證券代碼：603056 證券簡(jiǎn)稱：德邦股份 公告編號(hào)：2022-041

德邦物流股份有限公司

關(guān)于召開2022年

***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年7月20日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年7月20日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐祥路316號(hào)

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年7月20日

至2022年7月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)過公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，詳見2022年7月5日在上海證券交易所網(wǎng)站和相關(guān)***披露媒體披露的公告。公司將在本次股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：寧波梅山保稅港區(qū)德邦投資控股股份有限公司、崔維星、崔維剛

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書（以上材料需加蓋公章），出席會(huì)議人身份證件原件，辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東持本人身份證件原件、股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

3、受托代理人需憑授權(quán)委托書、本人身份證件原件、委托人股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

4、異地股東可以通過郵件方式于下述時(shí)間登記，公司不接受電話登記。

5、登記地址：上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐祥路316號(hào)

6、登記時(shí)間：2022年7月18日9時(shí)至16時(shí)

7、登記聯(lián)系人：韓爽

8、聯(lián)系電話：021-39288106；郵箱：ir@deppon.com

六、 其他事項(xiàng)

本次會(huì)議擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事會(huì)

2022年7月5日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

德邦物流股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月20日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603056 證券簡(jiǎn)稱：德邦股份 公告編號(hào)：2022-043

德邦物流股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

德邦物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“公司”）于2022年7月1日向全體監(jiān)事以電話的方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議的通知，并于2022年7月4日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席龔雪婷女士召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、《德邦物流股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)和《德邦物流股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議并通過《關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人自愿性股份限售承諾的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司實(shí)際控制人崔維星先生申請(qǐng)豁免自愿性股份限售承諾符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員自愿性股份限售承諾的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

2、審議并通過《關(guān)于豁免公司董事、高級(jí)管理人員自愿性股份限售承諾的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理崔維剛先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生，副總經(jīng)理黃華波先生申請(qǐng)豁免自愿性股份限售承諾符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員自愿性股份限售承諾的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

特此公告。

德邦物流股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年7月5日

證券代碼：603056 證券簡(jiǎn)稱：德邦股份 公告編號(hào)：2022-040

德邦物流股份有限公司

關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人、董事、

高級(jí)管理人員自愿性股份限售承諾的

公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 德邦物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“德邦股份”或“發(fā)行人”）實(shí)際控制人崔維星先生本次申請(qǐng)豁免的自愿性股份限售承諾內(nèi)容為 ：“本人將根據(jù)需要通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法方式進(jìn)行適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分發(fā)行人股票，但不會(huì)因轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股票影響本人的實(shí)際控制人地位。如本人擬轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股票，則在鎖定期限（包括延長(zhǎng)的鎖定期限）屆滿后2年內(nèi)，每年減持的股份數(shù)量均不超過目前持有發(fā)行人總股份數(shù)的10%。若發(fā)行人股票在上述期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，減持價(jià)格的下限相應(yīng)調(diào)整。如本人減持發(fā)行人股份，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，提前將減持意向及擬減持?jǐn)?shù)量等信息書面通知發(fā)行人，由發(fā)行人及時(shí)予以公告，自公告之日起3個(gè)交易日后方可減持股份。”

公司實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理崔維剛先生本次申請(qǐng)豁免自愿性股份限售承諾內(nèi)容為：“自德邦股份A股股票上市之日起三十六個(gè)月的鎖定期結(jié)束，即在上述鎖定期結(jié)束后，本人在擔(dān)任發(fā)行人的董事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有寧波梅山保稅港區(qū)德邦投資控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德邦控股”）股份總數(shù)的25%，本人在發(fā)行人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有德邦控股的股份。有關(guān)股份限制流通及自愿鎖定的承諾，不因本人職務(wù)變更或離職而終止履行?！?/p>

公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生及副總經(jīng)理黃華波先生本次申請(qǐng)豁免自愿性股份限售承諾內(nèi)容為：“自德邦股份A股股票上市之日起十二個(gè)月的鎖定期結(jié)束，即在上述鎖定期結(jié)束后，本人在擔(dān)任發(fā)行人的董事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有德邦控股股份總數(shù)的25%，本人在發(fā)行人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有德邦控股的股份?！?/p>

● 2022年3月12日，公司發(fā)布了《關(guān)于控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)暨實(shí)際控制人發(fā)生變更的公告（公告編號(hào)：2022-012）》,宿遷京東卓風(fēng)企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京東卓風(fēng)”）擬合計(jì)受讓德邦控股99.9870%股份并實(shí)現(xiàn)對(duì)德邦控股的控制，從而間接控制德邦控股所持有的德邦股份66.4965%股份（以下簡(jiǎn)稱“股份轉(zhuǎn)讓交易”）。本次申請(qǐng)自愿性股份限售承諾豁免事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次申請(qǐng)豁免事項(xiàng)”）僅是為了積極推動(dòng)加快完成上述股份轉(zhuǎn)讓交易，不會(huì)對(duì)公司正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司及中小股東投資者的合法權(quán)益，未違反《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)。

● 本次申請(qǐng)豁免事項(xiàng)經(jīng)過第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，尚需經(jīng)過公司股東大會(huì)審議通過，承諾相關(guān)方及其關(guān)聯(lián)方回避表決。

● 股東大會(huì)是否審議通過存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2022年7月4日，公司召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人自愿性股份限售承諾的議案》和《關(guān)于豁免公司董事、高級(jí)管理人員自愿性股份限售承諾的議案》，同意豁免公司實(shí)際控制人崔維星先生，實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理崔維剛先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生，副總經(jīng)理黃華波先生在公司***公開發(fā)行股票并上市時(shí)做出的自愿性股份限售承諾。

一、承諾事項(xiàng)的內(nèi)容

（一）實(shí)際控制人崔維星先生承諾

公司股票于2018年1月16日在上海證券交易所上市，公司實(shí)際控制人崔維星先生在《德邦物流股份有限公司***公開發(fā)行A股股票招股說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股說明書》”）中對(duì)其所持股份作出的承諾如下：

自發(fā)行人A股股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人股份。發(fā)行人上市后6個(gè)月內(nèi)如股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者發(fā)行人上市后6個(gè)月期末股票收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，其持有發(fā)行人股份的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。在延長(zhǎng)鎖定期內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理上述股份，也不由發(fā)行人回購(gòu)持有的股份。（如遇除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)相應(yīng)調(diào)整）

上述鎖定期屆滿后，崔維星先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%，且離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的發(fā)行人股份。

有關(guān)股份限制流通及自愿鎖定的承諾，不因其職務(wù)變更或離職而終止履行。

如確因自身經(jīng)濟(jì)需求，可以在鎖定期限（包括延長(zhǎng)的鎖定期限）屆滿后，在不違反關(guān)于本次發(fā)行上市已作出的相關(guān)承諾的前提下，據(jù)需要通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法方式進(jìn)行適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分發(fā)行人股票，但不會(huì)因轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股票影響本人的實(shí)際控制人地位。

如擬轉(zhuǎn)讓直接或間接持有的發(fā)行人股票，則在鎖定期限（包括延長(zhǎng)的鎖定期限）屆滿后2年內(nèi)，每年減持的股份數(shù)量均不超過持有發(fā)行人總股份數(shù)的10%，并且減持價(jià)格將不低于發(fā)行價(jià)。（如遇除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)相應(yīng)調(diào)整）

如減持發(fā)行人股份，將提前將減持意向及擬減持?jǐn)?shù)量等信息書面通知發(fā)行人，由發(fā)行人及時(shí)予以公告，自公告之日起3個(gè)交易日后方可減持股份。

具有下列情形之一的，不減持發(fā)行人股份：（1）個(gè)人或者發(fā)行人因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查或者被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹槠陂g，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿六個(gè)月的；（2）個(gè)人因違反上海證券交易所規(guī)則，被上海證券交易所公開譴責(zé)未滿三個(gè)月的；（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

如違反上述承諾，違規(guī)操作收益將歸發(fā)行人所有，并延長(zhǎng)剩余股份鎖定期1年。

（二）實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理崔維剛先生承諾

根據(jù)《招股說明書》，實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理崔維剛先生對(duì)其所持股份作出的承諾如下：

自發(fā)行人A股股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其間接持有的德邦股份的股份（包括自承諾函出具之日起可能出現(xiàn)因德邦控股發(fā)生并股、派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致其增持的股份），也不由德邦控股收購(gòu)持有的上述股份。 發(fā)行人上市后6個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者發(fā)行人上市后6個(gè)月期末股票收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，其間接持有發(fā)行人股份的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。在延長(zhǎng)鎖定期內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理上述股份，也不由德邦控股回購(gòu)持有的股份。（如遇除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)相應(yīng)調(diào)整）

上述鎖定期結(jié)束后，崔維剛先生在擔(dān)任發(fā)行人的董事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有德邦控股股份總數(shù)的25%，且在發(fā)行人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有德邦控股的股份。

有關(guān)股份限制流通及自愿鎖定的承諾，不因其職務(wù)變更或離職而終止履行。

如違反上述承諾，違規(guī)操作收益將歸發(fā)行人所有。

（三）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生、副總經(jīng)理黃華波先生1承諾

1財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生、副總經(jīng)理黃華波先生：此處按其在公司現(xiàn)任職位進(jìn)行表述。

根據(jù)《招股說明書》，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生、副總經(jīng)理黃華波先生對(duì)其所持股份作出的承諾如下：

自發(fā)行人A股股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其間接持有的德邦股份的股份(包括自承諾函出具之日起可能出現(xiàn)因德邦控股發(fā)生并股、派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致其增持的股份)，也不由德邦控股收購(gòu)持有的上述股份。

上述鎖定期結(jié)束后，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生、副總經(jīng)理黃華波先生在擔(dān)任發(fā)行人的高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有德邦控股股份總數(shù)的25%，且在發(fā)行人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有德邦控股的股份。

如違反上述承諾，違規(guī)操作收益將歸發(fā)行人所有。

二、承諾履行情況

根據(jù)公司及實(shí)際控制人崔維星先生，實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理崔維剛先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生，副總經(jīng)理黃華波先生的確認(rèn)及核查，截至本公告發(fā)布之日，其均嚴(yán)格履行了上述承諾，沒有違反承諾事項(xiàng)發(fā)生。

三、本次申請(qǐng)豁免的承諾

（一）實(shí)際控制人崔維星先生申請(qǐng)豁免自愿性股份限售承諾內(nèi)容

“本人將根據(jù)需要通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法方式進(jìn)行適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分發(fā)行人股票，但不會(huì)因轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股票影響本人的實(shí)際控制人地位。

如本人擬轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股票，則在鎖定期限（包括延長(zhǎng)的鎖定期限）屆滿后2年內(nèi)，每年減持的股份數(shù)量均不超過目前持有發(fā)行人總股份數(shù)的10%。

如本人減持發(fā)行人股份，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，提前將減持意向及擬減持?jǐn)?shù)量等信息書面通知發(fā)行人，由發(fā)行人及時(shí)予以公告，自公告之日起3個(gè)交易日后方可減持股份?！?/p>

除上述申請(qǐng)豁免承諾外，實(shí)際控制人其余承諾事項(xiàng)不變。

上述申請(qǐng)豁免的承諾將由受讓方京東卓風(fēng)承接。

（二）實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理崔維剛先生申請(qǐng)豁免自愿性股份限售承諾內(nèi)容

“自德邦股份A股股票上市之日起三十六個(gè)月的鎖定期結(jié)束，即在上述鎖定期結(jié)束后，本人在擔(dān)任發(fā)行人的董事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有德邦控股股份總數(shù)的25%，本人在發(fā)行人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有德邦控股的股份。

有關(guān)股份限制流通及自愿鎖定的承諾，不因本人職務(wù)變更或離職而終止履行?！?/p>

除上述申請(qǐng)豁免承諾外，實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理崔維剛先生其余承諾事項(xiàng)不變。

（三）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生、副總經(jīng)理黃華波先生申請(qǐng)豁免自愿性股份限售承諾內(nèi)容

“自德邦股份A股股票上市之日起十二個(gè)月的鎖定期結(jié)束，即在上述鎖定期結(jié)束后，本人在擔(dān)任發(fā)行人的董事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有德邦控股股份總數(shù)的25%，本人在發(fā)行人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有德邦控股的股份。”

除上述申請(qǐng)豁免承諾外，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生、副總經(jīng)理黃華波先生其余承諾事項(xiàng)不變。

四、申請(qǐng)豁免的原因及依據(jù)

2022年3月12日，公司發(fā)布了《關(guān)于控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)暨實(shí)際控制人發(fā)生變更的公告》（公告編號(hào)：2022-012）, 京東卓風(fēng)擬合計(jì)受讓德邦控股99.9870%股份并實(shí)現(xiàn)對(duì)德邦控股的控制，從而間接控制德邦控股所持有的德邦股份66.4965%股份。

本次股份轉(zhuǎn)讓交易是為了優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展提供新的動(dòng)力，促進(jìn)公司持續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同時(shí)有助于雙方物流網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品品類進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，做精市場(chǎng)分工、做優(yōu)服務(wù)體驗(yàn)，整合供應(yīng)鏈資源，提升網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)效率，降低綜合運(yùn)營(yíng)成本，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值?；砻馍鲜鋈藛T作出的自愿性股份限售承諾有利于積極推動(dòng)和加快本次股份轉(zhuǎn)讓交易的順利實(shí)施，從而推進(jìn)雙方業(yè)務(wù)融合、資源整合。故實(shí)際控制人崔維星先生，實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理崔維剛先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生，副總經(jīng)理黃華波先生擬根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》的相關(guān)規(guī)定，向公司申請(qǐng)豁免履行自愿性股份限售承諾。

五、承諾豁免事項(xiàng)對(duì)公司的影響

本次承諾豁免事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司及中小股東的合法權(quán)益，未違反《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)。本次申請(qǐng)豁免事項(xiàng)有利于積極推動(dòng)和加快股份轉(zhuǎn)讓交易的順利進(jìn)行，能夠?yàn)楣镜奈磥?lái)發(fā)展提供充足動(dòng)力，有利于***提升公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

六、 董事會(huì)意見

實(shí)際控制人崔維星先生，實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理崔維剛先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生，副總經(jīng)理黃華波先生本次申請(qǐng)豁免事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》等相關(guān)規(guī)定，有利于股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方業(yè)務(wù)融合，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，該事項(xiàng)的審議和決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會(huì)同意本次申請(qǐng)豁免事項(xiàng)并提請(qǐng)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)表決該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

七、 獨(dú)立董事意見

本次豁免自愿性股份限售承諾事項(xiàng)的審議及決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。本次豁免自愿性股份限售承諾事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》的相關(guān)規(guī)定，有利于股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方業(yè)務(wù)融合，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

八、 監(jiān)事會(huì)意見

公司實(shí)際控制人崔維星先生，實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理崔維剛先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生，副總經(jīng)理黃華波先生本次申請(qǐng)豁免自愿性股份限售承諾符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事會(huì)

2022年7月5日

證券代碼：603056 證券簡(jiǎn)稱：德邦股份 公告編號(hào)：2022-042

德邦物流股份有限公司

第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

德邦物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“公司”或“德邦股份”）于2022年7月1日向全體董事以電話方式發(fā)出了召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知，并于2022年7月4日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)崔維星先生主持，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議并通過《關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人自愿性股份限售承諾的議案》

關(guān)聯(lián)董事崔維星、崔維剛回避表決。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，1票棄權(quán)。

董事賴世強(qiáng)對(duì)本議案投棄權(quán)票，理由如下：尚不清楚京東物流與德邦股份未來(lái)會(huì)如何開展業(yè)務(wù)協(xié)作，德邦股份與韻達(dá)控股股份有限公司未來(lái)的戰(zhàn)略合作具有不確定性。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員自愿性股份限售承諾的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

2、審議并通過《關(guān)于豁免公司董事、高級(jí)管理人員自愿性股份限售承諾的議案》

關(guān)聯(lián)董事崔維星、崔維剛回避表決。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，1票棄權(quán)。

董事賴世強(qiáng)對(duì)本議案投棄權(quán)票，理由如下：尚不清楚京東物流與德邦股份未來(lái)會(huì)如何開展業(yè)務(wù)協(xié)作，德邦股份與韻達(dá)控股股份有限公司未來(lái)的戰(zhàn)略合作具有不確定性。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員自愿性股份限售承諾的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

3、審議并通過《關(guān)于召開德邦物流股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，1票棄權(quán)。

董事賴世強(qiáng)對(duì)本議案投棄權(quán)票，理由如下：尚不清楚京東物流與德邦股份未來(lái)會(huì)如何開展業(yè)務(wù)協(xié)作，德邦股份與韻達(dá)控股股份有限公司未來(lái)的戰(zhàn)略合作具有不確定性。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-041）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事會(huì)

2022年7月5日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010