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深圳齊心集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）近日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司股份回購(gòu)注銷(xiāo)辦理結(jié)果報(bào)表，公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶部分股份已完成注銷(xiāo)，公司總股本、無(wú)限售條件流通股數(shù)量發(fā)生變化。本次回購(gòu)注銷(xiāo)802,416股，注銷(xiāo)日期為2022年7月5日。本次變更及注銷(xiāo)后，公司總股本由734,020,099股變更為733,217,683股。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就回購(gòu)股份注銷(xiāo)完成暨股份變動(dòng)情況披露如下：

一、公司回購(gòu)股份注銷(xiāo)事項(xiàng)履行的審議程序

1、***期回購(gòu)股份情況

公司2018 年6月29日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和2018年7月16日召開(kāi)的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份的預(yù)案》；公司2018 年12月23日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和2019年1月9日召開(kāi)的2019年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份事項(xiàng)的預(yù)案》，同意公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式，在不低于人民幣2.5億元，不高于人民幣5億元的資金總額內(nèi)實(shí)施本次回購(gòu)股份方案。2019年3月25日，第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于明確回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份具體用途的議案》，決議將該次回購(gòu)的股份1,100萬(wàn)股將用于實(shí)施員工持股計(jì)劃，其余股份全部用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

鑒于公司正在籌劃的2018年非公開(kāi)發(fā)行A股股票，繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施回購(gòu)股份事宜，將影響到非公開(kāi)的推進(jìn)。2019 年7月10日,公司第七屆董事會(huì)***次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施回購(gòu)公司股份的議案》，決定終止實(shí)施本次回購(gòu)公司股份的事宜，該議案不需再提交股東大會(huì)審議。截至回購(gòu)項(xiàng)目終止日2019 年7月10日，公司累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量11,802,416股，占回購(gòu)終止日公司總股本的1.8390%，***高成交價(jià)為10.87元/股，***低成交價(jià)為7.86元/股，總成交金額為106,441,869.58元（不含交易費(fèi)用），其中11,000,000股將用于實(shí)施員工持股計(jì)劃，802,416股用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

2、變更回購(gòu)股份用途原因及審議程序

2020年10月27日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2020年11月13日召開(kāi)的2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《2020年員工持股計(jì)劃》等相關(guān)議案，***期回購(gòu)總計(jì)股份11,802,416股中，11,000,000股已用于該期員工持股計(jì)劃，該部分股份已于2020年12月29日以非交易過(guò)戶形式過(guò)戶至公司開(kāi)立的持股計(jì)劃專(zhuān)戶。實(shí)施持股計(jì)劃后，賬戶中***期回購(gòu)的股份庫(kù)存股尚存有802,416股，原定用途為“用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”。

鑒于公司目前尚無(wú)發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券具體計(jì)劃，尚存有的802,416股無(wú)法在該次回購(gòu)?fù)瓿珊笕陜?nèi)按原用途實(shí)施“用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”， 2022年4月28日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議和2022年5月20日召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷(xiāo)的議案》，將原計(jì)劃“該次回購(gòu)的股份1,100萬(wàn)股將用于實(shí)施員工持股計(jì)劃，其余股份全部用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”變更為“該次回購(gòu)的股份1,100萬(wàn)股將用于實(shí)施員工持股計(jì)劃，其余全部回購(gòu)股份用于注銷(xiāo)以減少注冊(cè)資本”。

公司***期回購(gòu)股份總數(shù)量為11,802,416股，按此變更，則為11,000,000股將用于實(shí)施員工持股計(jì)劃，802,416股用于注銷(xiāo)以減少注冊(cè)資本。本次變更及注銷(xiāo)后，公司總股本將由734,020,099股變更為733,217,683股。

上述股份回購(gòu)及用途變更具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

二、回購(gòu)股份的注銷(xiāo)情況

經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確認(rèn)，本次回購(gòu)注銷(xiāo)802,416股, 回購(gòu)股份注銷(xiāo)數(shù)量占公司總股本的比例為0.11%，注銷(xiāo)日期為2022年7月5日。本次變更及注銷(xiāo)后，公司總股本由734,020,099股變更為733,217,683股。注銷(xiāo)數(shù)量、完成日期、注銷(xiāo)期限符合回購(gòu)股份注銷(xiāo)相關(guān)法律法規(guī)要求。本次股份注銷(xiāo)后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，不會(huì)改變公司的上市公司地位。

三、本次回購(gòu)股份注銷(xiāo)后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次部分回購(gòu)股份完成注銷(xiāo)后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

四、本次變更回購(gòu)股份用途并注銷(xiāo)對(duì)公司的影響

本次變更***期部分回購(gòu)股份用途并注銷(xiāo)是公司結(jié)合目前實(shí)際情況作出的決策，有利于進(jìn)一步提升每股收益水平，切實(shí)提高公司股東的投資回報(bào)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權(quán)利的情形。

本次注銷(xiāo)回購(gòu)股份不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況等方面產(chǎn)生不利影響，注銷(xiāo)后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會(huì)影響公司的上市地位。

五、后續(xù)事項(xiàng)安排

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份注銷(xiāo)手續(xù)后，公司將根據(jù)2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了的《關(guān)于變更部分回購(gòu)股份用途并注銷(xiāo)的議案》、《關(guān)于變更注冊(cè)地址和經(jīng)營(yíng)范圍的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，于近日向深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局一并提報(bào)工商變更。公司將在工商變更完成后，及時(shí)披露變更情況。

六、備查文件

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的注銷(xiāo)股份結(jié)果報(bào)表和股本結(jié)構(gòu)表。

特此公告

深圳齊心集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月7日

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