證券代碼：603757?????????證券簡稱：大元泵業(yè)????????公告編號：2022-041

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年7月7日在公司總部會議室召開，會議通知于2022年6月30日通過電子郵件方式送達全體董事；

（二）本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，本次會議由公司董事長韓元富先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議；

（三）本次會議采用現(xiàn)場加通訊表決方式；

（四）本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《浙江大元泵業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的議案》

鑒于公司?2020?年限制性股票激勵計劃***授予部分中的5名激勵對象、預留授予部分中的1名激勵對象已離職且公司2021年度權益分派方案已于近日實施完畢，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》和公司2020年限制性股票激勵計劃的有關規(guī)定，公司決定對6名不再具備激勵對象資格人員持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷，并調(diào)整回購價格。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》刊登的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的公告》（公告編號：2022-043）。

表決結(jié)果：同意：6票；反對：0票；棄權：0票；崔樸樂作為本議案關聯(lián)董事回避表決。

公司獨立董事已對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

根據(jù)公司2020年***次臨時股東大會對董事會的授權，本議案無需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》刊登的《浙江大元泵業(yè)股份有限公司關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-045）。

表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。

根據(jù)公司2020年***次臨時股東大會對董事會的授權，本議案無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會

2022年7月8日

證券代碼：603757?????????證券簡稱：大元泵業(yè)????????公告編號：2022-042

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

（一）浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年7月7日在公司會議室召開，會議通知于2022年6月30日通過電子郵件方式送達全體監(jiān)事；

（二）本次會議應參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名，本次會議由公司監(jiān)事會主席寇劍主持；

（三）本次會議采用現(xiàn)場加通訊表決方式；

（四）本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《浙江大元泵業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的議案》

監(jiān)事會認為：經(jīng)核查,1、因公司2021年度權益分派方案已實施完畢，公司董事會根據(jù)《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》（以下簡稱?“《激勵計劃（草案）》”）的相關規(guī)定，對2020年限制性股票激勵計劃***授予部分、預留授予部分的回購價格進行了相應調(diào)整；2、公司2020年限制性股票激勵計劃***授予部分中的5名激勵對象、預留授予部分中的1名激勵對象均不再具備激勵對象資格，根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷。3、上述事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》《激勵計劃（草案）》等有關規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩(wěn)定性。同意該議案。

表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2022年7月8日

證券代碼：603757?????????證券簡稱：大元泵業(yè)????????公告編號：2022-043

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票并

調(diào)整回購價格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月7日召開的第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議并通過了《關于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的議案》:鑒于公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”、“《激勵計劃（草案）》”）***授予部分中的5名激勵對象、預留授予部分中的1名激勵對象均已離職；公司2021年權益分派已于2022年6月24日實施完畢；根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、本激勵計劃的有關規(guī)定，公司對2020年限制性股票激勵計劃***授予部分、預留授予部分的回購價格進行了相應調(diào)整，并就上述6名已不再具備激勵對象資格人員持有的已獲授但尚未解除限售的合計59,400股限制性股票予以回購注銷?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司激勵計劃的批準和實施情況

1、2020年8月28日，公司第二屆董事會第十次會議審議并通過了《關于〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案，公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展以及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。

同日，公司第二屆監(jiān)事會第十次會議審議并通過了《關于〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《2020年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》等議案，監(jiān)事會就本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

2、2020年8月29日至2020年9月7日，公司對***授予部分激勵對象名單進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2020年9月8日，公司披露了《監(jiān)事會關于公司2020年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

3、2020年9月15日，公司召開了2020年***次臨時股東大會，審議并通過了《關于〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。本激勵計劃獲得2020年***次臨時股東大會的批準，公司董事會被授權確定限制性股票的授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《關于2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

4、2020年10月28日，公司第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議并通過了《關于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象人數(shù)及授予數(shù)量的議案》《關于向2020年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對激勵計劃***授予相關事項發(fā)表了核查意見。

5、2020年11月6日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完畢***授予323.50萬股限制性股票的登記工作，本次實際授予激勵對象合計149人。

6、2020年11月10日，公司第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第十三次會議審議并通過了《關于向2020年限制性股票激勵計劃暫緩授予的激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本事項進行了核查。

7、2020年11月24日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完畢向本激勵計劃暫緩授予的激勵對象授予10萬股限制性股票的登記工作，本次實際授予激勵對象1人。

8、2021年6月15日，公司第三屆董事會***次會議和第三屆監(jiān)事會***次會議審議并通過了《關于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的議案》，決定對***授予中已不再具備激勵對象資格的5名人員持有的已獲授但尚未解除限售的合計9.5萬股限制性股票予以回購注銷。

9、2021年8月13日，公司在《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》，回購注銷日期為?2021?年8月17日，回購注銷限制性股票數(shù)量為9.5萬股。

10、2021年9月3日，公司第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議審議并通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，公司獨立董事就此發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本事項進行了核查并發(fā)表了同意意見。

11、2021年9月22日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完畢預留授予81.80萬股限制性股票的登記工作，本次實際授予激勵對象合計48人。

12、2021年11月24日，公司第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃***授予部分及暫緩授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。公司監(jiān)事會對相關事項進行了核查并發(fā)表了同意的意見。

13、2022年1月13日，公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議審議并通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，決定對***授予中已不再具備激勵對象資格的4名人員持有的已獲授但尚未解除限售的合計8.7萬股限制性股票予以回購注銷。

14、2022年3月10日，公司在《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》，回購注銷日期為?2022?年3月14日，回購注銷限制性股票數(shù)量為8.7萬股。

15、2022年4月7日，公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議審議并通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，決定對***授予中已不再具備激勵對象資格的2名人員、預留授予中已不再具備激勵對象資格的2名人員合計持有的已獲授但尚未解除限售的合計8.98萬股限制性股票予以回購注銷；對所有激勵對象因公司層面業(yè)績未達到考核要求而對應考核當年可解除限售的限制性股票（除個人離職觸發(fā)部分）共計129.26萬股進行回購注銷。

16、2022年6月8日，公司在《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》，回購注銷日期為?2022?年6月10日，回購注銷限制性股票數(shù)量為138.24萬股。

17、2022年7月7日，公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議并通過了《關于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

二、本次回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價格及資金來源

（一）本次回購注銷限制性股票的原因

根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》等相關規(guī)定，激勵對象因辭職、公司裁員等原因而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格加同期銀行存款利息之和回購注銷。

鑒于本激勵計劃***授予部分中的5名激勵對象、預留授予部分中的1名激勵對象均已離職，公司決定對以上6名人員持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票予以回購注銷。

（二）本次回購注銷限制性股票回購價格的調(diào)整說明

1、限制性股票回購價格調(diào)整事由及依據(jù)

根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》等相關規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調(diào)整。

公司于2022年5月18日召開的2021年年度股東大會審議通過了《2021年度利潤分配預案》：公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

鑒于公司2021年度權益分派方案已于2022年6月24日實施完畢，根據(jù)上述規(guī)定，公司對回購價格進行相應調(diào)整。

2、限制性股票回購價格的調(diào)整

按照激勵計劃，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，公司發(fā)生派息時，公司按以下方式對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調(diào)整。

P＝P0-V。其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

調(diào)整前的***授予限制性股票的回購價格為7.76元/股+同期銀行存款利息，根據(jù)上述調(diào)整方法計算，則調(diào)整后的***授予限制性股票的回購價格為7.41元/股+同期銀行存款利息。

調(diào)整前的預留授予限制性股票的回購價格為10.69元/股+同期銀行存款利息，根據(jù)上述調(diào)整方法計算，則調(diào)整后的預留授予限制性股票的回購價格為10.34元/股+同期銀行存款利息。

（三）本次限制性股票的回購數(shù)量及資金來源

公司本次回購***授予的限制性股票股數(shù)為51,900股，回購預留授予的限制性股票股數(shù)為7,500股，合計回購限制性股票股數(shù)為59,400股，占公司目前總股本的0.0356%。

公司本次用于回購限制性股票的支付價款全部來源于公司自有資金。

根據(jù)公司2020年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，本次回購注銷限制性股票相關事項已授權公司董事會全權辦理，無需提交股東大會審議（具體見本公告之“八、其他說明”）。公司后續(xù)將按照相關規(guī)定辦理本次回購注銷涉及的股份注銷登記、減少注冊資本等工作，并及時履行信息披露義務。

三、預計本次回購注銷完成前后公司股本結(jié)構變動情況

本次限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將由166,836,600股變更為166,777,200股，公司股本結(jié)構變動如下：

■

注：以上股本結(jié)構變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構表為準。

四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票符合《管理辦法》等的相關規(guī)定，不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責、勤勉盡職，為全體股東創(chuàng)造價值回報。

五、獨立董事意見

1、因公司2021年度權益分派方案已實施完畢，公司董事會按照相關規(guī)定對2020年限制性股票激勵計劃***授予部分、預留授予部分的回購價格進行了相應調(diào)整，調(diào)整方法和調(diào)整程序合法有效。

2、由于6名激勵對象因離職而不再具備參加股權激勵計劃的資格條件，故公司對已授予上述6名人員的、但尚未解鎖的合計59,400股限制性股票予以回購注銷。本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》《2020年限制性股票激勵計劃》等的有關規(guī)定，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形。

3、根據(jù)公司2020年***次臨時股東大會的授權，本次調(diào)整回購價格及回購注銷部分限制性股票事項已取得了現(xiàn)階段必要的批準與授權，履行了必要的程序，因此我們同意該議案。

六、監(jiān)事會意見

經(jīng)核查：

1、因公司2021年度權益分派方案已實施完畢，公司董事會根據(jù)《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的相關規(guī)定，對2020年限制性股票激勵計劃***授予部分、預留授予部分的回購價格進行了相應調(diào)整；

2、公司2020年限制性股票激勵計劃***授予部分中的5名激勵對象、預留授予部分中的1名激勵對象均不再具備激勵對象資格，根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷。

3、上述事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》《激勵計劃（草案）》等有關規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩(wěn)定性。同意該議案。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

律師認為：

本次回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格事宜符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，截至本法律意見書出具之日，本次回購注銷及價格調(diào)整事宜已履行現(xiàn)階段必要的程序；公司需按照《激勵計劃（草案）》以及上海證券交易所相關規(guī)定履行相關信息披露義務；本次回購注銷部分限制性股票導致公司注冊資本減少，公司尚需依照《公司法》的規(guī)定履行減資程序，并向上海證券交易所、證券登記結(jié)算機構申請辦理相關部分注銷手續(xù)。

八、其他說明

根據(jù)公司2020年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》第（2）項及第（8）項之規(guī)定：

“（2）授權董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票的數(shù)量和授予價格進行相應的調(diào)整；”。

“（8）授權董事會辦理限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的補償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計劃，辦理因回購注銷而修改《公司章程》、變更注冊資本并辦理工商變更登記等事宜；”。

根據(jù)以上兩項規(guī)定，公司本次回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格事項無須提交股東大會審議。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會

2022年7月8日

證券代碼：603757?????????證券簡稱：大元泵業(yè)????????公告編號：2022-044

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票

減少注冊資本暨通知債權人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、通知債權人的原由

浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月7日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議并通過了《關于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的議案》，鑒于公司2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）***授予部分中的5名激勵對象、預留授予部分中的1名激勵對象均已離職，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、本激勵計劃的有關規(guī)定，上述6名人員已不再具備激勵對象資格，公司決定對其持有的已獲授但尚未解除限售的合計59,400股限制性股票予以回購注銷。該事項已經(jīng)公司2020年***次臨時股東大會授權，無須再次提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月8日在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國證券報》《證券時報》披露的《關于回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價格的公告》（公告編號：2022-043）。

本次限制性股票回購注銷完成后，將導致公司總股本減少59,400股，公司股份總數(shù)由原來的166,836,600股變更為166,777,200股。注冊資本相應減少59,400元，公司注冊資本由原來的166,836,600元變更為166,777,200元。本次注銷股份不會對公司股本結(jié)構造成重要變化，亦不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響。

二、需債權人知曉的相關信息

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，憑有效債權證明文件及相關憑證要求公司清償債務或提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據(jù)原債權文件的約定繼續(xù)履行。

（一）債權申報所需材料

公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件向公司申報債權。

1、債權人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

2、債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

（二）債權申報聯(lián)系方式

1、申報時間：自2022年7月8日起45日內(nèi)（工作日8:30-11:00；13:00-16:30）

2、申報地點：浙江省臺州溫嶺市澤國鎮(zhèn)丹崖工業(yè)區(qū)大元泵業(yè)董事會秘書辦公室

3、申報方式：現(xiàn)場遞交、郵寄或傳真

4、聯(lián)系人：黃霖翔

5、聯(lián)系電話：0576-86441299

6、傳真號碼：0576-86425218

7、郵政編碼：317523

8、其他：

（1）以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；

（2）以傳真方式申報的，申報日以公司收到文件日為準，請在標題注明“申報債權”字樣。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會

2022年7月8日

證券代碼：603757?????????證券簡稱：大元泵業(yè)????????公告編號：2022-045

浙江大元泵業(yè)股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年8月13日、2021年9月24日、2022年3月10日、2022年6月8日披露了《浙江大元泵業(yè)股份有限公司股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2021-042）、《浙江大元泵業(yè)股份有限公司關于?2020?年限制性股票激勵計劃預留授予結(jié)果公告》（公告編號：2021-052）、《浙江大元泵業(yè)股份有限公司股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2022-015、2022-030）

根據(jù)屬地工商部門管理要求，涉及增資、減資事項需獨立審議，分次辦理。因此就上述股本變動涉及的變更注冊資本及修訂《公司章程》事項，公司董事會將分別召開三次會議進行單獨審議。

2021年8月13日披露的回購注銷事宜的變更事項已于公司2022年6月13日召開的第三屆董事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》刊登的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-037）。本次變更涉及2021年9月24日披露的預留授予事宜，對應公告編號為2021-052，具體情況如下：

一、審議程序

2022年7月7日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》。根據(jù)公司?2020?年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司?2020?年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司股東大會已授權董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的工商變更登記等事宜。故本事項無需再提交公司股東大會審議。

二、增加注冊資本及股本變動情況

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司于出具的證券變更登記證明，公司已于2021年9月22日完成?2020年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票的登記工作，本次預留授予后，公司注冊資本由原來的167,488,000元變更為168,306,000元；公司股份總數(shù)由原來的167,488,000股變更為168,306,000股。

三、修訂《公司章程》情況

鑒于上述情況，公司對《公司章程》中相關條款進行修訂，具體如下：

■

除上述條款修訂外，原《公司章程》其他條款不變。

四、辦理工商變更登記

授權董事會及相關人員辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。

特此公告。

浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會

2022年7月8日

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