證券代碼：688156 證券簡(jiǎn)稱：路德環(huán)境 公告編號(hào)：2022-046

路德環(huán)境科技股份有限公司

2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否涉及差異化分紅送轉(zhuǎn)：否

● 每股分配比例

每股現(xiàn)金紅利0.3元

● 相關(guān)日期

一、 通過分配方案的股東大會(huì)屆次和日期

本次利潤(rùn)分配方案經(jīng)公司2022年5月12日的2021年年度股東大會(huì)審議通過。

二、 分配方案

1. 發(fā)放年度：2021年年度

2. 分派對(duì)象：

截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

3. 分配方案：

本次利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本92,373,760股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利27,712,128元。

三、 相關(guān)日期

四、 分配實(shí)施辦法

1. 實(shí)施辦法

（1）無(wú)限售條件流通股的紅利委托中國(guó)結(jié)算上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員辦理了***交易的股東派發(fā)。已辦理***交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其***的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理***交易的股東紅利暫由中國(guó)結(jié)算上海分公司保管，待辦理***交易后再進(jìn)行派發(fā)。

（2）派送紅股或轉(zhuǎn)增股本的，由中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊(cè)股東持股數(shù)，按比例直接計(jì)入股東賬戶。

2. 自行發(fā)放對(duì)象

3. 扣稅說(shuō)明

（1）對(duì)于持有公司無(wú)限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金，根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財(cái)稅[2012]85號(hào)）及《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財(cái)稅[2015]101號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，個(gè)人（包括證券投資基金）從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得的上市公司股票，持股期限（指從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得公司股票之日至轉(zhuǎn)讓交割該股票之日前一日的持有時(shí)間）超過1年的，其股息紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅，每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.30元；持股期限在1年以內(nèi)（含1年）的，本次分紅派息公司暫不扣繳個(gè)人所得稅，每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.30元，待個(gè)人（包括證券投資基金）轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額，由證券公司等股份托管機(jī)構(gòu)從其資金賬戶中扣收并劃付中國(guó)結(jié)算上海分公司，中國(guó)結(jié)算上海分公司于次月5個(gè)工作日內(nèi)劃付公司，公司在收到稅款當(dāng)月的法定申報(bào)期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。

具體實(shí)際稅負(fù)為：股東的持股期限在1個(gè)月以內(nèi)（含1個(gè)月）的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額，適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅，實(shí)際稅負(fù)為20%；持股期限在1個(gè)月以上至1年（含1年）的，其股息紅利所得暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅，實(shí)際稅負(fù)為10%；持股期限超過1年的，其股息紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅。

（2）對(duì)于持有公司有限售條件流通股的自然人股東和證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財(cái)稅[2012]85號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，解禁后取得的股息紅利，按照上述第（1）項(xiàng)規(guī)定計(jì)算納稅，持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算；解禁前取得的股息紅利暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅，實(shí)際稅負(fù)為10%，稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.27元。

（3）對(duì)于持有公司有限售條件流通股的非居民企業(yè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的規(guī)定，減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅，稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.27元。如相關(guān)股東認(rèn)為其取得股息、紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇或其他稅收優(yōu)惠政策的，可按照規(guī)定自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。

（4）對(duì)于合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII），根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國(guó)稅函[2009]47號(hào)）的規(guī)定，QFII取得公司派發(fā)的股息、紅利，由公司代扣代繳10%的企業(yè)所得稅，扣稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.27元。如相關(guān)股東認(rèn)為其取得股息、紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇或其他稅收優(yōu)惠政策的，可按照規(guī)定自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。

（5）對(duì)于其他機(jī)構(gòu)投資者和法人股東，其現(xiàn)金紅利所得稅由其自行繳納，公司實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利為稅前每股人民幣0.30元。

五、 有關(guān)咨詢辦法

關(guān)于本次權(quán)益分派如有任何疑問，請(qǐng)按照以下聯(lián)系方式進(jìn)行咨詢：

聯(lián)系部門：證券投資部

聯(lián)系電話：027-87206873

特此公告。

路德環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月16日

證券代碼：688156 證券簡(jiǎn)稱：路德環(huán)境 公告編號(hào)：2022-047

路德環(huán)境科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年

第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年7月1日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年7月1日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：武漢市東湖高新區(qū)軟件園中路4號(hào)光谷軟件園六期E區(qū)4棟3F公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年7月1日

至2022年7月1日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會(huì)不涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于2022年6月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上予以披露。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東或代理人請(qǐng)于2022年6月30日17時(shí)之前將登記文件掃描件（詳見登記方式）發(fā)送至郵箱zhengquanbu@road-group.com進(jìn)行登記。

股東或代理人也可通過信函方式辦理登記手續(xù)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，須在2022年6月30日下午17時(shí)前送達(dá)。通過郵件或信函方式登記的，均須報(bào)備近期個(gè)人行程及健康狀況等相關(guān)防疫信息。公司不接受電話登記。

現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2022年6月25日至2022年6月30日（上午10：00-12：00,下午 14：00-17：00）。

現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：路德環(huán)境科技股份有限公司證券投資部（武漢市東湖高新區(qū)軟件園中路4號(hào)光谷軟件園六期E區(qū)4棟3F）。

出席股東大會(huì)時(shí)需按照登記方式的要求攜帶相應(yīng)原件及復(fù)印件，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記。

（二）登記方式

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡復(fù)印件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人有效身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

4、注意事項(xiàng)

股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。參會(huì)人員須于會(huì)議預(yù)定開始時(shí)間之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)，建議參會(huì)人員至少提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，之后到達(dá)會(huì)場(chǎng)的股東或其代理人可以列席會(huì)議但不能參與投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵(lì)全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會(huì)。

六、 其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：武漢市東湖高新區(qū)軟件園中路4號(hào)光谷軟件園六期E區(qū)4棟3F

聯(lián)系電話：027-87206873

Email：zhengquanbu@road-group.com

郵編：430075

聯(lián)系人：公司證券投資部

（二）參加會(huì)議的股東住宿費(fèi)和交通費(fèi)自理。

（三）擬聘請(qǐng)有關(guān)律師出席本次股東大會(huì)并出具法律意見書。

特此公告。

路德環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月16日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

路德環(huán)境科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月1日召開的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688156 證券簡(jiǎn)稱：路德環(huán)境 公告編號(hào)：2022-044

路德環(huán)境科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

路德環(huán)境科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2022年6月15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知已于2022年6月10日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)到7名，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)季光明先生主持。會(huì)議的召集、召開和表決情況符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《路德環(huán)境科技股份有限公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

參會(huì)董事逐項(xiàng)審議并以投票表決方式通過了下列議案：

1、審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂〈公司章程〉并辦理工商備案登記的議案》

公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予限制性股票***個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已完成，公司股本總數(shù)由91,840,000股增加至92,373,760股。

根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)為滿足相關(guān)政府部門對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍登記規(guī)范化的統(tǒng)一要求，公司在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加了白酒糟生物發(fā)酵飼料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，釀酒高濃度有機(jī)廢水再利用等有機(jī)高含水廢棄物資源化利用業(yè)務(wù)，同時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍的表述作了相應(yīng)的規(guī)范化調(diào)整。

鑒于上述情況，公司將變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍，并對(duì)《公司章程》中相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司將于本次董事會(huì)審議通過后，呈報(bào)股東大會(huì)審議。股東會(huì)審議通過后，公司將及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理《公司章程》的備案登記等工商手續(xù)。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提請(qǐng)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂〈公司章程〉并辦理工商備案登記的公告》（公告編號(hào)：2022-045）。

2、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。（公告編號(hào)：2022-047）

特此公告。

路德環(huán)境科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月16日

證券代碼：688156 證券簡(jiǎn)稱：路德環(huán)境 公告編號(hào)：2022-045

路德環(huán)境科技股份有限公司關(guān)于

變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂《公司

章程》并辦理工商備案登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

路德環(huán)境科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂〈公司章程〉并辦理工商備案登記的議案》。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、公司本次修改《公司章程》的原因

1、變更注冊(cè)資本

2022年4月20日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予限制性股票***個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)歸屬期的歸屬條件已成就，可歸屬人員合計(jì)30名，可歸屬數(shù)量合計(jì)533,760股，同意公司為符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象辦理***個(gè)歸屬期的相關(guān)歸屬手續(xù)。

根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年5月19日出具的《路德環(huán)境科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2022]第2-00046號(hào)），對(duì)公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予限制性股票***個(gè)歸屬期的激勵(lì)對(duì)象出資情況進(jìn)行了審驗(yàn)。經(jīng)審驗(yàn)，截至2022年5月17日止，公司已收到30名激勵(lì)對(duì)象繳納的款項(xiàng)合計(jì)6,298,368.00元，其中：繳納的新增注冊(cè)資本（股本）合計(jì)人民幣533,760.00元，其余5,764,608.00元計(jì)入資本公積。

2022年5月27日，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予限制性股票***個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已完成，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

本次限制性股票歸屬后，公司股本總數(shù)由91,840,000股增加至92,373,760股。具體內(nèi)容詳見公司2022年5月28日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予限制性股票***個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號(hào)：2022-041）。

2、變更經(jīng)營(yíng)范圍

根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)為滿足相關(guān)政府部門對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍登記規(guī)范化的統(tǒng)一要求，公司在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上增加了白酒糟生物發(fā)酵飼料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，釀酒高濃度有機(jī)廢水再利用等有機(jī)高含水廢棄物資源化利用業(yè)務(wù)，同時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍的表述作了相應(yīng)的規(guī)范化調(diào)整。變更后的經(jīng)營(yíng)范圍為：

許可項(xiàng)目：飼料生產(chǎn)；飼料添加劑生產(chǎn)；建筑工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：生物飼料研發(fā)；畜牧漁業(yè)飼料銷售；發(fā)酵過程優(yōu)化技術(shù)研發(fā)；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；固體廢物治理；污水處理及其再生利用；水環(huán)境污染防治服務(wù)；水污染治理；工程管理服務(wù)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；建筑廢棄物再生技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；建筑材料銷售；新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料制造；復(fù)合微生物肥料研發(fā)；生物有機(jī)肥料研發(fā)；肥料銷售；土壤環(huán)境污染防治服務(wù)；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；土壤及場(chǎng)地修復(fù)裝備銷售；生態(tài)環(huán)境材料制造；生態(tài)環(huán)境材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；非居住房地產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

二、修訂《公司章程》的具體內(nèi)容

鑒于上述情況，公司將變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍，并對(duì)《公司章程》中以下條款進(jìn)行修訂，具體如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次章程修訂事項(xiàng)尚須經(jīng)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可生效。公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。上述變更以工商登記機(jī)關(guān)***終核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

路德環(huán)境科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月16日

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