（上接B69版)

證券代碼：002962 證券簡稱：五方光電 公告編號：2022-028

湖北五方光電股份有限公司

關于變更注冊資本及

修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北五方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月14日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將相關事宜公告如下：

由于公司2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）***授予激勵對象中13名激勵對象和預留授予激勵對象中2名激勵對象因個人原因離職，根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的相關規(guī)定，上述離職人員不再具備激勵資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計439,000股由公司予以回購注銷；同時，根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，本次激勵計劃***個解除限售期公司層面解除限售比例為84.20%，本期***授予激勵對象未能解除限售的限制性股票合計135,609股由公司予以回購注銷。

綜上，公司本次擬回購注銷限制性股票數(shù)量合計為574,609股，回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由294,053,760股變更為293,479,151股，注冊資本由294,053,760元變更為293,479,151元。

基于上述股份總數(shù)和注冊資本變更情況，同時，根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬對《公司章程》相關內(nèi)容進行修訂，具體修訂內(nèi)容對照如下：

本次修訂涉及的章程條款序號均進行相應修改。除上述修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容保持不變，提請股東大會授權董事會辦理工商變更登記相關手續(xù)。

上述事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

湖北五方光電股份有限公司董事會

2022年6月15日

證券代碼：002962 證券簡稱：五方光電 公告編號：2022-029

湖北五方光電股份有限公司

關于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北五方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月14日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》，決定于2022年6月30日召開2022年***次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年6月30日下午14:30

（2）網(wǎng)絡投票時間：2022年6月30日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年6月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年6月30日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開的方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日為：2022年6月24日。

7、會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截止2022年6月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：湖北省荊州市深圳大道55號公司會議室。

二、會議審議事項

1、提案名稱

2、提案1、提案3、提案4、提案5和提案6為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會所持有效表決權的三分之二以上通過。同時，公司將對提案1、提案2中小投資者的表決情況單獨計票并予以披露。

3、上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月15日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）自然人股東應持本人身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應持本人的身份證、授權委托書（見附件一）、委托人身份證復印件及持股憑證辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（見附件一）、法定代表人身份證復印件和持股憑證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可以在登記時間截止前用傳真或信函方式辦理登記，異地股東請仔細填寫《參會股東登記表》（見附件二），連同上述登記材料在2022年6月29日17:00前送達公司證券事務部，并進行電話確認；

（4）本次股東大會不接受電話登記。

2、登記時間：2022年6月29日上午9:00-下午17:00

3、登記地點：湖北省荊州市深圳大道55號公司證券事務部

4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件于開會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。與會股東或股東代理人的所有費用自理。

5、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：肖小紅、吳敏

聯(lián)系電話：0716-8800323

聯(lián)系傳真：0716-8800055

聯(lián)系地址：湖北省荊州市深圳大道55號

郵政編碼：434000

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件三。

五、備查文件

1、公司第二屆董事會第十六次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

特此公告。

湖北五方光電股份有限公司董事會

2022年6月15日

附件一：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北五方光電股份有限公司于2022年6月30日召開的2022年***次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項提案按照本授權委托書的指示行使投票表決權，如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

（說明：請在對提案投票表決時打“√”，但只能選擇其中一項，“同意”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權，多選也視為棄權。若無明確指示，代理人可自行投票。）

委托人簽名（蓋章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束；

2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋法人公章。

附件二：

股東參會登記表

附件三：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼：362962

2、投票簡稱：五方投票

3、議案設置及意見表決

（1）議案設置。

表1 股東大會提案對應“提案編碼”一覽表

（2）填報表決意見。

對于上述非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（3）對同一議案的表決以***次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年6月30日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年6月30日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年6月30日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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