證券代碼：301071 證券簡稱：力量鉆石 公告編號：2022-046

河南省力量鉆石股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、修訂《公司

章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、變更注冊資本

公司2021年年度權(quán)益分派方案已獲2022年3月21日召開的2021年年度股東大會審議通過，現(xiàn)權(quán)益分派已實施完畢。本次權(quán)益分派后總股本由60,371,980股增至120,743,960股，注冊資本由60,371,980元增至120,743,960元。

二、修訂《公司章程》

根據(jù)上述注冊資本的變更，以及《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，公司結(jié)合實際情況，擬對《公司章程》進行相應(yīng)的修訂。同時公司提請股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，授權(quán)的有效期為自股東大會審議通過之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。本次變更具體內(nèi)容***終以工商登記為準(zhǔn)。

《河南省力量鉆石股份有限公司章程》具體修訂內(nèi)容如下：

本次公司章程修訂事項，尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。除上述修訂的條款外，《河南省力量鉆石股份有限公司章程》中其他條款保持不變。以上內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門***終核準(zhǔn)版本為準(zhǔn)。

三、備查文件

1、河南省力量鉆石股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會

二〇二二年六月十日

證券代碼：301071 證券簡稱：力量鉆石 公告編號：2022-047

河南省力量鉆石股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次

臨時股東大會的通知

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2022年6月27日下午14:30召開2022年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法合規(guī)性：公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開時間：

現(xiàn)場會議：2022年6月27日（星期一）下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2022年6月27日上午9:15至下午15:00間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年6月22日

7、會議出席對象：

（1）截至2022年6月22日（星期三）下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東；

（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議召開地點：河南省商丘市柘城縣丹陽大道北段西側(cè)-力量鉆石會議室。

二、會議審議的事項

1. 審議事項

表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議通過；具體內(nèi)容詳見2022年6月10日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告及文件。

2、特別提示事項

以上議案1為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，并根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

中小投資者是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）公司實際控制人及其一致行動人或者過去十二個月內(nèi)曾是公司實際控制人及其一致行動人；（2）單獨或者與其一致行動人合計持有公司5%以上股份的股東；（3）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

三、參加會議登記方式

1、登記時間：2022年6月23日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登記方式：現(xiàn)場登記、通過電子郵件登記。

3、登記手續(xù)：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持代理人身份證、授權(quán)委托書委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用電子郵件的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》，以便登記確認；本次會議不接受電話登記。

4、登記地點：公司證券事務(wù)部

5、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：童越

電話：0370-7516686

郵箱：zhengquan@lldia.com

通訊地址：河南省柘城縣河南省商丘市柘城縣丹陽大道北段西側(cè)-力量鉆石會議室。

6、其他事項：本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參照附件一。

五、備查文件

1、河南省力量鉆石股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書樣本；

附件三：參會股東登記表。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會

二〇二二年六月十日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：351071

2、投票簡稱為：力量投票

3、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年6月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時間為2022年6月27日09:15-15:00的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

本人（本單位）作為河南省力量鉆石股份有限公司的股東，茲委托 女士/先生代表本人（本單位）出席河南省力量鉆石股份有限公司2022年第二次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人簽名（蓋章）：

委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

注：每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準(zhǔn)；

單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止；

本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

河南省力量鉆石股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會參會股東登記表

證券代碼：301071 證券簡稱：力量鉆石 公告編號：2022-045

河南省力量鉆石股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次次會議于2022年6月10日在公司會議室以通訊方式召開，會議通知已于2022年6月6日以書面方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席的董事7人，實際出席的董事7人。本次會議由董事長邵增明先生召集和主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《河南省力量鉆石股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《河南省力量鉆石股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

經(jīng)審議，董事會認為：公司2021年度利潤分配方案實施完畢后，因資本公積金轉(zhuǎn)增股本導(dǎo)致公司股本由60,371,980股增加至120,743,960股。鑒于此，公司擬對注冊資本進行相應(yīng)變更，對《河南省力量鉆石股份有限公司章程》進行相應(yīng)修訂，同時提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。本次授權(quán)的有效期限為自股東大會審議通過之日起至本次相關(guān)工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)及***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的相關(guān)公告。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

（二）審議通過《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

公司董事會提議于2022年6月27日召開2022年第二次臨時股東大會，將本次董事會***項議案提交至股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)及***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的相關(guān)公告。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

三、備查文件

1、河南省力量鉆石股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會

二〇二二年六月十日

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