證券代碼：603668????????證券簡(jiǎn)稱：天馬科技????????公告編號(hào)：2022-055

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年7月6日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省福清市上逕鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)公司一樓大會(huì)堂

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)、總裁陳慶堂先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人（其中獨(dú)立董事孔平濤先生因疫情防控原因委托獨(dú)立董事關(guān)瑞章先生代為出席會(huì)議并簽署相關(guān)文件）；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書戴文增先生出席本次會(huì)議；公司副總裁何騰飛先生、施惠虹先生、葉松青先生、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)鄧曉慧女士列席本次會(huì)議（其中副總裁葉松青先生以視頻方式列席本次會(huì)議）。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于〈福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關(guān)于〈福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會(huì)審議的所有議案均為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過；

2、本次會(huì)議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過；

3、本次股東大會(huì)審議的第1、2、3項(xiàng)議案均涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。出席本次會(huì)議的關(guān)聯(lián)股東（擬為本次員工持股計(jì)劃持有人的股東或者與持有人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東）對(duì)第1、2、3項(xiàng)議案回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市天元（深圳）律師事務(wù)所

律師：周陳義、吳娉婷。

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

2022年7月7日

股票簡(jiǎn)稱：天馬科技????????股票代碼：603668????????公告編號(hào)：2022-056

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2022年7月6日下午在福清市上逕鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開，會(huì)議通知已按規(guī)定提前以書面及電子郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際到會(huì)表決8人、通訊方式表決1人，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳慶堂先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份價(jià)格的議案》。

鑒于公司2021年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，根據(jù)《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，由9.00元/股調(diào)整為8.96元/股。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的員工持股計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的員工持股計(jì)劃一致。根據(jù)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無需再次提交股東大會(huì)審議。

董事陳慶堂、鄭坤、林家興、曾麗莉、陳慶昌、陳加成為本次員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象，回避表決本議案，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司刊登于2022年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份價(jià)格的公告》。

二、審議通過《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》。

鑒于公司2021年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定及公司2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，由5.275元/股調(diào)整為5.235元/股。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司刊登于2022年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的公告》。

三、審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

鑒于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的部分激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的個(gè)人績(jī)效考核未達(dá)到“***”，根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意對(duì)2021年個(gè)人績(jī)效考核未達(dá)到“***”的8名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)29,750股限制性股票進(jìn)行回購注銷處理。

本次股份回購注銷完成后，公司將依法辦理相應(yīng)工商變更登記手續(xù)。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司刊登于2022年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》。

四、審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》。

鑒于公司擬回購注銷部分2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)29,750股，同意公司注冊(cè)資本由人民幣436,164,726元變更為人民幣436,134,976元。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司刊登于2022年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

五、審議通過《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。

同意公司本次因回購注銷部分限制性股票等事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)委派的人士辦理工商變更登記、章程備案等事宜。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司刊登于2022年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、審議通過《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司董事會(huì)決定于2022年7月26日（星期二）下午14：30在福建省福清市上逕鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)公司一樓大會(huì)堂召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司刊登于2022年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月六日

股票簡(jiǎn)稱：天馬科技????????股票代碼：603668????????公告編號(hào)：2022-057

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2022年7月6日下午在福清市上逕鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知已按規(guī)定提前以書面及電子郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席何修明先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人，董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

一、審議了《關(guān)于調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份價(jià)格的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：因公司實(shí)施權(quán)益分派事項(xiàng)，對(duì)2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

監(jiān)事何修明、姚建忠、吳景紅是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。

根據(jù)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，結(jié)合《公司2022年員工持股計(jì)劃》，本次價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)由公司董事會(huì)審議通過后即可實(shí)施，無須提交股東大會(huì)審議。

《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份價(jià)格的公告》刊登于2022年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。

二、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分回購價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格。

《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的公告》刊登于2022年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。

三、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等規(guī)定，公司關(guān)于本次回購注銷2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。本次回購注銷事項(xiàng)不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次回購注銷部分限制性股票事宜。

《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》刊登于2022年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。

四、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司擬回購注銷部分2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)29,750股，同意公司注冊(cè)資本由人民幣436,164,726元變更為人民幣436,134,976元。

《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的公告》刊登于2022年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

五、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：同意公司本次因回購注銷部分限制性股票等事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)委派的人士辦理工商變更登記、章程備案等事宜。

《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的公告》刊登于2022年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告！

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二二年七月六日

股票簡(jiǎn)稱：天馬科技????????股票代碼：603668????????公告編號(hào)：2022-058

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“天馬科技”）于2022年7月6日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份價(jià)格的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2022年員工持股計(jì)劃已履行的審議程序

1、2022年6月13日，公司召開2022年***次職工代表大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》。

2、2022年6月13日，公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事對(duì)本次員工持股計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

3、2022年6月13日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議了《關(guān)于〈福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》等議案，并于2022年6月14日披露了《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的核查意見》。

4、2022年7月6日，公司召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

5、2022年7月6日，公司召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份價(jià)格的議案》。鑒于公司2021年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，同意將2022年員工持股計(jì)劃購買公司回購股份的價(jià)格由9.00元/股調(diào)整為8.96元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議了上述議案。

二、關(guān)于調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份價(jià)格的說明

公司于2022年5月26日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配方案》，公司擬以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本436,164,726股，扣除回購專用賬戶的股份數(shù)6,887,763股，即429,276,963股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利17,171,078.52元（含稅）。本次利潤(rùn)分配不送股、不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2022年6月28日，除權(quán)除息日為2022年6月29日，具體詳見公司刊登于2022年6月21日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

根據(jù)《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)決議公告日至本員工持股計(jì)劃購買回購股份完成期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、送股、派息等除權(quán)、除息事宜，標(biāo)的股票的價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。因此，根據(jù)上述規(guī)定，公司將本員工持股計(jì)劃購買回購股份的價(jià)格由9.00元/股調(diào)整為8.96元/股。

三、本次價(jià)格調(diào)整對(duì)公司的影響

本次調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃購買公司回購股份的價(jià)格，符合《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份價(jià)格，系基于公司實(shí)施權(quán)益分派事項(xiàng)，依據(jù)《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃》及《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》的規(guī)定而做出的相應(yīng)調(diào)整，符合員工持股計(jì)劃的實(shí)際情況，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意調(diào)整公司2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份的價(jià)格。

五、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：因公司實(shí)施權(quán)益分派事項(xiàng)，對(duì)2022年員工持股計(jì)劃購買回購股份的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、律師意見

北京市天元（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見出具之日，天馬科技就本次員工持股計(jì)劃交易價(jià)格調(diào)整已按照《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)。本次員工持股計(jì)劃交易價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《員工持股計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。天馬科技尚需就本次員工持股計(jì)劃按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相應(yīng)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

特此公告。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月六日

股票簡(jiǎn)稱：天馬科技????????股票代碼：603668????????公告編號(hào)：2022-059

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月6日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

1、2018年5月4日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2018年5月4日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2018年5月7日至2018年5月17日，公司對(duì)***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司公示欄進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2018年5月22日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2018年5月29日，公司召開2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并披露了《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2018年6月25日，公司召開了第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予價(jià)格、名單和數(shù)量的議案》、《關(guān)于公司向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)***授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

6、2018年7月16日，公司完成2018年限制性股票的登記手續(xù)，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，2018年限制性股票授予完成后，公司股份總數(shù)由29,680萬股增加至29,976.4萬股。

7、2018年10月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，鑒于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象鄒見華、唐正文等2人因離職已不符合激勵(lì)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定及公司2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬將激勵(lì)對(duì)象鄒見華、唐正文二人合計(jì)已獲授但尚未解除限售的125,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷處理。

8、2019年1月9日，公司將激勵(lì)對(duì)象鄒見華、唐正文二人合計(jì)已獲授但尚未解除限售的125,000股限制性股票過戶至公司回購專用證券賬戶內(nèi)（B882333597），并于2019年1月14日完成注銷。

9、2019年6月3日，公司召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予的議案》。公司決定取消授予2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的20萬股限制性股票。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)及律師分別發(fā)表了相關(guān)意見。

10、2019年7月12日，公司召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本的議案》、《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)及律師分別發(fā)表了相關(guān)意見。

11、2019年7月25日，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***期解除限售股677,450股解鎖暨上市流通。

12、2019年9月17日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成對(duì)19名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷工作，本次限制性股票回購注銷股份32,300股，公司股本總額相應(yīng)減少32,300股。

13、2020年7月6日，根據(jù)公司2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，董事會(huì)同意公司對(duì)現(xiàn)存第二個(gè)限售期因績(jī)效考核未達(dá)到“合格”即未達(dá)到解鎖條件的625,250股限制性股票和6名激勵(lì)對(duì)象因離職已不符合激勵(lì)條件其已獲授但尚未解鎖的253,500股限制性股票進(jìn)行回購和注銷，回購和注銷總數(shù)合計(jì)878,750股。監(jiān)事會(huì)對(duì)上述議案發(fā)表了核查意見，公司獨(dú)立董事對(duì)上述回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見。

14、2020年9月4日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本次限制性股票激勵(lì)回購注銷工作，本次限制性股票回購注銷股份878,750股，公司股本總額相應(yīng)減少878,750股。

15、2021年8月6日，根據(jù)公司2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司召開第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第三期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意將11名已離職激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的110,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷；同意對(duì)2020年個(gè)人績(jī)效考核未達(dá)到“***”的13名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)34,250股限制性股票進(jìn)行回購注銷處理。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)及律師分別發(fā)表了相關(guān)意見。

16、2021年8月18日，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第三期解除限售股536,000股解鎖暨上市流通。

17、2021年10月18日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成對(duì)24名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷工作，本次限制性股票回購注銷股份144,250股,公司股本總額相應(yīng)減少144,250股。

18、2022年6月13日，根據(jù)公司2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第四期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)及律師分別發(fā)表了相關(guān)意見。

19、2022年7月6日，根據(jù)公司2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》等，同意將2018年限制性股票回購價(jià)格由5.275元/股調(diào)整為5.235元/股，并對(duì)2021年個(gè)人績(jī)效考核未達(dá)到“***”的8名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)29,750股限制性股票進(jìn)行回購注銷處理。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)及律師分別發(fā)表了相關(guān)意見。

二、2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格調(diào)整的情況說明

1、歷次調(diào)整情況

公司于2018年4月26日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，并于2018年5月21日召開了2017年年度股東大會(huì)，審議通過了《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，決定以方案實(shí)施前的公司總股本296,800,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.065元（含稅）。公司2017年年度權(quán)益分派方案已于2018年6月14日實(shí)施完畢，根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)2017年年度權(quán)益分派方案實(shí)施后除權(quán)除息調(diào)整，2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予價(jià)格由5.39元/股調(diào)整為5.325元/股。

公司于2019年4月29日召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，并于2019年5月21日召開了2018年年度股東大會(huì)，審議通過了《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，決定以方案實(shí)施前的公司總股本332,887,958股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅）。公司2018年年度權(quán)益分派方案已于2019年6月26日實(shí)施完畢，根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)2018年年度權(quán)益分派方案實(shí)施后除權(quán)除息調(diào)整，2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格由5.325元/股調(diào)整為5.275元/股。

2、本次調(diào)整事由

公司于2022年4月6日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，并于2022年5月26日召開了2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，決定以權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本436,164,726股，扣除回購專用賬戶的股份數(shù)6,887,763股，即429,276,963股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元（含稅）。

公司2021年年度權(quán)益分派方案已于2022年6月29日實(shí)施完畢，根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定回購注銷限制性股票的，除本激勵(lì)計(jì)劃另有約定外，回購價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和，但根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃需對(duì)回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的除外。激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

回購價(jià)格調(diào)整：

派息

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

調(diào)整前公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分限制性股票的回購價(jià)格P0為5.275元/股，V為0.04元/股，根據(jù)上述公式計(jì)算得出：調(diào)整后公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予部分限制性股票的回購價(jià)格P=5.275-0.04=5.235元/股。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票回購價(jià)格進(jìn)行的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，鑒于公司2021年年度權(quán)益分派方案實(shí)施完畢，公司董事會(huì)擬對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分的股票回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方法和調(diào)整程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》關(guān)于激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的相關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意公司調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格。

五、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì)2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分回購價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

北京市天元（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見出具日，公司本次調(diào)整回購價(jià)格已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本次調(diào)整回購價(jià)格的事由、價(jià)格調(diào)整結(jié)果符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。公司應(yīng)就本次調(diào)整回購價(jià)格事宜及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月六日

股票簡(jiǎn)稱：天馬科技????????股票代碼：603668????????公告編號(hào)：2022-060

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●限制性股票回購數(shù)量：29,750股

●限制性股票回購價(jià)格：5.235元/股

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月6日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意對(duì)2021年個(gè)人績(jī)效考核未達(dá)到“***”的8名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)29,750股限制性股票進(jìn)行回購注銷處理。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

1、2018年5月4日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2018年5月4日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

3、2018年5月7日至2018年5月17日，公司對(duì)***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司公示欄進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2018年5月22日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2018年5月29日，公司召開2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并披露了《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2018年6月25日，公司召開了第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予價(jià)格、名單和數(shù)量的議案》、《關(guān)于公司向激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)***授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

6、2018年7月16日，公司完成2018年限制性股票的登記手續(xù)，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，2018年限制性股票授予完成后，公司股份總數(shù)由29,680萬股增加至29,976.4萬股。

7、2018年10月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，鑒于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象鄒見華、唐正文等2人因離職已不符合激勵(lì)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定及公司2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬將激勵(lì)對(duì)象鄒見華、唐正文二人合計(jì)已獲授但尚未解除限售的125,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷處理。

8、2019年1月9日，公司將激勵(lì)對(duì)象鄒見華、唐正文二人合計(jì)已獲授但尚未解除限售的125,000股限制性股票過戶至公司回購專用證券賬戶內(nèi)（B882333597），并于2019年1月14日完成注銷。

9、2019年6月3日，公司召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票授予的議案》。公司決定取消授予2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的20萬股限制性股票。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)及律師分別發(fā)表了相關(guān)意見。

10、2019年7月12日，公司召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本的議案》、《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)及律師分別發(fā)表了相關(guān)意見。

11、2019年7月25日，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***期解除限售股677,450股解鎖暨上市流通。

12、2019年9月17日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成對(duì)19名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷工作，本次限制性股票回購注銷股份32,300股，公司股本總額相應(yīng)減少32,300股。

13、2020年7月6日，根據(jù)公司2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，董事會(huì)同意公司對(duì)現(xiàn)存第二個(gè)限售期因績(jī)效考核未達(dá)到“合格”即未達(dá)到解鎖條件的625,250股限制性股票和6名激勵(lì)對(duì)象因離職已不符合激勵(lì)條件其已獲授但尚未解鎖的253,500股限制性股票進(jìn)行回購和注銷，回購和注銷總數(shù)合計(jì)878,750股。監(jiān)事會(huì)對(duì)上述議案發(fā)表了核查意見，公司獨(dú)立董事對(duì)上述回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見。

14、2020年9月4日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本次限制性股票激勵(lì)回購注銷工作，本次限制性股票回購注銷股份878,750股，公司股本總額相應(yīng)減少878,750股。

15、2021年8月6日，根據(jù)公司2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司召開第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第三期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意將11名已離職激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的110,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷；同意對(duì)2020年個(gè)人績(jī)效考核未達(dá)到“***”的13名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)34,250股限制性股票進(jìn)行回購注銷處理。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)及律師分別發(fā)表了相關(guān)意見。

16、2021年8月18日，公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第三期解除限售股536,000股解鎖暨上市流通。

17、2021年10月18日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成對(duì)24名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷工作，本次限制性股票回購注銷股份144,250股,公司股本總額相應(yīng)減少144,250股。

18、2022年6月13日，根據(jù)公司2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分第四期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)及律師分別發(fā)表了相關(guān)意見。

19、2022年7月6日，根據(jù)公司2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》等，同意將2018年限制性股票回購價(jià)格由5.275元/股調(diào)整為5.235元/股，并對(duì)2021年個(gè)人績(jī)效考核未達(dá)到“***”的8名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)29,750股限制性股票進(jìn)行回購注銷處理。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)及律師分別發(fā)表了相關(guān)意見。

二、本次限制性股票回購注銷的原因、數(shù)量及價(jià)格

1、回購注銷的依據(jù)

根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第八章限制性股票的授予與解除限售條件”之“限制性股票的解除限售條件”之“（四）個(gè)人層面績(jī)效考核要求”的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面的考核按照公司現(xiàn)行薪酬與考核的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，個(gè)人層面解除限售比例（N）按下表考核結(jié)果確定：

■

若各年度公司層面業(yè)績(jī)考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際解除限售額度＝個(gè)人當(dāng)年可解除限售額度×個(gè)人層面解除限售比例（N）。

激勵(lì)對(duì)象考核當(dāng)年不能解除限售的限制性股票，由公司回購注銷，回購價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利率之和。

鑒于1名激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的績(jī)效考核為“不合格”，1名激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的績(jī)效考核為“合格”，6名激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的績(jī)效考核為“良好”，董事會(huì)決定對(duì)該8名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)29,750股進(jìn)行回購注銷。

2、回購注銷的數(shù)量及價(jià)格

本次回購注銷的股票為公司根據(jù)《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》向激勵(lì)對(duì)象授予的人民幣普通股股票，本次需回購注銷的限制性股票數(shù)量合計(jì)29,750股，占本次回購注銷前公司總股本的0.0068%。

公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》，限制性股票回購價(jià)格由5.275元/股調(diào)整為5.235元/股。

根據(jù)公司2018年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票回購注銷事宜在公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無須提交公司股東大會(huì)審議。

三、預(yù)計(jì)本次回購注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

單位：股

■

注1：本次變動(dòng)前的股權(quán)結(jié)構(gòu)以截至2022年7月6日公司的總股本436,164,726股為基礎(chǔ)。

注2：本次變動(dòng)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)以本次變動(dòng)前的股權(quán)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，且僅考慮本次回購注銷導(dǎo)致的股本變動(dòng)情況。

注3：公司將于本次回購?fù)瓿珊笠婪男邢鄳?yīng)的減資程序，并在該部分股票注銷完成后依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

四、回購注銷限制性股票對(duì)公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)履行勤勉職責(zé)，盡全力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，公司本次限制性股票回購注銷事宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，限制性股票回購注銷的原因、數(shù)量合法有效。本次回購注銷履行了必要的審批程序，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，符合公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意公司本次回購注銷部分限制性股票事宜。

六、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等規(guī)定，公司關(guān)于本次回購注銷2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。本次回購注銷事項(xiàng)不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次回購注銷部分限制性股票事宜。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

北京市天元（深圳）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次回購注銷已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本次回購注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。因本次回購注銷導(dǎo)致公司注冊(cè)資本減少，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，并按照《公司法》等相關(guān)規(guī)定辦理股份回購注銷登記手續(xù)及減少注冊(cè)資本的工商變更登記等手續(xù)。公司應(yīng)就本次回購注銷事宜及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月六日

股票簡(jiǎn)稱：天馬科技????????股票代碼：603668????????公告編號(hào)：2022-061

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月6日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

根據(jù)公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，鑒于1名激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的績(jī)效考核為“不合格”，1名激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的績(jī)效考核為“合格”，6名激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的績(jī)效考核為“良好”，公司擬對(duì)該8名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)29,750股進(jìn)行回購注銷。上述限制性股票回購注銷完成后，公司的股份總數(shù)由436,164,726股減少至436,134,976股，公司注冊(cè)資本由人民幣436,164,726元減少至人民幣436,134,976元。

本次公司注冊(cè)資本變更情況如下：

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本次變更公司注冊(cè)資本事項(xiàng)，需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，公司債權(quán)人自本公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷部分限制性股票將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。

特此公告！

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月六日

股票簡(jiǎn)稱：天馬科技????????股票代碼：603668????????公告編號(hào)：2022-062

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月6日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，根據(jù)公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，鑒于1名激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的績(jī)效考核為“不合格”，1名激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的績(jī)效考核為“合格”，6名激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的績(jī)效考核為“良好”，公司擬對(duì)該8名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)29,750股進(jìn)行回購注銷。具體內(nèi)容詳見公司刊登于2022年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-060）。

公司將在本次股份回購注銷完成后依法辦理相應(yīng)工商變更登記手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本將由436,164,726股減少至436,134,976股，公司注冊(cè)資本將由人民幣436,164,726元減少至人民幣436,134,976元。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

債權(quán)申報(bào)所需材料包括：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、申報(bào)時(shí)間：2022年7月7日至2022年8月20日

2、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：福建省福清市上逕鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)

3、聯(lián)系人：公司證券部

4、聯(lián)系電話：0591-85628333

5、傳真：0591-85622233

6、郵政編碼：350308

特此公告！

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年七月六日

股票簡(jiǎn)稱：天馬科技????????股票代碼：603668????????公告編號(hào)：2022-063

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月6日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、修訂理由

1、根據(jù)公司2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，鑒于1名激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的績(jī)效考核為“不合格”，1名激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的績(jī)效考核為“合格”，6名激勵(lì)對(duì)象第四次解除限售的績(jī)效考核為“良好”，公司擬對(duì)該8名激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)29,750股進(jìn)行回購注銷。上述限制性股票回購注銷完成后，公司的股份總數(shù)由436,164,726股減少至436,134,976股，公司注冊(cè)資本由人民幣436,164,726元減少至人民幣436,134,976元。

2、為了進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）部分條款進(jìn)行修訂。

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