本章程第九十四條關(guān)于董事的忠實義（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果 （表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對或棄權(quán)的 票數(shù)）。 ***百三十條 公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略 委員會、審計委員會、提名委員會、薪 酬與考核委員會四個專門委員會。董事 會可以根據(jù)需要設(shè)立其他專門委員會 和調(diào)整現(xiàn)有專門委員會。 專門委員會成員各由三名董事組成，其 中審計委員會、提名委員會、薪酬與考 核委員會中的獨立董事應(yīng)當(dāng)占半數(shù)以 上并擔(dān)任召集人。審計委員會中至少有 一名獨立董事為專業(yè)會計人士。 專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，專門委員會 的提案應(yīng)提交董事會審查決定。 專門委員會的職責(zé)由董事會制定。 專門委員會的工作制度，由董事會制 定、解釋和修改。 第六章 總經(jīng)理及其他高級管理人員 ***百三十一條 公司設(shè)總經(jīng)理1名， 由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理 若干名，董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人各 1 名，由董事會聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、 財務(wù)負(fù)責(zé)人為公司高級管理人員。 ***百三十二條 本章程第九十三條 關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于 公司高級管理人員。 本章程第九十五條關(guān)于董事的忠實義務(wù)和第九十五條（四）～（六）關(guān)于勤 勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于公司高級管 理人員。 ***百二十三條 在公司控股股東、實 際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職 務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人 ***百二十四條 總經(jīng)理每屆任期 3 年，總經(jīng)理連聘可以連任。 ***百二十五條 總經(jīng)理對董事會負(fù) 責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作， 組織實施董事會決議，并向董事會報告 （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投 資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方 （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請董事會聘任或者解聘公司副 總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會 決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人 （八）本章程或董事會授予的其他職 總經(jīng)理列席董事會會議。務(wù)和第九十六條（四）～（六）關(guān)于勤 勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于公司高級管 理人員。 ***百三十三條 在公司控股股東、實 際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職 務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人 ***百三十四條 總經(jīng)理每屆任期 3 年，總經(jīng)理連聘可以連任。 ***百三十五條 總經(jīng)理對董事會負(fù) 責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作， 組織實施董事會決議，并向董事會報告 （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投 資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方 （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請董事會聘任或者解聘公司副 總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會 決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人 （八）本章程或董事會授予的其他職 總經(jīng)理主持公司日常工作，列席董事會 會議，向董事會匯報工作。***百二十六條 總經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理 工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。 ***百二十七條 總經(jīng)理工作細(xì)則包 括下列內(nèi)容： （一）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和 參加的人員； （二）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自 具體的職責(zé)及其分工； （三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大 合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的 報告制度； （四）董事會認(rèn)為必要的其他事項。 ***百二十八條 總經(jīng)理可以在任期 屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的 具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間 的勞動合同規(guī)定。 ***百二十九條 副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé) 人由總經(jīng)理提名，并由董事會聘任，副 總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理工作。 ***百三十條 公司設(shè)董事會秘書， 負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌 備、文件保管以及公司股東資料管理， 辦理信息披露事務(wù)等事宜。 董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部 門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。 ***百三十一條 公司高級管理人員 執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成 損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。***百三十六條 總經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理 工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。 ***百三十七條 總經(jīng)理工作細(xì)則包 括下列內(nèi)容： （一）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和 參加的人員； （二）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自 具體的職責(zé)及其分工； （三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大 合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的 報告制度； （四）董事會認(rèn)為必要的其他事項。 ***百三十八條 總經(jīng)理可以在任期 屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的 具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間 的勞動合同規(guī)定。 ***百三十九條 副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé) 人由總經(jīng)理提名，并由董事會聘任，副 總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理工作。 ***百四十條 公司設(shè)董事會秘書， 負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌 備、文件保管以及公司股東資料管理， 辦理信息披露事務(wù)等事宜。 董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部 門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。 ***百四十一條 公司高級管理人員 執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成 損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章 監(jiān) 事 會 ***節(jié) 監(jiān) 事 ***百三十二條 本章程第九十二條 關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于 監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人 員不得兼任監(jiān)事。 ***百三十三條 監(jiān)事應(yīng)遵守法律、行 政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有忠實義務(wù) 和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或 者其他非法收入，不得侵占公司的財 ***百三十四條 股東代表監(jiān)事由股 東大會選舉或更換，職工代表監(jiān)事由公 司職工通過民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事 的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連 選可以連任。 ***百三十五條 監(jiān)事任期屆滿未及 時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān) 事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的 監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、 行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職 ***百三十六條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司 披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。 監(jiān)事有權(quán)了解公司經(jīng)營情況。掛牌公司 應(yīng)當(dāng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，為監(jiān) 事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助任何 人不得干預(yù)、阻撓。第七章 監(jiān) 事 會 ***節(jié) 監(jiān) 事 ***百四十二條 本章程第九十三條 關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于 監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人 員不得兼任監(jiān)事。 ***百四十三條 監(jiān)事應(yīng)遵守法律、行 政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有忠實義務(wù) 和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或 者其他非法收入，不得侵占公司的財 ***百四十四條 股東代表監(jiān)事由股 東大會選舉或更換，職工代表監(jiān)事由公 司職工通過民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事 的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連 選可以連任。 ***百四十五條 監(jiān)事任期屆滿未及 時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān) 事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的 監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、 行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職 ***百四十六條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司 披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。 監(jiān)事有權(quán)了解公司經(jīng)營情況。掛牌公司 應(yīng)當(dāng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，為監(jiān) 事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助任何 人不得干預(yù)、阻撓。監(jiān)事履行職責(zé)所需的有關(guān)費用由公司 ***百三十七條 監(jiān)事可以列席董事 會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢 或者建議。 ***百三十八條 監(jiān)事不得利用其關(guān) 聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損 失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 ***百三十九條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù) 時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本 章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng) 承擔(dān)賠償責(zé)任。 第二節(jié) 監(jiān)事會 ***百四十條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會 由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人， 不設(shè)副主席。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過 半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持 監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù) 或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共 同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例 的公司職工代表，其中職工代表的比例 不低于 1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公 司職工通過職工代表大會、職工大會或 者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 ***百四十一條 監(jiān)事會行使下列職 （一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報監(jiān)事履行職責(zé)所需的有關(guān)費用由公司 ***百四十七條 監(jiān)事可以列席董事 會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢 或者建議。 ***百四十八條 監(jiān)事不得利用其關(guān) 聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損 失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 ***百四十九條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù) 時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本 章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng) 承擔(dān)賠償責(zé)任。 第二節(jié) 監(jiān)事會 ***百五十條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會 由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人， 不設(shè)副主席。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過 半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持 監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù) 或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共 同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例 的公司職工代表，其中職工代表的比例 不低于 1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公 司職工通過職工代表大會、職工大會或 者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 ***百五十一條 監(jiān)事會行使下列職 （一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見； （二）檢查公司財務(wù)； （三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司 職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行 政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董 事、高級管理人員提出罷免的建議； （四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損 害公司的利益時，要求董事、高級管理 人員予以糾正； （五）提議召開臨時股東大會，在董事 會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持 股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會； （六）向股東大會提出提案； （七）依照《公司法》***百五十二條 的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴 （八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn) 行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù) 所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工 作，費用由公司承擔(dān)。 ***百四十二條 監(jiān)事會每6個月至少 召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時 監(jiān)事會會議。 監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。 ***百四十三條 監(jiān)事會制定監(jiān)事會 議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表 決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科 學(xué)決策。監(jiān)事會議事規(guī)則規(guī)定監(jiān)事會召 開和表決程序，該規(guī)則由監(jiān)事會擬定，告進(jìn)行審核并提出書面審核意見； （二）檢查公司財務(wù)； （三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司 職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行 政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董 事、高級管理人員提出罷免的建議； （四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損 害公司的利益時，要求董事、高級管理 人員予以糾正； （五）提議召開臨時股東大會，在董事 會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持 股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會； （六）向股東大會提出提案； （七）依照《公司法》***百五十二條 的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴 （八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn) 行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù) 所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工 作，費用由公司承擔(dān)。 ***百五十二條 監(jiān)事會每6個月至少 召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時 監(jiān)事會會議。 監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。 ***百五十三條 監(jiān)事會制定監(jiān)事會 議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表 決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科 學(xué)決策。監(jiān)事會議事規(guī)則規(guī)定監(jiān)事會召 開和表決程序，該規(guī)則由監(jiān)事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。 ***百四十四條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議 事項的決定做成會議記錄，監(jiān)事會會議 記錄應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整。出席會議 的監(jiān)事、記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽 名。監(jiān)事會會議記錄應(yīng)當(dāng)妥善保存，保 存期限不少于10年。 ***百四十五條 監(jiān)事會會議通知包 括以下內(nèi)容： （一）舉行會議的日期、地點和會議期 （二）事由及議題； (三) 發(fā)出通知的日期。 第八章 財務(wù)會計制度、利潤分配和 ***節(jié) 財務(wù)會計制度 ***百四十六條 公司依照法律、行政 法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司 的財務(wù)會計制度。 ***百四十七條 公司在每一會計年 度前6個月結(jié)束后60天以內(nèi)編制公司 的中期財務(wù)報告；在每一會計年度結(jié)束 后120天以內(nèi)編制公司年度財務(wù)報告。 上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政 法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。 ***百四十八條 公司除法定的會計 賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資股東大會批準(zhǔn)。 ***百五十四條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議 事項的決定做成會議記錄，監(jiān)事會會議 記錄應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整。出席會議 的監(jiān)事、記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽 名。監(jiān)事會會議記錄應(yīng)當(dāng)妥善保存，保 存期限不少于10年。 ***百五十五條 監(jiān)事會會議通知包 括以下內(nèi)容： （一）舉行會議的日期、地點和會議期 （二）事由及議題； (三) 發(fā)出通知的日期。 第八章 財務(wù)會計制度、利潤分配和 ***節(jié) 財務(wù)會計制度 ***百五十六條 公司依照法律、行政 法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司 的財務(wù)會計制度。 ***百五十七條 公司在每一會計年 度前6個月結(jié)束后60天以內(nèi)編制公司 的中期財務(wù)報告；在每一會計年度結(jié)束 后120天以內(nèi)編制公司年度財務(wù)報告。 上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政 法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。 ***百五十八條 公司除法定的會計 賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。 第二節(jié) 利潤分配制度 ***百四十九條 公司實行持續(xù)、穩(wěn)定 的利潤分配政策，公司的利潤分配應(yīng)重 視對投資者的合理投資回報、兼顧公司 的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會、監(jiān)事會和 股東大會對利潤分配政策的決策和論 證過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮董事、監(jiān)事和公 眾投資者的意見。 在公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、 資金需求狀況允許的情況下，可以進(jìn)行 中期分紅。 ***百五十條 公司分配當(dāng)年稅后利 潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的 10%列入公司法 定公積金。公司法定公積金累計額為公 司注冊資本的 50%以上的，可以不再提 公司的法定公積金不足以彌補以前年 度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公 積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧 公司從稅后利潤中提取法定公積金后， 經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中 提取任意公積金。 公司彌補虧損和提取公積金后所余稅 后利潤，按照股東持有的股份比例分 配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的 除外。產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。 第二節(jié) 利潤分配制度 ***百五十九條 公司實行持續(xù)、穩(wěn)定 的利潤分配政策，公司的利潤分配應(yīng)重 視對投資者的合理投資回報、兼顧公司 的可持續(xù)發(fā)展，公司董事會、監(jiān)事會和 股東大會對利潤分配政策的決策和論 證過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮董事、監(jiān)事和公 眾投資者的意見。 在公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、 資金需求狀況允許的情況下，可以進(jìn)行 中期分紅。 ***百六十條 公司分配當(dāng)年稅后利 潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的 10%列入公司法 定公積金。公司法定公積金累計額為公 司注冊資本的 50%以上的，可以不再提 公司的法定公積金不足以彌補以前年 度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公 積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧 公司從稅后利潤中提取法定公積金后， 經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中 提取任意公積金。 公司彌補虧損和提取公積金后所余稅 后利潤，按照股東持有的股份比例分 配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的 除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧 損和提取法定公積金之前向股東分配 利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利 潤退還公司。 公司持有的本公司股份不參與分配利 ***百五十一條 公司的公積金用于 彌補公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或 者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積 金將不用于彌補公司的虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項 公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本 的25%。 ***百五十二條 公司董事會根據(jù)盈 利情況、資金供給和需求情況提出、擬 訂利潤分配預(yù)案，并對其合理性進(jìn)行充 分討論。利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會審議通 過后提交股東大會審議。股東大會審議 利潤分配方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠 道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝 通和交流，充分聽取中小股東的意見和 訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問 ***百五十三條 公司股東大會對利 潤分配方案作出決議后，公司董事會須 在股東大會召開后 2個月內(nèi)完成股利 （或股份）的派發(fā)事項。 ***百五十四條 公司利潤分配政策 為采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧 損和提取法定公積金之前向股東分配 利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利 潤退還公司。 公司持有的本公司股份不參與分配利 ***百六十一條 公司的公積金用于 彌補公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或 者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積 金將不用于彌補公司的虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項 公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本 的25%。 ***百六十二條 公司董事會根據(jù)盈 利情況、資金供給和需求情況提出、擬 訂利潤分配預(yù)案，并對其合理性進(jìn)行充 分討論。利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會審議通 過后提交股東大會審議。股東大會審議 利潤分配方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠 道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝 通和交流，充分聽取中小股東的意見和 訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問 ***百六十三條 公司股東大會對利 潤分配方案作出決議后，公司董事會須 在股東大會召開后 2個月內(nèi)完成股利 （或股份）的派發(fā)事項。 ***百六十四條 公司利潤分配政策 為采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。第三節(jié) 會計師事務(wù)所的聘任 ***百五十五條 公司聘用取得“從事 證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會計師事務(wù)所進(jìn) 行會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相 關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以 ***百五十六條 公司聘用會計師事 務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得 在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。 ***百五十七條 公司保證向聘用的 會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑 證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會 計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。 ***百五十八條 會計師事務(wù)所的審 計費用由股東大會決定。 ***百五十九條 公司解聘或者不再 續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前 30天事先 通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解 聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計 師事務(wù)所陳述意見。 會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東 大會說明公司有無不當(dāng)情形。 第九章 通知和公告 ***節(jié) 通 知 ***百六十條 公司的通知以下列形 式發(fā)出：第三節(jié) 會計師事務(wù)所的聘任 ***百六十五條 公司聘用取得“從事 證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會計師事務(wù)所進(jìn) 行會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相 關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以 ***百六十六條 公司聘用會計師事 務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得 在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。 ***百六十七條 公司保證向聘用的 會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑 證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會 計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。 ***百六十八條 會計師事務(wù)所的審 計費用由股東大會決定。 ***百六十九條 公司解聘或者不再 續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前 30天事先 通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解 聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計 師事務(wù)所陳述意見。 會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東 大會說明公司有無不當(dāng)情形。 第九章 通知和公告 ***節(jié) 通 知 ***百七十條 公司的通知以下列形 式發(fā)出：（一）以專人送出； （二）以郵件方式送出； （三）以傳真方式送出； （四）本章程規(guī)定的其他形式。 ***百六十一條 公司召開股東大會 的會議通知，以專人、郵件或傳真方式 ***百六十二條 公司召開董事會的 會議通知，以專人、郵件或傳真方式送 ***百六十三條 公司召開監(jiān)事會的 會議通知，以專人、郵件或傳真方式送 ***百六十四條 公司通知以專人送 出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名 （或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá) 日期；公司通知以郵件送出的，自交付 郵局之日起第5個工作日為送達(dá)日期； 公司通知以傳真方式送出的，傳真送出 的第2個工作日為送達(dá)日期，傳真送出 日期以傳真機報告單顯示的日期為準(zhǔn)。 ***百六十五條 因意外遺漏未向某 有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者 該等人沒有收到會議通知，會議及會議 作出的決議并不因此無效。 第二節(jié) 公 告 ***百六十六條 公司依法披露定期 報告和臨時報告。 ***百六十七條 公司在全國中小企（一）以專人送出； （二）以郵件方式送出； （三）以傳真方式送出； （四）本章程規(guī)定的其他形式。 ***百七十一條 公司召開股東大會 的會議通知，以專人、郵件或傳真方式 ***百七十二條 公司召開董事會的 會議通知，以專人、郵件或傳真方式送 ***百七十三條 公司召開監(jiān)事會的 會議通知，以專人、郵件或傳真方式送 ***百七十四條 公司通知以專人送 出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名 （或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá) 日期；公司通知以郵件送出的，自交付 郵局之日起第5個工作日為送達(dá)日期； 公司通知以傳真方式送出的，傳真送出 的第2個工作日為送達(dá)日期，傳真送出 日期以傳真機報告單顯示的日期為準(zhǔn)。 ***百七十五條 因意外遺漏未向某 有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者 該等人沒有收到會議通知，會議及會議 作出的決議并不因此無效。 第二節(jié) 公 告 ***百七十六條 公司依法披露定期 報告和臨時報告。 ***百七十七條 公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)***信息披露平臺 （www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc） 公告需要披露的信息。

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