目的議案》。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用超募資金投資建設(shè)中小型高端部件綠色生產(chǎn)技術(shù)改造項目符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，有助于進(jìn)一步融合公司內(nèi)部資源，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集用途的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。同意公司使用部分超募資金用于建設(shè)中小型高端部件綠色生產(chǎn)技術(shù)改造項目事項，并同意提交股東大會審議。

3、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對使用超募資金投資建設(shè)項目發(fā)表了明確意見，認(rèn)為：經(jīng)過認(rèn)真審查，公司本次使用超募資金投資建設(shè)中小型高端部件綠色生產(chǎn)技術(shù)改造項目符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，有助于進(jìn)一步融合公司內(nèi)部資源，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集用途的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。一致同意使用超募資金投資建設(shè)中小型高端部件綠色生產(chǎn)技術(shù)改造項目事項，并同意提交股東大會審議。

4、保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用超募資金投資建設(shè)項目事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，該事項尚需提交公司股東大會審議。公司本次使用超募資金投入項目建設(shè)是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及實際生產(chǎn)經(jīng)營需要制定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對宏德股份本次使用超募資金投資建設(shè)項目無異議。

五、備查文件

1、第二屆董事會第十三次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

4、民生證券股份有限公司關(guān)于江蘇宏德特種部件股份有限公司使用超募資金用于建設(shè)中小型高端部件綠色生產(chǎn)技術(shù)改造項目的核查意見。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2022-015

江蘇宏德特種部件股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金及

自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。該等議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金及其投資項目的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意江蘇宏德特種部件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】379號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,040萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為26.27元/股，募集資金總額535,908,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）61,161,691.99元，實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元。

募集資金已于2022年4月13日劃到公司***賬戶。和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年4月13日對公司***公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“和信驗字【2022】第000020號”《驗資報告》。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、專戶銀行分別簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

公司在《***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目如下：

公司本次***公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民幣474,746,308.01元，扣除前述募集資金投資項目資金需求后，超出部分的募集資金為76,416,308.01元。

因募投項目建設(shè)存在一定的建設(shè)周期，根據(jù)募投項目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。在不影響募投項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，公司將合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。

二、使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響募投項目建設(shè)需要，并有效控制風(fēng)險的前提下，公司擬使用部分暫時閑置的募集資金（含超募資金，下同）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資品種

1、閑置募集資金投資產(chǎn)品品種：公司擬購買安全性高、滿足保本要求、流動性好、風(fēng)險低、期限不超過12個月，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等，該等產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時公告；

2、自有資金投資產(chǎn)品品種：公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對自有資金擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估，擬購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，購買渠道包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)。

（三）額度及期限

1、公司擬使用閑置募集資金現(xiàn)金管理額度不超過人民幣25,000萬元（含本數(shù)），額度自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止，投資產(chǎn)品的期限不得超過十二個月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

2、公司擬使用自有資金現(xiàn)金管理額度不超過人民幣10,000萬元（含本數(shù)），在前述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。額度自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會召開之日止。

（四）實施方式

在有效期和額度范圍內(nèi)，授權(quán)經(jīng)營管理層進(jìn)行投資決策，包括但不限于：選擇合格的理財機(jī)構(gòu)、理財產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、談判溝通合同或協(xié)議等；在上述投資額度范圍內(nèi)，授權(quán)管理層代表簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施和管理。

（五）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用。

（六）信息披露公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，做好信息披露工作。

三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險分析

1、雖然投資產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司利用閑置募集資金及自有資金購買投資產(chǎn)品時，將選擇安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，明確好投資產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。

2、公司財務(wù)部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務(wù)核算工作，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險，并對所投資產(chǎn)品的資金使用和保管進(jìn)行實時分析和跟蹤。

3、公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)投資理財產(chǎn)品與保管情況的審計監(jiān)督，定期對募集資金及閑置自有資金使用與保管情況開展內(nèi)部審計。

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

5、公司將嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

四、對公司的影響

公司堅持規(guī)范運(yùn)作，在防范風(fēng)險前提下實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，在保證募投項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途情況，同時可以提高資金使用效率，獲得一定收益，為公司及股東獲取更多的回報。

公司將根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一金融工具列報》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號一公允價值計量》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的委托理財業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項目。

五、審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會審議情況

公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司為了提高自有資金的使用效率，使用額度不超過25,000萬元人民幣（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金、不超過10,000萬元人民幣（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常經(jīng)營運(yùn)作，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，同意公司使用上述額度的暫時閑置自有資金和暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意提交股東大會審議。

（三）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的情況下，公司使用額度不超過25,000萬元（含本數(shù)）人民幣的暫時閑置募集資金以及不超過10,000萬元（含本數(shù)）人民幣的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用上述額度的暫時閑置募集資金和暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將該事項提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：宏德股份使用不超過25,000萬元人民幣的暫時閑置募集資金和不超過人民幣10,000萬元的自有資金購買投資理財產(chǎn)品，已經(jīng)公司第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的行為，不影響募集資金投資項目實施和正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對宏德股份本次使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第十三次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

4、民生證券股份有限公司關(guān)于江蘇宏德特種部件股份有限公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。

特此公告。

江蘇宏德特種部件股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：301163 證券簡稱：宏德股份 公告編號：2022-012

江蘇宏德特種部件股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、

修訂〈公司章程〉及辦理相關(guān)

工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開了第二屆董事會第十三次會議及第二屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉及辦理相關(guān)工商變更登記的議案》。該等議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意江蘇宏德特種部件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕379號）同意注冊，江蘇宏德特種部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,040萬股。根據(jù)和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《江蘇宏德特種部件股份有限公司驗資報告》（和信驗字（2022）第000020號），公司總股本及注冊資本由人民幣6,120萬元變更為8,160萬元。公司股票已于2022年4月19日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板正式上市，公司類型由“股份有限公司（非上市公司）”變更為“股份有限公司（上市公司）”（以主管市場監(jiān)督管理局***終審批登記為準(zhǔn)）。

二、修訂公司章程情況

鑒于公司經(jīng)營管理需要，根據(jù)新發(fā)布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市的實際情況，現(xiàn)將《江蘇宏德特種部件股份有限公司章程》（草案）（以下簡稱“《公司章程》（草案）”）有關(guān)條款進(jìn)行修訂，將其變更并生效為《公司章程》。(下轉(zhuǎn)B10版)

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