證券代碼：603863 證券簡(jiǎn)稱：松煬資源 公告編號(hào)：2022-041

廣東松煬再生資源股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月20日以郵件、書(shū)面方式向全體董事發(fā)出了以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)議案。2022年5月30日，公司以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參與表決的董事7名，實(shí)際參與表決的董事7名。本次會(huì)議召集及召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并以記名投票方式表決通過(guò)了會(huì)議議案，作出以下決議：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》；

截止2022年5月24日，公司回購(gòu)期限屆滿，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易的方式累計(jì)回購(gòu)股份1,244,000股，公司已于2022年5月26日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注銷本次所回購(gòu)的股份1,244,000股，因此，股份注銷完成后，公司注冊(cè)資本將由205,894,000元變更為204,650,000元，總股本將從20,5894,000股變更為204,650,000股，同時(shí)公司擬對(duì)《公司章程》中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理工商登記等相關(guān)事宜。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)決定，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）的《廣東松煬再生資源股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2022-042）。

特此公告。

廣東松煬再生資源股份有限公司董事會(huì)

2022年5月30日

證券代碼：603863 證券簡(jiǎn)稱：松煬資源 公告編號(hào)：2022-042

廣東松煬再生資源股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本

并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣東松煬再生資源股份有限公司于2022年5月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》。根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于回購(gòu)股份方案的議案》，股東大會(huì)已同意授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際回購(gòu)的情況，對(duì)公司章程中涉及注冊(cè)資本、股本總額等相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理工商登記備案。鑒于董事會(huì)已取得股東大會(huì)授權(quán)，此次變更公司注冊(cè)資本并修訂《公司章程》事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。具體如下：

一、變更公司注冊(cè)資本的相關(guān)情況

公司于 2021 年5月7日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2021 年5月24日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)股份方案的議案》，根據(jù)回購(gòu)方案，公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分公司股份，用于注銷并減少注冊(cè)資本。本次回購(gòu)資金總額不低于人民幣10,000萬(wàn)元（含） 且不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣12.00元/股。本次回購(gòu)實(shí)施期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

截止2022年5月24日，公司回購(gòu)期限屆滿，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易的方式累計(jì)回購(gòu)股份1,244,000股，公司于2022年5月26日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注銷本次所回購(gòu)的股份1,244,000股，公司已經(jīng)取得中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》，股份注銷完成后，公司注冊(cè)資本由205,894,000元變更為204,650,000元，總股本從20,5894,000股變更為204,650,000股。

二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于回購(gòu)股份方案的議案》，股東大會(huì)已同意授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際回購(gòu)的情況，對(duì)公司章程中涉及注冊(cè)資本、股本總額等相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理工商登記備案。公司現(xiàn)對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容未作變動(dòng)。

根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司將于本次董事會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。上述變更及備案***終以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

廣東松煬再生資源股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月30日

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