證券代碼：000803????????證券簡稱：北清環(huán)能????????????公告編號(hào)：2022-097

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月18日收到董事王凱軍先生的《辭呈》，王凱軍先生因工作原因請(qǐng)求辭去公司董事職務(wù)以及公司第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后王凱軍先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

王凱軍先生的原定任期為2019年10月21日至2022年10月20日。截至本公告披露日，王凱軍先生持有公司股票1,701,728股，占公司總股本的0.48%。王凱軍先生辭職后不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的正常運(yùn)行，由于王凱軍先生辭去董事職務(wù)將導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，王凱軍先生的辭職將在公司股東大會(huì)選舉出新任董事后生效。在此期間，王凱軍先生仍將按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行公司董事的職責(zé)。

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司已開展董事的補(bǔ)選工作，具體詳見與本公告同日披露的《第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議公告》。公司董事會(huì)對(duì)王凱軍先生在擔(dān)任公司董事期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月20日

證券代碼：000803???????????????證券簡稱：北清環(huán)能?????????????公告編號(hào)：2022-098

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議通知于2022年7月18日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年7月20日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事5人，實(shí)際參會(huì)董事5人，監(jiān)事、高管列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長匡志偉先生主持，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以投票表決方式，一致通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立下屬子公司的議案》

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司全資子公司北控十方（山東）環(huán)保能源集團(tuán)有限公司擬在中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)天津港東疆片區(qū)設(shè)立山高十方再生資源有限責(zé)任公司（擬定名），注冊資本2000萬元人民幣。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于投資設(shè)立下屬子公司的公告》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于注銷全資子公司的議案》

鑒于公司全資子公司四川美亞絲綢有限公司近年來已停止開展業(yè)務(wù)，為優(yōu)化公司現(xiàn)有資源配置、提高管理效率、降低管理成本，從而提高公司整體經(jīng)營效益，擬對(duì)其進(jìn)行注銷。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于注銷全資子公司的公告》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于簽署〈特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同〉的議案》

公司與山東省國際信托股份有限公司（以下稱?“山東信托”）就“山東信托·碳中和-碳資產(chǎn)投資集合資金信托計(jì)劃”擬簽署《特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同》。公司向山東信托轉(zhuǎn)讓擬開發(fā)的600萬噸CCER對(duì)應(yīng)的特定資產(chǎn)收益權(quán)（簡稱“特定資產(chǎn)收益權(quán)”），特定資產(chǎn)收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為不超過人民幣2億元，具體以山東信托實(shí)際支付的金額為準(zhǔn)。山東信托擬設(shè)立“山東信托·碳中和-碳資產(chǎn)投資集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“信托計(jì)劃/信托”），并以信托計(jì)劃項(xiàng)下的信托資金受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)。公司于信托計(jì)劃存續(xù)期間管理標(biāo)的項(xiàng)目并向山東信托支付投資收益，后期根據(jù)合同約定回購特定資產(chǎn)收益權(quán)。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于簽署〈特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同〉的公告》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》

鑒于公司實(shí)際控制人已變更為山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，為準(zhǔn)確反應(yīng)公司控制權(quán)關(guān)系，依托控股股東中國山東高速金融集團(tuán)有限公司品牌和資源，公司擬將公司名稱由“北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司”變更為“山高環(huán)能集團(tuán)股份有限公司”、證券簡稱由“北清環(huán)能”變更為“山高環(huán)能”。本次擬變更公司名稱和證券簡稱符合公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，有助于提升公司品牌形象和市場影響力。

公司擬變更公司名稱及證券簡稱事項(xiàng)已經(jīng)深圳證券交易所審查無異議，擬變更的公司名稱已取得南充市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《變更企業(yè)名稱保留告知書》【(國)名內(nèi)變字[2022]第34831號(hào)】。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

五、審議通過《關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

基于上述議案四及公司已完成第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予登記工作，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，需對(duì)《公司章程》中注冊資本、股本、名稱、董事會(huì)名額部分條款做相應(yīng)修訂。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、審議通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)上述議案五相關(guān)修訂事項(xiàng)，需對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》第三條董事會(huì)名額條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

七、審議通過《關(guān)于提名第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

近日，王凱軍先生因工作原因，提請(qǐng)辭去公司第十屆董事會(huì)董事及戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，王凱軍先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定***低人數(shù)，為保障公司董事會(huì)各項(xiàng)工作的順利開展，公司股東北京北控光伏科技發(fā)展有限公司擬提名甘海南先生為公司第十屆董事會(huì)董事候選人。根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意提名甘海南先生為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事人候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。甘海南先生簡歷見附件。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

八、審議通過《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于2022年8月8日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第四項(xiàng)至第七項(xiàng)議案。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月20日

甘海南先生，1969年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于山東工業(yè)大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)。甘海南先生2005年10月至2020年6月，擔(dān)任十方環(huán)能董事長、總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)施總體戰(zhàn)略，主持公司***經(jīng)營管理及技術(shù)管理工作。甘海南先生在城鄉(xiāng)有機(jī)廢棄物的無害化處理及資源化高值利用領(lǐng)域具備較強(qiáng)的專業(yè)背景和豐富的技術(shù)開發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施及經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。2020年7月13日至今任北清環(huán)能副總裁。

截至本公告披露日，甘海南先生持有公司股票8,559,834股，與公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于 失信被執(zhí)行人 的情形，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000803??????????????證券簡稱：北清環(huán)能???????????公告編號(hào)：2022-099

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立下屬子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立下屬子公司的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、投資概述

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司全資子公司北控十方（山東）環(huán)保能源集團(tuán)有限公司?(以下簡稱“北控十方”）擬在中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)天津港東疆片區(qū)設(shè)立山高十方再生資源有限責(zé)任公司（擬定名），注冊資本2000萬元人民幣。

上述投資事項(xiàng)公司董事會(huì)將授權(quán)管理層具體實(shí)施。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議，本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的的基本情況

企業(yè)名稱：山高十方再生資源有限責(zé)任公司（擬定名）

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：2000萬元人民幣

注冊地點(diǎn)：中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)天津港東疆片區(qū)

擬定經(jīng)營范圍：再生資源銷售；非食用植物油銷售；成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；銷售代理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；寄賣服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；進(jìn)出口代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

出資方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)：北控十方擬以自有或自籌資金認(rèn)繳出資，持有100%股權(quán)

（上述標(biāo)的公司的基本信息***終以當(dāng)?shù)刂鞴懿块T登記注冊為準(zhǔn)。）

三、投資的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、投資目的

隨著公司油脂業(yè)務(wù)量的提升，為進(jìn)一步擴(kuò)大公司出口業(yè)務(wù)主體、拓展出口業(yè)務(wù)銷售渠道，北控十方在天津投資設(shè)立全資子公司，助力公司開拓國際市場，提升公司在清潔再生油脂的生產(chǎn)與銷售行業(yè)地位，增強(qiáng)公司盈利能力。

2、投資對(duì)公司的影響

本次投資的實(shí)施有利于提升公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的拓展，提升整體競爭力。

3、投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次投資設(shè)立山高十方再生資源有限責(zé)任公司尚需工商管理部門核準(zhǔn)，存在不確定性。

在未來實(shí)際經(jīng)營中，新設(shè)全資子公司可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場變化、經(jīng)營管理等方面的不確定因素，投資收益存在不確定性。為此，公司將遵循積極、謹(jǐn)慎的原則建立完善的投資決策機(jī)制、內(nèi)部控制制度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范與控制。

四、除本次投資外，截至本公告日，連續(xù)12個(gè)月內(nèi)公司累計(jì)未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外投資情況

除本次投資外，截至本公告日，連續(xù)12個(gè)月內(nèi)公司累計(jì)未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外投資情況如下：

■

五、備查文件

1、第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董?事?會(huì)

2022年7月20日

證券代碼：000803??????????????證券簡稱：北清環(huán)能???????????公告編號(hào)：2022-100

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于注銷全資子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、事項(xiàng)概述

公司自戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成功后，公司主營業(yè)務(wù)聚焦于餐廚有機(jī)垃圾處理與廢棄油脂資源化利用業(yè)務(wù)，為優(yōu)化現(xiàn)有資源配置、提高管理效率、降低管理成本，從而提高公司整體經(jīng)營效益，因此決定對(duì)公司全資子公司四川美亞絲綢有限公司（以下簡稱“美亞絲綢”）進(jìn)行注銷。

上述事項(xiàng)公司董事會(huì)將授權(quán)管理層具體實(shí)施。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次注銷事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議，本次注銷不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬注銷全資子公司基本情況

名稱：四川美亞絲綢有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91511300771658839M

住所：南充市嘉陵區(qū)工業(yè)園嘉陵大道

法定代表人：顧彬

注冊資本：2000萬元

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立日期：2004-12-17

營業(yè)期限：2004-12-17?至無固定期限

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：絲織品、服裝；城市垃圾分類服務(wù)；生物質(zhì)能源綜合利用的技術(shù)開發(fā)；新能源產(chǎn)品的銷售；生物質(zhì)能源項(xiàng)目管理；可再生資源回收利用；木炭的加工、銷售：環(huán)保設(shè)施的開發(fā)及運(yùn)營管理；環(huán)保技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；環(huán)保與生物質(zhì)設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；節(jié)能技術(shù)開發(fā)及服務(wù)；污水處理用污泥、廢油脂的銷售；資源再利用設(shè)備、植物瀝青、有機(jī)肥料及微生物肥料的生產(chǎn)、銷售（不含?；罚画h(huán)保工程的設(shè)計(jì)與施工；固體廢棄物綜合處理利用；工程技術(shù)的開發(fā)服務(wù)；凈化設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)；餐廚廢棄物的收集、處理（限在市轄三區(qū)外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：公司持有100%的股份

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2021年12月31日，經(jīng)審計(jì)美亞絲綢資產(chǎn)總額為10,990,162.30元（其中，貨幣資金3,400.88元；其他應(yīng)收款10,979,046.39元）；負(fù)債總額為194,088元（其中長期應(yīng)付款0元）；凈資產(chǎn)為10,796,074.30元；2021年度，美亞絲綢未開展業(yè)務(wù)，無營業(yè)收入，凈利潤為11,149,182.44元（集團(tuán)內(nèi)部公司之間債務(wù)重組所產(chǎn)生信用減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回）。

截至2022年6月30日，未經(jīng)審計(jì)美亞絲綢資產(chǎn)總額為10,922,909.55元；負(fù)債總額為237,104.54元；凈資產(chǎn)為10,685,805.01元；2022年6至30月，美亞絲綢未開展業(yè)務(wù)，無營業(yè)收入，凈利潤-48,523.05元。

未決事項(xiàng)：截至目前，美亞絲綢不存在對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外抵押、在訴案件等未決事項(xiàng)。

三、本次注銷對(duì)公司的影響

美亞絲綢近年來已停止開展業(yè)務(wù)，本事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。美亞絲綢注銷完成后將退出合并報(bào)表范圍，本事項(xiàng)對(duì)公司的損益不會(huì)造成較大影響，***終影響金額以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

四、其他說明

公司將根據(jù)本事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董?事?會(huì)

2022年7月20日

證券代碼：000803??????????????證券簡稱：北清環(huán)能???????????公告編號(hào)：2022-101

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于簽署《特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于簽署〈特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同〉的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次交易概述

公司與山東省國際信托股份有限公司（以下稱?“山東信托”）就“山東信托·碳中和-碳資產(chǎn)投資集合資金信托計(jì)劃”擬簽署《特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同》。公司向山東信托轉(zhuǎn)讓擬開發(fā)的600萬噸CCER對(duì)應(yīng)的特定資產(chǎn)收益權(quán)（簡稱“特定資產(chǎn)收益權(quán)”），特定資產(chǎn)收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為不超過人民幣2億元，具體以山東信托實(shí)際支付的金額為準(zhǔn)。同時(shí)山東信托擬設(shè)立“山東信托·碳中和-碳資產(chǎn)投資集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“信托計(jì)劃/信托”），并以信托計(jì)劃項(xiàng)下的信托資金受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)。公司于信托計(jì)劃存續(xù)期間管理標(biāo)的項(xiàng)目并向山東信托支付投資收益，后期根據(jù)合同約定回購特定資產(chǎn)收益權(quán)。

上述事項(xiàng)公司董事會(huì)將授權(quán)管理層具體實(shí)施。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議，本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)方基本情況

公司名稱：山東省國際信托股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9137000016304514XM

企業(yè)類型：股份有限公司（上市、國有控股）

注冊資本：465,885萬元人民幣

法定代表人：萬眾

成立日期：1987年3月10日

營業(yè)期限：1987年3月10日至無固定期限

注冊地址：濟(jì)南市解放路166號(hào)

經(jīng)營范圍：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

主要股東：山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司持股48.13%、中油資產(chǎn)管理有限公司持股10.42%、濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司持股5.43%。

經(jīng)查詢山東信托不是失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

此次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為公司?“未來開發(fā)持有的不超過600萬噸CCER（國家核證自愿減排量）收益權(quán)”。本合同擬簽署時(shí)，前述600萬噸CCER還未經(jīng)國家相關(guān)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)、簽發(fā)及備案登記。

四、擬交易合同的主要內(nèi)容

轉(zhuǎn)讓方與回購人：北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下稱“轉(zhuǎn)讓方”、“回購人”或“北清環(huán)能”）

受讓方：山東省國際信托股份有限公司（以下稱“受讓方”或“山東信托”）

***條?轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的即特定資產(chǎn)收益權(quán)，即轉(zhuǎn)讓方持有的“未來開發(fā)持有的不超過600萬噸CCER收益權(quán)”。自受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款及后續(xù)各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起，受讓方即取得各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款對(duì)應(yīng)規(guī)模的CCER（簡稱“標(biāo)的規(guī)?！?，對(duì)應(yīng)CCER的價(jià)格為33.33元/噸）收益權(quán)，享有要求轉(zhuǎn)讓方將其持有、使用、管理、處置標(biāo)的項(xiàng)目產(chǎn)生的標(biāo)的規(guī)模CCER對(duì)應(yīng)的收入的等額資金（以下簡稱“特定資產(chǎn)收益資金”）支付給受讓方的金錢債權(quán)。

2、本合同簽署時(shí)，前述600萬噸CCER還未經(jīng)國家相關(guān)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)、簽發(fā)及備案登記。轉(zhuǎn)讓方承諾在信托計(jì)劃成立后12個(gè)月內(nèi)，完成信托成立規(guī)模所對(duì)應(yīng)的CCER指標(biāo)的開發(fā)。

第二條?轉(zhuǎn)讓價(jià)款

1、特定資產(chǎn)收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為不超過人民幣200,000,000元（大寫：貳億元整），具體以山東信托實(shí)際支付的金額為準(zhǔn)。

受讓方分期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)將各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款對(duì)應(yīng)標(biāo)的規(guī)模的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，且承諾信托計(jì)劃受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率不低于8%/年。

2、轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付的前提條件是：

當(dāng)且僅當(dāng)下列條件全部滿足后，山東信托方有義務(wù)向轉(zhuǎn)讓方支付第1期轉(zhuǎn)讓價(jià)款，第1期轉(zhuǎn)讓價(jià)款金額具體以屆時(shí)信托計(jì)劃項(xiàng)下發(fā)行第1期信托單位募集的信托資金金額為準(zhǔn)。

（1）信托計(jì)劃已成立（第1期信托單位成立）；

（2）本合同已簽署并生效，且轉(zhuǎn)讓方未發(fā)生違反本合同項(xiàng)下承諾、保證及約定義務(wù)的行為，且轉(zhuǎn)讓方在本合同項(xiàng)下所做陳述與保證持續(xù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，轉(zhuǎn)讓方已履行完畢所有內(nèi)外授權(quán)或相關(guān)公告程序（如需）；

(3)?轉(zhuǎn)讓方與山東信托簽署的《山東信托·【碳中和-碳資產(chǎn)投資】集合資金信托計(jì)劃之保障基金委托認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《保障基金委托認(rèn)購協(xié)議》”）已生效，并按約定已將第1期轉(zhuǎn)讓價(jià)款對(duì)應(yīng)的保障基金認(rèn)購款劃付至山東信托***賬戶；

（4）山東信托、北清環(huán)能與監(jiān)管銀行簽署完畢三方資金監(jiān)管協(xié)議；

（5）山東信托要求的其他條件已全部滿足。

在上述條件未全部滿足的情況下，山東信托無義務(wù)向轉(zhuǎn)讓方支付任何款項(xiàng)。

3、當(dāng)且僅當(dāng)下列條件全部滿足后，山東信托方有義務(wù)向轉(zhuǎn)讓方支付后續(xù)各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款：

（1）與各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款對(duì)應(yīng)的各期信托單位已成立；

（2）轉(zhuǎn)讓方在本合同及其他相關(guān)合同所作的陳述、保證與承諾條款持續(xù)有效，沒有發(fā)生本合同及其他相關(guān)合同約定的任何違約事項(xiàng)；抵押人、保證人未發(fā)生相關(guān)擔(dān)保合同所約定的任一違約事項(xiàng)；第1期轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付條件持續(xù)滿足；

(3)?轉(zhuǎn)讓方已按《保障基金委托認(rèn)購協(xié)議》約定將各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款對(duì)應(yīng)的保障基金認(rèn)購款劃付至山東信托***賬戶；

（4）山東信托提出的其他條件均獲滿足。

第三條?特定資產(chǎn)收益權(quán)收益的實(shí)現(xiàn)與回購

1、信托計(jì)劃存續(xù)期間，特定資產(chǎn)收益權(quán)的收益按照如下方式計(jì)算并支付：

特定資產(chǎn)收益權(quán)實(shí)現(xiàn)的投資收益率為R，R=(X-Y)÷Y×365÷Z，其中，X指出售標(biāo)的規(guī)模CCER份額的累計(jì)回款金額（具體以北清環(huán)能支付至信托財(cái)產(chǎn)專戶金額為準(zhǔn)，具體以《資金監(jiān)管協(xié)議》約定為準(zhǔn)）；Y為信托計(jì)劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款；Z為信托計(jì)劃持有特定資產(chǎn)收益權(quán)的存續(xù)天數(shù)。

（1）如信托計(jì)劃受讓的特定資產(chǎn)收益權(quán)所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)已完成開發(fā)并出售完畢，信托計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的收益金額（即信托計(jì)劃持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)實(shí)現(xiàn)的收益金額）計(jì)算方式如下：

①若R＜8%/年，則信托計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的收益金額=北清環(huán)能支付的差額補(bǔ)足款+X；

②若8%/年≤R≤10%/年，信托計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的收益金額為出售CCER實(shí)現(xiàn)的全部收益，即信托計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的收益金額=X；

③若R〉10%/年，則超過10%/年部分的20%的收益歸屬于信托計(jì)劃，剩余80%收益歸屬于北清環(huán)能，屆時(shí)，信托計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的收益金額=Y+Y×[10%+（R－10%）×20%]×Z÷365；

（2）如信托計(jì)劃受讓的特定資產(chǎn)收益權(quán)所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)已完成開發(fā)但未全部出售完畢，且R＜8%/年，則信托計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的收益金額=北清環(huán)能支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)回購價(jià)款+X；

（3）如信托計(jì)劃受讓的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)未完成開發(fā)，北清環(huán)能有義務(wù)按照本合同約定回購信托計(jì)劃持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)并支付回購價(jià)款，具體以本條第2款第（2）項(xiàng)約定為準(zhǔn)。

（4）北清環(huán)能在本條本款項(xiàng)下應(yīng)支付的差額補(bǔ)足款及/或回購價(jià)款均按照本條第2款約定計(jì)算。

2、回購人有義務(wù)在下列情形下回購特定資產(chǎn)收益權(quán)并有義務(wù)按照本款約定支付回購價(jià)款：

（1）信托計(jì)劃存續(xù)滿6個(gè)月至12個(gè)月期間，無論標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)是否完成開發(fā)，北清環(huán)能均有權(quán)選擇按照8.5%/年的溢價(jià)率提前回購信托計(jì)劃持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，屆時(shí)，北清環(huán)能須支付的回購價(jià)款=信托計(jì)劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款×（1+8.5%×信托計(jì)劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模CCER累計(jì)回款（X）；其中，特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款分期支付的，上述回購價(jià)款分段計(jì)算。

（2）北清環(huán)能承諾在信托計(jì)劃成立后12個(gè)月內(nèi)完成標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)的開發(fā)，且承諾信托計(jì)劃受讓的特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率不低于8%/年。如北清環(huán)能在信托計(jì)劃存續(xù)滿12個(gè)月內(nèi)未能完成標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)的開發(fā)，且北清環(huán)能未在信托計(jì)劃存續(xù)滿12個(gè)月內(nèi)提前回購信托計(jì)劃持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，且北清環(huán)能在信托計(jì)劃存續(xù)滿18個(gè)月之日前的10個(gè)工作日仍未完成標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)的開發(fā)，則北清環(huán)能須在信托計(jì)劃存續(xù)屆滿18個(gè)月之日的前5個(gè)工作日向山東信托回購其持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，屆時(shí)，北清環(huán)能須支付的全部回購價(jià)款=信托計(jì)劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款×（1+9.5%×信托計(jì)劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模CCER累計(jì)回款（X），其中，特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款分期支付的，上述回購價(jià)款分段計(jì)算。

（3）如北清環(huán)能在信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)完成標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)的開發(fā)，北清環(huán)能除按照本條第1款約定向山東信托支付相應(yīng)的特定資產(chǎn)收益權(quán)收益外，還需按照如下約定支付相應(yīng)的差額補(bǔ)足款或回購價(jià)款：

①在信托計(jì)劃到期日（即信托計(jì)劃存續(xù)滿24個(gè)月之日）前20個(gè)工作日，如仍有未出售的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)，且信托計(jì)劃持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率低于8%/年，則北清環(huán)能需在信托計(jì)劃到期日前10個(gè)工作日回購信托計(jì)劃持有的剩余全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，屆時(shí)，北清環(huán)能應(yīng)支付的回購價(jià)款=信托計(jì)劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款×（1+8%×信托計(jì)劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模CCER累計(jì)回款（X）；其中，特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款分期支付的，上述回購價(jià)款分段計(jì)算。

②信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，若信托計(jì)劃持有的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)全部出售完畢，且信托計(jì)劃持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)實(shí)現(xiàn)的投資收益率低于?8%/年的，則北清環(huán)能需在標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)出售完畢后的3個(gè)工作日內(nèi)向山東信托進(jìn)行差額補(bǔ)足，差額補(bǔ)足現(xiàn)金金額=信托計(jì)劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款×（1+8%×信托計(jì)劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模CCER累計(jì)回款（X）；其中，特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款分期支付的，上述回購價(jià)款分段計(jì)算。

3、信托計(jì)劃存續(xù)期間內(nèi)，若北清環(huán)能完成標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)開發(fā)，并按照本合同約定的標(biāo)的項(xiàng)目管理方式處置/出售標(biāo)的規(guī)模CCER，并將相應(yīng)標(biāo)的規(guī)模CCER的出售價(jià)款支付至信托財(cái)產(chǎn)專戶后，山東信托持有的等份額的特定資產(chǎn)收益權(quán)注銷。

第四條?轉(zhuǎn)讓價(jià)款的使用及差額補(bǔ)足承諾的約定

1、轉(zhuǎn)讓方在此確認(rèn)：轉(zhuǎn)讓方依據(jù)本合同取得的各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款資金全部用于其日常經(jīng)營。轉(zhuǎn)讓方不得擅自改變轉(zhuǎn)讓價(jià)款資金用途，不得投資于有價(jià)證券、期貨或金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)投資等領(lǐng)域，不得用于房地產(chǎn)開發(fā)，不得將轉(zhuǎn)讓價(jià)款資金用于政府公益性項(xiàng)目，不得通過直接或間接的方式將轉(zhuǎn)讓價(jià)款資金用于向被認(rèn)定為高污染、高耗能或產(chǎn)能過剩行業(yè)企業(yè)提供資金融通，不得用于其他違反國家政策、法律法規(guī)及金融監(jiān)管規(guī)定的用途。也不得用于國家禁止生產(chǎn)、經(jīng)營的領(lǐng)域和用途。

2、除本合同另有約定外，北清環(huán)能承諾信托計(jì)劃受讓的特定資產(chǎn)收益權(quán)對(duì)應(yīng)的投資收益率不低于8%/年。不管標(biāo)的項(xiàng)目指標(biāo)是否開發(fā)完成，不管開發(fā)完成的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)是否出售完畢，不管開發(fā)完成的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)的出售價(jià)格高低，北清環(huán)能均承諾信托計(jì)劃持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率不低于8%/年，否則其有義務(wù)按照8%/年的投資收益率向信托計(jì)劃補(bǔ)足該等投資收益差額。

第五條??違約責(zé)任

1、轉(zhuǎn)讓方/回購人違反本合同中約定的義務(wù)（包括但不限于違反陳述和保證）、或違反向山東信托出具的單方函件、或出現(xiàn)其他違約情形的，山東信托有權(quán)同時(shí)采取以下一種或多種措施：

（1）要求轉(zhuǎn)讓方/回購人繼續(xù)履行本合同；

（2）如山東信托要求部分或全部解除本合同，則有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方返還受讓方支付的各期全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款并向受讓方支付損害賠償金，損害賠償金=各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款×【15】%×各期實(shí)際存續(xù)天數(shù)÷360。其中，各期實(shí)際存續(xù)天數(shù)系指各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付之日（含）起至回購人實(shí)際支付損害賠償金之日（不含）止期間的天數(shù)；

（3）如山東信托要求轉(zhuǎn)讓方/回購方繼續(xù)履行本合同，則有權(quán)要求回購人提前履行回購義務(wù)，一次性支付尚未支付的剩余各期回購價(jià)款，具體如下：如在信托計(jì)劃存續(xù)6個(gè)月內(nèi)，因北清環(huán)能違約，受托人要求北清環(huán)能提前回購全部特定資產(chǎn)收益權(quán)份額，且截至當(dāng)日特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率預(yù)計(jì)低于8%/年時(shí)，則北清環(huán)能應(yīng)按照8%/年的溢價(jià)率回購信托計(jì)劃持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，回購價(jià)款=信托計(jì)劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款×（1+8%×信托計(jì)劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模?CCER?累計(jì)回款；如在信托計(jì)劃存續(xù)滿6個(gè)月至12個(gè)月期間，因北清環(huán)能違約，受托人要求北清環(huán)能提前回購全部特定資產(chǎn)收益權(quán)份額，且截至當(dāng)日特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率預(yù)計(jì)低于8.5%/年時(shí)，則北清環(huán)能應(yīng)按照8.5%/年的溢價(jià)率回購信托計(jì)劃持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，回購價(jià)款=信托計(jì)劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款×（1+8.5%×信托計(jì)劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模?CCER?累計(jì)回款；如在信托計(jì)劃存續(xù)滿12個(gè)月后，因北清環(huán)能違約，受托人要求北清環(huán)能提前回購全部特定資產(chǎn)收益權(quán)份額，且截至當(dāng)日特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率預(yù)計(jì)低于9.5%/年時(shí)，則北清環(huán)能應(yīng)按照9.5%/年的溢價(jià)率回購信托計(jì)劃持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，回購價(jià)款=信托計(jì)劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款×（1+9.5%×信托計(jì)劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模?CCER?累計(jì)回款。

（4）要求轉(zhuǎn)讓方/回購人賠償山東信托因此而造成的全部損失（包括信托財(cái)產(chǎn)損失、固有財(cái)產(chǎn)損失）；

（5）回購人未按時(shí)足額支付回購價(jià)款（包括任何一筆回購價(jià)款）的，山東信托有權(quán)要求回購人支付延遲履行違約金，延遲履行違約金的計(jì)算公式如下：延遲履行違約金=遲延支付金額×【0.02】%×違約天數(shù)?；刭徣讼蛏綎|信托支付違約金后，仍應(yīng)按照本合同約定向山東信托支付回購價(jià)款；

（6）行使其他相關(guān)協(xié)議規(guī)定的權(quán)利。

2、若特定資產(chǎn)收益權(quán)因轉(zhuǎn)讓方過錯(cuò)導(dǎo)致部分或全部虛假、不真實(shí)或存在瑕疵無效的，則轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將山東信托支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款予以返還并一并按照15%/年支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款占用費(fèi)，即需支付的轉(zhuǎn)讓價(jià)款及轉(zhuǎn)讓價(jià)款占用費(fèi)總額=山東信托支付的各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款+山東信托支付的各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款×【15】%÷365×各期存續(xù)天數(shù)，存續(xù)天數(shù)是指山東信托支付各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日至轉(zhuǎn)讓方將各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款及轉(zhuǎn)讓價(jià)款占用費(fèi)全部返還完畢之日。

3、山東信托違反本合同中約定的義務(wù)（包括違反陳述和保證）或者出現(xiàn)其他違約情形的，應(yīng)當(dāng)向轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)違約責(zé)任，由此給轉(zhuǎn)讓方造成損失的，山東信托應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

五、本次交易的目的及對(duì)公司的影響

通過本次交易，有利于公司拓寬融資渠道，為公司的經(jīng)營提供資金支持，同時(shí)提升公司開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目碳資產(chǎn)的信心與力度，提升持續(xù)盈利能力，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、備查文件

1、第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月20日

證券代碼：000803???????????????證券簡稱：北清環(huán)能????????????公告編號(hào)：2022-102

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》，該議案尚須提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬變更公司名稱及證券簡稱的情況

■

二、擬變更公司名稱及證券簡稱的原因

2022年5月19日，公司控股股東北控清潔能源集團(tuán)有限公司與中國山東高速金融集團(tuán)有限公司（以下簡稱“山高金融”）之間接附屬公司鴻成環(huán)球投資有限公司完成43.45%股份登記手續(xù)后，山高金融成為公司間接控股股東，公司實(shí)際控制人由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)變更為山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

為準(zhǔn)確反應(yīng)公司控制權(quán)關(guān)系，依托控股股東山高集團(tuán)品牌和資源，公司擬變更公司名稱及證券簡稱，本次擬變更公司名稱和證券簡稱符合公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，?有助于提升公司品牌形象和市場影響力。

三、獨(dú)立董事意見

公司本次擬變更公司名稱、證券簡稱能準(zhǔn)確反應(yīng)公司控制權(quán)關(guān)系、符合公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，有助于提升公司品牌形象和市場影響力，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。不存在利用變更名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

我們同意公司變更名稱及證券簡稱，并同意將此議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

四、其他事項(xiàng)說明

1、本次擬變更的是公司名稱、證券簡稱，證券代碼“000803”仍保持不變。

2、公司擬變更公司名稱及證券簡稱事項(xiàng)已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，擬變更的公司名稱已取得南充市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《變更企業(yè)名稱保留告知書》【(國)名內(nèi)變字[2022]第34831號(hào)】。

3、本次擬變更公司名稱及證券簡稱事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，待股東大會(huì)審議通過后，公司將及時(shí)向市場監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理工商變更登記手續(xù)。變更后的公司名稱以市場監(jiān)督管理部門的***終登記為準(zhǔn)，公司變更證券簡稱尚需獲得深圳證券交易所***終核準(zhǔn)。上述事項(xiàng)能否取得相關(guān)核準(zhǔn)及***終核準(zhǔn)內(nèi)容及時(shí)間存在不確定性，公司將根據(jù)上述事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月20日

證券代碼：000803??????????????證券簡稱：北清環(huán)能???????????公告編號(hào)：2022-103

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開了第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、變更注冊資本情況

2022年7月6日，公司召開第十屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，根據(jù)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)同意向第二期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票308萬股，授予股份的上市日期為2022年7月21日。授予完成后公司總股本由348,914,105股增至351,994,105股，注冊資本由348,914,105無變更為351,994,105元。

二、修訂《公司章程》情況

基于公司發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行了相應(yīng)修訂，具體修訂情況如下:

■

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董?事?會(huì)

2022年7月20日

證券代碼：000803????????證券簡稱：北清環(huán)能??????公告編號(hào)：2022-104

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：公司第十屆董事會(huì)

3、會(huì)議召開合法、合規(guī)性說明：公司于2022年7月20日召開第十屆董事會(huì)五十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》相關(guān)規(guī)定和要求。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月8日（星期一）14：30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年8月8日，其中：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年8月8日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；

②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年8月8日9：15至15：00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年8月1日（星期一）

7、出席對(duì)象：

（1）截止?2022年8月1日（星期一）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見“附件二”），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）本公司聘請(qǐng)的見證律師。

8、會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省南充市順慶區(qū)瀠華南路一段九號(hào)仁和廣場寫字樓?1204號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、提案名稱

表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

■

2、披露情況

上述議案具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月21日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議公告》及相關(guān)單項(xiàng)公告。

3、特別說明

上述提案1至提案3，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過，并將對(duì)提案1與提案4中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述提案1表決通過是提案2表決通過生效的前提，同時(shí)提案2表決通過是提案3表決通過生效的前提。

三、提案編碼

1、公司已對(duì)提案進(jìn)行編碼，詳見表一；

2、本次股東大會(huì)已經(jīng)針對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的提案編碼為100；

3、除總議案以外，本次股東大會(huì)的提案編碼按1.00、2.00的格式順序且不重復(fù)地排列；

4、本次股東大會(huì)無互斥提案，不含需分類表決的提案。

四、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1、登記方式：

（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人有效身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席的，代理人持本人有效身份證、委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東（或非法人的其他經(jīng)濟(jì)組織或單位，下同）法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證、法定代表人身份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營業(yè)執(zhí)照（或公司注冊證書、社會(huì)團(tuán)體法人登記證書等有效證書，下同）復(fù)印件（加蓋公章）、股票帳戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（3）異地股東可以信函（信封上須注明“2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣）或傳真方式辦理登記，務(wù)必在出席現(xiàn)場會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。信函或傳真須在2022年8月2日17:00之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達(dá)公司董事辦。

2、登記地點(diǎn)：四川省南充市順慶區(qū)瀠華南路一段九號(hào)仁和廣場寫字樓1204號(hào)。

3、登記時(shí)間：2022年8月2日（星期二）工作時(shí)間9:30-11:30，13:30-17:00。

4、聯(lián)系方式：

電?話：0817-2619999、傳?真：0817-2619999

郵?編：637000

聯(lián)?系?人：潘女士

5、會(huì)議召開時(shí)間、費(fèi)用：會(huì)議半天，與會(huì)股東的食宿、交通費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見“附件一”。

六、備查文件

1、第十屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董?事?會(huì)

2022年7月20日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、本次會(huì)議投票代碼和投票名稱

投票代碼：360803????投票簡稱：北能投票

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票的時(shí)間為2022年8月8日的交易時(shí)間，即9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年8月8日9：15至15：00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授?權(quán)?委?托?書

茲委托先生/女士代表我單位（本人）出席北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)投票表決指示如下：

■

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

委托人法定代表人（簽字或印章）：

委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股票帳號(hào)：

委托人所持股份數(shù)量：?????????????????股

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

簽署日期：?????????年?????月?????日

有效期：簽署日期至?????年?????月????日止

注：本授權(quán)委托書各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫完整。授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人（或非法人的其他經(jīng)濟(jì)組織或單位，下同）的，必須加蓋法人單位公章。

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