證券代碼：600246????證券簡稱：萬通發(fā)展???公告編號(hào)：2022-050

北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月9日召開第八屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議,本次會(huì)議的通知于2022年6月6日以電子郵件的形式發(fā)出，以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人，其中梅志明先生因海外差旅原因，未能出席表決。會(huì)議由董事長王憶會(huì)先生主持。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于在工商銀行開立專用資金賬戶的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于在工商銀行開立專用資金賬戶的公告》（公告編號(hào)：2022-051）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2022-052）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：600246?????????證券簡稱：萬通發(fā)展????公告編號(hào)：2022-051

北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于在工商銀行開立專用資金賬戶的議案

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月9日召開第八屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于在工商銀行開立專用資金賬戶的議案》。為加快落實(shí)公司董事會(huì)對(duì)傳統(tǒng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略性收縮的既定方針，確保為公司未來轉(zhuǎn)型提供成規(guī)模的資金支持，公司管理層制定了傳統(tǒng)地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的出清規(guī)劃。為進(jìn)一步加強(qiáng)與中國工商銀行的合作，董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)在中國工商銀行北京金融街支行開立專用資金賬戶用于公司出清傳統(tǒng)地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)回款的資金歸集及使用。

公司未來將根據(jù)傳統(tǒng)地產(chǎn)開發(fā)所涉及的項(xiàng)目銷售情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的審議及披露要求，提請(qǐng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審議，并將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼：600246?????????證券簡稱：萬通發(fā)展????公告編號(hào)：2022-052

北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月9日召開第八屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》。因公司人事工作調(diào)整，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意變更楊婕女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展相關(guān)工作，任期自本次董事會(huì)決議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。譚思思女士不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，公司董事會(huì)對(duì)其在任職期間的工作表示衷心的感謝。

楊婕女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。

特此公告。

北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

楊婕，女，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于北京理工大學(xué)法律專業(yè)。曾先后供職于北京浩天信和律師事務(wù)所、北京隨行付支付有限公司，于2020年3月加入本公司董事會(huì)秘書辦公室，歷任證券事務(wù)助理、證券事務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任董事會(huì)秘書辦公室主任兼證券事務(wù)代表。

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