證券代碼：688238 證券簡(jiǎn)稱：和元生物 公告編號(hào)：2022-016

和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司

關(guān)于完成工商變更登記

并換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月21日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，于2022年5月18日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月23日、2022年5月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-009）、《和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-012）。

近日，公司已完成上述事項(xiàng)的工商變更登記和備案手續(xù)，并取得了由上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，變更后的相關(guān)工商登記信息如下：

名稱：和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913100000625940784

類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

法定代表人：潘謳東

注冊(cè)資本：人民幣49,318.9000萬(wàn)元整

成立日期：2013年03月05日

住所：上海市浦東新區(qū)國(guó)際醫(yī)學(xué)園區(qū)紫萍路908弄19號(hào)樓

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；藥品委托生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：生物醫(yī)學(xué)、生化醫(yī)學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，藥物的開(kāi)發(fā)，實(shí)驗(yàn)室試劑、化學(xué)原料（以上除危險(xiǎn)品）、實(shí)驗(yàn)室耗材的銷售，從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

特此公告。

和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：688238 證券簡(jiǎn)稱：和元生物 公告編號(hào)：2022-017

和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司

關(guān)于子公司完成工商變更登記

并換發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月7日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額及擬使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司調(diào)整對(duì)各募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金的金額，并使用募集資金人民幣60,000萬(wàn)元向全資子公司和元智造（上海）基因技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和元智造”）增資用于實(shí)施公司***公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）“和元智造***醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目”。本次增資完成后，和元智造的注冊(cè)資本由人民幣20,000.00萬(wàn)元增加至人民幣80,000.00萬(wàn)元，公司仍持有其100%股權(quán)。具體情況詳見(jiàn)公司于2022年6月9日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額及擬使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-014）。

近日，和元智造已完成上述事項(xiàng)的工商變更登記和備案手續(xù)，并取得了由中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，變更后的相關(guān)工商登記信息如下：

名稱：和元智造（上海）基因技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310120MA1HUH4D6P

類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：潘謳東

注冊(cè)資本：人民幣80,000.0000萬(wàn)元整

成立日期：2019年12月13日

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)新楊公路1800弄2幢3983室

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：從事基因科技、生物科技、化工科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，儀器儀表的銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

特此公告。

和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

證券代碼：688238 證券簡(jiǎn)稱：和元生物 公告編號(hào)：2022-018

和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)任期將于2022年7月21日屆滿。鑒于公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的董事、監(jiān)事候選人提名工作尚未完成，為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將延期換屆，董事會(huì)各專門委員會(huì)、高級(jí)管理人員的任期將相應(yīng)順延。

在公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作完成前，公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員、董事會(huì)各專門委員會(huì)成員及高級(jí)管理人員將依照相關(guān)法律、法規(guī)和《和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司章程》等規(guī)定，繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的職責(zé)和義務(wù)。

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營(yíng)。公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作，盡快完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

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