證券代碼：002758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙農(nóng)股份 公告編號(hào)：2022-058號(hào)

債券代碼：128040 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華通轉(zhuǎn)債

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年6月14日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議與第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂的議案》，同意公司變更注冊(cè)資本及對(duì)《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。本事項(xiàng)尚需提交2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、注冊(cè)資本擬變更情況

2022年1月10日，公司向符合條件的449名激勵(lì)對(duì)象授予1,254.00萬(wàn)股限制性股票。在確定授予日后的資金繳納、股份登記過(guò)程中，有3名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的全部限制性股票共計(jì)2.50萬(wàn)股，實(shí)際參與認(rèn)購(gòu)的激勵(lì)對(duì)象為446人，完成授予登記的限制性股票數(shù)量為1,251.50萬(wàn)股。

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA10014號(hào)），截至2022年1月11日，公司已收到446名激勵(lì)對(duì)象繳納的新增注冊(cè)資本（股本）合計(jì)人民幣12,515,000.00元，各股東以貨幣出資；同時(shí)，公司已確認(rèn)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為股本合計(jì)8,055.00元。

結(jié)合2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股因素，公司擬將注冊(cè)資本由487,984,982元變更為500,508,037元，股本由487,984,982股變更為500,508,037股。

二、修訂《公司章程》情況

鑒于上述變更情況，公司對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。除對(duì)注冊(cè)資本相關(guān)條款進(jìn)行變更外，本次《公司章程》修訂不涉及其他條款內(nèi)容的變更。《公司章程修改對(duì)照表》及修訂后的《公司章程》全文請(qǐng)參見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、其他說(shuō)明

本次變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的事項(xiàng)尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)進(jìn)行章程修訂，公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理工商登記具體事宜。

特此公告。

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月15日

證券代碼：002758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙農(nóng)股份 公告編號(hào)：2022-059號(hào)

債券代碼：128040 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華通轉(zhuǎn)債

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2022年6月14日召開(kāi)，會(huì)議同意公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議提交的相關(guān)議案，并決定于2022年6月30日（星期四）召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)的具體事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集召開(kāi)本次股東大會(huì)會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年6月30日（星期四）下午14:30時(shí)開(kāi)始，會(huì)議為期半天。

2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年6月30日，其中：

通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為2022年6月30日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江虹路768號(hào)浙農(nóng)科創(chuàng)園3號(hào)樓8樓會(huì)議室

（六）會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（七）參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（八）股權(quán)登記日：2022年6月23日（星期四）

（九）出席對(duì)象：

1.截至2022年6月23日（星期四）下午15:00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3.公司聘請(qǐng)的律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年6月15日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的相關(guān)公告。

特別說(shuō)明：

1.以上議案均需要股東大會(huì)以特別表決形式審議通過(guò)，即經(jīng)出席本次股東大會(huì)且有表決權(quán)的股份三分之二以上同意。

2.上述議案1需要對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票、公開(kāi)披露（中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1.登記時(shí)間：2022年6月24日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

2.登記地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江虹路768號(hào)浙農(nóng)科創(chuàng)園3號(hào)樓8樓8312證券部辦公室。

3.登記方式：

（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。

（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、傳真或郵件方式登記（須在2022年6月24日下午16：30前送達(dá)或傳真至公司，信函以收到郵戳為準(zhǔn)），并請(qǐng)務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給公司。

（二）其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：曾琳

電 話：0571-87661645

傳 真：0571-87661217（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

郵 箱：zngf002758@znjtgf.com（郵件標(biāo)題請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

地 址：浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道江虹路768號(hào)浙農(nóng)科創(chuàng)園3號(hào)樓8樓8312證券部辦公室。

郵 編：310051

2.會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

3.出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

4.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

5.為配合當(dāng)前新冠疫情防控的相關(guān)安排，公司建議股東及股東授權(quán)代理人優(yōu)先采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。公司提醒需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代理人應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，提前關(guān)注及遵守杭州市有關(guān)防疫政策及防疫要求，配合公司會(huì)場(chǎng)要求進(jìn)行登記等相關(guān)防疫工作。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、備查文件

1.公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2.公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月15日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362758；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙農(nóng)投票

2、填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年6月30日上午9:15至下午3:00的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月30日召開(kāi)的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”的方框中打“√”，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。

如果委托人對(duì)表決意見(jiàn)未作具體指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

委托人（簽字或蓋章）：

委托人身份證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持有上市公司股份的性質(zhì)：

委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字或蓋章）：

受托人身份證件號(hào)碼：

簽署日期： 年 月 日

注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙農(nóng)股份 公告編號(hào)：2022-057號(hào)

債券代碼：128040 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華通轉(zhuǎn)債

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃部分限制性股票的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示

● 限制性股票回購(gòu)數(shù)量：1.00萬(wàn)股

● 限制性股票回購(gòu)價(jià)格：5.07元/股

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年6月14日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中有1名激勵(lì)對(duì)象已經(jīng)離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定及公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意以5.07元/股的價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解除限售的1.00萬(wàn)股限制性股票?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年12月23日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于核查公司的議案》等相關(guān)議案。

2、公司于2021年12月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公告，于2021年12月24日至2022年1月2日通過(guò)公司OA系統(tǒng)在公司內(nèi)部對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。公司于2022年1月6日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

3、2022年1月10日，公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

4、2022年1月10日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予限制性股票相關(guān)事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

5、2022年1月14日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，本次授予登記的限制性股票數(shù)量為1,251.50萬(wàn)股，授予股份的上市日期為2022年1月17日。

6、2022年6月14日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的相關(guān)情況

（一）回購(gòu)注銷(xiāo)原因及數(shù)量

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》中第十三章“公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”的相關(guān)規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象因辭職、個(gè)人過(guò)錯(cuò)等被公司解聘、合同到期因公司原因不再續(xù)約等情形導(dǎo)致離職的，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)處理”。鑒于本激勵(lì)計(jì)劃中有1名激勵(lì)對(duì)象均因個(gè)人原因辭職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司將對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的共計(jì)1.00萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

（二）回購(gòu)價(jià)格及資金來(lái)源

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，由于上述激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派，因此對(duì)于回購(gòu)價(jià)格做出相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后本次限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為5.07元/股。

本次回購(gòu)事項(xiàng)涉及的資金總額為50,700.00元，資金來(lái)源為公司自有資金。

三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后公司股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

上述股票的擬回購(gòu)注銷(xiāo)將導(dǎo)致公司股份總數(shù)減少10,000股，公司將在限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)辦理完成后，及時(shí)披露公司股份總數(shù)和股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況。

四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票對(duì)公司的影響

本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。公司將于本次回購(gòu)?fù)瓿珊笠婪男邢鄳?yīng)的減資程序。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，同時(shí)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃將繼續(xù)按照規(guī)定執(zhí)行。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)。該事項(xiàng)不會(huì)影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，亦不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司以5.07元/股的價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)1.00萬(wàn)股限制性股票。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本激勵(lì)計(jì)劃中有1名激勵(lì)對(duì)象已經(jīng)離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司對(duì)其持有的已獲授但尚未解除限售的共計(jì)1.00萬(wàn)股限制性股票以5.07元/股的價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)，符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，回購(gòu)原因、數(shù)量和價(jià)格合法、有效，審議程序合法、合規(guī)，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的事宜。

七、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

北京金杜（杭州）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司已就本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)事項(xiàng)履行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來(lái)源符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。公司尚需就本次回購(gòu)注銷(xiāo)及時(shí)履行必要的信息披露義務(wù)，并按照《公司法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定辦理減資及股份注銷(xiāo)登記相關(guān)手續(xù)。

八、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)上海榮正投資咨詢(xún)股份有限公司認(rèn)為：截至獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告出具日，公司本次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響，不會(huì)損害上市公司及全體股東利益。公司本次回購(gòu)?fù)瓿珊?，尚需按照相關(guān)要求進(jìn)行信息披露并依法履行相應(yīng)的減資程序。

九、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、《北京金杜（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予限制性股票事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》；

5、《上海榮正投資咨詢(xún)股份有限公司關(guān)于浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

特此公告。

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月15日

證券代碼：002758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙農(nóng)股份 公告編號(hào)：2022-056號(hào)

債券代碼：128040 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華通轉(zhuǎn)債

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

回購(gòu)價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年6月14日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》。根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）及公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年12月23日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于核查公司的議案》等相關(guān)議案。

2、公司于2021年12月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公告，于2021年12月24日至2022年1月2日通過(guò)公司OA系統(tǒng)在公司內(nèi)部對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。公司于2022年1月6日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

3、2022年1月10日，公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

4、2022年1月10日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予限制性股票相關(guān)事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

5、2022年1月14日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，本次授予登記的限制性股票數(shù)量為1,251.50萬(wàn)股，授予股份的上市日期為2022年1月17日。

6、2022年6月14日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整情況

（一）調(diào)整事由

公司于2022年5月17日召開(kāi)了2021年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意公司2021年度利潤(rùn)分配方案為：以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為分配基數(shù)，分配比例不變，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.00元（含稅）。公司2021年年度權(quán)益分派已于2022年5月30日實(shí)施完畢。

（二）限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格的事項(xiàng)，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

1、調(diào)整方法

派息：P=P0-V

其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；P0為每股限制性股票授予價(jià)格；V為每股的派息額；經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

2、調(diào)整結(jié)果

調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)價(jià)格=5.37-0.3=5.07元/股。

根據(jù)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)即可，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。

三、本次調(diào)整事項(xiàng)對(duì)公司的影響

本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，且本次調(diào)整已取得公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，履行了必要的程序，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)損害上市公司及全體股東利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

六、律師出具的法律意見(jiàn)

北京金杜（杭州）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至法律意見(jiàn)書(shū)出具日，公司已就本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)事項(xiàng)履行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來(lái)源符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定。公司尚需就本次回購(gòu)注銷(xiāo)及時(shí)履行必要的信息披露義務(wù)，并按照《公司法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定辦理減資及股份注銷(xiāo)登記相關(guān)手續(xù)。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)上海榮正投資咨詢(xún)股份有限公司認(rèn)為：公司本次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格屬于公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，截至獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告出具日，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

八、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、《北京金杜（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予限制性股票事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》；

5、《上海榮正投資咨詢(xún)股份有限公司關(guān)于浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

特此公告。

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月15日

證券代碼：002758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙農(nóng)股份 公告編號(hào)：2022-055號(hào)

債券代碼：128040 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華通轉(zhuǎn)債

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年度對(duì)外擔(dān)保額度分配

情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

公司本次調(diào)整2022年度對(duì)外擔(dān)保額度分配情況，系公司下屬企業(yè)因業(yè)務(wù)開(kāi)展需要而進(jìn)行的擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)整，調(diào)整后公司2022年度對(duì)外擔(dān)?？傤~保持不變，不涉及新增被擔(dān)保公司。

一、擔(dān)保情況概述

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年2月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度和審批權(quán)限的議案》，同意公司2022年度對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的企業(yè)開(kāi)展總額不超過(guò)108.60億元（含）對(duì)外擔(dān)保。該議案已經(jīng)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2022年3月1日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度和審批權(quán)限的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

公司于2022年6月14日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議與第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年度對(duì)外擔(dān)保額度分配情況的議案》。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在擔(dān)?？傤~不變的前提下，公司擬對(duì)下屬企業(yè)惠多利農(nóng)資有限公司、浙江浙農(nóng)愛(ài)普貿(mào)易有限公司內(nèi)部擔(dān)保額度的分配情況進(jìn)行部分調(diào)整，其他擔(dān)保額度與2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的額度保持一致，本次調(diào)整不涉及新增被擔(dān)保公司。該議案尚需提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議?；荻嗬r(nóng)資有限公司、浙江浙農(nóng)愛(ài)普貿(mào)易有限公司內(nèi)部擔(dān)保額度調(diào)整后的具體情況如下：

（一）惠多利農(nóng)資有限公司內(nèi)部擔(dān)保調(diào)整前后情況

根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，惠多利農(nóng)資有限公司對(duì)下屬企業(yè)浙江惠多利農(nóng)資連鎖有限公司、浙江浙農(nóng)生態(tài)肥業(yè)有限公司、浙江寧豐惠多利農(nóng)資有限公司、浙江農(nóng)資集團(tuán)臨安惠多利有限公司、淳安縣惠多利農(nóng)資有限公司的擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)整。

1、調(diào)整前惠多利農(nóng)資有限公司內(nèi)部擔(dān)保情況

單位：萬(wàn)元

2、調(diào)整后惠多利農(nóng)資有限公司內(nèi)部擔(dān)保情況

單位：萬(wàn)元

注：1.“被擔(dān)保方***近一期資產(chǎn)負(fù)債率”為被擔(dān)保方截至2022年3月31日的資產(chǎn)負(fù)債率。

2.“截至目前擔(dān)保余額”為公司截至2022年5月31日的擔(dān)保余額。

3.“擔(dān)保額度占公司***近一期凈資產(chǎn)比例”為擔(dān)保額度占公司截至2022年3月31日的凈資產(chǎn)比例。

4.本議案中關(guān)于擔(dān)保額度相關(guān)指標(biāo)的釋義內(nèi)容一致。

（二）浙江浙農(nóng)愛(ài)普貿(mào)易有限公司內(nèi)部擔(dān)保調(diào)整前后情況

根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，浙江浙農(nóng)愛(ài)普貿(mào)易有限公司對(duì)下屬企業(yè)滿洲里愛(ài)欣貿(mào)易有限責(zé)任公司、北京豐澤晟華農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)整。北京豐澤晟華農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司對(duì)浙江浙農(nóng)愛(ài)普貿(mào)易有限公司的擔(dān)保，擔(dān)保公司變更為浙江愛(ài)普恒和貿(mào)易有限公司，擔(dān)保額度相應(yīng)調(diào)整。

1、調(diào)整前浙江浙農(nóng)愛(ài)普貿(mào)易有限公司內(nèi)部擔(dān)保情況

單位：萬(wàn)元

2、調(diào)整后浙江浙農(nóng)愛(ài)普貿(mào)易有限公司內(nèi)部擔(dān)保情況

單位：萬(wàn)元

二、 被擔(dān)保企業(yè)的基本情況

上述被擔(dān)保企業(yè)基本情況詳見(jiàn)附表。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本擔(dān)保為擬擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司下屬相關(guān)企業(yè)與融資機(jī)構(gòu)等共同協(xié)商確定。

四、擔(dān)保期限及相關(guān)授權(quán)

本次調(diào)整的相關(guān)企業(yè)對(duì)外擔(dān)保額度有效期限為自公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度審議該事項(xiàng)的股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在審批的擔(dān)保額度內(nèi)行使決策權(quán)，公司及下屬企業(yè)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理具體事宜。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

本次公司對(duì)外擔(dān)保額度分配情況的調(diào)整系在公司下屬相關(guān)企業(yè)已經(jīng)審議通過(guò)的擔(dān)?？傤~度范圍內(nèi)的調(diào)整，符合公司實(shí)際發(fā)展需要，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決公司整體資金需要，提高公司決策效率，有利于提升公司經(jīng)營(yíng)效益。本次擔(dān)保中被擔(dān)保對(duì)象的其他股東將以其持有相關(guān)企業(yè)的股權(quán)提供反擔(dān)保，相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信狀況良好，總體來(lái)看本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。上述擔(dān)保不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情況，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同意本次調(diào)整擔(dān)保額度分配事項(xiàng)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次公司對(duì)外擔(dān)保額度分配情況的調(diào)整是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有助于提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，符合公司下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和實(shí)際業(yè)務(wù)的資金需要。調(diào)整后對(duì)其提供的***高擔(dān)保額度以及擔(dān)保項(xiàng)下的融資用途適當(dāng)，被擔(dān)保對(duì)象的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況良好，提供上述擔(dān)保符合公司利益，不存在侵害公司股東，尤其是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，信息披露充分。同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

本次公司對(duì)外擔(dān)保額度分配情況的調(diào)整充分考慮了公司下屬企業(yè)2022年實(shí)際資金安排和實(shí)際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決資金需要，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保額度分配調(diào)整事項(xiàng)的審議及決策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保調(diào)整后，公司及控股子公司的擔(dān)保總額度保持不變，仍為人民幣108.60（含）億元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的302.84%。截至2022年5月31日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保實(shí)際擔(dān)保余額為38.12億元，占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的106.30%。公司及控股子公司不存在逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保余額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保金額。

九、備查文件

1.公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2.公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月15日

附件：

被擔(dān)保人基本信息表

1、惠多利農(nóng)資有限公司

惠多利農(nóng)資有限公司成立于2008年4月8日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道江虹路768號(hào)3號(hào)樓5層5321室，法定代表人為陳達(dá)會(huì)，注冊(cè)資本為人民幣20,500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為化肥、農(nóng)藥的銷(xiāo)售等。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年末或有事項(xiàng)涉及的總額116,458.43萬(wàn)元（為正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展銀行融資提供的擔(dān)保）。截至2022年3月末或有事項(xiàng)涉及的總額139,613.86萬(wàn)元（為正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展銀行融資提供的擔(dān)保）。

單位：萬(wàn)元

2、浙江寧豐惠多利農(nóng)資有限公司

浙江寧豐惠多利農(nóng)資有限公司成立于1998年10月12日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道江虹路768號(hào)3號(hào)樓3319室，法定代表人為陳達(dá)會(huì)，注冊(cè)資本為人民幣10,000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為化肥、塑料原料、化工原料及制品的銷(xiāo)售等。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

3、浙江金富惠多利農(nóng)資有限公司

浙江金富惠多利農(nóng)資有限公司成立于2000年12月6日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省杭州市濱江區(qū)江虹路768號(hào)3號(hào)樓3303室，法定代表人為繆宏德，注冊(cè)資本為人民幣3,500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為化肥、化工原料、農(nóng)副產(chǎn)品的銷(xiāo)售等。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

4、浙江惠多利農(nóng)資連鎖有限公司

浙江惠多利農(nóng)資連鎖有限公司成立于2004年2月11日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省杭州市濱江區(qū)江虹路768號(hào)3號(hào)樓3320室，法定代表人為陳達(dá)會(huì)，注冊(cè)資本為人民幣10,000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)藥、化肥的經(jīng)營(yíng)等。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年末或有事項(xiàng)涉及的總額2,400萬(wàn)元（為正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展銀行融資提供的擔(dān)保）。截至2022年3月末或有事項(xiàng)涉及的總額2,400萬(wàn)元（為正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展銀行融資提供的擔(dān)保）。

單位：萬(wàn)元

5、江蘇惠多利農(nóng)資連鎖有限公司

江蘇惠多利農(nóng)資連鎖有限公司成立于2007年9月14日，注冊(cè)地點(diǎn)為南京市玄武區(qū)龍?bào)绰?55號(hào)3幢228室，法定代表人為許建斌，注冊(cè)資本為人民幣2,000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為化肥、農(nóng)藥的銷(xiāo)售等。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

6、江蘇天泰化工有限公司

江蘇天泰化工有限公司成立于2015年5月18日，注冊(cè)地點(diǎn)為南京市六合區(qū)龍池街道雄州南路399號(hào)恒利園區(qū)228幢一單元202室，法定代表人為金國(guó)明，注冊(cè)資本為人民幣2,000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)、化肥及化工產(chǎn)品的銷(xiāo)售等。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

7、衢州市惠多利農(nóng)資連鎖有限公司

衢州市惠多利農(nóng)資連鎖有限公司成立于2000年9月8日，注冊(cè)地點(diǎn)為衢州市三衢路997號(hào)，法定代表人為楊海果，注冊(cè)資本為人民幣1,250萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)，化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜的銷(xiāo)售等。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

8、浙江農(nóng)資集團(tuán)臨安惠多利有限公司

浙江農(nóng)資集團(tuán)臨安惠多利有限公司成立于2003年10月22日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道衣錦街573號(hào)1幢3樓，法定代表人為張萬(wàn)成，注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)，化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜的銷(xiāo)售等。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

9、寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)希之波貿(mào)易有限公司

寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)希之波貿(mào)易有限公司成立于1993年6月12日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省寧波市北侖區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)商品經(jīng)營(yíng)基地，法定代表人為黃維波，注冊(cè)資本為人民幣750萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)藥的批發(fā)、零售、代購(gòu)代銷(xiāo)（在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)）。農(nóng)具、建筑材料、汽車(chē)配件、紡織品、化工原料、塑料及制品、百貨、五金交電、機(jī)電產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、服裝的批發(fā)、零售；化肥的批發(fā)、零售、代購(gòu)代銷(xiāo)。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

10、浙江浙農(nóng)生態(tài)肥業(yè)有限公司

浙江浙農(nóng)生態(tài)肥業(yè)有限公司成立于2020年7月30日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道江虹路768號(hào)3號(hào)樓3層3318室，法定代表人為蔣狄威，注冊(cè)資本為人民幣5000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為肥料銷(xiāo)售；土壤與肥料的復(fù)混加工；農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售；農(nóng)業(yè)機(jī)械制造；農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專(zhuān)業(yè)機(jī)械的銷(xiāo)售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

11、浙江農(nóng)資集團(tuán)浙北惠多利銷(xiāo)售有限公司

浙江農(nóng)資集團(tuán)浙北惠多利銷(xiāo)售有限公司成立于2000年8月28日，注冊(cè)地點(diǎn)為嘉興市乍浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)乍王路58號(hào)，法定代表人為裘建中，注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、化工產(chǎn)品(除化學(xué)危險(xiǎn)品)、農(nóng)副產(chǎn)品(除糧.棉.油.繭)等的銷(xiāo)售及上述物品的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

12、臺(tái)州浙農(nóng)惠多利農(nóng)資有限公司

臺(tái)州浙農(nóng)惠多利農(nóng)資有限公司成立于1998年3月23日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)聚祥路339號(hào)，法定代表人為繆宏德，注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)為化肥、農(nóng)藥（不包含劇毒農(nóng)藥）（憑有效《農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》經(jīng)營(yíng)）的銷(xiāo)售；農(nóng)用薄膜、飼料、建材、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品等的批發(fā)、零售，包裝服務(wù)。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

13、湖州市惠多利農(nóng)資連鎖有限公司

湖州市惠多利農(nóng)資連鎖有限公司成立于2010年6月22日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省湖州市吳興區(qū)八里店鎮(zhèn)前村村，法定代表人為許文彪，注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為農(nóng)藥（除危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品外）批發(fā)、零售；化肥的銷(xiāo)售；農(nóng)膜、機(jī)械設(shè)備（除汽車(chē)）及配件等的批發(fā)；銷(xiāo)售不再分裝的包裝種子；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（除危險(xiǎn)品）。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

14、溫州市惠多利農(nóng)資有限公司

溫州市惠多利農(nóng)資有限公司成立于2006年9月27日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省溫州市五馬街6弄4號(hào)第5、6層，法定代表人為張萬(wàn)成，注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)為化肥、農(nóng)膜、化工原料（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）等的銷(xiāo)售；農(nóng)藥的銷(xiāo)售（限分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售）。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

15、長(zhǎng)興惠多利農(nóng)資連鎖有限公司

長(zhǎng)興惠多利農(nóng)資連鎖有限公司成立于2005年5月9日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省湖州市長(zhǎng)興縣雉城街道長(zhǎng)安路132-1號(hào)，法定代表人為許文彪，注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)為零售、批發(fā)農(nóng)藥、化肥、農(nóng)用薄膜、農(nóng)藥器械等，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

16、揚(yáng)中市威金斯肥業(yè)有限公司

揚(yáng)中市威金斯肥業(yè)有限公司成立于2018年3月14日，注冊(cè)地位于鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市西來(lái)橋鎮(zhèn)亞鋼大道10號(hào)，法定代表人為吳帆。經(jīng)營(yíng)范圍包括來(lái)料物理加工硫酸銨顆粒、氯化銨顆粒；農(nóng)業(yè)肥料研發(fā)、銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

17、浙江浙農(nóng)愛(ài)普貿(mào)易有限公司

浙江浙農(nóng)愛(ài)普貿(mào)易有限公司成立于2003年5月26日，注冊(cè)地點(diǎn)為杭州市泰安路199號(hào)浙江農(nóng)資大廈22層，法定代表人為袁炳榮，注冊(cè)資本為人民幣24,500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為化工產(chǎn)品的批發(fā)，預(yù)包裝食品兼散裝食品的批發(fā)及零售等。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末或有事項(xiàng)涉及的總額28,898.8萬(wàn)元（為正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展銀行融資提供的擔(dān)保）。截至2022年3月末或有事項(xiàng)涉及的總額41,215.2萬(wàn)元（為正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展銀行融資提供的擔(dān)保）。

單位：萬(wàn)元

18、浙江愛(ài)普恒源貿(mào)易有限公司

浙江愛(ài)普恒源貿(mào)易有限公司成立于2017年6月14日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道通惠中路28號(hào)五層516-7室，法定代表人為楊向東，注冊(cè)資本為人民幣1,000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為化工產(chǎn)品及原料、化肥銷(xiāo)售等。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

19、滿洲里愛(ài)欣貿(mào)易有限責(zé)任公司

滿洲里愛(ài)欣貿(mào)易有限責(zé)任公司成立于2008年3月31日，注冊(cè)地點(diǎn)為內(nèi)蒙古自治區(qū)滿洲里市互貿(mào)區(qū)管委會(huì)辦公大樓321室，法定代表人為楊向東，注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為進(jìn)出口貿(mào)易、化肥等。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

單位：萬(wàn)元

20、北京豐澤晟華農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司

北京豐澤晟華農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司成立于2019年2月14日，注冊(cè)地點(diǎn)為北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設(shè)路18號(hào)-D4227，法定代表人為楊向東，注冊(cè)資本為人民幣10,000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)，化肥、化工產(chǎn)品銷(xiāo)售等。為公司下屬企業(yè)，無(wú)不良信用事項(xiàng)，非失信被執(zhí)行人。截至2021年12月末與2022年3月末均無(wú)或有事項(xiàng)。

（下轉(zhuǎn)D42版）

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話：400-006-0010