證券代碼：600499?????????證券簡(jiǎn)稱：科達(dá)制造??????????公告編號(hào)：2022-049

科達(dá)制造股份有限公司

關(guān)于***大股東股份質(zhì)押情況變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●截至2022年6月10日，梁桐燦先生持有科達(dá)制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“科達(dá)制造”）股份357,142,779股，占公司總股本的比例為18.91%，為公司***大股東。本次部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押后，梁桐燦先生累計(jì)質(zhì)押股份173,500,000股，占其所持公司股份數(shù)的48.58%，占公司總股本的9.19%。

公司近日收到***大股東梁桐燦先生的通知，獲悉其將所持有公司的部分股份先后辦理了解除質(zhì)押登記及新增質(zhì)押登記手續(xù)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、?本次股份解除質(zhì)押情況

2021年4月27日，梁桐燦先生將其持有的科達(dá)制造32,000,000股非公開發(fā)行限售股質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行，占其當(dāng)時(shí)所持公司股份比例的7.75%。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月29日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于***大股東股份質(zhì)押的公告》。

近日，公司收到***大股東梁桐燦先生的通知，獲悉上述股份辦理了解除質(zhì)押手續(xù)。具體情況如下：

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為尋求更優(yōu)的融資方案及降低股份質(zhì)押比例，本次相關(guān)債務(wù)人提前清償上述股權(quán)質(zhì)押項(xiàng)下的融資債務(wù)，梁桐燦先生提前解除相應(yīng)股權(quán)質(zhì)押，并于2022年6月9日就債務(wù)人的融資計(jì)劃再次辦理了質(zhì)押登記手續(xù)。

二、?本次股份質(zhì)押情況

1、本次股份質(zhì)押基本情況

2022年6月10日，公司獲悉梁桐燦先生將持有的公司部分股份辦理了質(zhì)押登記手續(xù)，具體情況如下：

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注：（1）梁桐燦先生不是公司控股股東，但為公司***大股東；梁桐燦先生無(wú)一致行動(dòng)人。

（2）上述股份的解質(zhì)以質(zhì)權(quán)人實(shí)際辦理解除質(zhì)押登記手續(xù)之日為準(zhǔn)。

2、本次質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)的擔(dān)保或其他保障用途。

3、***大股東股份累計(jì)質(zhì)押情況

截至公告披露日，梁桐燦先生累計(jì)質(zhì)押股份情況如下：

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三、公司***大股東股份質(zhì)押情況

1、梁桐燦先生的股份質(zhì)押計(jì)劃

為尋求更優(yōu)的融資方案及降低股份質(zhì)押比例，梁桐燦先生計(jì)劃于六月內(nèi)提前清償以下股權(quán)質(zhì)押項(xiàng)下的融資債務(wù)，解除對(duì)應(yīng)股權(quán)質(zhì)押，并就債務(wù)人的融資計(jì)劃再次辦理質(zhì)押登記手續(xù)，具體情況如下：

（1）梁桐燦先生于2021年4月27日將所持有的公司股份14,000,000股非公開發(fā)行限售股、2,000,000股無(wú)限售流通股質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行，占其當(dāng)時(shí)所持公司股份比例的3.39%、0.49%，占公司總股本的0.74%、0.11%，質(zhì)押融資資金用于子公司廣東宏海陶瓷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)，具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月29日披露的《關(guān)于***大股東股份質(zhì)押的公告》。

（2）梁桐燦先生于2021年6月10日將所持有的公司股份41,000,000股非公開發(fā)行限售股質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行，占其當(dāng)時(shí)所持公司股份比例的9.93%，占公司總股本的2.17%，質(zhì)押融資資金用于廣東宏威陶瓷實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)，具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月12日披露的《關(guān)于***大股東股份質(zhì)押情況變更的公告》。

除上述計(jì)劃外，梁桐燦先生目前不存在其他股份質(zhì)押計(jì)劃。

2、梁桐燦先生未來(lái)半年和一年內(nèi)質(zhì)押股份到期情況

梁桐燦先生于2021年9月22日將所持有的公司股份2,300萬(wàn)股質(zhì)押給廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司佛山分行，占其當(dāng)時(shí)所持公司股份比例的5.83%，占公司總股本的1.22%，質(zhì)押融資資金用于子公司廣東宏威陶瓷實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)，具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月24日披露的《關(guān)于***大股東股份質(zhì)押的公告》。根據(jù)相關(guān)質(zhì)押合同，該筆質(zhì)押的到期日為2022年6月21日，目前對(duì)應(yīng)的融資余額為27,000萬(wàn)元。

除上述到期的質(zhì)押股份情況外，梁桐燦先生未來(lái)半年和一年內(nèi)不存在其他到期的質(zhì)押股份情況。

3、梁桐燦先生將按照實(shí)際質(zhì)押情況及時(shí)履行告知義務(wù)，公司亦將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

4、梁桐燦先生持有的公司未來(lái)的還款資金來(lái)源包括但不限于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得及其自籌資金等。梁桐燦先生持有的公司資信狀況良好，具備良好的資金償還能力，質(zhì)押數(shù)量及風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。若公司股價(jià)波動(dòng)到預(yù)警線時(shí)，相關(guān)融資主體及梁桐燦先生將積極采取應(yīng)對(duì)措施，包括但不限于補(bǔ)充質(zhì)押、提前還款等。

5、截至公告披露日，梁桐燦先生不存在通過(guò)非經(jīng)營(yíng)性資金占用、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等侵害上市公司利益的情況。

四、***大股東質(zhì)押事項(xiàng)對(duì)公司的影響

本次質(zhì)押不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、融資授信及融資成本、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。作為公司***大股東，梁桐燦先生為公司董事會(huì)提名了一位董事候選人，其控制的子公司與公司有陶瓷機(jī)械設(shè)備購(gòu)銷往來(lái)，除上述已披露的信息之外，公司與梁桐燦先生在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次質(zhì)押不會(huì)對(duì)公司治理及董事會(huì)構(gòu)成產(chǎn)生影響，不會(huì)影響梁桐燦先生及其控制的企業(yè)與公司在業(yè)務(wù)等方面的往來(lái)，不會(huì)導(dǎo)致公司***大股東發(fā)生變更。梁桐燦先生不存在需履行的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)。

公司將密切關(guān)注相關(guān)質(zhì)押事項(xiàng)的進(jìn)展，并按規(guī)定及時(shí)披露相關(guān)情況。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、?備查文件

1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的證券質(zhì)押登記解除通知書；

2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的證券質(zhì)押登記證明。

特此公告。

科達(dá)制造股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年六月十一日

證券代碼：600499?????????證券簡(jiǎn)稱：科達(dá)制造????????公告編號(hào)：2022-045

科達(dá)制造股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

科達(dá)制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2022年6月10日在公司總部大樓601會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)邊程先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，授權(quán)代表0人。全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)記名投票的方式，審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》

為有效降低大宗商品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及匯率利率風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)沖主要原材料價(jià)格及匯率利率波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不良影響，公司及子公司擬開展原材料及外匯套期保值業(yè)務(wù)，鎖定公司產(chǎn)品成本及匯率利率，通過(guò)套期保值的避險(xiǎn)機(jī)制減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，保證產(chǎn)品成本的相對(duì)穩(wěn)定，減少匯兌損失，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性。公司擬開展套期保值業(yè)務(wù)具體如下：

（一）原材料套期保值

1、業(yè)務(wù)品種：在上海期貨交易所交易的鋼材期貨品種，場(chǎng)外或場(chǎng)內(nèi)期權(quán)等衍生品工具。

2、資金限額：本次擬套期保值***高持倉(cāng)數(shù)量將不超過(guò)公司實(shí)際需要的采購(gòu)量，套期保值的投資額度實(shí)行保證金、權(quán)利金的總額控制，保證金、權(quán)利金占用額度不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元。

3、資金來(lái)源：該保證金為公司自有資金，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

4、業(yè)務(wù)期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（二）外匯套期保值

外匯套期保值是指遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）、期權(quán)等產(chǎn)品或混合上述產(chǎn)品特征的金融工具。套期保值的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括利率、匯率、貨幣、商品等標(biāo)的，也可以是上述標(biāo)的的組合；既可采取現(xiàn)金交割，也可采取現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算；既可采用保證金或擔(dān)保進(jìn)行杠桿交易，也可采用無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押的信用交易。

1、業(yè)務(wù)品種：結(jié)合資金管理要求和日常經(jīng)營(yíng)需要，公司擬開展的外匯套期保值包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)或上述各產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)。

2、業(yè)務(wù)規(guī)模：根據(jù)公司年度出口銷售、國(guó)際融資貸款、外幣收付款等外匯業(yè)務(wù)金額、周轉(zhuǎn)期限以及謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)原則，外匯套期保值業(yè)務(wù)的***高余額不超過(guò)人民幣180,000萬(wàn)元。根據(jù)銀行規(guī)定，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可采用保證金交易或占用銀行授信額度交易，繳納的保證金比例將根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定，保證金***高余額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元。在本次外匯套期保值業(yè)務(wù)的銀行授信額度和保證金范圍內(nèi)，相關(guān)額度和資金均可循環(huán)使用。

3、資金來(lái)源：該保證金為公司自有資金。

4、業(yè)務(wù)期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

5、流動(dòng)性安排：所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均對(duì)應(yīng)正常合理的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)背景，與收付款時(shí)間相匹配，不會(huì)對(duì)公司的流動(dòng)性造成影響。

6、投資方式：公司交易的外匯套期保值屬于場(chǎng)外簽署的非標(biāo)準(zhǔn)化合約，外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對(duì)手方均為具有相關(guān)交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健且資信良好的金融機(jī)構(gòu)，基本不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。外匯套期保值交易合同生效以書面文件確認(rèn)為準(zhǔn)，與各家合作金融機(jī)構(gòu)簽訂遵循行業(yè)慣例的標(biāo)準(zhǔn)化主協(xié)議以及補(bǔ)充條款，若出現(xiàn)爭(zhēng)議情形，則基于雙方友好協(xié)商原則進(jìn)行處理。

本議案表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈大宗原料套期保值業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，結(jié)合公司的自身實(shí)際情況，對(duì)《大宗原料套期保值業(yè)務(wù)管理制度》進(jìn)行修訂。

本議案表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《大宗原料套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的***新規(guī)定，結(jié)合公司的自身實(shí)際情況，對(duì)《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》進(jìn)行修訂。

本議案表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

特此公告。

科達(dá)制造股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年六月十一日

證券代碼：600499??????證券簡(jiǎn)稱：科達(dá)制造?????公告編號(hào)：2022-046

科達(dá)制造股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

科達(dá)制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2022年6月10日在公司總部大樓601會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席彭衡湘主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，授權(quán)代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)記名投票的方式，審議通過(guò)了《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

為有效降低大宗商品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及匯率利率風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)沖主要原材料價(jià)格及匯率利率波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不良影響，公司及子公司擬開展原材料及外匯套期保值業(yè)務(wù)，鎖定公司產(chǎn)品成本及匯率利率，通過(guò)套期保值的避險(xiǎn)機(jī)制減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，保證產(chǎn)品成本的相對(duì)穩(wěn)定，減少匯兌損失，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性。公司擬開展套期保值業(yè)務(wù)具體如下：

（一）原材料套期保值

1、業(yè)務(wù)品種：在上海期貨交易所交易的鋼材期貨品種，場(chǎng)外或場(chǎng)內(nèi)期權(quán)等衍生品工具。

2、資金限額：本次擬套期保值***高持倉(cāng)數(shù)量將不超過(guò)公司實(shí)際需要的采購(gòu)量，套期保值的投資額度實(shí)行保證金、權(quán)利金的總額控制，保證金、權(quán)利金占用額度不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元。

3、資金來(lái)源：該保證金為公司自有資金，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

4、業(yè)務(wù)期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（二）外匯套期保值

外匯套期保值是指遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）、期權(quán)等產(chǎn)品或混合上述產(chǎn)品特征的金融工具。套期保值的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括利率、匯率、貨幣、商品等標(biāo)的，也可以是上述標(biāo)的的組合；既可采取現(xiàn)金交割，也可采取現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算；既可采用保證金或擔(dān)保進(jìn)行杠桿交易，也可采用無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押的信用交易。

1、業(yè)務(wù)品種：結(jié)合資金管理要求和日常經(jīng)營(yíng)需要，公司擬開展的外匯套期保值包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)或上述各產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)。

2、業(yè)務(wù)規(guī)模：根據(jù)公司年度出口銷售、國(guó)際融資貸款、外幣收付款等外匯業(yè)務(wù)金額、周轉(zhuǎn)期限以及謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)原則，外匯套期保值業(yè)務(wù)的***高余額不超過(guò)人民幣180,000萬(wàn)元。根據(jù)銀行規(guī)定，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可采用保證金交易或占用銀行授信額度交易，繳納的保證金比例將根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定，保證金***高余額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元。在本次外匯套期保值業(yè)務(wù)的銀行授信額度和保證金范圍內(nèi)，相關(guān)額度和資金均可循環(huán)使用。

3、資金來(lái)源：該保證金為公司自有資金。

4、業(yè)務(wù)期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

5、流動(dòng)性安排：所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均對(duì)應(yīng)正常合理的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)背景，與收付款時(shí)間相匹配，不會(huì)對(duì)公司的流動(dòng)性造成影響。

6、投資方式：公司交易的外匯套期保值屬于場(chǎng)外簽署的非標(biāo)準(zhǔn)化合約，外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對(duì)手方均為具有相關(guān)交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健且資信良好的金融機(jī)構(gòu)，基本不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。外匯套期保值交易合同生效以書面文件確認(rèn)為準(zhǔn)，與各家合作金融機(jī)構(gòu)簽訂遵循行業(yè)慣例的標(biāo)準(zhǔn)化主協(xié)議以及補(bǔ)充條款，若出現(xiàn)爭(zhēng)議情形，則基于雙方友好協(xié)商原則進(jìn)行處理。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展套期保值業(yè)務(wù)是為了降低原材料價(jià)格及匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，有利于保證公司盈利的穩(wěn)定性，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了相關(guān)規(guī)則，履行了必要的程序，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意公司本次開展套期保值業(yè)務(wù)。

本議案表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

特此公告。

科達(dá)制造股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二二年六月十一日

證券代碼：600499??證券簡(jiǎn)稱：科達(dá)制造??公告編號(hào)：2022-047

科達(dá)制造股份有限公司

關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資種類：科達(dá)制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”，含下屬子公司）計(jì)劃開展套期保值業(yè)務(wù)，其中原材料套期保值主要為上海期貨交易所交易的鋼材期貨品種，場(chǎng)外或場(chǎng)內(nèi)期權(quán)等衍生品工具；外匯套期保值包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)或上述各產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)。

●投資金額：原材料套期保值業(yè)務(wù)保證金、權(quán)利金占用額度不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元；外匯套期保值業(yè)務(wù)的***高余額不超過(guò)人民幣180,000萬(wàn)元，繳納的保證金***高余額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元。

●履行的審議程序：經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司開展套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、謹(jǐn)慎、安全和有效的原則，不進(jìn)行投機(jī)性、套利性的交易操作，但相關(guān)套期保值業(yè)務(wù)操作仍存在市場(chǎng)、操作、資金、技術(shù)、法律等風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、套期保值業(yè)務(wù)的目的和必要性

公司為專用設(shè)備制造企業(yè)，公司及下屬子公司生產(chǎn)所需原材料主要為鋼材及鍛鑄件等產(chǎn)品，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)將對(duì)公司產(chǎn)品成本造成一定壓力；同時(shí)，公司目前在全球60余個(gè)國(guó)家和地區(qū)開展業(yè)務(wù)，近年來(lái)公司境外收入及國(guó)際融資金額持續(xù)增加，若匯率利率出現(xiàn)較大波動(dòng)，外匯造成的財(cái)務(wù)費(fèi)用波動(dòng)亦將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽?/p>

為有效降低大宗商品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及匯率利率風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)沖主要原材料價(jià)格及匯率利率波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不良影響，公司及子公司擬開展原材料及外匯套期保值業(yè)務(wù)，鎖定公司產(chǎn)品成本及匯率利率，通過(guò)套期保值的避險(xiǎn)機(jī)制減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，保證產(chǎn)品成本的相對(duì)穩(wěn)定，減少匯兌損失，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性。

二、開展套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

（一）原材料套期保值

1、業(yè)務(wù)品種：在上海期貨交易所交易的鋼材期貨品種，場(chǎng)外或場(chǎng)內(nèi)期權(quán)等衍生品工具。

2、資金限額：本次擬套期保值***高持倉(cāng)數(shù)量將不超過(guò)公司實(shí)際需要的采購(gòu)量，套期保值的投資額度實(shí)行保證金、權(quán)利金的總額控制，保證金、權(quán)利金占用額度不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元。

3、資金來(lái)源：該保證金為公司自有資金，在上述額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

4、業(yè)務(wù)期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（二）外匯套期保值

外匯套期保值是指遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）、期權(quán)等產(chǎn)品或混合上述產(chǎn)品特征的金融工具。套期保值的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括利率、匯率、貨幣、商品等標(biāo)的，也可以是上述標(biāo)的的組合；既可采取現(xiàn)金交割，也可采取現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算；既可采用保證金或擔(dān)保進(jìn)行杠桿交易，也可采用無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押的信用交易。

1、業(yè)務(wù)品種：結(jié)合資金管理要求和日常經(jīng)營(yíng)需要，公司擬開展的外匯套期保值包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)或上述各產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)。

2、業(yè)務(wù)規(guī)模：根據(jù)公司年度出口銷售、國(guó)際融資貸款、外幣收付款等外匯業(yè)務(wù)金額、周轉(zhuǎn)期限以及謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)原則，外匯套期保值業(yè)務(wù)的***高余額不超過(guò)人民幣180,000萬(wàn)元。根據(jù)銀行規(guī)定，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可采用保證金交易或占用銀行授信額度交易，繳納的保證金比例將根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定，保證金***高余額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元。在本次外匯套期保值業(yè)務(wù)的銀行授信額度和保證金范圍內(nèi)，相關(guān)額度和資金均可循環(huán)使用。

3、資金來(lái)源：該保證金為公司自有資金。

4、業(yè)務(wù)期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

5、流動(dòng)性安排：所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均對(duì)應(yīng)正常合理的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)背景，與收付款時(shí)間相匹配，不會(huì)對(duì)公司的流動(dòng)性造成影響。

6、投資方式：公司交易的外匯套期保值屬于場(chǎng)外簽署的非標(biāo)準(zhǔn)化合約，外匯套期保值業(yè)務(wù)交易對(duì)手方均為具有相關(guān)交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健且資信良好的金融機(jī)構(gòu)，基本不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。外匯套期保值交易合同生效以書面文件確認(rèn)為準(zhǔn)，與各家合作金融機(jī)構(gòu)簽訂遵循行業(yè)慣例的標(biāo)準(zhǔn)化主協(xié)議以及補(bǔ)充條款，若出現(xiàn)爭(zhēng)議情形，則基于雙方友好協(xié)商原則進(jìn)行處理。

三、套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)不以投機(jī)、套利為目的，均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，主要為有效規(guī)避原材料及外匯市場(chǎng)價(jià)格劇烈波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的影響，但進(jìn)行套期保值交易仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，具體如下：

（一）原材料市場(chǎng)套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨市場(chǎng)存在一定系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)套期保值需要對(duì)價(jià)格走勢(shì)作出預(yù)判，一旦價(jià)格預(yù)測(cè)發(fā)生方向性錯(cuò)誤，可能造成期貨交易損失。

2、資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，可能會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的資金風(fēng)險(xiǎn)；在期貨價(jià)格波動(dòng)巨大時(shí)，公司可能存在未及時(shí)補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉(cāng)帶來(lái)實(shí)際損失的風(fēng)險(xiǎn)。

3、權(quán)利金損失風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格向不利方向變化時(shí)，公司可選擇不行權(quán)，造成權(quán)利金的損失。

4、操作風(fēng)險(xiǎn)：期貨、期權(quán)交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成操作不當(dāng)或操作失敗的可能，從而帶來(lái)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

5、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于無(wú)法控制和不可預(yù)測(cè)的系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問(wèn)題，從而帶來(lái)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

6、政策風(fēng)險(xiǎn)：由于國(guó)家法律、法規(guī)、政策變化以及衍生品交易規(guī)則的修改等原因，從而導(dǎo)致衍生品市場(chǎng)發(fā)生劇烈變動(dòng)或無(wú)法交易的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）外匯市場(chǎng)套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：因國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化存在不可預(yù)見性，可能會(huì)造成匯率的大幅波動(dòng)，外匯套期保值業(yè)務(wù)面臨一定的市場(chǎng)判斷風(fēng)險(xiǎn)。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：在交易合約存續(xù)期間，交易合約標(biāo)的缺乏流動(dòng)性可能影響交易合約的價(jià)值。

3、信用風(fēng)險(xiǎn)：公司需要承擔(dān)股份制商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

4、法律風(fēng)險(xiǎn)：由于交易是政策性較強(qiáng)的業(yè)務(wù)，所有交易必須嚴(yán)格達(dá)到有關(guān)規(guī)定的要求。根據(jù)國(guó)家外匯管理規(guī)定，公司進(jìn)行交易的外匯收支限于經(jīng)常項(xiàng)目下的各項(xiàng)外匯收支。

5、操作風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度高，存在因信息系統(tǒng)或內(nèi)部控制方面的缺陷而導(dǎo)致意外損失的風(fēng)險(xiǎn)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司已根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《大宗原料套期保值業(yè)務(wù)管理制度》、《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)套期保值業(yè)務(wù)額度、品種范圍、審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、信息披露等作出明確規(guī)定，后續(xù)將嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

2、公司套期保值業(yè)務(wù)將與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相匹配，有效對(duì)沖原材料價(jià)格、匯率利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；公司的套期保值業(yè)務(wù)僅限于上海期貨交易所交易的鋼材期貨合約、鋼材相關(guān)的場(chǎng)外或場(chǎng)內(nèi)期權(quán)等衍生品工具，以及在銀行開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁進(jìn)行以逐利為目的的任何投機(jī)交易。

3、公司將合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值；如根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，擬投入資金需超過(guò)董事會(huì)審批額度的，公司將根據(jù)制度及時(shí)履行必要的審批程序并進(jìn)行披露。公司將按照相關(guān)資金管理制度，合理調(diào)度和嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金。

4、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需及客戶訂單周期作為交易操作期，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

5、公司安排業(yè)務(wù)嫻熟的專業(yè)人員，并加強(qiáng)相關(guān)人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的專業(yè)素養(yǎng)。同時(shí)，公司將與外部專業(yè)機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判及把控。

五、本次套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響

本次公司開展套期保值業(yè)務(wù)能夠一定程度規(guī)避原材料現(xiàn)貨價(jià)格、外匯匯率波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影響，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)套期保值業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一金融工具列報(bào)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)一公允價(jià)值計(jì)量》等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，對(duì)擬開展的套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及披露。

六、決策程序及獨(dú)立董事意見

2022年6月10日，公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開展套期保值業(yè)務(wù)的議案》，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《大宗原料套期保值業(yè)務(wù)管理制度》、《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的規(guī)定，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司從事套期保值業(yè)務(wù)的品種僅限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料及業(yè)務(wù)，并未從事以投機(jī)為目的的衍生品交易。該項(xiàng)業(yè)務(wù)有助于降低原料、外匯等市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不利影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。同時(shí)，公司已制定并完善了套期保值業(yè)務(wù)的管理制度，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，相關(guān)業(yè)務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司開展套期保值業(yè)務(wù)。

特此公告。

科達(dá)制造股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年六月十一日

證券代碼：600499?????????證券簡(jiǎn)稱：科達(dá)制造????????公告編號(hào)：2022-048

科達(dá)制造股份有限公司

股東被動(dòng)減持部分股份的計(jì)劃公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?大股東持股的基本情況：截至本公告披露日，科達(dá)制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東新華聯(lián)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新華聯(lián)控股”）持有公司股份124,919,652股，占公司總股本的比例為6.62%，為公司第三大股東。

●?集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容：因浙商銀行股份有限公司南京分行與新華聯(lián)控股合同糾紛，北京市第三中級(jí)人民法院擬對(duì)依法凍結(jié)的新華聯(lián)控股持有的公司24,400,000股無(wú)限售流通股啟動(dòng)司法執(zhí)行程序，占其持有公司股份總數(shù)的19.53%，占公司總股本的比例為1.3%。減持價(jià)格按照減持實(shí)施時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定。

近日，公司收到股東新華聯(lián)控股的通知及轉(zhuǎn)達(dá)的北京市第三中級(jí)人民法院的通知（（2022）京03執(zhí)恢161號(hào)），獲悉新華聯(lián)控股持有的公司部分股份因司法執(zhí)行程序可能導(dǎo)致被動(dòng)減持的情形，具體情況公告如下：

一、集中競(jìng)價(jià)減持主體的基本情況

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上述減持主體無(wú)一致行動(dòng)人。

大股東過(guò)去12個(gè)月內(nèi)減持股份情況

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二、集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

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備注：本次減持屬于因司法執(zhí)行導(dǎo)致的被動(dòng)減持，具體的減持時(shí)間、價(jià)格暫不確定，被動(dòng)減持計(jì)劃是否能夠?qū)嵤┩瓿梢泊嬖谝欢ǖ牟淮_定性。新華聯(lián)控股已根據(jù)相關(guān)要求提醒中信證券復(fù)外大街營(yíng)業(yè)部（前述擬減持股份的托管營(yíng)業(yè)部）須在本公告發(fā)出15個(gè)交易日后方可實(shí)施股票賣出行為。

(一)相關(guān)股東是否有其他安排????□是?√否?

(二)大股東此前對(duì)持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等是否作出承諾??□是?√否?

三、集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

(一)本次減持屬于因司法強(qiáng)制執(zhí)行導(dǎo)致的被動(dòng)減持，被動(dòng)減持計(jì)劃是否能夠?qū)嵤┩瓿纱嬖谝欢ǖ牟淮_定性。若本次新華聯(lián)控股持有的公司24,400,000股股票全部完成減持，新華聯(lián)控股持有的公司股份將減少至100,519,652股，占公司總股本的5.32%。

(二)減持計(jì)劃實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn)??□是?√否?

新華聯(lián)控股不屬于公司控股股東、實(shí)際控制人，亦不是公司***大股東，上述股份被動(dòng)減持后將不會(huì)影響公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

(三)其他風(fēng)險(xiǎn)提示

根據(jù)本次減持計(jì)劃，本次減持股份中的18,800,000股來(lái)自于非公開發(fā)行取得方式，連續(xù)3個(gè)月通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持未超過(guò)公司股份總數(shù)的1%，且已提前15個(gè)交易日進(jìn)行信息披露，符合《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

在實(shí)施本次減持計(jì)劃期間，公司將督促減持主體嚴(yán)格按照相關(guān)減持規(guī)定實(shí)施減持計(jì)劃并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，公司***的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

科達(dá)制造股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月11日

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