證券代碼：603757?????????證券簡(jiǎn)稱：大元泵業(yè)????????公告編號(hào)：2022-041

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2022年7月7日在公司總部會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2022年6月30日通過(guò)電子郵件方式送達(dá)全體董事；

（二）本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)韓元富先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議；

（三）本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式；

（四）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《浙江大元泵業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》

鑒于公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分中的5名激勵(lì)對(duì)象、預(yù)留授予部分中的1名激勵(lì)對(duì)象已離職且公司2021年度權(quán)益分派方案已于近日實(shí)施完畢，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司決定對(duì)6名不再具備激勵(lì)對(duì)象資格人員持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購(gòu)注銷，并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》刊登的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-043）。

表決結(jié)果：同意：6票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票；崔樸樂(lè)作為本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。

公司獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

根據(jù)公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》刊登的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-045）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

根據(jù)公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月8日

證券代碼：603757?????????證券簡(jiǎn)稱：大元泵業(yè)????????公告編號(hào)：2022-042

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2022年7月7日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2022年6月30日通過(guò)電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事；

（二）本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席寇劍主持；

（三）本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式；

（四）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《浙江大元泵業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)核查,1、因公司2021年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，公司董事會(huì)根據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》（以下簡(jiǎn)稱?“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分、預(yù)留授予部分的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整；2、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分中的5名激勵(lì)對(duì)象、預(yù)留授予部分中的1名激勵(lì)對(duì)象均不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購(gòu)注銷。3、上述事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。同意該議案。

表決結(jié)果：同意：3票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年7月8日

證券代碼：603757?????????證券簡(jiǎn)稱：大元泵業(yè)????????公告編號(hào)：2022-043

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并

調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月7日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》:鑒于公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”、“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）***授予部分中的5名激勵(lì)對(duì)象、預(yù)留授予部分中的1名激勵(lì)對(duì)象均已離職；公司2021年權(quán)益分派已于2022年6月24日實(shí)施完畢；根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分、預(yù)留授予部分的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，并就上述6名已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格人員持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)59,400股限制性股票予以回購(gòu)注銷?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司激勵(lì)計(jì)劃的批準(zhǔn)和實(shí)施情況

1、2020年8月28日，公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單》等議案，監(jiān)事會(huì)就本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

2、2020年8月29日至2020年9月7日，公司對(duì)***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2020年9月8日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

3、2020年9月15日，公司召開(kāi)了2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃獲得2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)，公司董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票的授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

4、2020年10月28日，公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃***授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

5、2020年11月6日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢***授予323.50萬(wàn)股限制性股票的登記工作，本次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象合計(jì)149人。

6、2020年11月10日，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

7、2020年11月24日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢向本激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予10萬(wàn)股限制性股票的登記工作，本次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象1人。

8、2021年6月15日，公司第三屆董事會(huì)***次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》，決定對(duì)***授予中已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格的5名人員持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)9.5萬(wàn)股限制性股票予以回購(gòu)注銷。

9、2021年8月13日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》，回購(gòu)注銷日期為?2021?年8月17日，回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為9.5萬(wàn)股。

10、2021年9月3日，公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)進(jìn)行了核查并發(fā)表了同意意見(jiàn)。

11、2021年9月22日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢預(yù)留授予81.80萬(wàn)股限制性股票的登記工作，本次實(shí)際授予激勵(lì)對(duì)象合計(jì)48人。

12、2021年11月24日，公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分及暫緩授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查并發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

13、2022年1月13日，公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，決定對(duì)***授予中已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格的4名人員持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)8.7萬(wàn)股限制性股票予以回購(gòu)注銷。

14、2022年3月10日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》，回購(gòu)注銷日期為?2022?年3月14日，回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為8.7萬(wàn)股。

15、2022年4月7日，公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，決定對(duì)***授予中已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格的2名人員、預(yù)留授予中已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格的2名人員合計(jì)持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)8.98萬(wàn)股限制性股票予以回購(gòu)注銷；對(duì)所有激勵(lì)對(duì)象因公司層面業(yè)績(jī)未達(dá)到考核要求而對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票（除個(gè)人離職觸發(fā)部分）共計(jì)129.26萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

16、2022年6月8日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》，回購(gòu)注銷日期為?2022?年6月10日，回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為138.24萬(wàn)股。

17、2022年7月7日，公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來(lái)源

（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員等原因而離職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加同期銀行存款利息之和回購(gòu)注銷。

鑒于本激勵(lì)計(jì)劃***授予部分中的5名激勵(lì)對(duì)象、預(yù)留授予部分中的1名激勵(lì)對(duì)象均已離職，公司決定對(duì)以上6名人員持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購(gòu)注銷。

（二）本次回購(gòu)注銷限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整說(shuō)明

1、限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整事由及依據(jù)

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

公司于2022年5月18日召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

鑒于公司2021年度權(quán)益分派方案已于2022年6月24日實(shí)施完畢，根據(jù)上述規(guī)定，公司對(duì)回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

2、限制性股票回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整

按照激勵(lì)計(jì)劃，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，公司發(fā)生派息時(shí)，公司按以下方式對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

P＝P0-V。其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

調(diào)整前的***授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為7.76元/股+同期銀行存款利息，根據(jù)上述調(diào)整方法計(jì)算，則調(diào)整后的***授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為7.41元/股+同期銀行存款利息。

調(diào)整前的預(yù)留授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為10.69元/股+同期銀行存款利息，根據(jù)上述調(diào)整方法計(jì)算，則調(diào)整后的預(yù)留授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為10.34元/股+同期銀行存款利息。

（三）本次限制性股票的回購(gòu)數(shù)量及資金來(lái)源

公司本次回購(gòu)***授予的限制性股票股數(shù)為51,900股，回購(gòu)預(yù)留授予的限制性股票股數(shù)為7,500股，合計(jì)回購(gòu)限制性股票股數(shù)為59,400股，占公司目前總股本的0.0356%。

公司本次用于回購(gòu)限制性股票的支付價(jià)款全部來(lái)源于公司自有資金。

根據(jù)公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，本次回購(gòu)注銷限制性股票相關(guān)事項(xiàng)已授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理，無(wú)需提交股東大會(huì)審議（具體見(jiàn)本公告之“八、其他說(shuō)明”）。公司后續(xù)將按照相關(guān)規(guī)定辦理本次回購(gòu)注銷涉及的股份注銷登記、減少注冊(cè)資本等工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、預(yù)計(jì)本次回購(gòu)注銷完成前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由166,836,600股變更為166,777,200股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

■

注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響

本次回購(gòu)注銷部分限制性股票符合《管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)、勤勉盡職，為全體股東創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1、因公司2021年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分、預(yù)留授予部分的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方法和調(diào)整程序合法有效。

2、由于6名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備參加股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資格條件，故公司對(duì)已授予上述6名人員的、但尚未解鎖的合計(jì)59,400股限制性股票予以回購(gòu)注銷。本次回購(gòu)注銷部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。

3、根據(jù)公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，履行了必要的程序，因此我們同意該議案。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)核查：

1、因公司2021年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，公司董事會(huì)根據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分、預(yù)留授予部分的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整；

2、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分中的5名激勵(lì)對(duì)象、預(yù)留授予部分中的1名激勵(lì)對(duì)象均不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購(gòu)注銷。

3、上述事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。同意該議案。

七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

律師認(rèn)為：

本次回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格事宜符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次回購(gòu)注銷及價(jià)格調(diào)整事宜已履行現(xiàn)階段必要的程序；公司需按照《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務(wù)；本次回購(gòu)注銷部分限制性股票導(dǎo)致公司注冊(cè)資本減少，公司尚需依照《公司法》的規(guī)定履行減資程序，并向上海證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)部分注銷手續(xù)。

八、其他說(shuō)明

根據(jù)公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》第（2）項(xiàng)及第（8）項(xiàng)之規(guī)定：

“（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票的數(shù)量和授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；”。

“（8）授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷，辦理已身故的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，辦理因回購(gòu)注銷而修改《公司章程》、變更注冊(cè)資本并辦理工商變更登記等事宜；”。

根據(jù)以上兩項(xiàng)規(guī)定，公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月8日

證券代碼：603757?????????證券簡(jiǎn)稱：大元泵業(yè)????????公告編號(hào)：2022-044

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票

減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月7日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》，鑒于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）***授予部分中的5名激勵(lì)對(duì)象、預(yù)留授予部分中的1名激勵(lì)對(duì)象均已離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，上述6名人員已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司決定對(duì)其持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì)59,400股限制性股票予以回購(gòu)注銷。該事項(xiàng)已經(jīng)公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，無(wú)須再次提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年7月8日在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-043）。

本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后，將導(dǎo)致公司總股本減少59,400股，公司股份總數(shù)由原來(lái)的166,836,600股變更為166,777,200股。注冊(cè)資本相應(yīng)減少59,400元，公司注冊(cè)資本由原來(lái)的166,836,600元變更為166,777,200元。本次注銷股份不會(huì)對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)造成重要變化，亦不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，憑有效債權(quán)證明文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)債權(quán)，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

（一）債權(quán)申報(bào)所需材料

公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件向公司申報(bào)債權(quán)。

1、債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

2、債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

（二）債權(quán)申報(bào)聯(lián)系方式

1、申報(bào)時(shí)間：自2022年7月8日起45日內(nèi)（工作日8:30-11:00；13:00-16:30）

2、申報(bào)地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州溫嶺市澤國(guó)鎮(zhèn)丹崖工業(yè)區(qū)大元泵業(yè)董事會(huì)秘書(shū)辦公室

3、申報(bào)方式：現(xiàn)場(chǎng)遞交、郵寄或傳真

4、聯(lián)系人：黃霖翔

5、聯(lián)系電話：0576-86441299

6、傳真號(hào)碼：0576-86425218

7、郵政編碼：317523

8、其他：

（1）以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；

（2）以傳真方式申報(bào)的，申報(bào)日以公司收到文件日為準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)跇?biāo)題注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月8日

證券代碼：603757?????????證券簡(jiǎn)稱：大元泵業(yè)????????公告編號(hào)：2022-045

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2021年8月13日、2021年9月24日、2022年3月10日、2022年6月8日披露了《浙江大元泵業(yè)股份有限公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2021-042）、《浙江大元泵業(yè)股份有限公司關(guān)于?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予結(jié)果公告》（公告編號(hào)：2021-052）、《浙江大元泵業(yè)股份有限公司股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2022-015、2022-030）

根據(jù)屬地工商部門(mén)管理要求，涉及增資、減資事項(xiàng)需獨(dú)立審議，分次辦理。因此就上述股本變動(dòng)涉及的變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》事項(xiàng)，公司董事會(huì)將分別召開(kāi)三次會(huì)議進(jìn)行單獨(dú)審議。

2021年8月13日披露的回購(gòu)注銷事宜的變更事項(xiàng)已于公司2022年6月13日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》刊登的《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-037）。本次變更涉及2021年9月24日披露的預(yù)留授予事宜，對(duì)應(yīng)公告編號(hào)為2021-052，具體情況如下：

一、審議程序

2022年7月7日，公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》。根據(jù)公司?2020?年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的工商變更登記等事宜。故本事項(xiàng)無(wú)需再提交公司股東大會(huì)審議。

二、增加注冊(cè)資本及股本變動(dòng)情況

根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于出具的證券變更登記證明，公司已于2021年9月22日完成?2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票的登記工作，本次預(yù)留授予后，公司注冊(cè)資本由原來(lái)的167,488,000元變更為168,306,000元；公司股份總數(shù)由原來(lái)的167,488,000股變更為168,306,000股。

三、修訂《公司章程》情況

鑒于上述情況，公司對(duì)《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：

■

除上述條款修訂外，原《公司章程》其他條款不變。

四、辦理工商變更登記

授權(quán)董事會(huì)及相關(guān)人員辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年7月8日

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