證券代碼：600435???????????證券簡稱：北方導(dǎo)航???????????公告編號：臨2022-028號

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更董事長及法定代表人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到浮德海先生的辭職信。浮德海先生因工作原因辭去公司董事長（法定代表人）、董事及公司董事會戰(zhàn)略委員會召集人、提名委員會委員、審計(jì)委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。

浮德海先生在履職期間，忠誠勤勉、恪盡職守、守正創(chuàng)新，為推動公司高質(zhì)量發(fā)展作出了卓越貢獻(xiàn)，公司董事會對浮德海先生表示由衷感謝和敬意。

公司2022年6月9日召開的第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于變更董事長及法定代表人的議案》，會議選舉張百鋒先生為公司董事長（簡歷見附件），任期與公司第七屆董事會相同。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事長為公司的法定代表人，公司將按照登記機(jī)關(guān)的要求，完成公司法定代表人及董事長的工商變更手續(xù)。

特此公告。

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

董事會

2022年6月10日

張百鋒，男，1971年4月生，碩士，研究員級高級工程師。曾任河南平原光電有限公司總經(jīng)理，北方光電集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，北方光電股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記?，F(xiàn)任北方導(dǎo)航科技集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記；北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司董事長、總經(jīng)理;中兵通信科技股份有限公司董事長。

證券代碼：600435??????????證券簡稱：北方導(dǎo)航????????????公告編號：臨2022-029號

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更公司監(jiān)事會主席的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到陳建華先生的辭職信。陳建華先生因工作原因辭去公司監(jiān)事會主席職務(wù),繼續(xù)擔(dān)任非職工監(jiān)事。

在履職期間，陳建華先生勤勉盡責(zé)、篤行務(wù)實(shí)，為推動公司高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)，公司監(jiān)事會對陳建華先生表示由衷的感謝和敬意。

公司2022年6月9日召開的第七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于變更監(jiān)事會主席的議案》，會議選舉商逸濤先生為公司監(jiān)事會主席（簡歷見附件），任期與公司第七屆監(jiān)事會相同。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司將按照登記機(jī)關(guān)的要求，完成公司監(jiān)事會主席的工商變更手續(xù)。

特此公告。

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

監(jiān)事會

2022年6月10日

商逸濤，男，1966年7月生，大學(xué)本科，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任中國糖業(yè)酒類集團(tuán)公司審計(jì)室副主任，中國華孚貿(mào)易發(fā)展集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理，中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司***事業(yè)部財(cái)會審計(jì)處處長，中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)金融部處長、專務(wù)。現(xiàn)任北方導(dǎo)航科技集團(tuán)有限公司監(jiān)事，北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會主席。

證券代碼：600435???????????證券簡稱：北方導(dǎo)航???????????公告編號：臨2022-027號

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司第七屆董事會第十一次會議于2022年6月6日以送達(dá)、傳真、郵件等方式發(fā)出會議通知，于2022年6月9日上午9：30以通訊表決的方式召開。應(yīng)到會董事人數(shù)8人，實(shí)到會董事8人，占應(yīng)到會董事人數(shù)的100%，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議以記名方式通訊表決。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于變更董事長及法定代表人的議案》。

浮德海先生因工作原因辭去公司董事長（法定代表人）、董事及公司董事會戰(zhàn)略委員會召集人、提名委員會委員、審計(jì)委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。

選舉張百鋒先生為公司董事長（法定代表人），任期與公司第七屆董事會相同。

票數(shù)：8票贊成，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更董事長及法定代表人的公告》。

2.審議通過《關(guān)于制定〈經(jīng)理層成員選聘工作辦法〉的議案》。

票數(shù)：8票贊成，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《經(jīng)理層成員選聘工作辦法》。

3.審議通過《關(guān)于制定〈債權(quán)債務(wù)管理辦法〉的議案》。

票數(shù)：8票贊成，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《債權(quán)債務(wù)管理辦法》。

4.審議通過《關(guān)于制定〈對外捐贈管理辦法（試行）〉的議案》。

票數(shù)：8票贊成，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《對外捐贈管理辦法（試行）》。

特此公告。

北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司

董事會

2022年6月10日

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