證券代碼：003010 證券簡稱：若羽臣 公告編號：2022-046

廣州若羽臣科技股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 董事會會議召開情況

廣州若羽臣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議董事會于2022年5月18日以書面形式發(fā)出會議通知，于2022年5月25日上午10：00在廣州市天河區(qū)高德置地冬廣場32樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7名，實際出席7名，會議召開符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

會議由董事長王玉主持召開，公司監(jiān)事、高級管理人員和董事會秘書列席了會議。全體與會董事經(jīng)認真審議和表決，形成以下決議：

二、 董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于〈廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》；

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。董事羅志青、徐晴參與本次激勵計劃，對該議案回避表決。

為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立和健全公司長效激勵約束機制，吸引和留住***人才，充分調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性，有效提升團隊核心凝聚力，并將股東、公司和核心團隊三方利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定制定了《廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要。

獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要。

該議案屬于特別決議事項，需提交公司股東大會審議批準，并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

（二）審議通過《關(guān)于〈廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》；

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。董事羅志青、徐晴參與本次激勵計劃，對該議案回避表決。

為保證公司2022年股票期權(quán)激勵計劃的順利實施，形成良好均衡的價值分配體系，激勵員工勤勉盡責(zé)地開展工作，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》和本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，特制定《廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》。

公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》。

該議案屬于特別決議事項，需提交公司股東大會審議批準，并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

（三）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》；

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。董事羅志青、徐晴參與本次激勵計劃，對該議案回避表決。

為了具體實施公司2022年股票期權(quán)激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下公司股票期權(quán)激勵計劃的有關(guān)事項：

1、提請公司股東大會授權(quán)董事會負責(zé)具體實施股權(quán)激勵計劃的以下事項：

（1）授權(quán)董事會確定激勵對象參與本次股票期權(quán)激勵計劃的資格和條件，確定本次股票期權(quán)的授權(quán)日；

（2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的方法對股票期權(quán)數(shù)量及所涉及的標的股票數(shù)量進行相應(yīng)的調(diào)整；

（3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照激勵計劃規(guī)定的方法對股票期權(quán)行權(quán)價格進行相應(yīng)的調(diào)整；

（4）授權(quán)董事會在股票期權(quán)授予前，將員工放棄認購的股票期權(quán)份額調(diào)整到預(yù)留部分或在激勵對象之間進行分配和調(diào)整或直接調(diào)減；

（5）授權(quán)董事會在公司和激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)；

（6）授權(quán)董事會對激勵對象的行權(quán)資格、行權(quán)條件進行審查確認，并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；

（7）授權(quán)董事會決定激勵對象是否可以行權(quán)；

（8）授權(quán)董事會辦理激勵對象行權(quán)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權(quán)申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

（9）授權(quán)董事會辦理尚未行權(quán)的股票期權(quán)的行權(quán)事宜；

（10）授權(quán)董事會對公司股票期權(quán)激勵計劃進行管理和調(diào)整，包括但不限于股權(quán)激勵計劃的實施；

（11）授權(quán)董事會確定公司預(yù)留股票期權(quán)激勵計劃的激勵對象、授予數(shù)量、行權(quán)價格和授權(quán)日等全部事宜；

（12）授權(quán)董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵計劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；

（13）授權(quán)董事會對公司股票期權(quán)激勵計劃進行管理和調(diào)整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準；

（14）授權(quán)董事會實施股票期權(quán)激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

2、提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次股權(quán)激勵計劃向有關(guān)政府、機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本次激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權(quán)董事會委任收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構(gòu)。

4、提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵計劃有效期一致。

上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使。

該議案屬于特別決議事項，需提交公司股東大會審議批準，并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

（四）審議通過《關(guān)于利用閑置自有資金購買理財?shù)淖h案》；

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

為提高公司閑置自有資金的利用率，在保證公司正常經(jīng)營和資金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超過人民幣1億元的自有閑置資金購買安全性高、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，在此額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的總金額應(yīng)在上述額度以內(nèi)。額度有效期自董事會審議通過之日起12個月。公司董事會授權(quán)董事長王玉審批該項投資決策并簽署相關(guān)合同文件，由財務(wù)部具體操作。授權(quán)期限自董事會決議通過之日起一年內(nèi)有效。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此事項屬于公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提請股東大會審議。

公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。保薦機構(gòu)出具了專項核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于利用閑置自有資金購買理財?shù)墓妗贰?/p>

（五）審議通過《關(guān)于變更注冊地址暨修改〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司擬對注冊地址進行變更，注冊地址擬由“廣州市黃埔區(qū)大沙地東319號2501-2517室”變更為“廣州市黃埔區(qū)大沙地東319號607房”，變更后的注冊地址以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。同時根據(jù)上述變更注冊地址情況，相應(yīng)修改《公司章程》部分條款。就上述變更，申請股東大會授權(quán)董事會辦理工商變更登記及章程備案的具體事宜。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更公司注冊地址暨修改〈公司章程〉的公告》。

該議案屬于特別決議事項，需提交公司股東大會審議批準，且需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)三分之二以上通過。

（六）審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》；

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司董事會同意聘任朱文進先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告》。

（七）審議通過《關(guān)于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》；

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司2022年第三次臨時股東大會的通知》。

三、 備查文件

1、《廣州若羽臣科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》；

2、《廣州若羽臣科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

3、《中國國際金融股份有限公司關(guān)于廣州若羽臣科技股份有限公司利用閑置自有資金購買理財?shù)暮瞬橐庖姟贰?/p>

特此公告。

廣州若羽臣科技股份有限公司董事會

2022年5月25日

證券代碼：003010 證券簡稱：若羽臣 公告編號：2022-047

廣州若羽臣科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

廣州若羽臣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次會議于2022年5月18日以書面形式發(fā)出會議通知，于2022年5月25日上午11：00在廣州市天河區(qū)高德置地冬廣場32樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，由監(jiān)事會主席龐小龍先生召集并主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，董事會秘書列席會議。會議召開符合法律法規(guī)、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的規(guī)定。

二、 監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事對本次會議需審議的議案進行了充分討論，審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于〈廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認為：董事會審議的股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效，《廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司實施本次股票期權(quán)激勵計劃合法、合規(guī)，有利于健全和完善公司激勵約束機制，充分調(diào)動管理團隊和核心員工的積極性，有助于形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司管理人員之間的利益共享與約束機制，從而提高公司核心競爭力，提升公司在行業(yè)內(nèi)的競爭地位，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)。公司實施本激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，經(jīng)公司股東大會批準后，即可按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求予以實施。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要。

該議案屬于特別決議事項，需提交公司股東大會審議批準，并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

2、審議通過《關(guān)于〈廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：《廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，旨在保證公司2022年股票期權(quán)激勵計劃的順利實施，激勵員工勤勉盡責(zé)地開展工作，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》。

該議案屬于特別決議事項，需提交公司股東大會審議批準，并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

3、審議通過了《關(guān)于核實公司〈2022年股票期權(quán)激勵計劃***授予激勵對象名單〉的議案》；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司監(jiān)事會經(jīng)對擬***授予2022年股票期權(quán)激勵對象名單核查后，認為：

1、列入公司本次股權(quán)激勵計劃激勵***授予對象名單的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。

2、激勵對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

（1）***近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當(dāng)人選；

（2）***近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當(dāng)人選；

（3）***近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

3、公司2022年股票期權(quán)激勵計劃擬***授予的激勵對象均具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍。本次激勵計劃的激勵對象不包括公司監(jiān)事、獨立董事；單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女未參與本激勵計劃。

綜上所述，列入本次激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

4、公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會在充分聽取公示意見后，將于股東大會審議股權(quán)激勵前5日披露監(jiān)事會對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。

三、 備查文件

1、《廣州若羽臣科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議》。

特此公告。

廣州若羽臣科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年5月25日

證券代碼：003010 證券簡稱：若羽臣 公告編號：2022-048

廣州若羽臣科技股份有限公司

獨立董事公開征集表決權(quán)的公告

獨立董事張春艷女士保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

特別聲明：

1、本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人張春艷女士符合《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》（以下簡稱“《暫行規(guī)定》”）第三條規(guī)定的征集條件；

2、截止本公告披露日，征集人張春艷女士未直接或間接持有公司股份。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，廣州若羽臣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事張春艷女士受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年6月13日召開的2022年第三次臨時股東大會審議的關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）相關(guān)議案，向公司全體股東公開征集表決權(quán)。

中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本公告所述內(nèi)容真實性、準確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告的內(nèi)容不負有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

一、征集人基本情況及聲明

1、征集人張春艷為公司現(xiàn)任獨立董事，其基本情況如下：

張春艷，女，1976年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高級會計師。1999年9月至2005年7月就職于武漢市***市政工程公司；2007年9月至今就職于暨南大學(xué)；2018年7月至今擔(dān)任廣東省價格和產(chǎn)業(yè)品牌發(fā)展協(xié)會監(jiān)事；2020年8月至今擔(dān)任廣東皇派定制家居集團股份有限公司獨立董事；2020年12月至今擔(dān)任矩陣縱橫設(shè)計股份有限公司獨立董事。

2、征集人聲明

本人張春艷作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨立董事的委托，僅對本公司擬召開的2022年第三次臨時股東大會審議的股權(quán)激勵相關(guān)事項向全體股東征集表決權(quán)而制作并簽署本公告。本次征集表決權(quán)基于征集人作為獨立董事的職責(zé)，且已獲得公司其他獨立董事同意。本次征集表決權(quán)為依法公開征集，且以無償方式進行，征集人不存在《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》規(guī)定的不得作為征集人公開征集表決權(quán)的情形。

征集人保證本公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任；保證不會利用本次征集表決權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。本公告的履行不會違反法律、法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

本次征集表決權(quán)行動以無償方式公開進行，本公告在中國證監(jiān)會***的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告。

3、征集人目前未持有公司股份。征集人與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在利害關(guān)系。征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。公告

二、本次征集事項

征集人就公司2022年第三次臨時股東大會審議的以下議案向公司全體股東公開征集表決權(quán)：

（1）《關(guān)于〈廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》；

（2）《關(guān)于〈廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》；

（3）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。

征集人僅就股東大會部分提案征集表決權(quán)，如被征集人或其代理人在委托征集人對上述相關(guān)提案行使表決權(quán)的同時，明確對本次股東大會其他提案的投票意見的，可由征集人按其意見代為表決。

關(guān)于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司同日發(fā)布于中國證監(jiān)會***的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司2022年第三次臨時股東大會的通知》。

三、表決權(quán)征集主張

征集人張春艷作為本公司獨立董事，出席了公司2022年5月25日召開的公司第三屆董事會第八次會議，對《關(guān)于〈廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈廣州若羽臣科技股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》均投了贊成票。

四、征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定制定了本次征集表決權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對象：截止2022年6月6日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。

（二）征集時間：2022年6月7日-2022年6月8日（上午9:00-11:30,下午14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公開方式在中國證監(jiān)會***的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進行表決權(quán)征集行動。

（四）征集程序和步驟

***步：征集對象決定委托征集人代為表決的，應(yīng)按本報告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫“獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：表決權(quán)

1、委托表決的股東為法人股東的，其應(yīng)提交：法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡。法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托表決的股東為個人股東的，其應(yīng)提交：本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡；

3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

第三步：委托表決股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件之后，應(yīng)在本公告規(guī)定的征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告***地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，以公司董事會辦公室收到時間為準。

委托表決股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的***地址和收件人為：

地址：廣州市天河區(qū)高德置地冬廣場G座32樓

收件人：證券事務(wù)部

郵政編碼：510000

電話：020-22198215

傳真：020-22198999-801

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”。

第四步：由公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經(jīng)審核確認有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。委托表決股東提交文件送達后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達***地點；

2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

第五步：股東將其對征集事項表決權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東***后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以***后收到的授權(quán)委托書為有效。

（五）股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

經(jīng)確認有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

2、股東將征集事項表決權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的表決指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權(quán)委托無效。

附件：廣州若羽臣科技股份有限公司獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

特此公告。

征集人：張春艷

2022年5月25日

附件：

廣州若羽臣科技股份有限公司

獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集表決權(quán)制作并公告的《廣州若羽臣科技股份有限公司獨立董事公開征集表決權(quán)的公告》全文《廣州若羽臣科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集表決權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事征集表決權(quán)公告確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進行修改。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托廣州若羽臣科技股份有限公司獨立董事張春艷女士作為本人/本公司的代理人出席廣州若羽臣科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使表決權(quán)。

本人/本公司對本次征集表決權(quán)事項的投票意見如下：

附注：此委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反對或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項投棄權(quán)票。授權(quán)委托書復(fù)印有效；單位委托須由單位法定代表人簽字并加蓋單位公章。

受托人僅就股東大會部分提案征集表決權(quán)，委托人同時明確對其他提案的投票意見的，由受托人按委托人的意見代為表決；委托人未委托受托人對其他提案代為表決的，由委托人對未被征集表決權(quán)的提案另行表決，如委托人未另行表決將視為其放棄對未被征集表決權(quán)的提案的表決權(quán)利。

委托人姓名或名稱（簽名或簽章）：

委托人身份證或者營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持有股數(shù)：

委托人持有股份的性質(zhì)：

委托人持有股份比例：

委托人股東賬戶：

委托人聯(lián)系方式：

簽署日期： 年 月 日

本項授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至2022年第三次臨時股東大會結(jié)束。

證券代碼：003010 證券簡稱：若羽臣 公告編號：2022-049

廣州若羽臣科技股份有限公司

關(guān)于利用閑置自有資金購買理財?shù)墓?/p>

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類：安全性高、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品。

2、投資金額：自有閑置資金不超過1億元人民幣，在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。

3、特別風(fēng)險提示：市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、實際收益未達到預(yù)期以及工作人員的操作及監(jiān)督管理風(fēng)險。

廣州若羽臣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“若羽臣”）于2022年5月25日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于利用閑置自有資金購買理財?shù)淖h案》，同意公司（含控股子公司）使用不超過人民幣1億元的自有閑置資金購買安全性高、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，在此額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的金額應(yīng)在上述額度以內(nèi)。額度有效期自董事會審議通過之日起12個月。公司董事會授權(quán)董事長王玉先生審批該項投資決策并簽署相關(guān)合同文件，由財務(wù)部具體操作。授權(quán)期限自董事會決議通過之日起一年內(nèi)有效。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此事項屬于公司董事會審批權(quán)限，不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需提請股東大會審議。具體情況如下：

一、 本次使用閑置自有資金理財?shù)幕厩闆r

（一） 投資目的

在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，通過適度的低風(fēng)險理財投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的回報。

（二） 投資額度

公司（含控股子公司）使用不超過人民幣1億元的自有閑置資金購買安全性高、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，在此額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的總金額應(yīng)在上述額度以內(nèi)。本次用于投資的資金均為閑置自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

（三） 投資期限

自第三屆董事會第八次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（四） 投資品種

投資品種為安全性高、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品。

（五） 信息披露

公司將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)購買理財產(chǎn)品金額達到披露標準后及時履行信息披露義務(wù)。

（六） 授權(quán)事宜

因理財產(chǎn)品的時效性較強，為提高效率，董事會授權(quán)董事長王玉先生審批該項投資決策并簽署相關(guān)合同文件，由財務(wù)部具體操作。授權(quán)期限自董事會決議通過之日起一年內(nèi)有效。

（七） 審議程序

本事項經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議審議通過，獨立董事發(fā)表明確同意意見。

二、 對公司的影響

在確保不影響公司日常經(jīng)營的情況下，公司利用閑置自有資金進行低風(fēng)險理財產(chǎn)品的投資，不會對公司的正常資金周轉(zhuǎn)和需要產(chǎn)生影響，不會對公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展及資金需求產(chǎn)生影響。通過適度的低風(fēng)險理財投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的回報。

三、 投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一） 投資風(fēng)險

盡管投資品種屬于低風(fēng)險理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資會受到市場波動的影響。

（二） 風(fēng)險控制措施

公司董事會授權(quán)董事長王玉先生審批該項投資決策并簽署相關(guān)合同文件，由財務(wù)部具體操作。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。

公司審計部負責(zé)對公司購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，每季度對所有理財產(chǎn)品投資項目進行***檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買理財及相關(guān)的損益情況。

四、 董事會意見

公司（含控股子公司）計劃使用不超過人民幣1億元的自有閑置資金購買安全性高、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，在此額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的總金額應(yīng)在上述額度以內(nèi)。額度有效期自公司董事會審議通過之日起12個月。公司董事會授權(quán)董事長王玉先生審批該項投資決策并簽署相關(guān)合同文件，由財務(wù)部具體操作。授權(quán)期限自第三屆董事會第八次會議決議通過之日起一年內(nèi)有效。

在確保不影響公司日常經(jīng)營的情況下，公司利用閑置自有資金進行低風(fēng)險理財產(chǎn)品的投資，不會對公司的正常資金周轉(zhuǎn)和需要產(chǎn)生影響，不會對公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展及資金需求產(chǎn)生影響。通過適度的低風(fēng)險理財投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的回報。

五、 獨立董事意見

經(jīng)核查，公司獨立董事認為：在確保不影響公司日常經(jīng)營的情況下，公司利用閑置自有資金進行低風(fēng)險理財產(chǎn)品的投資，不會對公司的正常資金周轉(zhuǎn)和需要產(chǎn)生影響，不會對公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展及資金需求產(chǎn)生影響。通過適度的低風(fēng)險理財投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的回報。公司履行的審批程序合法合規(guī)，相關(guān)內(nèi)部控制健全有效，不會對公司及股東產(chǎn)生不利影響。因此，我們一致同意使用不超過人民幣1億元的自有閑置資金購買安全性高、低風(fēng)險的短期銀行理財產(chǎn)品，在此額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的總金額應(yīng)在上述額度以內(nèi)。額度有效期自第三屆董事會第八次會議審議通過之日起12個月。公司董事會授權(quán)董事長王玉先生審批該項投資決策并簽署相關(guān)合同文件，由財務(wù)部具體操作。授權(quán)期限自董事會決議通過之日起一年內(nèi)有效。

六、 保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司（含控股子公司）使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品已經(jīng)第三屆董事會第八次會議審議通過，獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，該事項無需提交公司股東大會審議，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。購買理財產(chǎn)品有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全體股東的利益；不存在損害公司及中小股東利益的情形。

保薦機構(gòu)對公司本次使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品事項無異議。

七、 備查文件

（一）《廣州若羽臣科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議董事會決議》；

（二）《廣州若羽臣科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（三）《中國國際金融股份有限公司關(guān)于廣州若羽臣科技股份有限公司利用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的核查意見》。

特此公告。

廣州若羽臣科技股份有限公司

董事會

2022年5月25日

證券代碼：003010 證券簡稱：若羽臣 公告編號：2022-050

廣州若羽臣科技股份有限公司

關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州若羽臣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司證券事務(wù)代表梁燕嫻女士辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)的報告，梁燕嫻女士因個人原因，申請辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，其辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)；其負責(zé)的工作已完成交接，辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常開展。

公司董事會對梁燕嫻女士擔(dān)任證券事務(wù)代表期間為公司所做的各項工作及貢獻表示衷心的感謝。

公司于2022年5月25日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任朱文進先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行各項職責(zé)，任期自董事會通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。朱文進先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備擔(dān)任公司證券事務(wù)代表所必需的專業(yè)知識和相關(guān)工作經(jīng)驗，朱文進先生任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。朱文進先生的簡歷詳見附件。

公司證券事務(wù)代表朱文進先生的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：020-22198215

聯(lián)系傳真：020-22198999-801

電子郵箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

通信地址：廣州市天河區(qū)高德置地冬廣場G座32樓

特此公告。

廣州若羽臣科技股份有限公司董事會

2022年5月25日

附件：

朱文進先生簡歷

朱文進，男，1993年9月生，中國國籍，本科學(xué)歷，無***境外居留權(quán)。歷任歐派家居集團股份有限公司投資者關(guān)系主任、深圳市豪鵬科技股份有限公司證券事務(wù)代表。2021年5月加入公司，現(xiàn)任公司證券事務(wù)高級經(jīng)理。

截至本公告披露之日，朱文進先生未持有公司股份，與持有公司5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券會立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：003010 證券簡稱：若羽臣 公告編號：2022-051

廣州若羽臣科技股份有限公司

關(guān)于變更注冊地址

暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣州若羽臣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月25日召開第三屆董事會第八次會議，審議并通過《關(guān)于變更注冊地址暨修改〈公司章程〉的議案》，同意變更公司注冊地址并對《公司章程》相關(guān)條款進行修改，具體事項如下：

一、注冊地址變更情況

公司注冊地址由“廣州市黃埔區(qū)大沙地東319號2501-2517室”變更為“廣州市黃埔區(qū)大沙地東319號607房”。

變更后的注冊地址以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。

二、修改《公司章程》情況

根據(jù)上述變更注冊地址情況，相應(yīng)修改《公司章程》部分條款，內(nèi)容如下：

除上述修改的條款外，其他條款保持不變。

本次《公司章程》修改的上述內(nèi)容以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。就上述變更，董事會提請股東大會授權(quán)董事會安排相關(guān)人員辦理工商變更登記及章程備案的具體事宜。

上述事項尚需提交公司股東大會特別決議審議。

三、備查文件

1、《廣州若羽臣科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》。

特此公告。

廣州若羽臣科技股份有限公司

董事會

2022年5月25日

證券代碼：003010 證券簡稱：若羽臣 公告編號：2022-052

廣州若羽臣科技股份有限公司

關(guān)于召開公司2022年第三次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣州若羽臣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月25日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會。

2．股東大會的召集人：公司董事會。

3．會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議審議通過，決定召開本次股東大會，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4．會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年6月13日（周一）14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年6月13日。其中：

A、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：2022年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

B、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年6月13日9:15-15:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準。

6．會議的股權(quán)登記日：2022年6月6日（周一）。

7．出席對象：

（1）截至2022年6月6日(股權(quán)登記日)下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會。不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可以書面形式授權(quán)代理人代為出席和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8．會議地點：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號高德置地冬廣場G座32層會議室。

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案名稱及編碼表：

2、本次會議審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍，本次會議審議的以上議案已經(jīng)公司2022年5月25日召開的第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

3、本次股東大會審議的議案1、議案2和議案3，擬為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)當(dāng)回避表決。關(guān)聯(lián)股東不得代理其他股東行使表決權(quán)。

4、本次股東大會審議的全部議案為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

5、單獨計票提示：根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定的要求，本次股東大會審議的議案1、2、3屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決情況實行單獨計票并披露投票結(jié)果。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會的議案需對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

6、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定，上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵計劃時，獨立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵計劃向所有的股東征集表決權(quán)。獨立董事張春艷女士作為征集人向公司全體股東對本次股東大會所審議第1、2、3項議案表決權(quán)。被征集人或其代理人可以對未被征集投票權(quán)的提案另行表決，如被征集人或其代理人未另行表決將視為其放棄對未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《獨立董事公開征集表決權(quán)的公告》。

三、會議登記等事項

1．登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或電子郵件方式登記。

（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（附件2）、委托人股東賬戶卡或委托人持股證明、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件2）、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以抵達本公司的時間為準（須在2022年6月8日17：30前送達或發(fā)送電子郵件至ryczqsw@gzruoyuchen.com，并來電確認），本次會議不接受電話登記。

（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

2．登記時間：2022年6月7日至6月8日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，電子郵件或信函以到達公司的時間為準。

3.登記地點：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號高德置地冬廣場G座32層董秘會議室。

聯(lián)系人：何小姐

電話：020-22198215

傳真：020-22198999-8022

電子郵箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

4.本次會議會期預(yù)計半天；出席會議股東的交通、食宿等費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

1．《廣州若羽臣科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議董事會決議》。

2.《廣州若羽臣科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議監(jiān)事會決議》。

特此公告。

廣州若羽臣科技股份有限公司董事會

2022年5月25日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：363010

2.投票簡稱：若羽投票

3.填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年6月13日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年6月13日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15至當(dāng)日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

廣州若羽臣科技股份有限公司：

本人（本公司）作為廣州若羽臣科技股份有限公司（股票代碼：003010；股票簡稱：若羽臣）股東，茲全權(quán)委托______________先生/女士（身份證號碼：），代表本人（本公司）出席2022年6月13日召開的廣州若羽臣科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會。

委托權(quán)限為：出席本次會議，依照下列指示對本次會議審議議案行使表決權(quán)，并簽署與本次會議有關(guān)的法律文件。本人（本單位）對審議事項未作具體指示的，代理人有權(quán)按照自己的意見表決。

本人（本單位）表決指示如下：

委托人名稱：

委托人身份證號碼/股東單位營業(yè)執(zhí)照號：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)量及股份性質(zhì)：

委托人簽名/蓋章：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

2、單位委托須加蓋單位公章；授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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