本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2017年6月29日核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇亞太輕合金科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1090號(hào)），江蘇亞太輕合金科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開發(fā)行股票230,529,500股，新增股份于2017年11月23日在深圳證券交易所上市。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，以及公司與東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東興證券”）簽署的《保薦協(xié)議》的約定，東興證券對(duì)公司的持續(xù)督導(dǎo)期至2018年12月31日終止。截至目前，公司該次非公開發(fā)行股票募集資金尚未使用完畢，東興證券作為保薦機(jī)構(gòu)于2018年12月31日后仍繼續(xù)履行對(duì)公司該次非公開發(fā)行股票募集資金使用情況的持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

公司于2022年4月28日召開第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、于2022年5月16日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，根據(jù)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的需要，經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，公司聘請(qǐng)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）擔(dān)任本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司因再次申請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機(jī)構(gòu)的保薦協(xié)議，由另行聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)完成原保薦機(jī)構(gòu)尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。公司已于2022年6月9日與中信建投簽署保薦協(xié)議并與東興證券簽署原保薦協(xié)議的終止協(xié)議，自簽署保薦協(xié)議與原保薦協(xié)議的終止協(xié)議之日起，東興證券尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作將由中信建投承接，東興證券將不再履行相應(yīng)的持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。中信建投委派保薦代表人黃建飛先生、王旭先生（簡(jiǎn)歷附后）負(fù)責(zé)公司的保薦及持續(xù)督導(dǎo)工作。

為規(guī)范公司募集資金管理，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求，公司將與中信建投及相關(guān)銀行重新簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司對(duì)東興證券及其項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在公司非公開發(fā)行股票及持續(xù)督導(dǎo)期間所做的工作表示衷心感謝。

特此公告。

江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月11日

附件：保薦代表人簡(jiǎn)歷

黃建飛：保薦代表人，碩士研究生，現(xiàn)任中信建投證券股份有限公司投資銀行部高級(jí)副總裁，曾主持或參與的項(xiàng)目有：天宇股份IPO、圣達(dá)生物IPO、江蘇雷利IPO、潤(rùn)建股份IPO、今創(chuàng)集團(tuán)IPO、凱迪股份IPO、美暢股份IPO、燦勤科技IPO、格力博(江蘇)股份有限公司IPO（在審）、圣達(dá)生物2019年可轉(zhuǎn)債、天宇股份2020年向特定對(duì)象發(fā)行股票、銀輪股份2021年可轉(zhuǎn)債等。

王旭：保薦代表人，碩士研究生，現(xiàn)任中信建投證券股份有限公司投資銀行部副總裁，曾主持或參與的項(xiàng)目有：凱迪股份IPO、美暢股份IPO、金龍魚IPO、標(biāo)榜股份IPO、無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司IPO（在審）、圣達(dá)生物2019年可轉(zhuǎn)債、潤(rùn)建股份2020年可轉(zhuǎn)債等。

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