證券代碼：301071 證券簡稱：力量鉆石 公告編號：2022-046

本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議通過，現將有關情況公告如下：

一、 變更注冊資本

公司2021年年度權益分派方案已獲2022年3月21日召開的2021年年度股東大會審議通過，現權益分派已實施完畢。本次權益分派后總股本由60,371,980股增至120,743,960股，注冊資本由60,371,980元增至120,743,960元。

二、 修訂《公司章程》

根據上述注冊資本的變更，以及《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律法規(guī)規(guī)定，公司結合實際情況，擬對《公司章程》進行相應的修訂。同時公司提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關事宜，授權的有效期為自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。本次變更具體內容***終以工商登記為準。

《河南省力量鉆石股份有限公司章程》具體修訂內容如下：

本次公司章程修訂事項，尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。除上述修訂的條款外，《河南省力量鉆石股份有限公司章程》中其他條款保持不變。以上內容以市場監(jiān)督管理部門***終核準版本為準。

三、備查文件

1、 河南省力量鉆石股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會

二二二年六月十日

證券代碼：301071 證券簡稱：力量鉆石 公告編號：2022-047

河南省力量鉆石股份有限公司關于

召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2022年6月27日下午14:30召開2022年第二次臨時股東大會，現將會議有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法合規(guī)性：公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開時間：

現場會議：2022年6月27日（星期一）下午14:30

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2022年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票時間為2022年6月27日上午9:15至下午15:00間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權，但同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年6月22日

7、會議出席對象：

（1）截至2022年6月22日（星期三）下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東；

（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：河南省商丘市柘城縣丹陽大道北段西側-力量鉆石會議室。

二、 會議審議的事項

1. 審議事項

表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

上述議案已經公司第二屆董事會第十七次會議通過；具體內容詳見2022年6月10日披露于巨潮資訊網上的相關公告及文件。

2、 特別提示事項

以上議案1為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。

中小投資者是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）公司實際控制人及其一致行動人或者過去十二個月內曾是公司實際控制人及其一致行動人；（2）單獨或者與其一致行動人合計持有公司5%以上股份的股東；（3）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

三、參加會議登記方式

1、登記時間：2022年6月23日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登記方式：現場登記、通過電子郵件登記。

3、登記手續(xù)：

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、授權委托書、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持代理人身份證、授權委托書委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證復印件辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用電子郵件的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》，以便登記確認；本次會議不接受電話登記。

4、登記地點：公司證券事務部

5、聯系方式：

聯系人：童越

電話：0370-7516686

郵箱：zhengquan@lldia.com

通訊地址：河南省柘城縣河南省商丘市柘城縣丹陽大道北段西側-力量鉆石會議室。

6、 其他事項：本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參照附件一。

五、備查文件

1、河南省力量鉆石股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書樣本；

附件三：參會股東登記表。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會

二二二年六月十日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：351071

2、投票簡稱為：力量投票

3、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年6月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯網投票系統(tǒng)的投票時間為2022年6月27日09:15-15:00的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權委托書

本人（本單位）作為河南省力量鉆石股份有限公司的股東，茲委托 女士/先生代表本人（本單位）出席河南省力量鉆石股份有限公司2022年第二次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

委托人簽名（蓋章）：

委托人持股數量：

委托人證券賬戶號碼：

委托人持股性質：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

注：每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；

在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止；

本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

河南省力量鉆石股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會參會股東登記表

證券代碼：301071 證券簡稱：力量鉆石 公告編號：2022-045

河南省力量鉆石股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

河南省力量鉆石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次次會議于2022年6月10日在公司會議室以通訊方式召開，會議通知已于2022年6月6日以書面方式發(fā)出。本次會議應出席的董事7人，實際出席的董事7人。本次會議由董事長邵增明先生召集和主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《河南省力量鉆石股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《河南省力量鉆石股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議所作決議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司注冊資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》

經審議，董事會認為：公司2021年度利潤分配方案實施完畢后，因資本公積金轉增股本導致公司股本由60,371,980股增加至120,743,960股。鑒于此，公司擬對注冊資本進行相應變更，對《河南省力量鉆石股份有限公司章程》進行相應修訂，同時提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關事宜。本次授權的有效期限為自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

具體內容詳見披露于巨潮資訊網及***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的相關公告。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并經出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上表決通過。

（二）審議通過《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

公司董事會提議于2022年6月27日召開2022年第二次臨時股東大會，將本次董事會***項議案提交至股東大會審議。

具體內容詳見披露于巨潮資訊網及***信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的相關公告。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

三、 備查文件

1、河南省力量鉆石股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

河南省力量鉆石股份有限公司

董事會

二二二年六月十日

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