證券代碼：002891 證券簡稱：中寵股份 公告編號：2022-043

煙臺中寵食品股份有限公司關于

變更董事會秘書及擬變更董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于公司董事、董事會秘書辭職的情況

煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、董事會秘書史宇女士的書面辭職報告，史宇女士因個人原因，申請辭去公司董事、董事會秘書的職務。根據(jù)相關法律、法規(guī)以及公司制度的相關規(guī)定，史宇女士辭去董事會秘書職務自辭職報告送達董事會之日起生效，辭去董事職務自股東大會選舉產(chǎn)生新任董事后生效，在此期間，史宇女士仍將繼續(xù)履行董事及董事會各專業(yè)委員會委員相關職責直至新任董事就任為止。史宇女士離職后，不再在公司及控股子公司任職。

公司對史宇女士在擔任公司董事、董事會秘書期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、關于擬變更董事的情況

2022年7月5日，公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》，經(jīng)董事會提名委員會資格審查，同意提名董海風女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。

如董海風女士經(jīng)股東大會審議通過被選舉為公司第三屆董事會董事，屆時將同時擔任公司董事及董事會審計委員會委員，任期自股東大會選舉通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。此次補選完成后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。董海風女士個人簡歷詳見附件一。

公司獨立董事就補選公司第三屆董事會非獨立董事事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司***的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

三、關于變更董事會秘書的情況

2022年7月5日，公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任任福照先生擔任董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。

任福照先生具備履行董事會秘書職責所需的專業(yè)勝任能力與從業(yè)經(jīng)驗，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，已獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定的要求，不存在不得擔任董事會秘書的情形。

公司獨立董事就公司聘任董事會秘書事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司***的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

任福照先生簡歷詳見附件二，其聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0535-6727163

傳真號碼：0535-6727161

電子郵箱：renfz@wanpy.com.cn

通訊地址：山東省煙臺市萊山區(qū)飛龍路88號

特此公告。

煙臺中寵食品股份有限公司

董 事 會

2022年7月6日

附件一：

董海風女士簡歷

董海風女士，中國國籍，無境外***居留權，1979年5月出生，碩士研究生學歷，中共黨員。曾任煙臺欣和企業(yè)食品有限公司員工發(fā)展處處長、人力資源行政部經(jīng)理、廠經(jīng)理助理；煙臺金嶺汽車集團有限公司人力資源總監(jiān)；海普智聯(lián)科技股份有限公司人力資源總監(jiān)、管理中心總經(jīng)理、董事；公司人力資源總監(jiān)；現(xiàn)任上海中寵品牌管理有限公司董事、杭州中寵華元寵物科技有限公司董事、山東頑寵電子商務有限公司董事、上海好氏寵物食品有限公司董事、公司董事長助理兼副總經(jīng)理。

董海風女士未持有公司股票。除上述任職外，無其他兼職，沒有在持有公司5%以上股份的股東、實際控制人等單位的工作經(jīng)歷以及在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的經(jīng)歷；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

附件二：

任福照先生簡歷

任福照，男，1988年出生，中國國籍，無境外***居留權，本科學歷，曾任山東南山鋁業(yè)股份有限公司信息披露主管、投資者關系經(jīng)理、南山集團有限公司資本市場部總經(jīng)理助理、山東南山智尚科技股份有限公司證券事務代表?，F(xiàn)任公司證券部部長，任福照先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證。

任福照先生未持有公司股票。除上述任職外，無其他兼職，沒有在持有公司5%以上股份的股東、實際控制人等單位的工作經(jīng)歷以及在其他機構擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的經(jīng)歷；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在不得擔任公司高級管理人員的情形；其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

證券代碼：002891 證券簡稱：中寵股份 公告編號：2022-045

煙臺中寵食品股份有限公司關于召開

2022年第二次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議決議，公司定于2022年7月21日召開2022年第二次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會（根據(jù)公司第三屆董事會第十八次會議決議）

3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關業(yè)務規(guī)則及《公司章程》等的規(guī)定。

4、召開日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2022年7月21日14:30

（2）網(wǎng)絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年7月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年7月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。本公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年7月18日

7、會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2022年7月18日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：煙臺市萊山區(qū)飛龍路88號公司會議室

二、會議審議事項

本次股東大會提案名稱及編碼表

說明：

1、股東大會審議提案1時采用累積投票制進行表決，本次應選非獨立董事1人，采用等額選舉，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出0票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

2、以上提案包含涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將結果在2022年第二次臨時股東大會決議公告中單獨列示。

中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：

(1) 上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；

(2)單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

1、登記時間：

2022年7月19日，上午09：30一11：30，下午14：00一17：00

2、登記地點：

山東省煙臺市萊山區(qū)飛龍路88號公司證券部

3、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2022年7月19日下午17：00點前送達或傳真至公司），并請進行電話確認，不接受電話登記。

4、會議聯(lián)系方式：

會議聯(lián)系人：逄建毅

聯(lián)系電話：0535-6726968

傳 真：0535-6727161

地 址：山東省煙臺市萊山區(qū)飛龍路88號

郵 編：264003

（1）參會人員的食宿及交通費用自理。

（2）請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并準時參會。

（3）網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

附：授權委托樣本

四、股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，關于參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。

五、備查文件

1、第三屆董事會第十八次會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

煙臺中寵食品股份有限公司

董 事 會

2022年7月6日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362891”，投票簡稱為“中寵投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第二次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年7月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年7月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權委托書

本人作為煙臺中寵食品股份有限公司股東，茲授權 先生/女士（身份證號： ），代表本人出席煙臺中寵食品股份有限公司于 年

月 日召開的2022年第二次臨時股東大會，并在會議上代表本人行使表決權。

投票指示：

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002891 證券簡稱：中寵股份 公告編號：2022-045

煙臺中寵食品股份有限公司關于

第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2022年7月5日下午2：00，煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議在公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。會議通知已于2022年6月24日通過專人送達、電子郵件等方式送達全體監(jiān)事，本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，監(jiān)事會主席趙雷主持會議。本次會議的召開符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議通過情況

經(jīng)與會監(jiān)事對本次監(jiān)事會各項議案審議表決，形成如下決議：

審議通過《關于修訂〈煙臺中寵食品股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。

表決結果：贊成票3票，反對票0票，無棄權票。一致通過。

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合自身實際情況，公司擬對《煙臺中寵食品股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》進行修訂。

《煙臺中寵食品股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》詳見公司***的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

煙臺中寵食品股份有限公司

監(jiān) 事 會

2022年7月6日

證券代碼：002891 證券簡稱：中寵股份 公告編號：2022-044

煙臺中寵食品股份有限公司關于

第三屆董事會第十八次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2022年7月5日，煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議在公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。會議通知已于2022年6月24日通過專人送達、電子郵件等方式送達給董事、監(jiān)事和高級管理人員，本次會議應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，公司董事長郝忠禮先生主持了本次會議，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事對本次董事會各項議案審議表決，形成如下決議：

1、審議通過《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》。

表決結果：9票贊成，0票反對，無棄權票。一致通過。

根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，為保障董事會各項工作的順利開展，經(jīng)董事會提名委員會資格審查，同意提名董海風女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。如董海風女士經(jīng)股東大會審議通過被選舉為公司第三屆董事會董事，屆時將同時擔任公司董事及董事會審計委員會委員，任期自股東大會選舉通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》?！蛾P于變更董事會秘書及擬變更董事的公告》詳見公司***的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》。

表決結果：9票贊成，0票反對，無棄權票。一致通過。

董事會同意聘任任福照先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。《關于擬變更董事及變更董事會秘書的公告》詳見公司***的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、審議通過《關于修訂〈煙臺中寵食品股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》。

表決結果：9票贊成，0票反對，無棄權票。一致通過。

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合自身實際情況，公司擬對《煙臺中寵食品股份有限公司股東大會議事規(guī)則》進行修訂。

《煙臺中寵食品股份有限公司股東大會議事規(guī)則》詳見公司***的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

4、審議通過《關于修訂〈煙臺中寵食品股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》。

表決結果：9票贊成，0票反對，無棄權票。一致通過。

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合自身實際情況，公司擬對《煙臺中寵食品股份有限公司董事會議事規(guī)則》進行修訂。

《煙臺中寵食品股份有限公司董事會議事規(guī)則》詳見公司***的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

5、審議通過《關于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。

表決結果：9票贊成，0票反對，無棄權票。一致通過。

《煙臺中寵食品股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司***的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第十八次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

煙臺中寵食品股份有限公司

董 事 會

2022年7月6日

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