（上接B69版)

證券代碼：002962 證券簡(jiǎn)稱：五方光電 公告編號(hào)：2022-028

湖北五方光電股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本及

修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北五方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月14日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

由于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）***授予激勵(lì)對(duì)象中13名激勵(lì)對(duì)象和預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，上述離職人員不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)439,000股由公司予以回購注銷；同時(shí)，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)解除限售期公司層面解除限售比例為84.20%，本期***授予激勵(lì)對(duì)象未能解除限售的限制性股票合計(jì)135,609股由公司予以回購注銷。

綜上，公司本次擬回購注銷限制性股票數(shù)量合計(jì)為574,609股，回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由294,053,760股變更為293,479,151股，注冊(cè)資本由294,053,760元變更為293,479,151元。

基于上述股份總數(shù)和注冊(cè)資本變更情況，同時(shí)，根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下：

本次修訂涉及的章程條款序號(hào)均進(jìn)行相應(yīng)修改。除上述修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容保持不變，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)。

上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

湖北五方光電股份有限公司董事會(huì)

2022年6月15日

證券代碼：002962 證券簡(jiǎn)稱：五方光電 公告編號(hào)：2022-029

湖北五方光電股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北五方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月14日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年6月30日召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年6月30日下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年6月30日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年6月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年6月30日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開的方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日為：2022年6月24日。

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截止2022年6月24日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：湖北省荊州市深圳大道55號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、提案名稱

2、提案1、提案3、提案4、提案5和提案6為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。同時(shí)，公司將對(duì)提案1、提案2中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

3、上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月15日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人的身份證、授權(quán)委托書（見附件一）、委托人身份證復(fù)印件及持股憑證辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件一）、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可以在登記時(shí)間截止前用傳真或信函方式辦理登記，異地股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（見附件二），連同上述登記材料在2022年6月29日17:00前送達(dá)公司證券事務(wù)部，并進(jìn)行電話確認(rèn)；

（4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2022年6月29日上午9:00-下午17:00

3、登記地點(diǎn)：湖北省荊州市深圳大道55號(hào)公司證券事務(wù)部

4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件于開會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。與會(huì)股東或股東代理人的所有費(fèi)用自理。

5、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：肖小紅、吳敏

聯(lián)系電話：0716-8800323

聯(lián)系傳真：0716-8800055

聯(lián)系地址：湖北省荊州市深圳大道55號(hào)

郵政編碼：434000

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

五、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

湖北五方光電股份有限公司董事會(huì)

2022年6月15日

附件一：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北五方光電股份有限公司于2022年6月30日召開的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

（說明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)提案投票表決時(shí)打“√”，但只能選擇其中一項(xiàng)，“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，多選也視為棄權(quán)。若無明確指示，代理人可自行投票。）

委托人簽名（蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號(hào)碼：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束；

2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋法人公章。

附件二：

股東參會(huì)登記表

附件三：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362962

2、投票簡(jiǎn)稱：五方投票

3、議案設(shè)置及意見表決

（1）議案設(shè)置。

表1 股東大會(huì)提案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表

（2）填報(bào)表決意見。

對(duì)于上述非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（3）對(duì)同一議案的表決以***次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年6月30日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年6月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年6月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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