證券代碼：000803????????證券簡稱：北清環(huán)能????????????公告編號：2022-097

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月18日收到董事王凱軍先生的《辭呈》，王凱軍先生因工作原因請求辭去公司董事職務(wù)以及公司第十屆董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭職后王凱軍先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

王凱軍先生的原定任期為2019年10月21日至2022年10月20日。截至本公告披露日，王凱軍先生持有公司股票1,701,728股，占公司總股本的0.48%。王凱軍先生辭職后不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的正常運(yùn)行，由于王凱軍先生辭去董事職務(wù)將導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，王凱軍先生的辭職將在公司股東大會選舉出新任董事后生效。在此期間，王凱軍先生仍將按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行公司董事的職責(zé)。

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司已開展董事的補(bǔ)選工作，具體詳見與本公告同日披露的《第十屆董事會第五十六次會議決議公告》。公司董事會對王凱軍先生在擔(dān)任公司董事期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董事會

2022年7月20日

證券代碼：000803???????????????證券簡稱：北清環(huán)能?????????????公告編號：2022-098

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會第五十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第五十六次會議通知于2022年7月18日以郵件方式發(fā)出，會議于2022年7月20日以通訊方式召開，應(yīng)參會董事5人，實(shí)際參會董事5人，監(jiān)事、高管列席了會議，會議由董事長匡志偉先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以投票表決方式，一致通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立下屬子公司的議案》

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司全資子公司北控十方（山東）環(huán)保能源集團(tuán)有限公司擬在中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)天津港東疆片區(qū)設(shè)立山高十方再生資源有限責(zé)任公司（擬定名），注冊資本2000萬元人民幣。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于投資設(shè)立下屬子公司的公告》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于注銷全資子公司的議案》

鑒于公司全資子公司四川美亞絲綢有限公司近年來已停止開展業(yè)務(wù)，為優(yōu)化公司現(xiàn)有資源配置、提高管理效率、降低管理成本，從而提高公司整體經(jīng)營效益，擬對其進(jìn)行注銷。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于注銷全資子公司的公告》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于簽署〈特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同〉的議案》

公司與山東省國際信托股份有限公司（以下稱?“山東信托”）就“山東信托·碳中和-碳資產(chǎn)投資集合資金信托計劃”擬簽署《特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同》。公司向山東信托轉(zhuǎn)讓擬開發(fā)的600萬噸CCER對應(yīng)的特定資產(chǎn)收益權(quán)（簡稱“特定資產(chǎn)收益權(quán)”），特定資產(chǎn)收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款總額為不超過人民幣2億元，具體以山東信托實(shí)際支付的金額為準(zhǔn)。山東信托擬設(shè)立“山東信托·碳中和-碳資產(chǎn)投資集合資金信托計劃”（以下簡稱“信托計劃/信托”），并以信托計劃項(xiàng)下的信托資金受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)。公司于信托計劃存續(xù)期間管理標(biāo)的項(xiàng)目并向山東信托支付投資收益，后期根據(jù)合同約定回購特定資產(chǎn)收益權(quán)。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于簽署〈特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同〉的公告》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

四、審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》

鑒于公司實(shí)際控制人已變更為山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，為準(zhǔn)確反應(yīng)公司控制權(quán)關(guān)系，依托控股股東中國山東高速金融集團(tuán)有限公司品牌和資源，公司擬將公司名稱由“北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司”變更為“山高環(huán)能集團(tuán)股份有限公司”、證券簡稱由“北清環(huán)能”變更為“山高環(huán)能”。本次擬變更公司名稱和證券簡稱符合公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，有助于提升公司品牌形象和市場影響力。

公司擬變更公司名稱及證券簡稱事項(xiàng)已經(jīng)深圳證券交易所審查無異議，擬變更的公司名稱已取得南充市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《變更企業(yè)名稱保留告知書》【(國)名內(nèi)變字[2022]第34831號】。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

基于上述議案四及公司已完成第二期限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予登記工作，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，需對《公司章程》中注冊資本、股本、名稱、董事會名額部分條款做相應(yīng)修訂。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的公告》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)上述議案五相關(guān)修訂事項(xiàng)，需對《董事會議事規(guī)則》第三條董事會名額條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

七、審議通過《關(guān)于提名第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》

近日，王凱軍先生因工作原因，提請辭去公司第十屆董事會董事及戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，王凱軍先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定***低人數(shù)，為保障公司董事會各項(xiàng)工作的順利開展，公司股東北京北控光伏科技發(fā)展有限公司擬提名甘海南先生為公司第十屆董事會董事候選人。根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意提名甘海南先生為第十屆董事會非獨(dú)立董事人候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。甘海南先生簡歷見附件。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

八、審議通過《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

公司決定于2022年8月8日在公司會議室以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年第三次臨時股東大會，審議第四項(xiàng)至第七項(xiàng)議案。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董事會

2022年7月20日

甘海南先生，1969年出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，畢業(yè)于山東工業(yè)大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)。甘海南先生2005年10月至2020年6月，擔(dān)任十方環(huán)能董事長、總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)施總體戰(zhàn)略，主持公司***經(jīng)營管理及技術(shù)管理工作。甘海南先生在城鄉(xiāng)有機(jī)廢棄物的無害化處理及資源化高值利用領(lǐng)域具備較強(qiáng)的專業(yè)背景和豐富的技術(shù)開發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施及經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。2020年7月13日至今任北清環(huán)能副總裁。

截至本公告披露日，甘海南先生持有公司股票8,559,834股，與公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于 失信被執(zhí)行人 的情形，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：000803??????????????證券簡稱：北清環(huán)能???????????公告編號：2022-099

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立下屬子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第十屆董事會第五十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立下屬子公司的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、投資概述

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司全資子公司北控十方（山東）環(huán)保能源集團(tuán)有限公司?(以下簡稱“北控十方”）擬在中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)天津港東疆片區(qū)設(shè)立山高十方再生資源有限責(zé)任公司（擬定名），注冊資本2000萬元人民幣。

上述投資事項(xiàng)公司董事會將授權(quán)管理層具體實(shí)施。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議，本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資標(biāo)的的基本情況

企業(yè)名稱：山高十方再生資源有限責(zé)任公司（擬定名）

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊資本：2000萬元人民幣

注冊地點(diǎn)：中國（天津）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)天津港東疆片區(qū)

擬定經(jīng)營范圍：再生資源銷售；非食用植物油銷售；成品油批發(fā)（不含危險化學(xué)品）；銷售代理；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；寄賣服務(wù)；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；進(jìn)出口代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

出資方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)：北控十方擬以自有或自籌資金認(rèn)繳出資，持有100%股權(quán)

（上述標(biāo)的公司的基本信息***終以當(dāng)?shù)刂鞴懿块T登記注冊為準(zhǔn)。）

三、投資的目的、對公司的影響和存在的風(fēng)險

1、投資目的

隨著公司油脂業(yè)務(wù)量的提升，為進(jìn)一步擴(kuò)大公司出口業(yè)務(wù)主體、拓展出口業(yè)務(wù)銷售渠道，北控十方在天津投資設(shè)立全資子公司，助力公司開拓國際市場，提升公司在清潔再生油脂的生產(chǎn)與銷售行業(yè)地位，增強(qiáng)公司盈利能力。

2、投資對公司的影響

本次投資的實(shí)施有利于提升公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的拓展，提升整體競爭力。

3、投資可能存在的風(fēng)險

本次投資設(shè)立山高十方再生資源有限責(zé)任公司尚需工商管理部門核準(zhǔn)，存在不確定性。

在未來實(shí)際經(jīng)營中，新設(shè)全資子公司可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場變化、經(jīng)營管理等方面的不確定因素，投資收益存在不確定性。為此，公司將遵循積極、謹(jǐn)慎的原則建立完善的投資決策機(jī)制、內(nèi)部控制制度進(jìn)行風(fēng)險防范與控制。

四、除本次投資外，截至本公告日，連續(xù)12個月內(nèi)公司累計未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的對外投資情況

除本次投資外，截至本公告日，連續(xù)12個月內(nèi)公司累計未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的對外投資情況如下：

■

五、備查文件

1、第十屆董事會第五十六次會議決議。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董?事?會

2022年7月20日

證券代碼：000803??????????????證券簡稱：北清環(huán)能???????????公告編號：2022-100

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于注銷全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第十屆董事會第五十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、事項(xiàng)概述

公司自戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成功后，公司主營業(yè)務(wù)聚焦于餐廚有機(jī)垃圾處理與廢棄油脂資源化利用業(yè)務(wù)，為優(yōu)化現(xiàn)有資源配置、提高管理效率、降低管理成本，從而提高公司整體經(jīng)營效益，因此決定對公司全資子公司四川美亞絲綢有限公司（以下簡稱“美亞絲綢”）進(jìn)行注銷。

上述事項(xiàng)公司董事會將授權(quán)管理層具體實(shí)施。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次注銷事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議，本次注銷不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬注銷全資子公司基本情況

名稱：四川美亞絲綢有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91511300771658839M

住所：南充市嘉陵區(qū)工業(yè)園嘉陵大道

法定代表人：顧彬

注冊資本：2000萬元

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立日期：2004-12-17

營業(yè)期限：2004-12-17?至無固定期限

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：絲織品、服裝；城市垃圾分類服務(wù)；生物質(zhì)能源綜合利用的技術(shù)開發(fā)；新能源產(chǎn)品的銷售；生物質(zhì)能源項(xiàng)目管理；可再生資源回收利用；木炭的加工、銷售：環(huán)保設(shè)施的開發(fā)及運(yùn)營管理；環(huán)保技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；環(huán)保與生物質(zhì)設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；節(jié)能技術(shù)開發(fā)及服務(wù)；污水處理用污泥、廢油脂的銷售；資源再利用設(shè)備、植物瀝青、有機(jī)肥料及微生物肥料的生產(chǎn)、銷售（不含?；罚画h(huán)保工程的設(shè)計與施工；固體廢棄物綜合處理利用；工程技術(shù)的開發(fā)服務(wù)；凈化設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)；餐廚廢棄物的收集、處理（限在市轄三區(qū)外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：公司持有100%的股份

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2021年12月31日，經(jīng)審計美亞絲綢資產(chǎn)總額為10,990,162.30元（其中，貨幣資金3,400.88元；其他應(yīng)收款10,979,046.39元）；負(fù)債總額為194,088元（其中長期應(yīng)付款0元）；凈資產(chǎn)為10,796,074.30元；2021年度，美亞絲綢未開展業(yè)務(wù)，無營業(yè)收入，凈利潤為11,149,182.44元（集團(tuán)內(nèi)部公司之間債務(wù)重組所產(chǎn)生信用減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回）。

截至2022年6月30日，未經(jīng)審計美亞絲綢資產(chǎn)總額為10,922,909.55元；負(fù)債總額為237,104.54元；凈資產(chǎn)為10,685,805.01元；2022年6至30月，美亞絲綢未開展業(yè)務(wù)，無營業(yè)收入，凈利潤-48,523.05元。

未決事項(xiàng)：截至目前，美亞絲綢不存在對外擔(dān)保、對外抵押、在訴案件等未決事項(xiàng)。

三、本次注銷對公司的影響

美亞絲綢近年來已停止開展業(yè)務(wù)，本事項(xiàng)不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。美亞絲綢注銷完成后將退出合并報表范圍，本事項(xiàng)對公司的損益不會造成較大影響，***終影響金額以審計結(jié)果為準(zhǔn)。

四、其他說明

公司將根據(jù)本事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時履行信息披露。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

1、第十屆董事會第五十六次會議決議。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董?事?會

2022年7月20日

證券代碼：000803??????????????證券簡稱：北清環(huán)能???????????公告編號：2022-101

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于簽署《特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第十屆董事會第五十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于簽署〈特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同〉的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次交易概述

公司與山東省國際信托股份有限公司（以下稱?“山東信托”）就“山東信托·碳中和-碳資產(chǎn)投資集合資金信托計劃”擬簽署《特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同》。公司向山東信托轉(zhuǎn)讓擬開發(fā)的600萬噸CCER對應(yīng)的特定資產(chǎn)收益權(quán)（簡稱“特定資產(chǎn)收益權(quán)”），特定資產(chǎn)收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款總額為不超過人民幣2億元，具體以山東信托實(shí)際支付的金額為準(zhǔn)。同時山東信托擬設(shè)立“山東信托·碳中和-碳資產(chǎn)投資集合資金信托計劃”（以下簡稱“信托計劃/信托”），并以信托計劃項(xiàng)下的信托資金受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)。公司于信托計劃存續(xù)期間管理標(biāo)的項(xiàng)目并向山東信托支付投資收益，后期根據(jù)合同約定回購特定資產(chǎn)收益權(quán)。

上述事項(xiàng)公司董事會將授權(quán)管理層具體實(shí)施。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議，本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方基本情況

公司名稱：山東省國際信托股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9137000016304514XM

企業(yè)類型：股份有限公司（上市、國有控股）

注冊資本：465,885萬元人民幣

法定代表人：萬眾

成立日期：1987年3月10日

營業(yè)期限：1987年3月10日至無固定期限

注冊地址：濟(jì)南市解放路166號

經(jīng)營范圍：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

主要股東：山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司持股48.13%、中油資產(chǎn)管理有限公司持股10.42%、濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司持股5.43%。

經(jīng)查詢山東信托不是失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

此次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為公司?“未來開發(fā)持有的不超過600萬噸CCER（國家核證自愿減排量）收益權(quán)”。本合同擬簽署時，前述600萬噸CCER還未經(jīng)國家相關(guān)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)、簽發(fā)及備案登記。

四、擬交易合同的主要內(nèi)容

轉(zhuǎn)讓方與回購人：北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下稱“轉(zhuǎn)讓方”、“回購人”或“北清環(huán)能”）

受讓方：山東省國際信托股份有限公司（以下稱“受讓方”或“山東信托”）

***條?轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的即特定資產(chǎn)收益權(quán)，即轉(zhuǎn)讓方持有的“未來開發(fā)持有的不超過600萬噸CCER收益權(quán)”。自受讓方向轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓價款及后續(xù)各期轉(zhuǎn)讓價款之日起，受讓方即取得各期轉(zhuǎn)讓價款對應(yīng)規(guī)模的CCER（簡稱“標(biāo)的規(guī)?！?，對應(yīng)CCER的價格為33.33元/噸）收益權(quán)，享有要求轉(zhuǎn)讓方將其持有、使用、管理、處置標(biāo)的項(xiàng)目產(chǎn)生的標(biāo)的規(guī)模CCER對應(yīng)的收入的等額資金（以下簡稱“特定資產(chǎn)收益資金”）支付給受讓方的金錢債權(quán)。

2、本合同簽署時，前述600萬噸CCER還未經(jīng)國家相關(guān)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)、簽發(fā)及備案登記。轉(zhuǎn)讓方承諾在信托計劃成立后12個月內(nèi)，完成信托成立規(guī)模所對應(yīng)的CCER指標(biāo)的開發(fā)。

第二條?轉(zhuǎn)讓價款

1、特定資產(chǎn)收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款總額為不超過人民幣200,000,000元（大寫：貳億元整），具體以山東信托實(shí)際支付的金額為準(zhǔn)。

受讓方分期支付轉(zhuǎn)讓價款的，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)將各期轉(zhuǎn)讓價款對應(yīng)標(biāo)的規(guī)模的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，且承諾信托計劃受讓特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率不低于8%/年。

2、轉(zhuǎn)讓價款支付的前提條件是：

當(dāng)且僅當(dāng)下列條件全部滿足后，山東信托方有義務(wù)向轉(zhuǎn)讓方支付第1期轉(zhuǎn)讓價款，第1期轉(zhuǎn)讓價款金額具體以屆時信托計劃項(xiàng)下發(fā)行第1期信托單位募集的信托資金金額為準(zhǔn)。

（1）信托計劃已成立（第1期信托單位成立）；

（2）本合同已簽署并生效，且轉(zhuǎn)讓方未發(fā)生違反本合同項(xiàng)下承諾、保證及約定義務(wù)的行為，且轉(zhuǎn)讓方在本合同項(xiàng)下所做陳述與保證持續(xù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，轉(zhuǎn)讓方已履行完畢所有內(nèi)外授權(quán)或相關(guān)公告程序（如需）；

(3)?轉(zhuǎn)讓方與山東信托簽署的《山東信托·【碳中和-碳資產(chǎn)投資】集合資金信托計劃之保障基金委托認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《保障基金委托認(rèn)購協(xié)議》”）已生效，并按約定已將第1期轉(zhuǎn)讓價款對應(yīng)的保障基金認(rèn)購款劃付至山東信托***賬戶；

（4）山東信托、北清環(huán)能與監(jiān)管銀行簽署完畢三方資金監(jiān)管協(xié)議；

（5）山東信托要求的其他條件已全部滿足。

在上述條件未全部滿足的情況下，山東信托無義務(wù)向轉(zhuǎn)讓方支付任何款項(xiàng)。

3、當(dāng)且僅當(dāng)下列條件全部滿足后，山東信托方有義務(wù)向轉(zhuǎn)讓方支付后續(xù)各期轉(zhuǎn)讓價款：

（1）與各期轉(zhuǎn)讓價款對應(yīng)的各期信托單位已成立；

（2）轉(zhuǎn)讓方在本合同及其他相關(guān)合同所作的陳述、保證與承諾條款持續(xù)有效，沒有發(fā)生本合同及其他相關(guān)合同約定的任何違約事項(xiàng)；抵押人、保證人未發(fā)生相關(guān)擔(dān)保合同所約定的任一違約事項(xiàng)；第1期轉(zhuǎn)讓價款的支付條件持續(xù)滿足；

(3)?轉(zhuǎn)讓方已按《保障基金委托認(rèn)購協(xié)議》約定將各期轉(zhuǎn)讓價款對應(yīng)的保障基金認(rèn)購款劃付至山東信托***賬戶；

（4）山東信托提出的其他條件均獲滿足。

第三條?特定資產(chǎn)收益權(quán)收益的實(shí)現(xiàn)與回購

1、信托計劃存續(xù)期間，特定資產(chǎn)收益權(quán)的收益按照如下方式計算并支付：

特定資產(chǎn)收益權(quán)實(shí)現(xiàn)的投資收益率為R，R=(X-Y)÷Y×365÷Z，其中，X指出售標(biāo)的規(guī)模CCER份額的累計回款金額（具體以北清環(huán)能支付至信托財產(chǎn)專戶金額為準(zhǔn)，具體以《資金監(jiān)管協(xié)議》約定為準(zhǔn)）；Y為信托計劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款；Z為信托計劃持有特定資產(chǎn)收益權(quán)的存續(xù)天數(shù)。

（1）如信托計劃受讓的特定資產(chǎn)收益權(quán)所對應(yīng)的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)已完成開發(fā)并出售完畢，信托計劃實(shí)現(xiàn)的收益金額（即信托計劃持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)實(shí)現(xiàn)的收益金額）計算方式如下：

①若R＜8%/年，則信托計劃實(shí)現(xiàn)的收益金額=北清環(huán)能支付的差額補(bǔ)足款+X；

②若8%/年≤R≤10%/年，信托計劃實(shí)現(xiàn)的收益金額為出售CCER實(shí)現(xiàn)的全部收益，即信托計劃實(shí)現(xiàn)的收益金額=X；

③若R〉10%/年，則超過10%/年部分的20%的收益歸屬于信托計劃，剩余80%收益歸屬于北清環(huán)能，屆時，信托計劃實(shí)現(xiàn)的收益金額=Y+Y×[10%+（R－10%）×20%]×Z÷365；

（2）如信托計劃受讓的特定資產(chǎn)收益權(quán)所對應(yīng)的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)已完成開發(fā)但未全部出售完畢，且R＜8%/年，則信托計劃實(shí)現(xiàn)的收益金額=北清環(huán)能支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)回購價款+X；

（3）如信托計劃受讓的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)未完成開發(fā)，北清環(huán)能有義務(wù)按照本合同約定回購信托計劃持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)并支付回購價款，具體以本條第2款第（2）項(xiàng)約定為準(zhǔn)。

（4）北清環(huán)能在本條本款項(xiàng)下應(yīng)支付的差額補(bǔ)足款及/或回購價款均按照本條第2款約定計算。

2、回購人有義務(wù)在下列情形下回購特定資產(chǎn)收益權(quán)并有義務(wù)按照本款約定支付回購價款：

（1）信托計劃存續(xù)滿6個月至12個月期間，無論標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)是否完成開發(fā)，北清環(huán)能均有權(quán)選擇按照8.5%/年的溢價率提前回購信托計劃持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，屆時，北清環(huán)能須支付的回購價款=信托計劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款×（1+8.5%×信托計劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模CCER累計回款（X）；其中，特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款分期支付的，上述回購價款分段計算。

（2）北清環(huán)能承諾在信托計劃成立后12個月內(nèi)完成標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)的開發(fā)，且承諾信托計劃受讓的特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率不低于8%/年。如北清環(huán)能在信托計劃存續(xù)滿12個月內(nèi)未能完成標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)的開發(fā)，且北清環(huán)能未在信托計劃存續(xù)滿12個月內(nèi)提前回購信托計劃持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，且北清環(huán)能在信托計劃存續(xù)滿18個月之日前的10個工作日仍未完成標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)的開發(fā)，則北清環(huán)能須在信托計劃存續(xù)屆滿18個月之日的前5個工作日向山東信托回購其持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，屆時，北清環(huán)能須支付的全部回購價款=信托計劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款×（1+9.5%×信托計劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模CCER累計回款（X），其中，特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款分期支付的，上述回購價款分段計算。

（3）如北清環(huán)能在信托計劃存續(xù)期內(nèi)完成標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)的開發(fā)，北清環(huán)能除按照本條第1款約定向山東信托支付相應(yīng)的特定資產(chǎn)收益權(quán)收益外，還需按照如下約定支付相應(yīng)的差額補(bǔ)足款或回購價款：

①在信托計劃到期日（即信托計劃存續(xù)滿24個月之日）前20個工作日，如仍有未出售的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)，且信托計劃持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率低于8%/年，則北清環(huán)能需在信托計劃到期日前10個工作日回購信托計劃持有的剩余全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，屆時，北清環(huán)能應(yīng)支付的回購價款=信托計劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款×（1+8%×信托計劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模CCER累計回款（X）；其中，特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款分期支付的，上述回購價款分段計算。

②信托計劃存續(xù)期內(nèi)，若信托計劃持有的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)全部出售完畢，且信托計劃持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)實(shí)現(xiàn)的投資收益率低于?8%/年的，則北清環(huán)能需在標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)出售完畢后的3個工作日內(nèi)向山東信托進(jìn)行差額補(bǔ)足，差額補(bǔ)足現(xiàn)金金額=信托計劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款×（1+8%×信托計劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模CCER累計回款（X）；其中，特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款分期支付的，上述回購價款分段計算。

3、信托計劃存續(xù)期間內(nèi)，若北清環(huán)能完成標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)開發(fā)，并按照本合同約定的標(biāo)的項(xiàng)目管理方式處置/出售標(biāo)的規(guī)模CCER，并將相應(yīng)標(biāo)的規(guī)模CCER的出售價款支付至信托財產(chǎn)專戶后，山東信托持有的等份額的特定資產(chǎn)收益權(quán)注銷。

第四條?轉(zhuǎn)讓價款的使用及差額補(bǔ)足承諾的約定

1、轉(zhuǎn)讓方在此確認(rèn)：轉(zhuǎn)讓方依據(jù)本合同取得的各期轉(zhuǎn)讓價款資金全部用于其日常經(jīng)營。轉(zhuǎn)讓方不得擅自改變轉(zhuǎn)讓價款資金用途，不得投資于有價證券、期貨或金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險投資等領(lǐng)域，不得用于房地產(chǎn)開發(fā)，不得將轉(zhuǎn)讓價款資金用于政府公益性項(xiàng)目，不得通過直接或間接的方式將轉(zhuǎn)讓價款資金用于向被認(rèn)定為高污染、高耗能或產(chǎn)能過剩行業(yè)企業(yè)提供資金融通，不得用于其他違反國家政策、法律法規(guī)及金融監(jiān)管規(guī)定的用途。也不得用于國家禁止生產(chǎn)、經(jīng)營的領(lǐng)域和用途。

2、除本合同另有約定外，北清環(huán)能承諾信托計劃受讓的特定資產(chǎn)收益權(quán)對應(yīng)的投資收益率不低于8%/年。不管標(biāo)的項(xiàng)目指標(biāo)是否開發(fā)完成，不管開發(fā)完成的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)是否出售完畢，不管開發(fā)完成的標(biāo)的規(guī)模CCER指標(biāo)的出售價格高低，北清環(huán)能均承諾信托計劃持有的特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率不低于8%/年，否則其有義務(wù)按照8%/年的投資收益率向信托計劃補(bǔ)足該等投資收益差額。

第五條??違約責(zé)任

1、轉(zhuǎn)讓方/回購人違反本合同中約定的義務(wù)（包括但不限于違反陳述和保證）、或違反向山東信托出具的單方函件、或出現(xiàn)其他違約情形的，山東信托有權(quán)同時采取以下一種或多種措施：

（1）要求轉(zhuǎn)讓方/回購人繼續(xù)履行本合同；

（2）如山東信托要求部分或全部解除本合同，則有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方返還受讓方支付的各期全部轉(zhuǎn)讓價款并向受讓方支付損害賠償金，損害賠償金=各期轉(zhuǎn)讓價款×【15】%×各期實(shí)際存續(xù)天數(shù)÷360。其中，各期實(shí)際存續(xù)天數(shù)系指各期轉(zhuǎn)讓價款支付之日（含）起至回購人實(shí)際支付損害賠償金之日（不含）止期間的天數(shù)；

（3）如山東信托要求轉(zhuǎn)讓方/回購方繼續(xù)履行本合同，則有權(quán)要求回購人提前履行回購義務(wù)，一次性支付尚未支付的剩余各期回購價款，具體如下：如在信托計劃存續(xù)6個月內(nèi)，因北清環(huán)能違約，受托人要求北清環(huán)能提前回購全部特定資產(chǎn)收益權(quán)份額，且截至當(dāng)日特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率預(yù)計低于8%/年時，則北清環(huán)能應(yīng)按照8%/年的溢價率回購信托計劃持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，回購價款=信托計劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款×（1+8%×信托計劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模?CCER?累計回款；如在信托計劃存續(xù)滿6個月至12個月期間，因北清環(huán)能違約，受托人要求北清環(huán)能提前回購全部特定資產(chǎn)收益權(quán)份額，且截至當(dāng)日特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率預(yù)計低于8.5%/年時，則北清環(huán)能應(yīng)按照8.5%/年的溢價率回購信托計劃持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，回購價款=信托計劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款×（1+8.5%×信托計劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模?CCER?累計回款；如在信托計劃存續(xù)滿12個月后，因北清環(huán)能違約，受托人要求北清環(huán)能提前回購全部特定資產(chǎn)收益權(quán)份額，且截至當(dāng)日特定資產(chǎn)收益權(quán)的投資收益率預(yù)計低于9.5%/年時，則北清環(huán)能應(yīng)按照9.5%/年的溢價率回購信托計劃持有的全部特定資產(chǎn)收益權(quán)，回購價款=信托計劃支付的特定資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款×（1+9.5%×信托計劃存續(xù)天數(shù)÷365）-信托專戶已收到的出售標(biāo)的規(guī)模?CCER?累計回款。

（4）要求轉(zhuǎn)讓方/回購人賠償山東信托因此而造成的全部損失（包括信托財產(chǎn)損失、固有財產(chǎn)損失）；

（5）回購人未按時足額支付回購價款（包括任何一筆回購價款）的，山東信托有權(quán)要求回購人支付延遲履行違約金，延遲履行違約金的計算公式如下：延遲履行違約金=遲延支付金額×【0.02】%×違約天數(shù)?；刭徣讼蛏綎|信托支付違約金后，仍應(yīng)按照本合同約定向山東信托支付回購價款；

（6）行使其他相關(guān)協(xié)議規(guī)定的權(quán)利。

2、若特定資產(chǎn)收益權(quán)因轉(zhuǎn)讓方過錯導(dǎo)致部分或全部虛假、不真實(shí)或存在瑕疵無效的，則轉(zhuǎn)讓方應(yīng)將山東信托支付的轉(zhuǎn)讓價款予以返還并一并按照15%/年支付轉(zhuǎn)讓價款占用費(fèi)，即需支付的轉(zhuǎn)讓價款及轉(zhuǎn)讓價款占用費(fèi)總額=山東信托支付的各期轉(zhuǎn)讓價款+山東信托支付的各期轉(zhuǎn)讓價款×【15】%÷365×各期存續(xù)天數(shù)，存續(xù)天數(shù)是指山東信托支付各期轉(zhuǎn)讓價款之日至轉(zhuǎn)讓方將各期轉(zhuǎn)讓價款及轉(zhuǎn)讓價款占用費(fèi)全部返還完畢之日。

3、山東信托違反本合同中約定的義務(wù)（包括違反陳述和保證）或者出現(xiàn)其他違約情形的，應(yīng)當(dāng)向轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)違約責(zé)任，由此給轉(zhuǎn)讓方造成損失的，山東信托應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

五、本次交易的目的及對公司的影響

通過本次交易，有利于公司拓寬融資渠道，為公司的經(jīng)營提供資金支持，同時提升公司開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目碳資產(chǎn)的信心與力度，提升持續(xù)盈利能力，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、備查文件

1、第十屆董事會第五十六次會議決議。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董事會

2022年7月20日

證券代碼：000803???????????????證券簡稱：北清環(huán)能????????????公告編號：2022-102

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開第十屆董事會第五十六次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》，該議案尚須提交公司2022年第三次臨時股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬變更公司名稱及證券簡稱的情況

■

二、擬變更公司名稱及證券簡稱的原因

2022年5月19日，公司控股股東北控清潔能源集團(tuán)有限公司與中國山東高速金融集團(tuán)有限公司（以下簡稱“山高金融”）之間接附屬公司鴻成環(huán)球投資有限公司完成43.45%股份登記手續(xù)后，山高金融成為公司間接控股股東，公司實(shí)際控制人由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會變更為山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

為準(zhǔn)確反應(yīng)公司控制權(quán)關(guān)系，依托控股股東山高集團(tuán)品牌和資源，公司擬變更公司名稱及證券簡稱，本次擬變更公司名稱和證券簡稱符合公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，?有助于提升公司品牌形象和市場影響力。

三、獨(dú)立董事意見

公司本次擬變更公司名稱、證券簡稱能準(zhǔn)確反應(yīng)公司控制權(quán)關(guān)系、符合公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，有助于提升公司品牌形象和市場影響力，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的情形，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

我們同意公司變更名稱及證券簡稱，并同意將此議案提請公司股東大會審議。

四、其他事項(xiàng)說明

1、本次擬變更的是公司名稱、證券簡稱，證券代碼“000803”仍保持不變。

2、公司擬變更公司名稱及證券簡稱事項(xiàng)已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，擬變更的公司名稱已取得南充市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《變更企業(yè)名稱保留告知書》【(國)名內(nèi)變字[2022]第34831號】。

3、本次擬變更公司名稱及證券簡稱事宜尚需提交公司股東大會審議通過，待股東大會審議通過后，公司將及時向市場監(jiān)督管理登記機(jī)關(guān)申請辦理工商變更登記手續(xù)。變更后的公司名稱以市場監(jiān)督管理部門的***終登記為準(zhǔn)，公司變更證券簡稱尚需獲得深圳證券交易所***終核準(zhǔn)。上述事項(xiàng)能否取得相關(guān)核準(zhǔn)及***終核準(zhǔn)內(nèi)容及時間存在不確定性，公司將根據(jù)上述事項(xiàng)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董事會

2022年7月20日

證券代碼：000803??????????????證券簡稱：北清環(huán)能???????????公告編號：2022-103

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更注冊資本暨修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月20日召開了第十屆董事會第五十六次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、變更注冊資本情況

2022年7月6日，公司召開第十屆董事會第五十五次會議審議通過了《關(guān)于向第二期限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，根據(jù)2022年***次臨時股東大會授權(quán)，公司董事會同意向第二期限制性股票激勵計劃的激勵對象授予限制性股票308萬股，授予股份的上市日期為2022年7月21日。授予完成后公司總股本由348,914,105股增至351,994,105股，注冊資本由348,914,105無變更為351,994,105元。

二、修訂《公司章程》情況

基于公司發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，對《公司章程》部分條款進(jìn)行了相應(yīng)修訂，具體修訂情況如下:

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除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董?事?會

2022年7月20日

證券代碼：000803????????證券簡稱：北清環(huán)能??????公告編號：2022-104

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司第十屆董事會

3、會議召開合法、合規(guī)性說明：公司于2022年7月20日召開第十屆董事會五十六次會議，審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》相關(guān)規(guī)定和要求。

4、會議召開日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年8月8日（星期一）14：30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年8月8日，其中：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年8月8日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；

②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年8月8日9：15至15：00期間的任意時間。

5、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年8月1日（星期一）

7、出席對象：

（1）截止?2022年8月1日（星期一）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見“附件二”），該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師。

8、會議召開地點(diǎn)：四川省南充市順慶區(qū)瀠華南路一段九號仁和廣場寫字樓?1204號公司會議室

二、會議審議事項(xiàng)

1、提案名稱

表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

■

2、披露情況

上述議案具體內(nèi)容詳見公司于2022年7月21日在《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會第五十六次會議決議公告》及相關(guān)單項(xiàng)公告。

3、特別說明

上述提案1至提案3，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過，并將對提案1與提案4中小投資者的表決單獨(dú)計票并披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述提案1表決通過是提案2表決通過生效的前提，同時提案2表決通過是提案3表決通過生效的前提。

三、提案編碼

1、公司已對提案進(jìn)行編碼，詳見表一；

2、本次股東大會已經(jīng)針對多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的提案編碼為100；

3、除總議案以外，本次股東大會的提案編碼按1.00、2.00的格式順序且不重復(fù)地排列；

4、本次股東大會無互斥提案，不含需分類表決的提案。

四、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1、登記方式：

（1）出席會議的個人股東持本人有效身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席的，代理人持本人有效身份證、委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東（或非法人的其他經(jīng)濟(jì)組織或單位，下同）法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證、法定代表人身份證明書（或授權(quán)委托書）、法人單位營業(yè)執(zhí)照（或公司注冊證書、社會團(tuán)體法人登記證書等有效證書，下同）復(fù)印件（加蓋公章）、股票帳戶卡辦理登記。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（3）異地股東可以信函（信封上須注明“2022年第三次臨時股東大會”字樣）或傳真方式辦理登記，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。信函或傳真須在2022年8月2日17:00之前以專人遞送、郵寄、快遞或傳真方式送達(dá)公司董事辦。

2、登記地點(diǎn)：四川省南充市順慶區(qū)瀠華南路一段九號仁和廣場寫字樓1204號。

3、登記時間：2022年8月2日（星期二）工作時間9:30-11:30，13:30-17:00。

4、聯(lián)系方式：

電?話：0817-2619999、傳?真：0817-2619999

郵?編：637000

聯(lián)?系?人：潘女士

5、會議召開時間、費(fèi)用：會議半天，與會股東的食宿、交通費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見“附件一”。

六、備查文件

1、第十屆董事會第五十六次會議決議。

北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司

董?事?會

2022年7月20日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、本次會議投票代碼和投票名稱

投票代碼：360803????投票簡稱：北能投票

2、填報表決意見或選舉票數(shù)

填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票的時間為2022年8月8日的交易時間，即9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年8月8日9：15至15：00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授?權(quán)?委?托?書

茲委托先生/女士代表我單位（本人）出席北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，本單位（本人）對本次會議審議事項(xiàng)投票表決指示如下：

■

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

委托人法定代表人（簽字或印章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人股票帳號：

委托人所持股份數(shù)量：?????????????????股

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

簽署日期：?????????年?????月?????日

有效期：簽署日期至?????年?????月????日止

注：本授權(quán)委托書各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫完整。授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人（或非法人的其他經(jīng)濟(jì)組織或單位，下同）的，必須加蓋法人單位公章。

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