證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-015

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 董事會會議召開情況

氣派科技股份有限公司（以下簡稱“氣派科技”）于2021年8月20日（星期五）以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開本次董事會。會議應(yīng)出席董事6人，實際出席董事6人，會議由董事長梁大鐘先生主持，董事會秘書、全體監(jiān)事、高級管理人員與保薦代表人孫翊斌先生列席本次會議。會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更會計政策的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號2021-017）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2021-018）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于2021年半年度報告及摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《2021年半年度報告》全文與《2021年半年度報告摘要》。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號2021-019）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（五）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》（公告編號2021-020）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（六）審議通過《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號2021-021）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于制定的議案》

同意公司制定的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，具體內(nèi)容可見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（八）審議通過《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)二期廠房的議案》

鑒于公司規(guī)模逐漸擴大，公司現(xiàn)有廠房已不能滿足公司的發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和目前的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，同意公司全資子公司廣東氣派科技有限公司以自有及自籌資金約2.5億元在現(xiàn)有閑置土地中建設(shè)二期廠房及配套設(shè)施，建設(shè)時間根據(jù)政府部門的手續(xù)審批時間及公司資金情況進行實施。

同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理該項目的廠房設(shè)計、施工和監(jiān)理招標(biāo)、竣工驗收及各類政府許可證證件辦理等相關(guān)事宜。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（九）審議通過《關(guān)于公司全資子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度及提供擔(dān)保事項的議案》

同意公司全資子公司向中國工商銀行股份有限公司東莞石排支行申請不超過25,000.00萬元的綜合授信額度，綜合授信方式包括但不限于非流動資金貸款、流動資金貸款、中長期貸款、信用證、保函、銀行票據(jù)（含票據(jù)池）等，***終以公司全資子公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。同意公司及實際控制人為全資子公司在上述額度內(nèi)的綜合授信提供相應(yīng)的擔(dān)保。

同意向股東大會申請授權(quán)董事會并同意由董事會轉(zhuǎn)授董事長或其***的授權(quán)代理人代表公司在上述授權(quán)額度內(nèi)，辦理公司與銀行的結(jié)算、融資、信用證、包含票據(jù)貼現(xiàn)等有關(guān)手續(xù)和簽署相關(guān)法律文件。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關(guān)于增補非獨立董事的議案》

由于第三屆董事會非獨立董事孟宇先生于2021年8月16日向公司董事會提出離職，導(dǎo)致公司董事會人數(shù)少于《公司章程》規(guī)定的人數(shù)。經(jīng)公司控股股東梁大鐘先生提名，董事會提名委員會審查，同意提名李澤偉先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期為自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日（簡歷見附件）。

1、 李澤偉先生不存在《公司法》（2018年修正）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事情形；

2、 李澤偉先生在公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)職位，持有公司股票數(shù)量29.50萬股，持股比例為0.28%。若該議案通過股東大會審議，公司董事兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計未超過公司董事總數(shù)的1/2，符合《公司章程》的規(guī)定；

3、 李澤偉先生已簽訂《科創(chuàng)板上市公司董事聲明及承諾書》。

4、公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

綜上，董事會同意增補李澤偉先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期為自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關(guān)于召開2021年***次臨時股東大會的議案》

同意于2021年9月8日（星期三）召開2021年***次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于召開2021年***次臨時股東大會的通知》（公告編號2021-023）。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會

2021年8月24日

附件：李澤偉先生簡歷

李澤偉先生為中國國籍，無***境外居留權(quán)，本科，畢業(yè)于重慶工商大學(xué)。2002年7月至2004年3月，在中國第十九冶金建設(shè)公司第四工程分公司財務(wù)部從事成本會計工作；2004年4月至2007年12月，在天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所從事審計工作，分別擔(dān)任審計助理、審計員；2007年12月至2018年2月，在廣東歐文萊陶瓷有限公司工作，擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)；2018年2月至2020年2月，在深圳市建?？萍加邢薰竟ぷ鳎瑩?dān)任財務(wù)總監(jiān)；2020年2月至今任公司財務(wù)總監(jiān)。

李澤偉先生不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施且期限尚未屆滿的情形，亦不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事且期限尚未屆滿的情形，具備擔(dān)任公司董事的資格。

公司代碼：688216  公司簡稱：氣派科技

氣派科技股份有限公司

2021年半年度報告摘要

披露日期：2021年8月24日

***節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

1.2 重大風(fēng)險提示

公司已在本報告中描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險，敬請查閱本報告“第三節(jié)管理層討論與分析之五、風(fēng)險因素”。

1.3 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.4 公司全體董事出席董事會會議。

1.5 本半年度報告未經(jīng)審計。

1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

不適用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

公司股票簡況

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截止報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-016

氣派科技股份有限公司關(guān)于

第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

氣派科技股份有限公司（以下簡稱“氣派科技”）于2021年8月20日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開監(jiān)事會。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席鄧大悅先生主持，董事會秘書列席本次會議。會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、 監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更會計政策的議案》

同意公司變更會計政策，執(zhí)行新的會計政策《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號——租賃》（財會〔2018〕35號）。

本次根據(jù)財政部修訂后的企業(yè)會計準(zhǔn)則變更會計政策，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們一致同意本次會計政策變更的事項。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

同意公司編制的《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《氣派科技關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2021-018）。

公司2021年半年度募集資金的存放和使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于2021年半年度報告及摘要的議案》

同意公司編制的《2021年半年度報告》及《2021年半年度報告摘要》，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***信息披露媒體上披露的《2021年半年度報告》全文與《2021年半年度報告摘要》。

公司2021年半年度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定，公允的反應(yīng)了公司2021年半年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項，半年度報告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。監(jiān)事會全體成員保證公司2021年半年度報告披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》

同意以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，每10股分配現(xiàn)金1.60元（含稅），以2021年6月30日公司股本總額106,270,000股為計算，合計分配現(xiàn)金17,003,200.00元（含稅），若至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變化的，公司維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度分配。同時，不送紅股，不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司2020年度利潤預(yù)案充分考慮了公司的實際經(jīng)營、未來發(fā)展等因素，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及《氣派科技科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并上市后三年股東分紅回報規(guī)劃》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

氣派科技股份有限公司監(jiān)事會

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-017

氣派科技股份有限公司

關(guān)于變更會計政策的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次變更會計政策是基于中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）2018年12月7日發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)的通知》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”）規(guī)定而進行的變更，對公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等無重大影響。本議案無需提交股東大會批準(zhǔn)。

一、 概述

鑒于新租賃準(zhǔn)則規(guī)定：在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。氣派科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)新租賃準(zhǔn)則，于2021年8月20日（星期五）召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更會計政策的議案》。

二、具體情況

（一）變更的原因

本次變更會計政策是基于財政部修訂企業(yè)會計準(zhǔn)則而進行的變更。

（二） 變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行的會計政策為財政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號—租賃》及其相關(guān)規(guī)定。

（二） 變更后公司采用的會計政策

財政部于2006年2月15日印發(fā)的《企業(yè)會計基本準(zhǔn)則》、2018年12月7日發(fā)印發(fā)的《關(guān)于修訂印發(fā)的通知》以及其他各項具體企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋等相關(guān)規(guī)定。

（三） 變更的時間

根據(jù)財政部規(guī)定，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

（四） 變更的內(nèi)容

1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

2、對于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計提折舊。同時承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費用，并計入當(dāng)期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

（五）對公司的影響

公司按照新租賃準(zhǔn)則的要求，自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，并按照新租賃準(zhǔn)則的規(guī)定編制2021年1月1日以后的公司財務(wù)報表，不調(diào)整可比期間信息。本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進行，變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司實際情況。執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則預(yù)計不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，亦不會對財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

三、專項意見

（一）獨立董事意見

公司本次會計政策變更是依據(jù)財政部修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號——租賃》而進行的合理且必要的變更。變更后的會計政策符合財政部、中國證監(jiān)會及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，能夠準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，符合公司及全體股東利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司本次會計政策變更的事項。

（二）監(jiān)事會意見

本次根據(jù)財政部修訂后的企業(yè)會計準(zhǔn)則變更會計政策，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們一致同意本次會計政策變更的事項。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-018

氣派科技股份有限公司

關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運作》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，氣派科技股份有限公司董事會對2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及到賬情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2021年5月18日出具的《關(guān)于同意氣派科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1714號），同意公司***公開發(fā)行股票的注冊申請。公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,657.00萬股，發(fā)行價格為14.82元/股，募集資金總額為人民幣39,376.74萬元，扣除發(fā)行費用合計人民幣5,554.28萬元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣33,822.46萬元。上述募集資金已于2021年6月17日全部到位，并由天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金的到賬情況進行了審驗，并出具了編號為天職業(yè)字[2021]33490號的《驗資報告》。

（二）募集資金使用情況

截止2021年6月30日，公司尚未使用募集資金投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”），募集資金存放利息收入5.10萬元，募集資金賬戶余額為人民幣35,823.39萬元（包含尚未支付的發(fā)行費用1,995.84萬元）。

單位：人民幣萬元

二、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金使用管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，于2021年6月17日與保薦機構(gòu)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司及中國工商銀行股份有限公司橫崗支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及全資子公司廣東氣派科技有限公司分別于2021年6月17日與保薦機構(gòu)華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、中國工商銀行股份有限公司橫崗支行、上海銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，于2021年7月6日與中國銀行股份有限公司東莞石排支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方/四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

截止2021年6月30日，公司募集資金存放情況如下：

單位：人民幣萬元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況。

截至2021年6月30日，募投項目的資金使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”（見附表1）。公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況，也不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

（二）募投項目先期投入及置換情況。

截止2021年6月30日，公司尚未進行募投項目先期投入置換工作，公司募投項目先期投入情況如下：

單位：人民幣萬元

截至2021年6月30日止，本公司使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金，但尚未到期金額為人民幣13,324.34萬元。

單位：人民幣萬元

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

截止2021年6月30日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

截止2021年6月30日，公司未對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

截止2021年6月30日，公司不存在超募資金。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

截止2021年6月30日，公司不存在超募資金。

（七）節(jié)余募集資金使用情況。

截止2021年6月30日，公司不存在節(jié)余募集資金。

四、變更募投項目的資金使用情況

截止2021年6月30日，公司不存在變更募投項目，也不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換募投項目。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

截止2021年6月30日，公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務(wù)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會

2021年8月24日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-019

氣派科技股份有限公司關(guān)于

使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、擬使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況

在保證不影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展、滿足公司日常經(jīng)營等資金需求以及保證資金安全的前提下，公司擬使用總額不超過人民幣2.5億元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，具體情況如下：

（一）現(xiàn)金管理的目的

為提高公司資金使用效率，增加公司收益和股東回報，在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下，公司擬使用閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理。

（二）資金來源

本次公司擬進行現(xiàn)金管理的資金來源為公司及子公司暫時閑置的自有資金。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括結(jié)構(gòu)性存款與協(xié)定利率存款等）。

（四）投資額度及期限

公司擬使用額度不超過2.5億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，該額度在董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

（五）實施方式

董事會授權(quán)公司管理層在規(guī)定額度、期限范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署文件等實施行為。

（六）信息披露

公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時履行信息披露義務(wù)。

二、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

公司擬購買的投資產(chǎn)品屬于低風(fēng)險、保本類投資品種，風(fēng)險可控。但金融市場受宏觀經(jīng)濟等因素影響，不排除投資收益將受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適量介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險控制措施

1、嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的金融機構(gòu)所發(fā)行的流動性好、安全性高的產(chǎn)品。

2、公司將根據(jù)經(jīng)營安排選擇相適應(yīng)的理財產(chǎn)品種類和期限等，確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營正常進行。

3、公司審計部、獨立董事、董事會審計委員會及監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

4、公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析理財產(chǎn)品情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)保全措施，控制理財風(fēng)險。

三、對公司日常經(jīng)營的影響

公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運營資金需求和風(fēng)險可控的前提下進行的。現(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資回報。

四、審議程序

公司于2021年8月20日（星期五）召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-020

氣派科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

氣派科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月20日（星期五）召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》。為進一步加強和優(yōu)化公司治理，提升公司管理和運營效率，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況以及公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司對組織架構(gòu)進行調(diào)整：

1、“銷售部”更名為“營銷中心”；

2、“生產(chǎn)部”拆分為“封裝制造中心”與“測試制造中心”；

3、“精益化生產(chǎn)辦公室（簡稱‘精益生產(chǎn)辦’）”提升為一級管理部門。

本次組織架構(gòu)調(diào)整是根據(jù)公司發(fā)展需要而決定的，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響，調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖詳見附件。

特此公告。

氣派科技股份有限公司董事會

2021年8月24日

附件：調(diào)整后公司內(nèi)部管理機構(gòu)圖

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-021

氣派科技股份有限公司

關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例

每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元（含稅）。

不送紅股。不實施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡要原因說明：公司當(dāng)前處于快速發(fā)展階段，為跟緊集成電路行業(yè)發(fā)展，公司亦需要加大設(shè)備購置和研發(fā)投入，為未來的業(yè)績增長做好充分的準(zhǔn)備。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具“天職業(yè)字[2021]4971號”，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣237,315,424.14元。經(jīng)董事會決議，公司2020年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預(yù)案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元（含稅）。截至2021年6月30日，公司總股本106,270,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金17,003,200.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占2020年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為21.16%。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，如公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

報告期內(nèi)，上市公司盈利80,370,028.80元，母公司累計未分配利潤為118,615,172.33元，上市公司擬分配的現(xiàn)金總額為17,003,200.00元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。

（一）上市公司所處行業(yè)情況及特點

公司是一家從事集成電路封裝測試服務(wù)商，集成電路封裝測試行業(yè)具有資本密集、資產(chǎn)密集的特點，規(guī)模及資本優(yōu)勢至關(guān)重要。目前公司的***封裝技術(shù)和規(guī)模較國內(nèi)封測龍頭企業(yè)還有一定的差距，因此，公司需要不斷投入資金購買***的生產(chǎn)設(shè)備，研發(fā)新的封裝技術(shù)和生產(chǎn)工藝，才能搶占市場、鞏固競爭優(yōu)勢。

（二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

公司當(dāng)前處于快速發(fā)展階段，為跟緊集成電路行業(yè)發(fā)展，公司亦需要加大設(shè)備購置和研發(fā)投入，為未來的業(yè)績增長做好充分的準(zhǔn)備。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

2020年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入54,800.45萬元，同比增長32.22%；歸屬于母公司股東的凈利潤為8,037.00萬元，同比增長138.27%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為7,458.78萬元，同比增長153.18%；近年來，隨著半導(dǎo)體行業(yè)的增長，公司盈利能力也持續(xù)增長。為了公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展及流動資金需求，公司將持續(xù)投入資金進行購置設(shè)備擴產(chǎn)。

（四）上市公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因及留存未分配利潤的確切用途

結(jié)合集成電路行業(yè)和公司經(jīng)營情況，充分考慮公司資本結(jié)構(gòu)、未來發(fā)展規(guī)劃，公司留存未分配利潤將用于自身業(yè)務(wù)發(fā)展，對現(xiàn)有產(chǎn)能進行擴產(chǎn)，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2021年8月20日（星期五），公司召開了第三屆董事會第十五次會議，經(jīng)全體董事審議，以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》，董事會同意本次利潤分配預(yù)案并同意提交2021年***次臨時股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司2020年度利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》《氣派科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并上市后三年股東分紅回報規(guī)劃》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)規(guī)定。充分考慮廣大投資者的利益，并兼顧了公司當(dāng)前實際經(jīng)營、未來發(fā)展的需要等情況，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》利潤分配政策規(guī)定，且不存在損害中小股東利益的情形。

（三）監(jiān)事會意見

公司2020年度利潤預(yù)案充分考慮了公司的實際經(jīng)營、未來發(fā)展等因素，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及《氣派科技科技股份有限公司***公開發(fā)行股票并上市后三年股東分紅回報規(guī)劃》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

（一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會對公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（二）公司2020年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年***次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

氣派科技股份有限公司

董事會

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-022

氣派科技股份有限公司

關(guān)于為全資子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人為公司的全資子公司，具體為：廣東氣派科技有限公司。

● 本次擔(dān)保金額為2.50億元，截止本公告披露之日，公司為其擔(dān)保余額為3.00億元。截止2021年8月20日，已使用未到期的授信額度金額為22,012.75萬元，其中未到期長期借款金額為1,800.00萬元，未到期的銀行承兌匯票金額為20,212.75萬元。

● 本次擔(dān)保未提供反擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保尚需經(jīng)股東大會審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）簡要介紹擔(dān)?；厩闆r

氣派科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及全資子公司廣東氣派科技有限公司的融資需求，擬為全資子公司向中國工商銀行股份有限公司東莞石排支行申請綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過2.50億元。全資子公司向銀行申請綜合授信的類型包括但不限于非流動資金貸款、流動資金貸款、中長期貸款、信用證、保函、銀行票據(jù)（含票據(jù)池）等，***終以公司全資子公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

公司及實際控制人為全資子公司在上述額度內(nèi)的綜合授信提供相應(yīng)的擔(dān)保。

（二）上市公司就本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的程序。

公司于2021年8月20日（星期五）召開第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司全資子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信及提供擔(dān)保事項的議案》。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本次擔(dān)保事項尚需股東大會審議，擬向股東大會申請授權(quán)董事會并同意由董事會轉(zhuǎn)授董事長或其***的授權(quán)代理人代表公司在上述授權(quán)額度內(nèi)，辦理公司與銀行的結(jié)算、融資、信用證、包含票據(jù)貼現(xiàn)等有關(guān)手續(xù)和簽署相關(guān)法律文件。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人基本情況

名稱：廣東氣派科技有限公司

成立日期：2013年5月22日

注冊地點：東莞市石排鎮(zhèn)氣派科技路氣派大廈

法定代表人：梁大鐘

注冊資本：陸億元

經(jīng)營范圍：集成電路的研發(fā)、測試封裝、設(shè)計、銷售；貨物進出口、技術(shù)進出口；物業(yè)租賃。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%

***近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元 幣別：人民幣

以上2020年財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年1-6月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

被擔(dān)保人擁有的東府國用（2014）第特112號國有土地使用權(quán)66,670.10平方米及其上的全部房產(chǎn)（粵（2017）東莞不動產(chǎn)權(quán)第0119369號、粵（2017）東莞不動產(chǎn)權(quán)第0119366號等8項，合計建筑面積96,482.13平方米）抵押給中國工商銀行股份有限公司深圳橫崗支行，該抵押為公司向該銀行申請綜合授信16,000.00萬元，截止本公告披露之日，該綜合授信實際貸款金額5,000萬元、開具銀行承兌匯票6,817.46萬元。

被擔(dān)保人不是失信執(zhí)行人。

（二）被擔(dān)保人與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

被擔(dān)保人為公司的全資子公司，公司持股100%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司尚未簽署本次擔(dān)保事項的擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的原因及必要性

被擔(dān)保人為公司全資子公司，是公司主要生產(chǎn)基地，其向銀行申請綜合授信有助于滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金需求，有助于全資子公司的發(fā)展，因被擔(dān)保人為公司的全資子公司，因此，擔(dān)保風(fēng)險可控。

五、董事會意見

全體董事一致同意《關(guān)于公司全資子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信及提供擔(dān)保事項的議案》 。

獨立董事認(rèn)為：公司為全資子公司向銀行申請的綜合授信提供擔(dān)保，是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有利于緩解子公司流動資金需求，有助于子公司持續(xù)發(fā)展，擔(dān)保風(fēng)險可控，董事會的審議和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定。我們同意公司為全資子公司2021年度擬向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的事項，并同意將該議案提交股東大會審議。

六、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額為0億元，分別占上市公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例為0%、0%；上市公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額為3.00億元，分別占上市公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例為54.97%、28.78%；不存在逾期擔(dān)及訴訟等。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見

（二）被擔(dān)保人***近一期的財務(wù)報表

特此公告。

氣派科技股份有限公司

董事會

2021年8月24日

證券代碼：688216 證券簡稱：氣派科技 公告編號：2021-023

氣派科技股份有限公司關(guān)于召開

2021年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年9月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：公司董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2021年9月8日 14點00分

召開地點：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)氣派科技路氣派大廈

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年9月8日

至2021年9月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件根據(jù)上述時間、方式辦理登記。

1.自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡或有效股權(quán)證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡或有效股權(quán)證明原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

2.企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式見附件1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

3.異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準(zhǔn)，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間：2021年9月6日上午8時30分至11時30分，下午14時00分至17時00分。

（三）登記地點：公司證券法律事務(wù)部辦公室。

六、 其他事項

（一）本次股東大會現(xiàn)場會議出席者，食宿及交通費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，出席現(xiàn)場會議的股東需當(dāng)場出示廣東省粵康碼及行程卡，請出席者配合會場要求接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作，并在會議期間全程佩戴口罩。

（三）因近期疫情形勢緊張，為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

（四）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)氣派科技路氣派大廈

郵政編碼：523330

聯(lián)系電話：0769-89886666

郵箱： wenzg@chippacking.com

聯(lián)系人： 文正國

特此公告。

氣派科技股份有限公司

董事會

2021年8月24日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

氣派科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月8日召開的貴公司2021年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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