證券代碼：002729 證券簡稱：好利科技 公告編號：2022-036

好利來（中國）電子科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月25日上午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號六樓會(huì)議室以通訊方式召開公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議通知已于2022年5月20日通過郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長陳修先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7人（包括獨(dú)立董事3人），實(shí)到7人。公司監(jiān)事及非董事高級管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

審議通過《關(guān)于擬變更對外投資浙江曲速科技有限公司有關(guān)事項(xiàng)的議案》

公司董事會(huì)同意公司投資標(biāo)的由浙江曲速科技有限公司（以下簡稱“曲速科技”）變更為曲速科技新設(shè)全資子公司合肥曲速超維集成電路有限公司，同意變更投資方案及相關(guān)投資事項(xiàng)，同意公司與曲速科技及其實(shí)際控制人戴斌先生簽訂《投資意向協(xié)議》。

具體內(nèi)容請見公司同日發(fā)布于***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬變更對外投資事項(xiàng)的公告》（公告編號：2022-037）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

好利來（中國）電子科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月25日

證券代碼：002729 證券簡稱：好利科技 公告編號：2022-037

好利來（中國）電子科技股份有限公司

關(guān)于擬變更對外投資事項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

本次對外投資的投資前提條件尚未完全達(dá)成，本次對外投資是否能夠順利進(jìn)行尚存在不確定性。本次對外投資可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、運(yùn)營管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)。本次對外投資是從公司發(fā)展戰(zhàn)略角度做出的決策，但擬投資的目標(biāo)公司仍然存在所處市場環(huán)境、政策、經(jīng)營能力等因素導(dǎo)致未來收益存在不確定性。公司將根據(jù)本次投資事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、對外投資概述

（一）原對外投資事項(xiàng)概述

2021年8月30日，好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬對外投資的議案》。為進(jìn)一步提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)競爭能力和持續(xù)盈利能力，公司擬與戴斌、北京錦遠(yuǎn)科技有限公司、浙江曲速科技有限公司（以下簡稱“曲速科技”）簽署《合作意向書》，根據(jù)約定，公司先行向曲速科技***賬戶支付合作意向金5,000.00萬元人民幣，待公司完成盡職調(diào)查并決定向曲速科技投資且簽訂正式協(xié)議時(shí)轉(zhuǎn)為對曲速科技的增資款。增資完成后，公司將持有曲速科技3.125%股權(quán)。若公司***終未實(shí)施對曲速科技之本次增資，則公司有權(quán)要求曲速科技退還上述意向金。2021年9月2日，公司與戴斌、北京錦遠(yuǎn)科技有限公司、曲速科技簽署了上述《合作意向書》。

具體內(nèi)容請見公司于2021年8月31日、2021年9月4日在***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬對外投資的公告》（公告編號：2021-068）、《關(guān)于對外投資的進(jìn)展公告》（公告編號：2021-073）。

（二）本次變更對外投資事項(xiàng)概述

經(jīng)過前期盡職調(diào)查，基于后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展及資本運(yùn)作考慮，現(xiàn)公司擬對本次對外投資的具體方案進(jìn)行調(diào)整變更，并與曲速科技及其實(shí)際控制人戴斌簽訂《投資意向協(xié)議》，具體情況如下：

1.曲速科技新設(shè)全資子公司合肥曲速超維集成電路有限公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”或“合肥曲速”），將其視頻加速卡商用市場以及VPU芯片商用市場、GPU芯片、ADAS芯片（以下簡稱“核心領(lǐng)域”）的相關(guān)業(yè)務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)全部注入目標(biāo)公司，并將其核心領(lǐng)域及業(yè)務(wù)所涉核心業(yè)務(wù)人員的勞動(dòng)關(guān)系全部轉(zhuǎn)移至目標(biāo)公司。曲速科技承諾后續(xù)將其與上下游供應(yīng)商建立的良好業(yè)務(wù)關(guān)系優(yōu)先保證未來目標(biāo)公司從事核心領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)需求。

2.公司將被投資主體由曲速科技變更為目標(biāo)公司，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資將目標(biāo)公司變更為公司控股子公司。公司前期已向曲速科技支付人民幣5,000萬元合作意向金，待《投資意向協(xié)議》約定的投資條件達(dá)成后，該5,000萬元將轉(zhuǎn)為公司對曲速科技支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，受讓其持有的目標(biāo)公司333.3333萬股，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有目標(biāo)公司33.33%股權(quán)。前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將以現(xiàn)金方式以15元/股的價(jià)格向目標(biāo)公司增資5,020萬元，其中334.6667萬元計(jì)入目標(biāo)公司新增注冊資本，其余人民幣4,685.3333萬元計(jì)入目標(biāo)公司資本公積金。

3.上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司將合計(jì)持有目標(biāo)公司668萬股，占目標(biāo)公司注冊資本的50.05%，目標(biāo)公司將成為公司控股子公司。

公司于2022年5月25日召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬變更對外投資浙江曲速科技有限公司有關(guān)事項(xiàng)的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方基本情況

（一）公司名稱：浙江曲速科技有限公司

1.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330681MA2D70UB1C

2.法定代表人：戴斌

3.注冊地址：浙江省諸暨市陶朱街道文種南路28號暨陽財(cái)富大廈17樓

4.注冊資本：1,420.8333萬元人民幣

5.類型：其他有限責(zé)任公司

6.成立日期：2019年9月24日

7.經(jīng)營范圍：從事芯片、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)的研究開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)，模型設(shè)計(jì)；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

8.股權(quán)結(jié)構(gòu)

9.經(jīng)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）查詢，曲速科技及其股東均不是失信被執(zhí)行人。

（二）戴斌

戴斌：男，中國國籍，身份證號碼：330122************，住所：杭州市西湖區(qū)******。

三、投資標(biāo)的的基本情況

1.標(biāo)的名稱：合肥曲速超維集成電路有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91340100MA8P16HM43

3.法定代表人：戴斌

4.注冊地址：中國（安徽）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)合肥片區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新大道2800號創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期F5棟1層00044室

5.注冊資本：1,000.00萬元

6.公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

7.成立日期：2022年5月11日

8.經(jīng)營范圍：集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；貨物進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

9.股權(quán)結(jié)構(gòu)：

截至本公告日，曲速科技持有合肥曲速100%股權(quán)；上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司將持有合肥曲速333.3333萬股，占合肥曲速注冊資本的33.33%股權(quán)；上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司將合計(jì)持有合肥曲速668萬股，占合肥曲速注冊資本的50.05%。

10.由于合肥曲速設(shè)立尚不足一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，暫無相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。合肥曲速不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情形。

11.合肥曲速公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。

12.經(jīng)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/）查詢，合肥曲速不是失信被執(zhí)行人。

四、公司投資進(jìn)入新領(lǐng)域的情況

（一）新進(jìn)領(lǐng)域基本情況及市場前景

集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心組成部分，是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。我國政府將集成電路產(chǎn)業(yè)確定為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，先后出臺(tái)了一系列促進(jìn)集成電路行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，這些法規(guī)政策的發(fā)布和落實(shí)，為集成電路行業(yè)提供了財(cái)政、稅收、技術(shù)和人才等多方面的支持，為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營環(huán)境，促進(jìn)了國內(nèi)集成電路行業(yè)的發(fā)展。

GPU屬于集成電路行業(yè)的細(xì)分行業(yè)。從全球GPU行業(yè)市場規(guī)模來看，2020年全球GPU行業(yè)市場規(guī)模為254.1億美元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到1,853.1億美元，年平均增速為32.82%，保持高速增長狀態(tài)。但國內(nèi)發(fā)展起步較晚，國內(nèi)GPU領(lǐng)域技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)?；矫孢h(yuǎn)落后于國際***水平，全球GPU領(lǐng)域處于寡頭壟斷的局面。近年來，我國GPU行業(yè)發(fā)展迅速，培養(yǎng)出一大批國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2020年中國大陸的獨(dú)立GPU市場規(guī)模為47.39億美元，保守假設(shè)中國GPU市場規(guī)模保持與全球GPU市場規(guī)模相同的增速，預(yù)計(jì)2027年中國大陸GPU市場規(guī)模將超過345.57億美元，這將為國產(chǎn)替代孕育良好的機(jī)會(huì)。

（二）擬投資項(xiàng)目情況及可行性分析

目標(biāo)公司現(xiàn)母公司曲速科技所處行業(yè)為集成電路行業(yè)的芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品與服務(wù)為類GPU芯片（VPU）、GPGPU芯片及車載視覺處理芯片的研發(fā)銷售工作，主要應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器以及自動(dòng)駕駛識(shí)別領(lǐng)域，其產(chǎn)品具有較高的性價(jià)比優(yōu)勢。曲速科技骨干成員具有豐富的芯片設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、人工智能研究和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)、視頻處理加速經(jīng)驗(yàn)，從事相關(guān)領(lǐng)域研發(fā)的平均時(shí)間達(dá)十年以上。本次通過技術(shù)和核心人員的轉(zhuǎn)移，目標(biāo)公司將延續(xù)曲速科技在技術(shù)和產(chǎn)品性能上的***優(yōu)勢。同時(shí)曲速科技與其上下游供應(yīng)商已經(jīng)建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，其芯片供應(yīng)鏈有能力保證未來目標(biāo)公司從事核心領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)需求。

公司在電路保護(hù)行業(yè)深耕三十年，是我國電路保護(hù)元器件行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。為了適應(yīng)越來越激烈的市場競爭，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展和競爭力，公司圍繞XYZ三維立體發(fā)展戰(zhàn)略積極轉(zhuǎn)型升級，在夯實(shí)公司主業(yè)的基礎(chǔ)上，通過投資布局新興產(chǎn)業(yè)，積極拓展公司業(yè)務(wù)版圖，構(gòu)建新的盈利模式。高端數(shù)字芯片領(lǐng)域作為集成電路行業(yè)的另一細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)展前景廣闊，且符合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展方向。布局該領(lǐng)域?qū)楣局鳂I(yè)協(xié)同運(yùn)營、雙向賦能創(chuàng)造價(jià)值，奠定基礎(chǔ)，有利于提高公司的綜合競爭力。

五、《投資意向協(xié)議》主要內(nèi)容

甲方：好利來（中國）電子科技股份有限公司

乙方：浙江曲速科技有限公司

丙方：戴斌

（一）乙方擬新設(shè)合肥曲速超維集成電路有限公司（以下簡稱“曲速超維”、“目標(biāo)公司”或“被投資者”），并將乙方視頻加速卡商用市場以及VPU芯片商用市場、GPU芯片、ADAS芯片（以下簡稱“核心領(lǐng)域”）的相關(guān)業(yè)務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)全部注入目標(biāo)公司，并承諾將其核心領(lǐng)域及業(yè)務(wù)所涉核心業(yè)務(wù)人員的勞動(dòng)關(guān)系全部轉(zhuǎn)移至目標(biāo)公司。乙方與其上下游供應(yīng)商已經(jīng)建立的良好業(yè)務(wù)關(guān)系，其芯片供應(yīng)鏈有能力保證未來目標(biāo)公司從事核心領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)需求。截止本協(xié)議簽署之日，各方已對前述轉(zhuǎn)移均予以同意并確認(rèn)。

（二）目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資

1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓

各方同意，本次投資中由甲方以支付現(xiàn)金5,000萬元（以下簡稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓款”）方式按照15元/股價(jià)格受讓乙方持有的目標(biāo)公司333.3333萬股。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，甲方持有目標(biāo)公司33.33%股份。

2.增資

前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，甲方以現(xiàn)金方式以15元/股的價(jià)格向目標(biāo)公司增資5,020萬元（以下簡稱“增資款”），其中334.6667萬元計(jì)入目標(biāo)公司新增注冊資本，其余人民幣4,685.3333萬元計(jì)入目標(biāo)公司資本公積金。

各方確認(rèn)，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資（以下簡稱“本次投資”）完成后，目標(biāo)公司注冊資本增加至1,334.6667萬元，甲方合計(jì)持有目標(biāo)公司668萬股，占目標(biāo)公司注冊資本的50.05%。

（三）投資前提條件及具體實(shí)施

1.投資條件：甲方根據(jù)本協(xié)議繳付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和增資款的義務(wù)應(yīng)以下列事件的滿足或甲方書面豁免為先決條件，如果下列任何先決條件被甲方豁免，該等先決條件應(yīng)當(dāng)作為交割后事項(xiàng)，在甲方和目標(biāo)公司書面認(rèn)可的期限內(nèi)完成（未免疑義，若甲方在支付增資款前未就任何下述事件提出書面豁免且增資款已妥為支付的，則應(yīng)視為下述該等事件已被滿足）：

1.1乙方通過合法程序，取得其股東會(huì)批準(zhǔn)乙方新設(shè)目標(biāo)公司；并批準(zhǔn)目標(biāo)公司本次投資（即甲方以股權(quán)受讓以及增資方式入股目標(biāo)公司）且同意本協(xié)議全部條款；目標(biāo)公司所有原股東放棄對上述轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)以及新增注冊資本的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

1.2甲方已完成結(jié)果令甲方滿意的法律、財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查。

1.3乙方根據(jù)本協(xié)議所做出的陳述與保證在實(shí)際交割日前在任何實(shí)質(zhì)方面均仍然保持真實(shí)、準(zhǔn)確、完整并且不具有誤導(dǎo)性；

1.4乙方書面承諾未來不再從事與核心領(lǐng)域相關(guān)的業(yè)務(wù)。乙方已經(jīng)將包括但不限于附件列示的全部與核心領(lǐng)域相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)注入目標(biāo)公司，并完成權(quán)利人名稱變更。乙方保證依托其與上下游供應(yīng)商建立的良好業(yè)務(wù)關(guān)系，優(yōu)先保證目標(biāo)公司對核心領(lǐng)域芯片供應(yīng)鏈的研發(fā)和生產(chǎn)需求。乙方已經(jīng)將包括但不限于附件列示的全部與核心領(lǐng)域相關(guān)的核心業(yè)務(wù)人員的勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)移至目標(biāo)公司，上述人員已與目標(biāo)公司簽訂了令甲方滿意的勞動(dòng)合同和競業(yè)禁止協(xié)議。

1.5甲方已按照證券監(jiān)管部門法律規(guī)則及公司章程履行完畢關(guān)于本次投資事項(xiàng)的決策程序；

1.6截止于交割日，目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)未發(fā)生重大不利變化，且甲方依據(jù)其盡職調(diào)查結(jié)果確認(rèn)有關(guān)本次投資的財(cái)務(wù)及法律等方面不存在交易障礙。

2.投資實(shí)施

2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓款繳付

各方確認(rèn)并同意，甲方前期已向曲速科技支付人民幣5,000萬元作為本次投資項(xiàng)下的增資意向金，前述所列投資條件達(dá)成后，該5,000萬元將轉(zhuǎn)為本協(xié)議項(xiàng)下甲方向乙方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，視為甲方已履行完畢本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之支付義務(wù)。

2.2增資款繳付

在本協(xié)議項(xiàng)下全部投資條件成立后，甲方或其***第三方應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)將5,020萬元增資款支付至目標(biāo)公司***銀行賬戶。

（四）特殊約定

1.各方同意，本協(xié)議簽署后，目標(biāo)公司以任何方式引進(jìn)新投資者的，應(yīng)確保新投資者的投資條件不得優(yōu)于本協(xié)議甲方的投資條件，但甲方同意的情況除外。如目標(biāo)公司給予任一股東（包括引進(jìn)的新投資者）的投資條件優(yōu)于本協(xié)議甲方享有的投資條件的，則甲方將自動(dòng)享有該等投資條件。

2.如新投資者根據(jù)某種協(xié)議或者安排導(dǎo)致其***終投資價(jià)格或者成本低于本協(xié)議甲方的投資價(jià)格或者成本，則目標(biāo)公司應(yīng)將其間的差價(jià)返還甲方，或由乙方無償轉(zhuǎn)讓所持目標(biāo)公司的部分股份給甲方，直至本協(xié)議甲方的投資價(jià)格與新投資者投資的價(jià)格相同。甲方有權(quán)以書面通知的形式要求目標(biāo)公司或者乙方履行上述義務(wù)。

3.本次投資完成后，目標(biāo)公司以任何形式進(jìn)行新的股權(quán)融資的，甲方享有優(yōu)先購買權(quán)。

4.若目標(biāo)公司在本協(xié)議簽訂之日起兩年內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)新型芯片的量產(chǎn)，則甲方有權(quán)利要求乙方實(shí)際控制人戴斌在甲方提出后的三個(gè)月內(nèi)回購?fù)顿Y方所持有的股份，回購價(jià)格為以甲方投資本金為基礎(chǔ)按8%年利率（單利）計(jì)算的本息扣除甲方在此期間已從目標(biāo)公司收到的所有分紅等收益（如有）后的余額。

（五）違約責(zé)任

任何一方因違反本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)給其他方造成損失的，守約方有權(quán)就其受到的一切損失（包括但不限于合理的律師費(fèi)）要求違約方給予足額補(bǔ)償。

（六）經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)商一致，可以對本協(xié)議進(jìn)行修改或變更。任何修改或變更必須以書面形式作出，經(jīng)本協(xié)議各方簽署后生效。

（七）本協(xié)議自各方簽字蓋章之日后滿五個(gè)工作日起且各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)審議通過后生效；為免疑義，本協(xié)議各方簽字蓋章后五個(gè)工作日內(nèi)，本協(xié)議任何一方均有權(quán)經(jīng)書面通知另一方而撤銷本協(xié)議且無需承擔(dān)任何責(zé)任。

六、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

（一）對外投資的目的

本次對外投資主要是圍繞公司XYZ三維立體發(fā)展戰(zhàn)略，在夯實(shí)公司主業(yè)的基礎(chǔ)上，通過投資布局高端數(shù)字芯片領(lǐng)域，拓展公司業(yè)務(wù)版圖，構(gòu)建新的盈利模式。本次對外投資有利于拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有效優(yōu)化資源配置，拓展公司多元化業(yè)務(wù)市場和客戶資源，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力和市場競爭力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

（二）對公司的影響

本次對外投資的資金為公司自有及自籌資金，本次投資不會(huì)影響公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。若投資項(xiàng)目順利實(shí)施，對公司未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果將產(chǎn)生一定積極影響。

（三）存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次對外投資的投資前提條件尚未完全達(dá)成，本次對外投資是否能夠順利進(jìn)行尚存在不確定性。

本次對外投資可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、運(yùn)營管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗?、管理措施加?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，以期獲得良好的投資回報(bào)。本次對外投資是從公司發(fā)展戰(zhàn)略角度做出的決策，但擬投資的目標(biāo)公司仍然存在所處市場環(huán)境、政策、經(jīng)營能力等因素導(dǎo)致未來收益存在不確定性。

公司將根據(jù)本次投資事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查文件

第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

好利來（中國）電子科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月25日

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