證券代碼：603056??????證券簡稱：德邦股份??????公告編號：2022-040

德邦物流股份有限公司

關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人、董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的公告

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重要內(nèi)容提示：

●德邦物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德邦股份”或“發(fā)行人”）實(shí)際控制人崔維星先生本次申請豁免的自愿性股份限售承諾內(nèi)容為?：“本人將根據(jù)需要通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法方式進(jìn)行適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分發(fā)行人股票，但不會因轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股票影響本人的實(shí)際控制人地位。如本人擬轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股票，則在鎖定期限（包括延長的鎖定期限）屆滿后2年內(nèi)，每年減持的股份數(shù)量均不超過目前持有發(fā)行人總股份數(shù)的10%。若發(fā)行人股票在上述期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，減持價格的下限相應(yīng)調(diào)整。如本人減持發(fā)行人股份，將遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，提前將減持意向及擬減持?jǐn)?shù)量等信息書面通知發(fā)行人，由發(fā)行人及時予以公告，自公告之日起3個交易日后方可減持股份?！?/p>

公司實(shí)際控制人之一致行動人、副董事長、副總經(jīng)理崔維剛先生本次申請豁免自愿性股份限售承諾內(nèi)容為：“自德邦股份A股股票上市之日起三十六個月的鎖定期結(jié)束，即在上述鎖定期結(jié)束后，本人在擔(dān)任發(fā)行人的董事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有寧波梅山保稅港區(qū)德邦投資控股股份有限公司（以下簡稱“德邦控股”）股份總數(shù)的25%，本人在發(fā)行人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有德邦控股的股份。有關(guān)股份限制流通及自愿鎖定的承諾，不因本人職務(wù)變更或離職而終止履行?！?/p>

公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生及副總經(jīng)理黃華波先生本次申請豁免自愿性股份限售承諾內(nèi)容為：“自德邦股份A股股票上市之日起十二個月的鎖定期結(jié)束，即在上述鎖定期結(jié)束后，本人在擔(dān)任發(fā)行人的董事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有德邦控股股份總數(shù)的25%，本人在發(fā)行人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有德邦控股的股份?！?/p>

●2022年3月12日，公司發(fā)布了《關(guān)于控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變動暨實(shí)際控制人發(fā)生變更的公告（公告編號：2022-012）》,宿遷京東卓風(fēng)企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“京東卓風(fēng)”）擬合計受讓德邦控股99.9870%股份并實(shí)現(xiàn)對德邦控股的控制，從而間接控制德邦控股所持有的德邦股份66.4965%股份（以下簡稱“股份轉(zhuǎn)讓交易”）。本次申請自愿性股份限售承諾豁免事項(xiàng)（以下簡稱“本次申請豁免事項(xiàng)”）僅是為了積極推動加快完成上述股份轉(zhuǎn)讓交易，不會對公司正常持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及中小股東投資者的合法權(quán)益，未違反《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)。

●本次申請豁免事項(xiàng)經(jīng)過第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，尚需經(jīng)過公司股東大會審議通過，承諾相關(guān)方及其關(guān)聯(lián)方回避表決。

●股東大會是否審議通過存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

2022年7月4日，公司召開第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人自愿性股份限售承諾的議案》和《關(guān)于豁免公司董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的議案》，同意豁免公司實(shí)際控制人崔維星先生，實(shí)際控制人之一致行動人、副董事長、副總經(jīng)理崔維剛先生，財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生，副總經(jīng)理黃華波先生在公司***公開發(fā)行股票并上市時做出的自愿性股份限售承諾。

一、承諾事項(xiàng)的內(nèi)容

（一）實(shí)際控制人崔維星先生承諾

公司股票于2018年1月16日在上海證券交易所上市，公司實(shí)際控制人崔維星先生在《德邦物流股份有限公司***公開發(fā)行A股股票招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）中對其所持股份作出的承諾如下：

自發(fā)行人A股股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的發(fā)行人股份。發(fā)行人上市后6個月內(nèi)如股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者發(fā)行人上市后6個月期末股票收盤價低于發(fā)行價，其持有發(fā)行人股份的鎖定期限自動延長6個月。在延長鎖定期內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理上述股份，也不由發(fā)行人回購持有的股份。（如遇除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價相應(yīng)調(diào)整）

上述鎖定期屆滿后，崔維星先生在擔(dān)任公司董事長期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有的發(fā)行人股份總數(shù)的25%，且離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的發(fā)行人股份。

有關(guān)股份限制流通及自愿鎖定的承諾，不因其職務(wù)變更或離職而終止履行。

如確因自身經(jīng)濟(jì)需求，可以在鎖定期限（包括延長的鎖定期限）屆滿后，在不違反關(guān)于本次發(fā)行上市已作出的相關(guān)承諾的前提下，據(jù)需要通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法方式進(jìn)行適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分發(fā)行人股票，但不會因轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股票影響本人的實(shí)際控制人地位。

如擬轉(zhuǎn)讓直接或間接持有的發(fā)行人股票，則在鎖定期限（包括延長的鎖定期限）屆滿后2年內(nèi)，每年減持的股份數(shù)量均不超過持有發(fā)行人總股份數(shù)的10%，并且減持價格將不低于發(fā)行價。（如遇除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價相應(yīng)調(diào)整）

如減持發(fā)行人股份，將提前將減持意向及擬減持?jǐn)?shù)量等信息書面通知發(fā)行人，由發(fā)行人及時予以公告，自公告之日起3個交易日后方可減持股份。

具有下列情形之一的，不減持發(fā)行人股份：（1）個人或者發(fā)行人因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或者被司法機(jī)關(guān)立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿六個月的；（2）個人因違反上海證券交易所規(guī)則，被上海證券交易所公開譴責(zé)未滿三個月的；（3）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

如違反上述承諾，違規(guī)操作收益將歸發(fā)行人所有，并延長剩余股份鎖定期1年。

（二）實(shí)際控制人之一致行動人、副董事長、副總經(jīng)理崔維剛先生承諾

根據(jù)《招股說明書》，實(shí)際控制人之一致行動人、副董事長、副總經(jīng)理崔維剛先生對其所持股份作出的承諾如下：

自發(fā)行人A股股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其間接持有的德邦股份的股份（包括自承諾函出具之日起可能出現(xiàn)因德邦控股發(fā)生并股、派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致其增持的股份），也不由德邦控股收購持有的上述股份。?發(fā)行人上市后6個月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者發(fā)行人上市后6個月期末股票收盤價低于發(fā)行價，其間接持有發(fā)行人股份的鎖定期限自動延長6個月。在延長鎖定期內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理上述股份，也不由德邦控股回購持有的股份。（如遇除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價相應(yīng)調(diào)整）

上述鎖定期結(jié)束后，崔維剛先生在擔(dān)任發(fā)行人的董事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有德邦控股股份總數(shù)的25%，且在發(fā)行人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有德邦控股的股份。

有關(guān)股份限制流通及自愿鎖定的承諾，不因其職務(wù)變更或離職而終止履行。

如違反上述承諾，違規(guī)操作收益將歸發(fā)行人所有。

（三）財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生、副總經(jīng)理黃華波先生承諾

根據(jù)《招股說明書》，財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生、副總經(jīng)理黃華波先生對其所持股份作出的承諾如下：

自發(fā)行人A股股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其間接持有的德邦股份的股份(包括自承諾函出具之日起可能出現(xiàn)因德邦控股發(fā)生并股、派發(fā)紅股、轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致其增持的股份)，也不由德邦控股收購持有的上述股份。

上述鎖定期結(jié)束后，財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生、副總經(jīng)理黃華波先生在擔(dān)任發(fā)行人的高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有德邦控股股份總數(shù)的25%，且在發(fā)行人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有德邦控股的股份。

如違反上述承諾，違規(guī)操作收益將歸發(fā)行人所有。

二、承諾履行情況

根據(jù)公司及實(shí)際控制人崔維星先生，實(shí)際控制人之一致行動人、副董事長、副總經(jīng)理崔維剛先生，財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生，副總經(jīng)理黃華波先生的確認(rèn)及核查，截至本公告發(fā)布之日，其均嚴(yán)格履行了上述承諾，沒有違反承諾事項(xiàng)發(fā)生。

三、本次申請豁免的承諾

（一）實(shí)際控制人崔維星先生申請豁免自愿性股份限售承諾內(nèi)容

“本人將根據(jù)需要通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法方式進(jìn)行適當(dāng)轉(zhuǎn)讓部分發(fā)行人股票，但不會因轉(zhuǎn)讓發(fā)行人股票影響本人的實(shí)際控制人地位。

如本人擬轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的發(fā)行人股票，則在鎖定期限（包括延長的鎖定期限）屆滿后2年內(nèi)，每年減持的股份數(shù)量均不超過目前持有發(fā)行人總股份數(shù)的10%。

如本人減持發(fā)行人股份，將遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，提前將減持意向及擬減持?jǐn)?shù)量等信息書面通知發(fā)行人，由發(fā)行人及時予以公告，自公告之日起3個交易日后方可減持股份?！?/p>

除上述申請豁免承諾外，實(shí)際控制人其余承諾事項(xiàng)不變。

上述申請豁免的承諾將由受讓方京東卓風(fēng)承接。

（二）實(shí)際控制人之一致行動人、副董事長、副總經(jīng)理崔維剛先生申請豁免自愿性股份限售承諾內(nèi)容

“自德邦股份A股股票上市之日起三十六個月的鎖定期結(jié)束，即在上述鎖定期結(jié)束后，本人在擔(dān)任發(fā)行人的董事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有德邦控股股份總數(shù)的25%，本人在發(fā)行人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有德邦控股的股份。

有關(guān)股份限制流通及自愿鎖定的承諾，不因本人職務(wù)變更或離職而終止履行?！?/p>

除上述申請豁免承諾外，實(shí)際控制人之一致行動人、副董事長、副總經(jīng)理崔維剛先生其余承諾事項(xiàng)不變。

（三）財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生、副總經(jīng)理黃華波先生申請豁免自愿性股份限售承諾內(nèi)容

“自德邦股份A股股票上市之日起十二個月的鎖定期結(jié)束，即在上述鎖定期結(jié)束后，本人在擔(dān)任發(fā)行人的董事、高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有德邦控股股份總數(shù)的25%，本人在發(fā)行人離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有德邦控股的股份?！?/p>

除上述申請豁免承諾外，財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生、副總經(jīng)理黃華波先生其余承諾事項(xiàng)不變。

四、申請豁免的原因及依據(jù)

2022年3月12日，公司發(fā)布了《關(guān)于控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變動暨實(shí)際控制人發(fā)生變更的公告》（公告編號：2022-012）,京東卓風(fēng)擬合計受讓德邦控股99.9870%股份并實(shí)現(xiàn)對德邦控股的控制，從而間接控制德邦控股所持有的德邦股份66.4965%股份。

本次股份轉(zhuǎn)讓交易是為了優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展提供新的動力，促進(jìn)公司持續(xù)長遠(yuǎn)發(fā)展，同時有助于雙方物流網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品品類進(jìn)行優(yōu)勢互補(bǔ)，做精市場分工、做優(yōu)服務(wù)體驗(yàn)，整合供應(yīng)鏈資源，提升網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營效率，降低綜合運(yùn)營成本，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更大價值?；砻馍鲜鋈藛T作出的自愿性股份限售承諾有利于積極推動和加快本次股份轉(zhuǎn)讓交易的順利實(shí)施，從而推進(jìn)雙方業(yè)務(wù)融合、資源整合。故實(shí)際控制人崔維星先生，實(shí)際控制人之一致行動人、副董事長、副總經(jīng)理崔維剛先生，財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生，副總經(jīng)理黃華波先生擬根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》的相關(guān)規(guī)定，向公司申請豁免履行自愿性股份限售承諾。

五、承諾豁免事項(xiàng)對公司的影響

本次承諾豁免事項(xiàng)不會對公司持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不會損害公司及中小股東的合法權(quán)益，未違反《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)。本次申請豁免事項(xiàng)有利于積極推動和加快股份轉(zhuǎn)讓交易的順利進(jìn)行，能夠?yàn)楣镜奈磥戆l(fā)展提供充足動力，有利于***提升公司的持續(xù)經(jīng)營能力。

六、董事會意見

實(shí)際控制人崔維星先生，實(shí)際控制人之一致行動人、副董事長、副總經(jīng)理崔維剛先生，財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生，副總經(jīng)理黃華波先生本次申請豁免事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》等相關(guān)規(guī)定，有利于股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方業(yè)務(wù)融合，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更大價值，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，該事項(xiàng)的審議和決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，公司董事會同意本次申請豁免事項(xiàng)并提請股東大會審議，股東大會表決該議案時，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

七、獨(dú)立董事意見

本次豁免自愿性股份限售承諾事項(xiàng)的審議及決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。公司董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。本次豁免自愿性股份限售承諾事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》的相關(guān)規(guī)定，有利于股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方業(yè)務(wù)融合，持續(xù)為客戶創(chuàng)造更大價值，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

八、監(jiān)事會意見

公司實(shí)際控制人崔維星先生，實(shí)際控制人之一致行動人、副董事長、副總經(jīng)理崔維剛先生，財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生，副總經(jīng)理黃華波先生本次申請豁免自愿性股份限售承諾符合《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事會

2022年7月5日

證券代碼：603056????證券簡稱：德邦股份???公告編號：2022-041

德邦物流股份有限公司關(guān)于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

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重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年7月20日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2022年7月20日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐祥路316號

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年7月20日

至2022年7月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?—?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)

涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、?會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)過公司第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，詳見2022年7月5日在上海證券交易所網(wǎng)站和相關(guān)***披露媒體披露的公告。公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：寧波梅山保稅港區(qū)德邦投資控股股份有限公司、崔維星、崔維剛

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、會議登記方法

1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書（以上材料需加蓋公章），出席會議人身份證件原件，辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東持本人身份證件原件、股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

3、受托代理人需憑授權(quán)委托書、本人身份證件原件、委托人股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)。

4、異地股東可以通過郵件方式于下述時間登記，公司不接受電話登記。

5、登記地址：上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐祥路316號

6、登記時間：2022年7月18日9時至16時

7、登記聯(lián)系人：韓爽

8、聯(lián)系電話：021-39288106；郵箱：ir@deppon.com

六、其他事項(xiàng)

本次會議擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事會

2022年7月5日

附件1：授權(quán)委托書

●??????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

德邦物流股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月20日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603056????????證券簡稱：德邦股份???公告編號：2022-042

德邦物流股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、?董事會會議召開情況

德邦物流股份有限公司（以下簡稱為“公司”或“德邦股份”）于2022年7月1日向全體董事以電話方式發(fā)出了召開第五屆董事會第六次會議的通知，并于2022年7月4日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開會議。本次會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。本次會議由公司董事長崔維星先生主持，公司監(jiān)事、董事會秘書列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議并通過《關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人自愿性股份限售承諾的議案》

關(guān)聯(lián)董事崔維星、崔維剛回避表決。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，1票棄權(quán)。

董事賴世強(qiáng)對本議案投棄權(quán)票，理由如下：尚不清楚京東物流與德邦股份未來會如何開展業(yè)務(wù)協(xié)作，德邦股份與韻達(dá)控股股份有限公司未來的戰(zhàn)略合作具有不確定性。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人、董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的公告》（公告編號：2022-040）。

公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

2、審議并通過《關(guān)于豁免公司董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的議案》

關(guān)聯(lián)董事崔維星、崔維剛回避表決。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，1票棄權(quán)。

董事賴世強(qiáng)對本議案投棄權(quán)票，理由如下：尚不清楚京東物流與德邦股份未來會如何開展業(yè)務(wù)協(xié)作，德邦股份與韻達(dá)控股股份有限公司未來的戰(zhàn)略合作具有不確定性。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人、董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的公告》（公告編號：2022-040）。

公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

3、審議并通過《關(guān)于召開德邦物流股份有限公司2022年***次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，1票棄權(quán)。

董事賴世強(qiáng)對本議案投棄權(quán)票，理由如下：尚不清楚京東物流與德邦股份未來會如何開展業(yè)務(wù)協(xié)作，德邦股份與韻達(dá)控股股份有限公司未來的戰(zhàn)略合作具有不確定性。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-041）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事會

2022年7月5日

證券代碼：603056????????證券簡稱：德邦股份???公告編號：2022-043

德邦物流股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

德邦物流股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2022年7月1日向全體監(jiān)事以電話的方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第六次會議的通知，并于2022年7月4日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開會議。本次會議由監(jiān)事會主席龔雪婷女士召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、《德邦物流股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)和《德邦物流股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議并通過《關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人自愿性股份限售承諾的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司實(shí)際控制人崔維星先生申請豁免自愿性股份限售承諾符合《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人、董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的公告》（公告編號：2022-040）。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

2、審議并通過《關(guān)于豁免公司董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司實(shí)際控制人之一致行動人、副董事長、副總經(jīng)理崔維剛先生，財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理湯先保先生，副總經(jīng)理黃華波先生申請豁免自愿性股份限售承諾符合《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司關(guān)于豁免公司實(shí)際控制人、董事、高級管理人員自愿性股份限售承諾的公告》（公告編號：2022-040）。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過。

特此公告。

德邦物流股份有限公司監(jiān)事會

2022年7月5日

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