原標(biāo)題:依依股份:關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：001206 證券簡(jiǎn)稱：依依股份 公告編號(hào)：2022-026
天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月24日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體事宜公告如下： 一、修訂公司章程的說(shuō)明
公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，擬開(kāi)展董事會(huì)換屆選舉工作。為加強(qiáng)公司決策能力，提高規(guī)范運(yùn)作水平，公司擬增設(shè)董事會(huì)席位，董事會(huì)成員人數(shù)由11名增加至12名，第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事8名，獨(dú)立董事4名，調(diào)整后獨(dú)立董事不少于董事人數(shù)的1/3。

基于上述情況，對(duì)《公司章程》的部分條款實(shí)施修訂，具體情況如下：
原章程條款內(nèi)容修改后章程條款內(nèi)容***百零七條 董事會(huì)由11名董事組 成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，董事會(huì)成員中包括4 名獨(dú)立董事。***百零七條 董事會(huì)由12名董事組 成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，其中獨(dú)立董事不少 于董事會(huì)成員的1/3。除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。

本次《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其獲授權(quán)人士辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)，變更后的《公司章程》***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

二、備查文件
2、《天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司章程》。


特此公告。



天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司
董事會(huì)
2022年 6月 27日

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