證券代碼：000587?????????證券簡稱：*ST金洲???????公告編號：2022-046

金洲慈航集團(tuán)股份有限公司2021年

年度股東大會(huì)召開地址變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

受疫情影響，現(xiàn)將金洲慈航集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)地址由北京市朝陽區(qū)變更為：

廣東省深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路4002號圣廷院酒店?24?層?1?號會(huì)議室。

1、金洲慈航集團(tuán)股份有限公司（下稱：公司）定于2022年5月30日（星期一）召開公司2021年年度股東大會(huì)，原地址為：北京市朝陽區(qū)光華路7號漢威大廈10層1017室。詳見4月30日披露的《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》（編號2022-041）。受疫情影響，現(xiàn)將本次年度股東大會(huì)召開地址變更為：廣東省深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路4002號圣廷院酒店?24?層?1?號會(huì)議室。

2、根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于全力支持上市公司等市場主體堅(jiān)決打贏防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰(zhàn)的通知》，鼓勵(lì)投資者通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式（深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。現(xiàn)場參會(huì)股東或股東代理人必須嚴(yán)格遵守會(huì)議所在地區(qū)召開日的有關(guān)疫情防控規(guī)定和要求。

公司本次股東大會(huì)除現(xiàn)場地址變更外，已披露的《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》無其他更改。修改后的股東大會(huì)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)。

（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第八屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合法律法規(guī)、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間

1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年5月30日下午14:30。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年5月30日上午9:15—下午15:00期間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開方式

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2022年5月24日。

（七）會(huì)議出席對象

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于2022年5月24日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以親自出席本次會(huì)議，也可以委托代理人出席本次會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

（八）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路4002號圣廷院酒店24層?1?號會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

■

上述提案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議或第八屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，詳見2022年4月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

公司獨(dú)立董事黃皓輝、劉新波、徐詩明將在2021年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

本次股東大會(huì)在審議上述所有提案時(shí)，將對中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股證明辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人身份證復(fù)印件和持股證明辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件2）和持股證明辦理登記。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記

請股東將上述資料于2022年5月27日下午17:00前送達(dá)北京市朝陽區(qū)光華路7號漢威大廈10層1017室；郵編：100084（備注：2021年年度股東大會(huì)）。以送達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2022年5月27日9:00—17:00；

3、登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)光華路7號漢威大廈10層1017室；

4、會(huì)議聯(lián)系人：王山???聯(lián)系電話/傳真：010-6410?0338

地址：北京市朝陽區(qū)光華路7號漢威大廈10層1017室（備注：2021年年度股東大會(huì)）

郵編：100084????電子信箱：jzch000587@163.com

5、費(fèi)用：本次參會(huì)人員交通、食宿等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體操作流程見附件1）。

五、備查文件

第八屆董事會(huì)會(huì)議決議；

第八屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。

2、授權(quán)委托書。

金洲慈航集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月25日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.?普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360587”，投票簡稱為“金洲投票”。

2.?填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.?股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序

1.投票時(shí)間：

2022年5月30日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序

1.?互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月30日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月30日下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

金洲慈航集團(tuán)股份有限公司：

茲委托???????????（先生/女士）代表本公司/本人出席金洲慈航集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，對會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人對受托人的表決指示如下：

■

（注：請?jiān)谧h案對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或未作選擇的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

委托人單位名稱或姓名（簽字/印章）：

委托人身份證號碼（或注冊/登記號碼）：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人姓名：???????????????????身份證號碼：

委托書簽發(fā)日：?????????????????委托有效期：僅限召開當(dāng)日。

注：法人股東須法定代表人或有權(quán)簽字人簽字且加蓋單位印章。授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印、或按以上格式自制均有效。

證券代碼：000587?????????證券簡稱：*ST金洲???????公告編號：2022-047

金洲慈航集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

金洲慈航集團(tuán)股份有限公司（下稱：公司）第八屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議通知于2022年5月25日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于?2022年5月25日以通訊方式在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事?8?人，實(shí)際出席會(huì)議董事?8?人，本次會(huì)議由董事長李曉鵬先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會(huì)議。

本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》；

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：8?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

公司第八屆董事會(huì)提名周文彬先生為公司非獨(dú)立董事候選人，董事會(huì)同意周文彬（簡歷后附）為非獨(dú)立董事候選人提請股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)通過之日起生效，任期與本屆董事會(huì)相同。該候選人當(dāng)選后，董事會(huì)中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告。

2、審議通過《2021年年度股東大會(huì)召開地址變更的議案》；

表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

董事會(huì)同意公司2021年度股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的召開地點(diǎn)由“北京市朝陽區(qū)光華路7號漢威大廈10層1017室”變更為“廣東省深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路4002號圣廷院酒店?24?層?1?號會(huì)議室”。

除上述事項(xiàng)外，公司2021年度股東大會(huì)的召開時(shí)間、股權(quán)登記日、議題等其他事項(xiàng)均不變。

詳見同日在***媒體披露的《2021年年度股東大會(huì)召開地址變更的公告》（公告編號：?2022-046）。

3、審議通過《召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

公司定于2022年6月10日14:30在廣東省深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路4002號圣廷院酒店24層?1?號會(huì)議室召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：8?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

詳見同日在***媒體披露的《召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)通知》（公告編號：?2022-045）。

三、備查文件

1、董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事相關(guān)意見。

特此公告。

金洲慈航集團(tuán)股份有限公司

董??事??會(huì)

2022年5月25日

周文彬，男，本科學(xué)歷。1969年生，中國籍，無境外***居留權(quán)。

2004.10-至今歷任光明集團(tuán)家具股份公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席、光明集團(tuán)股份公司董事長，現(xiàn)任副總裁。

周文彬先生未持有公司股份，與公司5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在不得提名為董事和高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000587?????????證券簡稱：*ST金洲???????公告編號：2022-045

金洲慈航集團(tuán)股份有限公司

召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

金洲慈航集團(tuán)股份有限公司（下稱：公司）于2022年5月25日召開第八屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議，審議通過了《召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）會(huì)議召集人：公司第八屆董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第八屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召開符合法律法規(guī)、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間

1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022年6月10日?14:30。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年6月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2022年6月10日上午9:15—下午15:00期間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開方式

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，若同一表決權(quán)重復(fù)投票，僅計(jì)***表決結(jié)果。

（六）股權(quán)登記日：2022年6月6日

（七）會(huì)議出席對象：

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于2022年6月6日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以親自出席本次會(huì)議，也可以委托代理人出席本次會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

（八）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路4002號圣廷院酒店24層?1?號會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次臨時(shí)股東大會(huì)提案編碼示例表

■

上述提案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議審議通過，詳見公司2022年5月25日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

本次股東大會(huì)在審議上述所有提案時(shí)，將對中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股證明辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人身份證復(fù)印件和持股證明辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件2）和持股證明辦理登記。

（3）受疫情影響，異地股東采用信函方式登記

請股東將上述資料于2022年6月8日下午17:00前送達(dá)北京市朝陽區(qū)光華路7號漢威大廈10層1017室；郵編：100084（備注：股東大會(huì)）。以送達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2022年6月8日9:00—17:00。

3、登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)光華路7號漢威大廈10層1017室；

4、會(huì)議聯(lián)系人：王山???聯(lián)系電話/傳真：010-6410?0338

地址：北京市朝陽區(qū)光華路7號漢威大廈10層1017室（備注：股東大會(huì)）

郵編：100084????電子信箱：jzch000587@163.com

5、費(fèi)用：本次參會(huì)人員交通、食宿等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體操作流程見附件1）。

五、備查文件

第八屆董事會(huì)決議。

2、授權(quán)委托書。

金洲慈航集團(tuán)股份有限公司

董?事?會(huì)

2022年5月25日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、?網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360587”，投票簡稱為“金洲投票”；

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序

1.投票時(shí)間：

2022年6月10日的交易時(shí)間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間

2022年6月10日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年6月10日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

金洲慈航集團(tuán)股份有限公司：

茲委托???????????（先生/女士）代表本公司/本人出席金洲慈航集團(tuán)股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，對會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人對受托人的表決指示如下：

■

（注：請?jiān)谧h案對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或未作選擇的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

委托人單位名稱或姓名（簽字/印章）：

委托人身份證號碼（或注冊/登記號碼）：

委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

受托人姓名：???????????????????身份證號碼：

委托書簽發(fā)日：?????????????????委托有效期：僅限召開當(dāng)日。

注：法人股東須法定代表人或有權(quán)簽字人簽字且加蓋單位印章。授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印、或按以上格式自制均有效。

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