證券代碼：688157 證券簡(jiǎn)稱：松井股份 公告編號(hào)：2022-041

湖南松井新材料股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南松井新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月10日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣42,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（包括但不限于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等）。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意湖南松井新材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]831號(hào)）和上海證券交易所同意，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,990萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣34.48元。本次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣686,152,000.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣67,125,685.24元，募集資金凈額為人民幣619,026,314.76元。本次募集資金已于2020年6月2日全部到位，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年6月2日對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2020]29927號(hào)）。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》等要求，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見(jiàn)2020年6月8日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司披露的《***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司本次***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投入以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)存在一定的建設(shè)周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。

三、前次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況

公司于2021年6月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的前提下，使用***高額度不超過(guò)人民幣55,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

在上述使用期限內(nèi)，公司嚴(yán)格按照董事會(huì)授權(quán)的額度對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。鑒于上述授權(quán)期限即將到期，公司擬繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

四、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

（一）投資目的

為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并確保資金安全的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益***大化。

（二）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的條件，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，具體產(chǎn)品類(lèi)型包括但不限于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

公司計(jì)劃使用不超過(guò)人民幣42,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（四）決議有效期

自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（五）實(shí)施方式

公司授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人士全權(quán)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同等，并具體實(shí)施相關(guān)事宜。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)---上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況，不會(huì)變相改變募集資金用途。

（七）現(xiàn)金管理收益分配

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募集資金投資項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專(zhuān)戶。

五、對(duì)公司的影響

本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求、確保不影響公司募集資金投資進(jìn)度、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，將不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，不存在損害公司和股東利益的情形。通過(guò)對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

六、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司本次現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品，包括但不限于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等，該類(lèi)投資產(chǎn)品具有安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，相關(guān)投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響，投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）安全性及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素發(fā)生，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、嚴(yán)格篩選合作對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品。

4、公司財(cái)務(wù)部門(mén)建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金運(yùn)用情況建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

5、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。

6、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

七、對(duì)本次暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行的審議程序

2022年6月10日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

八、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：在保障募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)---上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)德邦證券股份有限公司認(rèn)為：松井股份本次對(duì)使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，本事項(xiàng)履行了必要的審議程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

九、上網(wǎng)公告附件

（一）湖南松井新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（二）德邦證券股份有限公司關(guān)于湖南松井新材料股份有限公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688157 證券簡(jiǎn)稱：松井股份 公告編號(hào)：2022-044

湖南松井新材料股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2022年6月28日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：湖南寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三環(huán)北路777號(hào)公司行政樓四樓會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒體披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2022年6月24日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）。

（二）登記地點(diǎn)：湖南寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三環(huán)北路777號(hào)湖南松井新材料股份有限公司證券事務(wù)部。

（三）登記方式：

擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證/護(hù)照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件 1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)股東公章。

4、公司股東或股東代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)信函方式進(jìn)行登記，在來(lái)信上須寫(xiě)明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或股東代理人交通、食宿等費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：湖南寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)三環(huán)北路777號(hào)；

郵政編碼：410600；

聯(lián)系電話：0731-87191777-8088；

聯(lián)系人：周歡。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

湖南松井新材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688157 證券簡(jiǎn)稱：松井股份 公告編號(hào)：2022-037

湖南松井新材料股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

湖南松井新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022年6月10日上午以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知以書(shū)面、電子郵件方式于2022年6月5日發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)凌云劍先生召集并主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更的議案》；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。此議案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更，是結(jié)合行業(yè)未來(lái)發(fā)展及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況后作出的審慎分析判斷，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。因此，董事會(huì)同意公司對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更、延期的公告》。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的議案》；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。此議案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

公司綜合考慮市場(chǎng)行情、募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況和資金需求，為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司決定使用超募資金8,401.25萬(wàn)元對(duì)“研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行追加投資。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的公告》。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

同意公司使用額度不超過(guò)人民幣42,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（包括但不限于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等）；投資產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的條件，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為；使用期限不超過(guò)12個(gè)月，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其授權(quán)人士全權(quán)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和融資需求，公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額度不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元的綜合授信，授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)、非融資性保函等（具體業(yè)務(wù)種類(lèi)、額度和期限，以實(shí)際簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)）。

以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額及品種將視公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求來(lái)合理確定。授信期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年6月9日止。

為提高工作效率，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其***代表負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂具體相關(guān)業(yè)務(wù)合同及其它相關(guān)文件。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

鑒于本次董事會(huì)審議的相關(guān)議案需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司擬于2022年6月28日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688157 證券簡(jiǎn)稱：松井股份 公告編號(hào)：2022-038

湖南松井新材料股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

湖南松井新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2022年6月10日上午以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知以書(shū)面、電子郵件方式于2022年6月5日發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，由監(jiān)事會(huì)主席賀剛先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更的議案》；

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更，充分結(jié)合了公司對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更、延期的公告》。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的議案》；

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的公告》。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688157 證券簡(jiǎn)稱：松井股份 公告編號(hào)：2022-039

湖南松井新材料股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更、延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南松井新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月10日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更的議案》，公司綜合全球市場(chǎng)及行業(yè)環(huán)境的變化，結(jié)合未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為進(jìn)一步提高募集資金效率，保障公司及股東的利益，董事會(huì)經(jīng)審慎分析，同意將原有部分募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）進(jìn)行變更。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金投資項(xiàng)目的概述

（一）募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意湖南松井新材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]831號(hào)）和上海證券交易所同意，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,990萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣34.48元。本次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣686,152,000.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣67,125,685.24元，募集資金凈額為人民幣619,026,314.76元。本次募集資金已于2020年6月2日全部到位，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年6月2日對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2020]29927號(hào)）。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》等要求，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見(jiàn)2020年6月8日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

（二）募集資金用途及使用情況

截至2021年12月31日，公司募集資金使用計(jì)劃及使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

（三）部分募投項(xiàng)目實(shí)施變更、延期情況

為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，進(jìn)一步提高募集資金的效率，公司結(jié)合全球市場(chǎng)、行業(yè)環(huán)境變化及募投項(xiàng)目建設(shè)等實(shí)際情況，擬對(duì)部分募投項(xiàng)目投入募集資金金額及具體實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，同時(shí)將建設(shè)完成期限進(jìn)行延長(zhǎng)。本次募投項(xiàng)目變更前后情況如下：

單位：萬(wàn)元

經(jīng)上述變更后，公司募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額共需增加投入8,401.25萬(wàn)元，擬全部使用超募資金進(jìn)行補(bǔ)充。

二、本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更、延期情況及原因

（一）高性能水性涂料建設(shè)項(xiàng)目

本次擬將該項(xiàng)目總投資額由15,994.36萬(wàn)元調(diào)增為16,107.81萬(wàn)元，增加的113.45萬(wàn)元公司擬使用其他募投項(xiàng)目調(diào)整后結(jié)余募集資金補(bǔ)足，同時(shí)延長(zhǎng)該項(xiàng)目建設(shè)完成期限至2024年6月。本次變更后，該項(xiàng)目原規(guī)劃生產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)能不變。該項(xiàng)目前期已辦理立項(xiàng)、安評(píng)、環(huán)評(píng)等審批手續(xù)，此次變更無(wú)需重新辦理上述審批手續(xù)。該項(xiàng)目變更、延期的主要原因如下：

1、隨著高強(qiáng)度的研發(fā)投入，公司在水性涂料領(lǐng)域的生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化，為匹配各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實(shí)際需求，公司對(duì)項(xiàng)目原擬定的設(shè)備購(gòu)置清單進(jìn)行了一定調(diào)整。本項(xiàng)目擬擴(kuò)產(chǎn)的高性能水性涂料主要包含低溫自干底漆、水性PU面漆、水性UV面漆和高溫烤漆底面漆四類(lèi)，項(xiàng)目采用自主研發(fā)的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品將達(dá)到國(guó)家和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、為進(jìn)一步提升公司的自動(dòng)化生產(chǎn)水平，公司擬對(duì)所需的生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)施等進(jìn)行優(yōu)化與調(diào)整，以滿足公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需求。

3、受新冠疫情影響，該項(xiàng)目建設(shè)慢于原計(jì)劃進(jìn)度；目前公司該項(xiàng)目土建工程已基本完成，部分設(shè)備安裝調(diào)試正在進(jìn)行中。公司結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)情況等因素，決定對(duì)該項(xiàng)目預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期。

（二）汽車(chē)部件用新型功能涂料改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目

本次擬將該項(xiàng)目總投資額由2,378.67萬(wàn)元調(diào)增為4,182.42萬(wàn)元，增加的1,803.75萬(wàn)元公司擬使用其他募投項(xiàng)目調(diào)整后結(jié)余募集資金進(jìn)行補(bǔ)足，并延長(zhǎng)該項(xiàng)目建設(shè)完成期限至2024年6月。本次變更后，該項(xiàng)目原規(guī)劃生產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)能不變。該項(xiàng)目前期已辦理立項(xiàng)、安評(píng)、環(huán)評(píng)等審批手續(xù)，此次變更無(wú)需重新辦理上述審批手續(xù)。該項(xiàng)目變更、延期的主要原因如下：

1、隨著低碳減排、節(jié)能環(huán)保政策的推進(jìn)，以及新能源汽車(chē)在續(xù)航里程、安全性能、智能網(wǎng)聯(lián)等方面整體競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)，我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率不斷提升，汽車(chē)部件用新型功能涂料行業(yè)的成長(zhǎng)空間廣闊。公司積極布局新能源汽車(chē)市場(chǎng)，把握行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇。

2、公司乘用汽車(chē)業(yè)務(wù)歷經(jīng)前期開(kāi)拓探索，已順利通過(guò)系列終端認(rèn)證并獲得客戶認(rèn)可。近年來(lái)，通過(guò)技術(shù)和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)，公司在乘用汽車(chē)領(lǐng)域的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)已逐步體現(xiàn)，成為新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

3、結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況，兼顧公司乘用汽車(chē)領(lǐng)域業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展需求，公司加大了該項(xiàng)目***生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的投入。同時(shí)，為提升自動(dòng)化制造水平與生產(chǎn)效率，降低人工成本，將配置業(yè)內(nèi)***的DCS生產(chǎn)自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)。因此，該項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用相應(yīng)增加。

4、受新冠疫情、市場(chǎng)環(huán)境、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況等多方面因素的影響，導(dǎo)致實(shí)際施工進(jìn)度較原計(jì)劃施工進(jìn)度有所延長(zhǎng)。根據(jù)項(xiàng)目目前進(jìn)展情況，公司決定對(duì)該項(xiàng)目預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期。

（三）特種油墨及環(huán)保型膠黏劑生產(chǎn)擴(kuò)能項(xiàng)目

本次擬將該項(xiàng)目總投資額由6,507.83萬(wàn)元調(diào)減為3,729.48萬(wàn)元，并延長(zhǎng)該項(xiàng)目建設(shè)完成期限至2024年6月。本次變更后，該項(xiàng)目原規(guī)劃生產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)能不變，該項(xiàng)目結(jié)余募集資金2,778.35萬(wàn)元，將用于其他募投項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目前期已辦理立項(xiàng)、安評(píng)、環(huán)評(píng)等審批手續(xù)，此次變更無(wú)需重新辦理上述審批手續(xù)。該項(xiàng)目變更、延期的主要原因如下：

1、隨著科技的進(jìn)步，項(xiàng)目所需的生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)設(shè)施不斷迭代優(yōu)化，單位設(shè)備的生產(chǎn)效率不斷提高，故該項(xiàng)目在設(shè)備數(shù)量上有所調(diào)整。

2、在設(shè)備精度、功能、配置同等條件下，公司通過(guò)詢價(jià)、比價(jià)等措施，可進(jìn)一步降低部分設(shè)備采購(gòu)成本。

3、受?chē)?guó)內(nèi)疫情反復(fù)及當(dāng)?shù)卣畬?duì)防控政策影響，該項(xiàng)目施工進(jìn)度一直未達(dá)預(yù)期；另外，受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)形勢(shì)變動(dòng)和市場(chǎng)需求波動(dòng)的影響，公司主動(dòng)調(diào)整了設(shè)備預(yù)投時(shí)間規(guī)劃。根據(jù)項(xiàng)目目前進(jìn)展情況，公司決定對(duì)該項(xiàng)目預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期。

（四）公司全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

鑒于目前全球新冠疫情仍在持續(xù)，該項(xiàng)目建設(shè)存在一定的不確定性。為進(jìn)一步提高募集資金的使用效率，公司擬暫停實(shí)施該項(xiàng)目。本次變更后，該項(xiàng)目結(jié)余的募集資金3,400.00萬(wàn)元將用于其他募投項(xiàng)目的建設(shè)。后續(xù)公司將密切關(guān)注外部環(huán)境對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的影響情況，擇機(jī)根據(jù)公司業(yè)務(wù)實(shí)際需要，以自有資金推進(jìn)該項(xiàng)目的建設(shè)。

（五）研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目

本次擬將該項(xiàng)目總投資額由13,173.50萬(wàn)元調(diào)增為42,024.66萬(wàn)元。公司除使用原項(xiàng)目募集資金8,337.60萬(wàn)元外，不足部分?jǐn)M使用其他募投項(xiàng)目變更后的結(jié)余募集資金4,261.15萬(wàn)元、部分超募資金8,401.25萬(wàn)元及公司自有資金21,024.66萬(wàn)元進(jìn)行補(bǔ)足，并延長(zhǎng)該項(xiàng)目建設(shè)完成期限至2024年6月。該項(xiàng)目變更、延期的主要原因如下：

1、本次項(xiàng)目總投資額增加主要系建筑工程費(fèi)用、研發(fā)設(shè)備及研發(fā)課題費(fèi)用投入增加所致。

近年來(lái)隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和研發(fā)項(xiàng)目的日漸增多，現(xiàn)有研發(fā)條件已不能滿足公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，突出表現(xiàn)在人員、場(chǎng)地、設(shè)備、環(huán)境等方面的限制。為保持行業(yè)技術(shù)***優(yōu)勢(shì)，公司一方面需要不斷加大研發(fā)投入的力度，進(jìn)一步引進(jìn)更多高端***研發(fā)人才，對(duì)行業(yè)相關(guān)技術(shù)課題開(kāi)展前瞻性研究；另一方面需要優(yōu)化研發(fā)檢測(cè)環(huán)境，購(gòu)置***的研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備，在中部地區(qū)構(gòu)建一個(gè)設(shè)施***、功能齊全、信息高效傳遞、高效協(xié)同的研發(fā)檢測(cè)中心。受材料和各項(xiàng)綜合成本上漲因素，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)成本上升，受?chē)?guó)家相關(guān)法律法規(guī)政策影響，該項(xiàng)目評(píng)估、檢測(cè)和評(píng)審費(fèi)用等也隨之增加。

2、由于公司對(duì)項(xiàng)目整體規(guī)劃做出調(diào)整，新增更多研發(fā)與檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，整體研發(fā)配套投入相比原計(jì)劃項(xiàng)目有所增加。新冠疫情反復(fù)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度產(chǎn)生了一定影響，研發(fā)設(shè)備的購(gòu)置及安裝投入亦將相應(yīng)后置。根據(jù)項(xiàng)目目前進(jìn)展情況，公司決定對(duì)該項(xiàng)目預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期。

三、本次募集資金投資項(xiàng)目變更、延期對(duì)公司的影響

本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更、延期，是公司綜合考慮募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用情況后作出的審慎決定，符合公司實(shí)際發(fā)展需要和項(xiàng)目運(yùn)作的需要，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司將嚴(yán)格遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效。

四、履行的審批程序和相關(guān)意見(jiàn)

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2022年6月10日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，董事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更，是結(jié)合行業(yè)未來(lái)發(fā)展及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況后，作出的審慎分析判斷，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營(yíng)效益。因此，董事會(huì)同意公司對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2022年6月10日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更，充分結(jié)合了公司對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更，是結(jié)合行業(yè)未來(lái)發(fā)展及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況后作出的審慎分析判斷，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)的審批履行了必要程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和《公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更，并提交公司股東大會(huì)審議。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)德邦證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事分別發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。該事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)無(wú)異議。

五、上網(wǎng)公告附件

（一）湖南松井新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（二）德邦證券股份有限公司關(guān)于湖南松井新材料股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目變更的核查意見(jiàn)。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688157 證券簡(jiǎn)稱：松井股份 公告編號(hào)：2022-040

湖南松井新材料股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金

增加募投項(xiàng)目投資額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南松井新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月10日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的議案》，同意使用部分超募資金人民幣8,401.25萬(wàn)元用于公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意湖南松井新材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]831號(hào)）和上海證券交易所同意，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,990萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣34.48元。本次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣686,152,000.00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣67,125,685.24元，募集資金凈額為人民幣619,026,314.76元。本次募集資金已于2020年6月2日全部到位，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年6月2日對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2020]29927號(hào)）。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》等要求，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見(jiàn)2020年6月8日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司披露的《***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投入以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

三、超募資金使用情況

公司超募資金總額為19,684.17萬(wàn)元。2021年12月28日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用人民幣5,900.00萬(wàn)元超募資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《湖南松井新材料股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-058）。

截至本公告披露日，公司超募資金余額為13,784.17萬(wàn)元。

四、本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的具體情況

（一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

本次擬使用部分超募資金增加投資額的募投項(xiàng)目為“研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”），根據(jù)公司《***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，該項(xiàng)目的原投資計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

截至2021年12月31日，該項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金5,559.18萬(wàn)元，剩余未使用募集資金2,778.42萬(wàn)元。

（二）本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的具體情況

1、本次增加投資額的情況

本次擬將該項(xiàng)目總投資額由13,173.50萬(wàn)元調(diào)增為42,024.66萬(wàn)元。公司除使用原項(xiàng)目募集資金8,337.60萬(wàn)元外，不足部分?jǐn)M使用其他募投項(xiàng)目變更后的結(jié)余募集資金4,261.15萬(wàn)元、部分超募資金8,401.25萬(wàn)元及公司自有資金21,024.66萬(wàn)元進(jìn)行補(bǔ)足。具體調(diào)整如下：

單位：萬(wàn)元

2、本次增加投資額的原因

本次項(xiàng)目總投資額增加主要系建筑工程費(fèi)用、研發(fā)設(shè)備及研發(fā)課題費(fèi)用投入增加所致。近年來(lái)隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和研發(fā)項(xiàng)目的日漸增多，現(xiàn)有研發(fā)條件已不能滿足公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，突出表現(xiàn)在人員、場(chǎng)地、設(shè)備、環(huán)境等方面的限制。為保持行業(yè)技術(shù)***優(yōu)勢(shì)，公司一方面需要不斷加大研發(fā)投入的力度，進(jìn)一步引進(jìn)更多高端***研發(fā)人才，對(duì)行業(yè)相關(guān)技術(shù)課題開(kāi)展前瞻性研究；另一方面需要優(yōu)化研發(fā)檢測(cè)環(huán)境，購(gòu)置***的研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備，在中部地區(qū)構(gòu)建一個(gè)設(shè)施***、功能齊全、信息高效傳遞、高效協(xié)同的研發(fā)檢測(cè)中心。受材料和各項(xiàng)綜合成本上漲因素，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)成本上升，受?chē)?guó)家相關(guān)法律法規(guī)政策影響，該項(xiàng)目評(píng)估、檢測(cè)和評(píng)審費(fèi)用等也隨之增加。

3、風(fēng)險(xiǎn)因素

公司本次使用部分超募資金增加該項(xiàng)目投資額事項(xiàng)是基于當(dāng)前市場(chǎng)行情、募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況等綜合因素作出的審慎決策。該項(xiàng)目后續(xù)實(shí)施過(guò)程中，面臨行業(yè)政策變化、市場(chǎng)變化、項(xiàng)目管理等諸多不確定因素，可能存在項(xiàng)目進(jìn)程未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

五、本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額事項(xiàng)對(duì)公司的影響

本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)，是公司綜合考慮市場(chǎng)行情、募投項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況和資金需求后作出的審慎決策，與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況保持一致，有利于推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施。審議程序和內(nèi)容均符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要。

六、履行的審議程序

2022年6月10日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的議案》，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額事項(xiàng)，符合項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。本次事項(xiàng)內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)，并提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額事項(xiàng)內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司關(guān)于使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)德邦證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額事項(xiàng)，已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并將提交股東大會(huì)審議，審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定。

公司使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行的適當(dāng)調(diào)整，有利于募投項(xiàng)目的開(kāi)展和順利實(shí)施，不存在改變募集資金投向及損害股東利益的情形，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需要。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的事項(xiàng)無(wú)異議。

八、上網(wǎng)公告附件

1、湖南松井新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

2、德邦證券股份有限公司關(guān)于湖南松井新材料股份有限公司使用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資額的核查意見(jiàn)。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688157 證券簡(jiǎn)稱：松井股份 公告編號(hào)：2022-042

湖南松井新材料股份有限公司

關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南松井新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月10日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和融資需求，公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額度不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元的綜合授信額度，授信業(yè)務(wù)范圍包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)、非融資性保函等（具體業(yè)務(wù)種類(lèi)、額度和期限，以實(shí)際簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)）。

以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)，并以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額及品種將視公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求來(lái)合理確定。該授信期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年6月9日止。

為提高工作效率，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其***代表負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂具體相關(guān)業(yè)務(wù)合同及其它相關(guān)文件。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688157 證券簡(jiǎn)稱：松井股份 公告編號(hào)：2022-043

湖南松井新材料股份有限公司

董監(jiān)高及核心技術(shù)人員減持股份計(jì)劃公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 董監(jiān)高及核心技術(shù)人員持股的基本情況

截至本公告披露日，公司部分董監(jiān)高及核心技術(shù)人員持股情況如下：

● 減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

● 本次減持計(jì)劃期間，以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持的，在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的數(shù)量不超過(guò)公司股份總數(shù)的1%。以大宗交易方式減持的，在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，減持股份數(shù)量不超過(guò)公司股份總數(shù)的2%。減持期間為自本公告披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)。減持價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定。

● 若在上述減持計(jì)劃實(shí)施期間，公司發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等股本除權(quán)、除息事項(xiàng)的，上述減持主體將對(duì)上述減持股份數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

湖南松井股份料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到伍松先生、楊波先生、王衛(wèi)國(guó)先生等11名董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員分別出具的《關(guān)于股東減持計(jì)劃的告知函》，現(xiàn)將相關(guān)減持計(jì)劃具體公告如下：

一、減持主體的基本情況

注1：上述減持主體無(wú)一致行動(dòng)人。

注2：上表中，“其他方式”系公司原股東山東松安企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）解散后，將其持有的公司股份通過(guò)證券非交易過(guò)戶的方式登記至合伙人名下取得。

董監(jiān)高過(guò)去12個(gè)月內(nèi)減持股份情況

二、減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

（一）相關(guān)股東是否有其他安排 □是 √否

（二）大股東及董監(jiān)高此前對(duì)持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等是否作出承諾 √是 □否

1、公司董事楊波、伍松、王衛(wèi)國(guó)、繆培凱、FU RAOSHENG，監(jiān)事徐瑞紅及高級(jí)管理人員張瑛強(qiáng)在《公司***公開(kāi)發(fā)行股票并上市招股說(shuō)明書(shū)》中作出如下承諾：

“（1）本人既不屬于松井股份的財(cái)務(wù)投資者，也不屬于松井股份的戰(zhàn)略投資者，本人力主通過(guò)長(zhǎng)期持有松井股份股份，進(jìn)而持續(xù)地分享松井股份的經(jīng)營(yíng)成果。因此，本人具有長(zhǎng)期持有松井股份股份的意向。

（2）在本人所持松井股份股份的鎖定期屆滿后，出于自身需要，本人存在適當(dāng)減持松井股份股份的可能。于此情形下，本人減持之?dāng)?shù)量、比例、金額等應(yīng)符合本人在發(fā)行上市中所作承諾以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

（3）如松井股份上市后存在重大違法行為，觸及退市標(biāo)準(zhǔn)的，自相關(guān)行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至公司股票終止上市前，本人不得減持所持公司股份。

（4）如本人擬減持松井股份股份，將在減持前15個(gè)交易日公告減持計(jì)劃，且該等減持將通過(guò)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的方式依法進(jìn)行。”

2、公司其他核心技術(shù)人員李平、李玉良在《公司***公開(kāi)發(fā)行股票并上市招股說(shuō)明書(shū)》中作出如下承諾：

“（1）本人既不屬于松井股份的財(cái)務(wù)投資者，也不屬于松井股份的戰(zhàn)略投資者，本人力主通過(guò)長(zhǎng)期持有松井股份股份，進(jìn)而持續(xù)地分享松井股份的經(jīng)營(yíng)成果。因此，本人具有長(zhǎng)期持有松井股份股份的意向。

（2）本人自所持***前股份限售期滿之日起4年內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的***前股份不得超過(guò)上市時(shí)所持公司***前股份總數(shù)的25%，減持比例可以累積使用。

（3）在本人所持松井股份股份的鎖定期屆滿后，出于自身需要，本人存在適當(dāng)減持松井股份股份的可能。于此情形下，本人減持之?dāng)?shù)量、比例、金額等應(yīng)符合本人在發(fā)行上市中所作承諾以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

（4）如松井股份上市后存在重大違法行為，觸及退市標(biāo)準(zhǔn)的，自相關(guān)行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至公司股票終止上市前，本人不得減持所持公司股份；

（5）如本人擬減持松井股份股份，將在減持前15個(gè)交易日公告減持計(jì)劃，且該等減持將通過(guò)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的方式依法進(jìn)行?！?/p>

本次擬減持事項(xiàng)與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

（三）是否屬于上市時(shí)未盈利的公司，其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員擬減持***前股份的情況 □是 √否

（四）上海證券交易所要求的其他事項(xiàng)

無(wú)。

三、控股股東或者實(shí)際控制人減持***前股份

是否是控股股東或者實(shí)際控制人擬減持***前股份的情況 □是 √否

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)劃實(shí)施的前提條件、限制性條件以及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

上述股東將根據(jù)市場(chǎng)情況、公司股價(jià)情況等擇機(jī)決定是否全部或部分實(shí)施本次股份減持計(jì)劃，減持?jǐn)?shù)量和減持價(jià)格存在不確定性。

（二）減持計(jì)劃實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

（三）其他風(fēng)險(xiǎn)提示

本次減持計(jì)劃符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在不得減持股份的情形。在減持期間，公司將督促本次擬減持股東嚴(yán)格遵循上述有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月11日

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